Forwarded from Offshore Channel
🇨🇾 #Кипр посетил 🇺🇸 Маршалл Биллингсли (председатель FATF, и помощник секретаря казначейства США)
🔴 Насчёт того, что США довольны «выдающимися» достижениями Кипра, очень сомнительно. Ну, посмотрим. В оригинале https://in-cyprus.com/us-official-praises-cyprus-enormous-progress-on-combating-money-laundering/ последний абзац говорит очень показательно о полном контроле США финансового рынка Кипра ⚠️
Адоптированный русский текст новости https://evropakipr.com/biznes/kipr-prodelal-ogromnuyu-rabotu-po-borbe-s-otmyvaniem-deneg
🔴 Насчёт того, что США довольны «выдающимися» достижениями Кипра, очень сомнительно. Ну, посмотрим. В оригинале https://in-cyprus.com/us-official-praises-cyprus-enormous-progress-on-combating-money-laundering/ последний абзац говорит очень показательно о полном контроле США финансового рынка Кипра ⚠️
Адоптированный русский текст новости https://evropakipr.com/biznes/kipr-prodelal-ogromnuyu-rabotu-po-borbe-s-otmyvaniem-deneg
Philenews
US official praises Cyprus’ “enormous progress” on combating money laundering
US Department of Treasury Assistant Secretary for Terrorist Financing Marshall Billingslea on Friday praised Cyprus’ enormous progress in issues relating to anti-money laundering (AML).Marshall Billingslea who is visiting Cyprus, met with Finance Minister…
Forwarded from Offshore Channel
🇨🇾 #Кипр compartment funds не позволяют скрыть бенефициарных владельцев «ячеек» ‼️ ✅ Доведите, пожалуйста, это продавцам и их клиентам 🇷🇺 📺
Forwarded from Offshore Channel
⚡️🇨🇾 #Кипр ЦБ ждёт падения цен на недвижимость (теперь официально‼️) https://evropakipr.com/biznes/cb-kipra-predupredil-banki-ceny-na-nedvizhimost-mogut-upast
Европа Кипр
ЦБ Кипра предупредил банки: цены на недвижимость могут упасть
На самом деле не «могут», а упадут
Forwarded from Novostroyman. Москва. Недвижимость
#Кипр 🇨🇾 все-таки аннулирует паспорта 26 иностранных инвесторов
Поправки, позволяющие пересматривать выданные в последние 10 лет "золотые визы", внесли в закон об инвестиционном гражданстве 24 июня.
Напомню, что до это момента в стране не было соответствующей законодательной базы для отзыва выданных паспортов, теперь же препоны сняты, и власти страны намерены лишить 26 натурализованных инвесторов кипрского гражданства.
Об инвесторах из России, попавших под удар нового законодательства, складывают легенды. В СМИ писали, что в списке - то Дмитрий Ананьев (PSN Group), то Олег Дерипаска ("Главстрой", от которого бизнесмен открещивается, но мы все все понимаем), то немалоизвестные банкиры. Узнаем ли мы вскоре, кто же все-таки попал в немилость, - вопрос открытый.
@novostroyman
Поправки, позволяющие пересматривать выданные в последние 10 лет "золотые визы", внесли в закон об инвестиционном гражданстве 24 июня.
Напомню, что до это момента в стране не было соответствующей законодательной базы для отзыва выданных паспортов, теперь же препоны сняты, и власти страны намерены лишить 26 натурализованных инвесторов кипрского гражданства.
Об инвесторах из России, попавших под удар нового законодательства, складывают легенды. В СМИ писали, что в списке - то Дмитрий Ананьев (PSN Group), то Олег Дерипаска ("Главстрой", от которого бизнесмен открещивается, но мы все все понимаем), то немалоизвестные банкиры. Узнаем ли мы вскоре, кто же все-таки попал в немилость, - вопрос открытый.
@novostroyman
Forwarded from Что по страхованию?
#Кипр #ПЛАТО #KLPP #UrbanGroup #Кушнарёвы #мошенники #ЗолотыеПаспорта
⚡️⚡️ Власти Кипра проверят все “золотые паспорта”, выданные в обмен на инвестиции в экономику страны, сообщил представитель правительства страны Кириакос Коусиос. Поводом для проверки стало расследование «Аль-Джазира».
Власти страны обещают проверить все “золотые паспорта”, выданные за последние 18 лет, начиная с 2002 года. “Широкие полномочия для расследования” получит специальная независимая комиссия, созданная под руководством генпрокурора Кипра, сообщил Коусиос.
Источник тут
❓Вы спросите причём тут страхование?
❗️Все просто - вся наша редакция с нетерпение ждёт когда проверка дойдёт до семьи #Кушнарёвых и способах накопления/награбления первоначального капитала, в том числе и денег, которые они потратили на кипрское гражданство. Они уже слили свою российскую компанию #Плато в попытках замести следы, но они уже успели наследить достаточно (мы делали небольшое расследование в прошлом году на данный счёт) и теперь любая внимательная и беспристрастная проверка вскроет много интересного.
