Глава 311, в которой экс-банкир Сергей Гришин по своему обыкновению обвиняет помощницу и невесту в краже
- Чтоб тебе лопнуть! - пожелала вдова по окончании танца. - Браслет украл, мужнин подарок. А стул зачем украл?
- Вот что, девушка: зарубите на своем носике, что Остап Бендер никогда ничего не крал.
- А ситечко кто взял?
- Ах, ситечко! Из вашего неликвидного фонда? И это вы считаете кражей? В таком случае наши взгляды на жизнь диаметрально противоположны.
***

Бывшая невеста идейного женоненавистника экс-совладельца «РосЕвроБанка» Сергея Гришина Екатерина Логинова стала фигуранткой уголовного дела по обвинению у жениха более 100 тысяч долларов с банковского счёта. Примечательно, что конкретно это расследование ведётся не только в отношении Екатерины.

Очевидно, испытывающий какое-то нездоровое влечение к суду с барышнями, Сергей потребовал возбуждения уголовки, обвиняя свою помощницу Светлану Грачёву в мошенничестве. Удивлённая таким поворотом событий гражданка Грачёва считает, что причиной возбуждения уголовного дела стала психическое расстройство бизнесмена. С нервным срывом, однако, в больницу попала сама Светлана, сокрушаясь о таком печальном финале без малого 25 лет сотрудничества с эксцентричным бизнесменом. Подозрения на неё как на соучастницу пали в связи с тем, что Грачёва, являясь его доверенным лицом, якобы, выписала чек на его невесту.

История же самой невесты – Екатерины Логиновой, чуть больше похожа на реальность. Охмуривший красавицу Сергей рьяно взялся за решение её жизненных проблем, увёз с собой в США, а вскоре сделал предложение, подарив кольцо стоимостью несколько миллионов рублей.

Летом 2018 года у Гришина нарисовался внезапный отлёт в Москву - Сергей решил судиться с бывшей женой, Анной Федосеевой. Однако, после возвращения он стал вести себя крайне агрессивно и совершенно неадекватно, с пеной на губах подробно описывая как он накажет бывшую жену. Бредни сопровождались недвусмысленным потрясанием пулемётом «как у Рэмбо» и демонстрацией разнообразного холодного оружия. Екатерина, подумав, собрала чемоданы и ретировалась прочь из США.

Решив не ограничиваться простыми угрозами расчленения беглой невесты, Гришин обвинил Логинову в хищении 100 тысяч долларов, которые сам же ей и дарил к грядущей свадьбе, а так же потребовал назад кольцо, лежащее у него самого в сейфе. Встречное заявление в органы Екатерина писать побоялась, понимая влияние и финансовое могущество экс-жениха.

Тут к делу о хищении и была приплетена помощница Гришина. Обыски у Логиновой и Грачёвой проводились в рамках одного уголовного дела, поскольку преступление было квалифицировано как совершённое организованной группой незнакомых друг другу Логиновой и Грачёвой.

Какова же судьба прежней жены Сергея? Гришин, отлучаясь в Москву, добился тогда уголовного преследования своей жены Анны Федосеевой, так же по статье о мошенничестве. Экс-банкир посчитал, что супруга использовала брак как «инструмент получения материальных выгод», и требовал вернуть все деньги и подарки, которые она получила от него. Федосеева была арестована и провела несколько дней в СИЗО, после чего дело было закрыто за отсутствием состава преступления.

В МВД России подтвердили, что уголовное дело по факту хищения денег у экс-банкира расследуется столичным главком. На вопросы о ходе расследования в пресс-службе ведомства не ответили, но, вероятно, если Гришин будет действовать по прежней схеме, то новая уголовка будет закрыто так же, как и в случае с его бывшей…

Глава 312, в которой очередной сын лейтенанта Шмидта выдал себя за тень Ротенберга для решения своих шкурных вопросов в Хабаровске, что в итоге привело к большим неприятностям для Кремля

- Простите, а как ваше имя?
- Николай... Николай Шмидт.
- А... по батюшке?
«Ах, как нехорошо», - подумал посетитель, который и сам не знал имени своего отца.


***

Одной из самых популярных версий смещения хабаровского губернатора Фургала, бытующих с телеграме, стал его конфликт с якобы Аркадием Ротенбергом по поводу контроля над заводом «Амурсталь», который понадобился Герою Труда для очередного подвига – мегапроекта моста на Сахалин. Дескать, «правая рука» Ротенбергов Павел Бальский хочет заполучить этот актив, а Фургал, который сам был его бенефициаром, активно ему мешал. Наиболее рельефно эта версия была изложена у «Мысли-НеМысли».

