Forwarded from Что по страхованию?
#Семин #Акцепт #НамПишут #Маркаров #Айнетдинов #Инселия #Квачахия
Начало ⬆️
Вывод принадлежавших ООО СО “Акцепт” 220.400.000 рублей был совершен в период с 04.09.2018 по 13.09.2018 года. Их списали со счета в «Златкомбанке» на основании шести платёжных поручений. Примечательно, что деньги ушли не в другой банк в расчётный депозитарий, небанковскую кредитную организацию, чья деятельность не подконтрольна ЦБ. Переводы были совершены управляющими #Акцепта #Айнетдиновым и #Маркаровым, которых жена арестованного Бориса #Семина бизнесвумен Людмила #Семина нашла в дистрибьюторской компании #Инселия и пригласила их использовать отработанные схемы на ее площадке. Господа #Айнетдинов и #Маркаров оправдали доверие. Средства #Акцепта вышли из «Златкомбанка» под предлогом якобы покупки у ООО «Инвестиционная компания «КОИН» неких ценных бумаг – обыкновенных акций ОАО «Агроинвест», которые в реальности не имеют никакой ценности, кроме нулевой.
Кстати, один из участников этой операции Иосиф #Квачахия уже задержан.
Указанные действия были совершены несмотря на наличие прямого запрета со стороны органа страхового надзора – Банка России, который своим предписанием от 11.09.2018 г. № Т1-41-1-1/99053 запретил ООО СО “Акцепт” участвовать в сделках с сомнительными «ценными» бумагами.
Таким образом, заместитель прокурора Самарской области Алексей Павлов приложил все силы к сокрытию имущества обвиняемого Бориса #Сёмина. Но прокурор не просто спас 220 миллионов рублей от взыскания. Своими стараниями он лишил застрахованных в #Акцепте людей и компании выплат, что еще аукнется в Самаре чем-то вроде протестов обманутых дольщиков и вкладчиков. Может быть тогда его непосредственный руководитель, прокурор области Константин Букреев очнется от дум о превратностях карьеры и займется хотя бы имитацией деятельности.
А что же с 220 пропавшими миллионами? Нет, их не выведут в оффшор. Они обналичены и упакованы в чемоданы. Эти деньги пойдут на «выкуп» фигурантов уголовного дела из Самарского СИЗО. Решением вопроса займется человек, у которого это лучше всего получается. Со дня на день он обещает появиться с этими чемоданами у друзей в Генпрокуратуре.
Правда, стоит добавить, что не смотря на всю привлекательность, данный груз имеет довольно высокую токсичность. Дело уже вышло за пределы прокуратуры и области. За ним теперь пристально следят из кабинетов другого силового ведомства.
Источник
Начало ⬆️
Вывод принадлежавших ООО СО “Акцепт” 220.400.000 рублей был совершен в период с 04.09.2018 по 13.09.2018 года. Их списали со счета в «Златкомбанке» на основании шести платёжных поручений. Примечательно, что деньги ушли не в другой банк в расчётный депозитарий, небанковскую кредитную организацию, чья деятельность не подконтрольна ЦБ. Переводы были совершены управляющими #Акцепта #Айнетдиновым и #Маркаровым, которых жена арестованного Бориса #Семина бизнесвумен Людмила #Семина нашла в дистрибьюторской компании #Инселия и пригласила их использовать отработанные схемы на ее площадке. Господа #Айнетдинов и #Маркаров оправдали доверие. Средства #Акцепта вышли из «Златкомбанка» под предлогом якобы покупки у ООО «Инвестиционная компания «КОИН» неких ценных бумаг – обыкновенных акций ОАО «Агроинвест», которые в реальности не имеют никакой ценности, кроме нулевой.
Кстати, один из участников этой операции Иосиф #Квачахия уже задержан.
Указанные действия были совершены несмотря на наличие прямого запрета со стороны органа страхового надзора – Банка России, который своим предписанием от 11.09.2018 г. № Т1-41-1-1/99053 запретил ООО СО “Акцепт” участвовать в сделках с сомнительными «ценными» бумагами.
Таким образом, заместитель прокурора Самарской области Алексей Павлов приложил все силы к сокрытию имущества обвиняемого Бориса #Сёмина. Но прокурор не просто спас 220 миллионов рублей от взыскания. Своими стараниями он лишил застрахованных в #Акцепте людей и компании выплат, что еще аукнется в Самаре чем-то вроде протестов обманутых дольщиков и вкладчиков. Может быть тогда его непосредственный руководитель, прокурор области Константин Букреев очнется от дум о превратностях карьеры и займется хотя бы имитацией деятельности.
А что же с 220 пропавшими миллионами? Нет, их не выведут в оффшор. Они обналичены и упакованы в чемоданы. Эти деньги пойдут на «выкуп» фигурантов уголовного дела из Самарского СИЗО. Решением вопроса займется человек, у которого это лучше всего получается. Со дня на день он обещает появиться с этими чемоданами у друзей в Генпрокуратуре.
Правда, стоит добавить, что не смотря на всю привлекательность, данный груз имеет довольно высокую токсичность. Дело уже вышло за пределы прокуратуры и области. За ним теперь пристально следят из кабинетов другого силового ведомства.
Источник
Forwarded from Что по страхованию?
#Семин #Акцепт #НамПишут #Маркаров #Айнетдинов #Инселия #Квачахия
📌 Вышла очередная глава детективного романа про #Семина:
«Дело Семина» грозит стать позором для самарских силовиков
Совершенно замечательное уголовное дело рассматривается в эти дни в городе Самаре. Когда-нибудь историки по нему одному смогут оценить основные особенности российской юриспруденции начала XXI века. И вряд ли скажут о ней что-то хорошее.
Два московских предпринимателя, Борис Семин и Александр Зобнин, достаточно давно вели совместный бизнес в страховой сфере. Вели через офшорные компании — таковы особенности современного налогообложения, ничего криминального в подобных схемах нет. Но в какой-то момент взгляды Семина и Зобнина на дальнейшие перспективы радикальным образом разошлись. И уже почти год, с 28 декабря (своеобразный новогодний подарочек со стороны старого партнера), Семин находится под арестом из-за обвинений со стороны Злобина в мошенничестве.
Попробуем разобраться, что же происходит, из-за чего «поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».
🔥 Статья у авторов получилась большая, кому интересно, может ознакомиться с полным текстом здесь.
Предыстория здесь.
📌 Вышла очередная глава детективного романа про #Семина:
«Дело Семина» грозит стать позором для самарских силовиков
Совершенно замечательное уголовное дело рассматривается в эти дни в городе Самаре. Когда-нибудь историки по нему одному смогут оценить основные особенности российской юриспруденции начала XXI века. И вряд ли скажут о ней что-то хорошее.
Два московских предпринимателя, Борис Семин и Александр Зобнин, достаточно давно вели совместный бизнес в страховой сфере. Вели через офшорные компании — таковы особенности современного налогообложения, ничего криминального в подобных схемах нет. Но в какой-то момент взгляды Семина и Зобнина на дальнейшие перспективы радикальным образом разошлись. И уже почти год, с 28 декабря (своеобразный новогодний подарочек со стороны старого партнера), Семин находится под арестом из-за обвинений со стороны Злобина в мошенничестве.
Попробуем разобраться, что же происходит, из-за чего «поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».
🔥 Статья у авторов получилась большая, кому интересно, может ознакомиться с полным текстом здесь.
Предыстория здесь.