🔥 Бегите Таня и Володя, бегите. Хотя лучше сушите сухари 😁
⚡️⚡️ Власти Кипра проверят все “золотые паспорта”, выданные в обмен на инвестиции в экономику страны, сообщил представитель правительства страны Кириакос Коусиос. Поводом для проверки стало расследование «Аль-Джазира».
Власти страны обещают проверить все “золотые паспорта”, выданные за последние 18 лет, начиная с 2002 года. “Широкие полномочия для расследования” получит специальная независимая комиссия, созданная под руководством генпрокурора Кипра, сообщил Коусиос.
Источник тут
❓Вы спросите причём тут страхование?
❗️Все просто - вся наша редакция с нетерпение ждёт когда проверка дойдёт до семьи #Кушнарёвых и способах накопления/награбления первоначального капитала, в том числе и денег, которые они потратили на кипрское гражданство. Они уже слили свою российскую компанию #Плато в попытках замести следы, но они уже успели наследить достаточно (мы делали небольшое расследование в прошлом году на данный счёт) и теперь любая внимательная и беспристрастная проверка вскроет много интересного.
🔥 Бегите Таня и Володя, бегите. Хотя лучше сушите сухари 😁
YouTube
Тебя посодют, а ты не воруй!
сцена из кинофильма Берегись автомобиля.
Forwarded from Offshore Channel
⚠️🇨🇾 #Кипр программа «золотых паспортов» окончательно и бесповоротно закрыта (министр внутренних дел)
Министр внутренних дел Кипра Никос Нурис в понедельник в парламенте повторно заявил, что спорная программа гражданство за инвестиции «окончательно и бесповоротно прекращена».
Он отметил на вопрос на парламентариев о необходимости сохранения действующих правил программы на весь период рассмотрения уже поданных заявок от инвесторов. Решений ожидает 691 инвестор и 722 члена их семей.
‼️ Еврокомиссия ждёт официальные ответы от Кипра и Мальты до 6 декабря на формальное уведомление о нарушении положений первичного права ЕС 🇪🇺
🚫 Таким образом, в настоящее время в ЕС не функционирует ни одна из ранее существовавших программ.
🇲🇪 #Черногория, которая официально продаёт своё гражданство за инвестиции в одобренные правительством строящиеся объекты недвижимости (или начинающие строиться), надеется получить статут государства-члена в 2025 году. В настоящее время рынок недвижимости Черногории терпит бедствие.
@OffshoreChannel
Министр внутренних дел Кипра Никос Нурис в понедельник в парламенте повторно заявил, что спорная программа гражданство за инвестиции «окончательно и бесповоротно прекращена».
Он отметил на вопрос на парламентариев о необходимости сохранения действующих правил программы на весь период рассмотрения уже поданных заявок от инвесторов. Решений ожидает 691 инвестор и 722 члена их семей.
‼️ Еврокомиссия ждёт официальные ответы от Кипра и Мальты до 6 декабря на формальное уведомление о нарушении положений первичного права ЕС 🇪🇺
🚫 Таким образом, в настоящее время в ЕС не функционирует ни одна из ранее существовавших программ.
🇲🇪 #Черногория, которая официально продаёт своё гражданство за инвестиции в одобренные правительством строящиеся объекты недвижимости (или начинающие строиться), надеется получить статут государства-члена в 2025 году. В настоящее время рынок недвижимости Черногории терпит бедствие.
@OffshoreChannel
Forwarded from Offshore Channel
🇨🇾 #Кипр прощается с анонимностью бенефициарных владельцев с 18 января
С 18 января 2021 года на Кипре начинается составление реестра бенефициарных владельцев (UBO) кипрских компаний, трастов, фондов и иных структур.
Перед рождественскими праздниками Совет Министров Республики Кипр назначил Регистратор Компаний Кипра органом, уполномоченным на составление и ведение реестра бенефициарных владельцев.
В своем информационном сообщении, Регистратор Компаний указал, что кипрские компании и сервис-провайдеры будут обязаны предоставить соответствующую информацию в течение 6 месяцев с 18 января 2021 года.
Первоначально реестр будет вестись на временной платформе, и доступ к нему будут иметь только уполномоченные государственные органы. Ожидается, что постоянная платформа для ведения реестра будет подготовлена не ранее конца 2021 года, после чего информация в реестре может стать доступной публично в соответствии с положениями 5-й AML директивы ЕС.
Кирилл Шеин @kirill5h для @OffshoreChannel
С 18 января 2021 года на Кипре начинается составление реестра бенефициарных владельцев (UBO) кипрских компаний, трастов, фондов и иных структур.
Перед рождественскими праздниками Совет Министров Республики Кипр назначил Регистратор Компаний Кипра органом, уполномоченным на составление и ведение реестра бенефициарных владельцев.
В своем информационном сообщении, Регистратор Компаний указал, что кипрские компании и сервис-провайдеры будут обязаны предоставить соответствующую информацию в течение 6 месяцев с 18 января 2021 года.
Первоначально реестр будет вестись на временной платформе, и доступ к нему будут иметь только уполномоченные государственные органы. Ожидается, что постоянная платформа для ведения реестра будет подготовлена не ранее конца 2021 года, после чего информация в реестре может стать доступной публично в соответствии с положениями 5-й AML директивы ЕС.
Кирилл Шеин @kirill5h для @OffshoreChannel