На самом деле, в данном случае мы имеем дело с типичным сыном лейтенанта Шмидта. Бальский действительно числится членом совета директоров «СМП-банка» и президентом «Национального союза ветеранов дзюдо», председателем высшего совета которого является Аркадий Ротенберг.

Однако схватка за «Амурсталь» - это полностью личная авантюра Бальского, причем не первая. В 2013 г., прикрываясь именем старшего товарища по союзу дзюдоистов, он отжал питерскую дорожно-строительную компанию «Акрос», которая находилась в упадке. Тогда все деловые СМИ, включая «Коммесант» со знанием дела доверительно сообщали, что за этой сделкой стоят Ротенберги, которым фирма понадобилась для того, чтобы урвать куш при подготовке Северной столицы к приему чемпионата мира по футболу в 2018 г. Как потом выяснилось, все эти слухи распространял сам Бальский. После смены собственника никаких госзаказов контора не получила, и в итоге обанкротилась.

То же самое произошло и с «Амурсталью», которая задолжала ВЭБу, на минуточку, 36 млрд. рублей и фактически является банкротом. Причем Бальский был приятелем и деловым партнером Николая Мистрюкова – правой руки Фургала, который в «нулевые» выступал в качестве организатора заказных убийств в интересах будущего губернатора (кто ж мог тогда знать, как все обернется?), а теперь пошел на сделку со следствием и сдал босса. Причем у ФСБ и СКР еще в январе возникли вопросы к Бальскому по поводу его связей с Мистрюковым, к тому времени уже сидевшим в СИЗО. Бальский действительно активно лоббировал смещение Фургала, действуя в связке с бывшим губернатором Вячеславом Шпортом, который имеет сильные позиции в местной элите и связи в Кремле. Именно он сейчас мутит воду в крае красных партизан.

Говорят, Ротенберг нынче очень недоволен тем, что его имя впутали в эту грязную историю, и теперь у Бальского могут возникнуть серьезные проблемы. Впрочем, наверное, не настолько серьезные, как у Фургала, которому светит пожизненное.

Глава 313, в которой долларовый миллиардер бравирует разграблением банковской системы России и просит президента США дать ему гражданство
Берлага лег животом на пол и, дождавшись прибытия санитаров, принялся выкрикивать:
- Я не более как вице-король Индии! Где мои верные наибы, магараджи, мои абреки, мои кунаки, мои слоны?
Слушая этот бред величия, шурин с сомнением качал головой. На его взгляд абреки и кунаки не входили в сферу действия индийского короля. Но санитары только вытерли мокрым платком лицо бухгалтера, измазанное чернилами первого класса, и, дружно взявшись, всадили его в карету. Хлопнули лаковые дверцы, раздался тревожный медицинский гудок, и автомобиль умчал вице-короля Берлагу в его новые владения.
***

Бывший совладелец "Росевробанка" Сергей Гришин, о котором писали чуть ранее, последние 10 лет живёт в легендарной Санта-Барбаре в Калифорнии. В США Гришину очень нравится всё, кроме того факта, что у него нет гражданства. Рассчитывая на подарочную грин-карту банкир забрасывает американские власти льстивыми видео-обращениями с рассказами о том, как он грабил банковскую систему России и занимался аферами.

— Привет всем. Меня зовут Сергей Гришин, я был председателем "Росевробанка". Я до сих пор вовлечён в бизнес в Росиии. Также у меня есть бизнес в США, связанный с медиаконтентом. Я собираюсь рассказать вам, как один человек — то есть я — практически довёл банковскую систему России до коллапса в 1990-х, — вещает экс-владелец "Росевробанка" Сергей Гришин с борта своего личного Gulfstream за $30 миллионов.

Себе эксцентричный Гришин приписывает изобретение в начале 90-х годов схему с поддельными авизо. С гордостью он сообщает, что это была самая крупная схема мошенничества, потому что никто не знал точно, сколько денег украдено. От имени эстонских банков Сергей изготавливал дубликат уведомления о переводе денег из одного расчётно-кассового центра (РКЦ) в другой, как будто бы оригинал утерян. Ущерб от афер с авизо в 90-е годы оценивался в четыре триллиона рублей. Сколько из них было на самом деле украдено Гришиным – доподлинно неизвестно.

Именно "Росевробанк" Гришина, входивший в топ-50 крупнейших банков России по активам, стал фигурантом расследования международного Центра OCCRP. Эксперты центра считают, что "Росевробанк" времён Сергея Гришина активно участвовал в схеме отмывания российских денег через Молдавию и Латвию. С 2011 по 2014 год по "молдавской схеме", когда по фиктивным договорам займа между зарубежными компаниями-пустышками российские и молдавские поручители "вынуждены" погашать несуществующий заём, через молдавский Moldindconbank и латвийский Trasta Komercbanka из России выводили деньги.

В OCCRP считают, что по данной схеме через Молдавию и Латвию из России вывели более $20 млрд (700 млрд рублей по среднему курсу тех лет), а "Росевробанк" выполнял роль банка-получателя, возвращая деньги в Россию после завершения всей схемы.

— Я просто люблю Америку, моя дочь родилась здесь, и я подал заявление на получение гражданства для себя. Мне нравится ваш предвыборный слоган "Сделаем Америку великой снова". И лично я испытываю огромное уважение к вам и к тому, что вы сделали для этой изумительной страны, — пишет Сергей Гришин. Выслуживаясь, он становится инвестором "Фейсбука", Groupon и Farmville, а в свободное время пишет письма «мистеру президенту» с предупреждениями о российских заговорах против Вашингтона.

От себя можем добавить, что Сергей Гришин страдает биполярным расстройством личности, ассоциирует себя с тремя разными личностями, живущими у него в голове, и принимает препараты. Как мы видим, к сожалению для людей, попадающих из-за его слов в тюрьму, принимает назначенные ему пилюли Гришин крайне нерегулярно…

Глава 314, в которой очередной банкстер отделался лёгким испугом. Потому что наш суд – самый гуманный в мире

Кировский районный суд Иркутска приговорил 51-летнего бывшего предправления «Восточно-Сибирского транспортного коммерческого банка» Игоря Щелчкова к двум годам условно и возмещению ущерба в 115 млн. рублей за то, что с 2015 по 2018 год он давал своим подчиненным указания оформлять фиктивные кредитные договора, по документам, которые он сам им приносил. При этом, когда в 2019 г. банкстер предстал перед этим судом, ему светила реальная «десяточка» за хищение и отмывание: он тупо переводил клиентские деньги на свой личный счет и раскидывал по подставным фирмам через вексельные схемы.

Банк изначально формировался предприятиями Восточно-Сибирской железной дороги и считался довольно надежным – «Эксперт РА» давало ему кредитный рейтинг «А», а в активах числились 4 млрд. рублей. Но в 2018 г. ВСТКБ обанкротился после того, как ЦБ обнаружил масштабный вывод средств и «дыру» размером 206 млн. в балансе банка.

Глава 315, в которой неизвестные ворошат старые дела уже осуждённого на 11 лет колонии строго режима Гайзера

Арбатовцы прожигали свои жизни почему-то на деньги, принадлежавшие государству, обществу и кооперации. И Козлевич против своей воли снова погрузился в пучину Уголовного кодекса, в мир главы третьей, назидательно говорящей о должностных преступлениях…

* * *

Внимательные следователи заподозрили уже осуждённого на 11 лет колони экс-главу Республики Коми Вячеслава Гайзера в превышении должностных полномочий. Свой текущий срок губернатор острова Борнео Вячеслав получил за коррупцию, но когда приговор вступал в силу, присовокуплять к делу ещё и превышение не стали.

30 сентября 2015 года Гайзер был отстранен от должности указом президента РФ в связи с утратой доверия. Дело же было возбуждено в 2016 году, но, по необъяснимой причине, тогда же и приостановлено. Активные следственные действия начались только сейчас, и адвокат коррупционера связывает это с «заинтересованностью следствия», попросту говоря – давлением на фигурантов дела. Вячеслав своей вины не признаёт, давление переносит стоически, очевидно понимая, что все сроки давности привлечения к уголовной ответственности давно истекли.

В прошлом году суд признал Гайзера виновным в коррупционных преступлениях, но оправдал по обвинению в организации преступного сообщества, на что суровые прокуроры возмутились. Защита коррупционера тоже осталась недовольна, истово требуя полного оправдания.

Тем не менее, Замоскворецкий суд Москвы 10 июня 2019 года осудил всех фигурантов. Так, Гайзер был приговорен к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн рублей, его бывший зам Алексей Чернов — к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн рублей, бывший член Совета Федерации Владимир Торлопов — к 6,5 года колонии общего режима и 500 тыс. рублей штрафа.

Суммарно Республике Коми был причинен ущерб на четыре с половиной миллиарда рублей, и у осуждённых, к счастью набралось имущество на эту сумму, которое следствием и было арестовано. Кому непосредственно выгодно вновь поднимать быльём поросшую тему превышения должностных полномочий экс-главой, уже оштрафованым на 160 миллионов, пока не известно.

Глава 316, в которой размышляется, отчего же господину N выносят условный срок за безусловное расхищение.
Вокруг "Геркулеса" кормилось несколько частных акционерных обществ. Было, например, общество "Интенсивник". Председателем был приглашен Фунт. "Интенсивник" получил от "Геркулеса" большой аванс на заготовку чего-то - зицпредседатель не обязан знать, чего именно. И сейчас же лопнул. Кто-то загреб деньгу, а Фунт сел на полгода… Для Фунта отсидка - кому-то куш.
***

Бывшего руководителя АО «ВостСибтранскомбанк» Игоря Щелчкова (в большинстве источников его имя скрыто завесой мрака) в Иркутске формально осудили за оформление фиктивных кредитных договоров. В деле, помимо указанного господина, фигурирует множество лиц, и имена всех их пресса предпочитает не употреблять. Чем обусловлена подобная таинственность в деле расхищения и банкротства банка – попробуем догадаться.

В Главе 314 мы уже упоминали, что Щелчков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 165 УК РФ – причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере. Подобная классификация уголовного дела выбрана не случайно, вероятно с целью смягчения наказания. Но об этом чуточку позже…

В результате ранее описанного жонглирования бумагами, «ВостСибтранскомбанку» причинен фактический ущерб на сумму около 115 миллионов рублей. Однако, вместо ожидаемого реального срока суд приговорил банкира к лишению свободы на два года условно, с испытательным сроком пять лет и, внимание, полным возмещением ущерба, причиненного преступлением.

Таким несложным образом было явлено миру простое объяснение действиям суда и следствия. Банкир «прокосячился», посему была выбрана достаточно мягкая статья, с совсем уж мягким приговором, и человека, который знает, как вертеть финансами, было решено оставить на воле – там где он сможет быстрее вернуть долг тайному господину.

Лицензию у «ВостСибтранскомбанка» ЦБ отозвал в октябре 2018, означив причиной неисполнение банком федеральных законов и нормативов Регулятора.Акциями банка владели на тот момент ЗАО «Востсибтранспроект» – 27,277%, АО «ВостСибЖАСО» – 9,344%, ОАО «Нижнеангарсктрансстрой» – 2,444%, Дорожная территориальная организация Российского ЖелДор-профсоюза – 5,556%, ООО «СибСпецТранс» – 9,362%. Также акции принадлежат нескольким частным лицам и акционерам-миноритариям.

Спустя два месяца после отзыва лицензии выяснилось, что перед этой процедурой руководство банка стало планомерно (но не мешкая) выводить его активы. Признаки манипуляций были обнаружены во время обследования финсостояния кредитной организации. Общая сумма вывода активов и переуступки третьим лицам ссудной задолженности составила тогда 206 млн рублей. Занимались этим непосредственно руководство и собственники банка, ныне засекреченные.
В мае 2019 года по требованию ЦБ РФ «ВостСибтранскомбанк» по суду признан банкротом. Функции конкурсного управляющего легли на госкорпорацию АСВ. Дело по выводу активов, кстати, так и не пошло, хотя временная администрация «ВостСибтранскомбанка» готовила материалы для суда, чтобы признать сделки недействительными.

Как бы там ни было, за вывод в неизвестном направлении 200 миллионов наказание никто не понёс, а вот зиц-председателю Щелчкову ущерб без кражи великодушно позволили отработать и возместить…

Интермедия, где Восток оказывается не только Дальним, но и Концессионным

По следам Фургал-гейта — антикоррупционные фельетонисты из канала «Бандитский Владивосток» изучили многочисленные концессии бывшего коллеги Фургала — экс-губернатора Приморского края Сергея Дарькина, целая главка на странице коего в Большой Советской Википедии носит название «Криминальные скандалы».

Нынешнее местопребывание Дарькина — чудное кожаное кресло главы «Тихоокеанской Инвестиционной ГРуппы» (ПАО «ТИГР»). Её эстетский электронный проспект извещает, что:

Усилия ТИГРа концентрируются на высокоэффективных проектах Дальнего Востока России, обеспечивающих быструю окупаемость и кумулятивный инвестиционный эффект… Проекты ТИГРа экологически ориентированы, экономически высоко эффективны, социально значимы» (стилистика и орфография оригинала — прим. Л.Ш.).

Каких-либо конкретных успешно реализованных проектов сайт ТИГРа не приводит — но весьма любопытна его финансовая отчётность.

Так, выручка за 2019 год составила 2,247 млрд руб.; однако задекларированная прибыль ничтожна: 28,8 млн руб.; налог на прибыль — 14,2 млн руб. Можно ли утверждать, что все прочие приходно-расходные операции дальневосточного треста, на основании которых высчитываются прибыли и налоги, безупречно чисты — или же он тоже пал жертвой концессий современных товарищей Корейко?

Задекларированный доход жены Дарькина, актрисы театра и кино Ларисы Белобровой, за 2010 год составил миллиард рублей.

Больше — дальше, в расследовании «Бандитского Владивостока».

Глава 317, в которой специалист по предпринимательству весьма наглядно получает три года колонии за взяточничество
Удивительное превращение произошло с Егором Скумбриевичем. Еще полчаса назад волна приняла на себя активнейшего общественника, такого человека, о котором даже председатель месткома товарищ Нидерландюк говорил: "Кто-кто, а Скумбриевич не подкачает". А ведь подкачал Скумбриевич…
- Сознался наш Скумбриевич. Очной ставки не выдержал!
***

Судьи вынесли обвинительный приговор в отношении, как бы это ни звучало, главного специалиста отдела лицензирования видов деятельности Управления Алтайского края по развитию предпринимательства. За взятки. Очевидно, демонстрируя эффективные бизнес-модели и развивая инфраструктуру, барышня-специалист решила действовать так, как предписано учебниками. Как это принято у следователей – имя фигурантки сокрыто.

Однако, судя по судебной картотеке, речь идет о Кристине Башкардиной. О ее уголовном преследовании стало известно ещё в конце июля 2019 года. Тогда сообщалось, что сотрудница управления, получая взятки, закрывала глаза на систематическое искажение компаниями данных. Любимым же промыслом гражданки была работа с нарушениями порядка и сроков декларирования производства, оборота и использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Как сообщается прокурорскими, одобная деятельность для Кристины закончилась плачевно - ее приговорили к реальному сроку заключения за взяточничество.

Центральный районный суд Барнаула установил, что с сентября 2015 по декабрь 2018 года главный специалист Управления по предпринимательству регулярно получала взятки за незаконные действия и, самое главное, бездействия в пользу организаций, которые занимаются продажей алкоголя. В частности деньги полагались за не составление в их отношении материалов по делам об административных нарушениях. За это время за такие «услуги» на ее расчетном счету оказалось более 2,5 млн рублей.
Однако, не будем забывать, что когда «Джентльмен в обществе джентльменов делает свой маленький бизнес», суммы известны только этим двоим, так что 2,5 миллиона это всего лишь маленький подсвеченный этюд в деятельности Кристины.

Как бы то ни было, чиновницу признали виновной по двум эпизодам ч. 6 ст. 290 УК РФ, сиречь получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия и незаконное бездействие в пользу взяткодателя и представляемых им лиц в особо крупном размере. Судом было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с туристической поездкой в исправительную колонию общего режима….

Согласны с коллегами, что Павел Бальский в силу отсутствия в последние годы тесного контакта, как было раньше, способен на автономную экономическую авантюру за спиной бывшего шефа Аркадия Романовича.

Ротенбергам совсем не нужны скандальные истории с громкими посадками. Совсем.

https://t.iss.one/ilfpetrov/418

Глава 318, в которой изучается, в чём же заключались превышения полномочий уже осуждённого экс-главы Коми

Следователи предъявили обвинение в окончательной редакции по новому уголовному делу экс-главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру. О том, что следствие полагает, что чиновник, уже отбывающий 11-летний срок, когда-то тогда превысил должностные полномочия мы уже писали в Главе 315. В чём же они заключались и почему про них решили вспомнить?

Согласно обвинению, экс-глава Коми Гайзер в период с 2013 по 2014 приказал экс-главе Сыктывкара Поздееву выделить участки для строительства на них многоквартирных жилых домов без торгов в интересах своего знакомого Ольшевского. Следователь ГУ по особо важным делам СКР предъявил Вячеславу Гайзеру обвинение в организации превышения должностных полномочий, речь идет о компании «Деловой Альянс», которую возглавлял Александр Ольшевский. Обвинение стало окончательным, и ныне сам фигурант сейчас знакомится с любопытными материалами, собранными следствием.

Формально, действия, были совершены в интересах компании, принадлежащей знакомому господина Гайзера. В результате существенно нарушены охраняемые законом интересы муниципального образования, бюджету которого причинен ущерб в размере более 8,7 миллионов рублей, полагают в СКР.

Это в добавку к уже заявленному ущербу в 4,5 миллиона от коррупции, за которые Гайзер уже мотает срок. В ближайшее время отбывающий наказание в исправительной колонии в Тверской области, будет этапирован в Коми для участия в следственных действиях. Следственные органы Коми возобновили расследование уголовного дела по обвинению Гайзера в превышении должностных полномочий, возбужденного в 2016 году. Совершенно очевидно, что это способ оказания давления с целью убедить Вячеслава Михайловича признать вину, так как сроки давности привлечения к уголовной ответственности давно истекли.

Между тем бывшие подельники Вячеслава Гайзера уже выходят на свободу. Так, условно-досрочного освобождения в Ухтинском горсуде добился экс-руководитель Фонда поддержки инвестпроектов региона Игорь Кудинов, осужденный на семь лет общего режима за махинации. УДО для господина Кудинова утвердил Верховный суд Коми, решивший, что дальнейшее исправление осужденного возможно вне колонии. То есть, доказанные преступления одних допускают УДО, а мутные дела вторых – повод для нового суда и нового срока.

А совсем недавно совладельцы упомянутой стройкомпании "Деловой альянс" Ольшевский и Ситников сели на 5 и 8 лет за хищение 330 млн руб. Суд признал их виновными в особо крупных мошенничестве и присвоении, а также отмывании преступных доходов. Если задуматься, кто выступал истцом - выводы о том, в связи с чем Гайзеру снова решили напомнить о прошлых проступках, напрашиваются сами собой…

Глава 319, в которой счёт ОФК-банка путают с госказначейством, после чего бюджетные деньги успешно исчезают
Однажды вечером на тряской машине приехала полномочная комиссия. Александр Иванович не стал мешкать, бросил прощальный взгляд на потрескавшийся фундамент электростанции, на грандиозное, полное света здание подсобного предприятия и задал стрекача.
- Гм! - сказал председатель, ковыряя палкой в трещинах фундамента. - Где же электростанция?
Он посмотрел на членов комиссии, которые в свою очередь сказали "гм". Электростанции не было…
***

Бывшего директора департамента городского хозяйства Севастополя Михаила Тарасова обвинили в причинении ущерба бюджету на сумму более двух миллиардов рублей. Михаил Тарасов работал в правительстве Севастополя с сентября 2017 по сентябрь 2019 года…

Господин Тарасов был арестован осенью 2019 года по подозрению в превышении должностных полномочий при заключении госконтракта. Помня древнеримскую истину о том, что деньги не пахнут, Михаил провернул мошенническую афёру при строительстве канализационных очистных сооружений "Южные". В июле 2018 года по тому же делу был взят под стражу экс-директор управления по эксплуатации объектов городского хозяйства Севастополя Александр Антюфеев. Он подписал с подрядчиком дополнительное соглашение, в результате которого аванс на сумму 2,056 миллиарда рублей был перечислен по странной случайности не в госказначейство, а на счет в ОФК-Банк. К этому траншу готовились заранее, В 2017 году прежний подрядчик, предприятие "Биотехпрогресс", открыл расчётный счёт в ПАО "ОФК Банк", на который был перечислен авансовый платеж по контракту строительства очистных в объёме почти двух млрд рублей. Однако, в апреле 2018 года Центробанк отозвал лицензию у "ОФК Банк", в связи с чем авансовый платёж тогда "пропал". Средства, кстати, до сих пор не вернулись в бюджет, а стройка заморожена.

Как сообщили в СК, Тарасов обвиняется в организации превышения должностных полномочий другим должностным лицом с причинением тяжких последствий, ибо в декабре 2017 года Михаил Тарасов дал незаконное указание Александру Антюфееву заключить госконтракт на строительство канализационных очистных сооружений и подписать дополнительное соглашение, которым было исключено условие об обязательном казначейском сопровождении.

Это позволило расходовать денежные средства на цели, не предусмотренные государственным контрактом. Указанные действия повлекли, как заявляется, нанесли ущерб региональному бюджету на два миллиарда рублей, самого же Тарасова заключили под стражу, на его имущество стоимостью около двух миллионов рублей наложен арест…

Глава 320, в которой становится ясно, откуда голубой воришка Альхен из государственной авиакорпорации обзавелся счетами в швейцарских банках, недвижимостью и движимостью в Латвии

В кухне стула тоже не было. Была только жирная табуретка, на которой сидел повар в переднике и колпаке из туальденора.
- Почему это у вас все наряды серого цвета, да и кисейка такая, что ею только окна вытирать?
Застенчивый Альхен потупился еще больше.
- Кредитов отпускают в недостаточном количестве.

***

Мы продолжаем начатый вчера рассказ о жизни топ-чиновника Объединенной авиастроительной корпорации Александра Ивановича Корейко Рубцова, который за годы службы на благо Отечества оброс поместьем с особняком и сосновым лесом в курортной Юрмале, люксовыми тачками и счетами в латвийском банке ABLV.

ABLV является одной из самых известных латвийских прачечных, через которую, в частности, украинский газовый магнат и по совместительству министр природных ресурсов времен Януковича Николай Злочевский выносил деньги для сына вице-президента США Джо Байдена. В июне полиция Латвии под давлением Евросоюза была вынуждена начать расследование этой деятельности. В находящемся в процессе ликвидации банке прошли масштабные обыски, которые, возможно, прольют свет на то, почему его менеджеры годами закрывали глаза на то, как российский чиновник и его жена регулярно вносят наличные на свой текущий счет.

Теперь давайте разберемся, откуда у него взялся этот кэш. 27 июля Арбитражный суд в Москве начнет рассматривать иск о возврате Рубцовым премии в 8,7 млн. рублей, которую он, будучи генеральным директором авиализинговой госкомпании «Ильюшин Финанс» (ИФК) в обход совета директоров выплатил самому себе в 2016 г. Однако имеющиеся у нас документы говорят о том, что эта премия – даже не верхушка айсберга, а малюсенький ее кусочек.

Рубцов возглавлял ИФК с момента создания в 1999 г. вплоть до прошлого года. Главным и единственным прорывом в направлении экспорта российских гражданских самолетов был контракт с кубинской государственной авиакомпанией Cubana de Aviacion на поставку нескольких Ил-96, Ту-204 и АН-148. При этом поставки осуществлялись за российские бюджетные деньги по очень хитрой схеме: покупателем выступал панамский офшор «Рога и копыта» South American Aircraft Leasing (SAAL). Рубцов уверил чиновников из правительства РФ, что схема с участием панамской фирмы позволяет ИФК сразу вернуть НДС со сделки, поскольку это прямая продажа самолетов на экспорт. В результате SAAL получила обеспеченные государственными гарантиями кредиты на сотни миллионов долларов от Росэксимбанка (входит в структуру ВЭБа) и Промсвязьбанка. После этого воздушные суда сдавались в лизинг кубинцам.

Наследники пламенного революционера Фиделя исправно перечисляли в Панаму платежи за эксплуатацию самолетов. Но оттуда они уходили не в Россию, а в Женеву, на счет в банке Heritage швейцарской компании Belvedere, принадлежащей… Александру Рубцову. Спорткар Maserati, о котором шла речь в представленных нами ранее документах, был куплен в Германии панамской SAAL через свою латвийскую «дочку» Aircraft Leasing 1 SIA и передан сначала в лизинг, а потом в собственность тогдашнему гендиректору ИФК.

Впрочем, Александр Иванович, как человек, не рожденный ползать, любит прокатиться с ветерком не только на кабриолете, но и на вертолете. В 2013 г. «Ильюшин Финанс» купила винтокрылую птицу производства англо-итальянской фирмы AgustaWestland за 7 млн. евро. Эту машину Рубцов эксплуатировал исключительно по личным надобностям, для полетов на малую родину в Воронеж и на дачу в Завидово. Эксплуатационные расходы, набежавшие к моменту увольнения гендиректора из ИФК, составили на $1,5 млн.

Поскольку речь в этой главе идет о немалых государственных деньгах, выделенных на поддержку находящегося в не самой лучшей форме отечественного авиапрома, экипаж «Антилопы-Гну» надеется, что она заинтересует не только латвийские, но и российские правоохранительные органы.

Глава 321, в которой Генпрокуратура пытается выяснить фактические границы владений клана Арашуковых
«Ни в какие живоцерковцы я, конечно, не пошел и идти не думал, и боже меня от этого упаси… Мы скоро заживем иначе. Помнишь, я тебе говорил про свечной заводик. Будет он у нас, и еще кое-что, может быть, будет. И не придется уже тебе самой обеды варить да еще столовников держать. В Самару поедем и наймем прислугу…»
***

Генпрокуратура подала в Верховный суд иск об обращении в пользу государства имущества экс-депутата Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики Рауля Арашукова и его сына, экс-члена Совета федерации от КЧР Рауфа Арашукова. Они обвиняются в создании ОПС и участии в нем, а также других тяжких преступлениях, головотяпстве и мошенничестве.

По данным надзорного ведомства, с 2007 по 2018 год Арашуковы совершенно необъяснимым образом приобрели имущества на полтора миллиарда рублей (1 млрд 469 млн 127 тыс. 512 рублей.), притом, господа присяжные заседатели, просим отметить, что это только те траты, которые удалось отследить. За тот же период официально они совместно заработали немногим более 80 млн руб.

Доходы и расходы Рауля Арашукова и его сына, бывшего сенатора Рауфа Арашукова были проверены Генпрокуратурой, ибо 65 млн 917 тысяч рублей отца и 15 млн 651 тыс. 125 рублей сына по сумме никак не бились с расходами.

Именитые покупатели затарились в изучаемый период 75 объектами недвижимости, в числе которых 5 квартир, 9 жилых домов, трехэтажный отель «Адиюх-Пэлас», ресторан, банный комплекс, 7 земельных участков. На сдачу были куплены 14 автомобилей и коллекция предметов роскоши.

Дабы скрыть факт обладания значительными финансовыми средствами указанное имущество регистрировалось на родственников, личных водителей и охранников. Легальных источников дохода, которые позволили бы приобрести зарегистрированные на них объекты недвижимости и транспорт, Генпрокураторе обнаружить не удалось.

Чувствуя несправедливость и белую зависть, Генпрокуратура направила иск в Верховный суд РФ об обращении указанного имущества в доход государства. Одновременно с иском подано и ходатайство об изменении его подсудности: надзорщики считают, что объективное рассмотрение искового заявления по месту регистрации Арашуковых в КЧР невозможно.

Сегодня бывший сенатор Рауф Арашуков официально гол как сокол. Две его компании — по торговле строительными материалами "Южрегионкомплект" и ночной клуб "Скар" давно ликвидированы, ещё одной — клининговой компанией "Мойдодыр" — с 2016 года (когда Рауф стал сенатором) владеет Рамазан Малахов.

Кстати, уборщики "Мойдодыра" получают большую часть своих денег путём отмывания «Газпрома» — в частности местного подразделенияА О "Газпром Газораспределение Ставрополь", где трудился отец Рауль. Находящийся в местах не столь отдалённых Арашуков-старший, как ни странно, до сих пор числится членом совета директоров в этой организации.

Жемчужиной семейных активов по праву можно назвать отель "Адиюх-пэлас", официально принадлежащий жене Арашукова-младшего Аиде. Он расположен на площади в 17 гектаров близ их родового аула Хабез, у подножия скалы на высоте в 770 метров над уровнем моря. Внутренние помещения отделаны "под позолоту", в холлах — вычурная мебель с резными ножками. Убранство номеров, даже категории "стандарт", отличается обилием недешёвых предметов интерьера. У отеля свой автопарк примерно из 20 коллекционных раритетных автомобилей, начиная от "Победы" и заканчивая "ягуаром XJ6".

Ещё несколько объектов недвижимости семьи располагаются в населённых пунктах Кавказских Минеральных Вод и в стольной Москве. И это только недвижимость и бизнес ближнего круга Рауля и Рауфа Арашуковых. Клан Арашуковых фактически может владеть земельными участками общей площадью в несколько тысяч гектаров, заправочными станциями, квартирами, домами и автомойками. Поэтому сумма в полтора миллиарда рублей, которые намерена взыскать Генпрокуратура, может уйти незамеченной…