Глава 322, в которой нефтяному комбинатору Дмитрию Мазуру накидывают новых долгов
Арбитражный суд Москвы признал обоснованными еще два требования Сбербанка к председателю совета директоров и основателю нефтяной концессии «Новый поток» Дмитрию Мазурову на общую сумму более 128 млрд рублей.
Ранее в реестр были включены требования «Сбербанка» на 28,1 млрд рублей и «Сбербанк капитала» на 28,5 млрд рублей, а общая сумма требований в деле банкротства Мазурова составляла 232 млрд рублей. Помимо Сбербанка среди кредиторов нефтяного воротилы такие махины как Промсвязьбанк, МКБ, банк Абсолют, Кредит Европа Банк и ФНС.
Задержали Мазурова в июле 2019 года по уголовному делу о мошенничестве при получении входившим в «Новый поток» Антипинским НПЗ кредита на $29 млн в Сбербанке. Мазуров скрыл данные о неблагополучном финансовом состоянии предприятия, а потом нагло присвоил кредитные средства, изъяв их из оборотных средств предприятия.
Также Мазуров, вместе с гендиректором Антипинского НПЗ Геннадием Лисовиченко, который объявлен в розыск, заключили целый ряд договоров с однодневками, которым было перечислено 473 млн рублей за фиктивные работы. Так же, как мы уже писали ранее, по случайному совпадению, с января 2019 года в кресле главы его компании «Новый поток» заседал экс-глава Росприроднадзора Артём Сидоров — так что со стороны проверяющих органов ни к бурению, ни к «пилению» претензий не было.
Сейчас бизнесмен находится под стражей, а «Новый поток» лишился всех основных активов. При этом Мазуров пытается спрятать награбленное имущество и предпринимал простенькие действия по отчуждению активов — квартиры общей площадью около 494 квадратных метров в центре Москвы стоимостью 1 млрд рублей и долей в ООО "ТПФ" стоимостью около 2,6 млрд рублей и Интерпромбанке стоимостью около 127 млн рублей.
Арбитражный суд Москвы признал обоснованными еще два требования Сбербанка к председателю совета директоров и основателю нефтяной концессии «Новый поток» Дмитрию Мазурову на общую сумму более 128 млрд рублей.
Ранее в реестр были включены требования «Сбербанка» на 28,1 млрд рублей и «Сбербанк капитала» на 28,5 млрд рублей, а общая сумма требований в деле банкротства Мазурова составляла 232 млрд рублей. Помимо Сбербанка среди кредиторов нефтяного воротилы такие махины как Промсвязьбанк, МКБ, банк Абсолют, Кредит Европа Банк и ФНС.
Задержали Мазурова в июле 2019 года по уголовному делу о мошенничестве при получении входившим в «Новый поток» Антипинским НПЗ кредита на $29 млн в Сбербанке. Мазуров скрыл данные о неблагополучном финансовом состоянии предприятия, а потом нагло присвоил кредитные средства, изъяв их из оборотных средств предприятия.
Также Мазуров, вместе с гендиректором Антипинского НПЗ Геннадием Лисовиченко, который объявлен в розыск, заключили целый ряд договоров с однодневками, которым было перечислено 473 млн рублей за фиктивные работы. Так же, как мы уже писали ранее, по случайному совпадению, с января 2019 года в кресле главы его компании «Новый поток» заседал экс-глава Росприроднадзора Артём Сидоров — так что со стороны проверяющих органов ни к бурению, ни к «пилению» претензий не было.
Сейчас бизнесмен находится под стражей, а «Новый поток» лишился всех основных активов. При этом Мазуров пытается спрятать награбленное имущество и предпринимал простенькие действия по отчуждению активов — квартиры общей площадью около 494 квадратных метров в центре Москвы стоимостью 1 млрд рублей и долей в ООО "ТПФ" стоимостью около 2,6 млрд рублей и Интерпромбанке стоимостью около 127 млн рублей.
Глава 323, в которой молочные братья, разворовавшие банк, валят вину друг на друга, но оба попадают в СИЗО
- Вы жалкая, ничтожная личность, - заявил Паниковский, с отвращением глядя на собеседника.
- А вы калека, - заметил Балаганов. - Сейчас начальник я!
- Кто начальник?
- Я начальник. Мне поручено.
- Тебе?
- А кому же еще? Уж не тебе ли? И разговор перешел в область, не имевшую ничего общего с полученной инструкцией. Жулики так разгорячились, что начали даже легонько отпихивать друг друга ладонями и наперебой вскрикивать: "А ты кто такой? " Такие действия предшествуют обычно генеральной драке, в которой противники бросают шапки на землю, призывают прохожих в свидетели и размазывают на своих щетинистых мордасах детские слезы.
***
Басманный суд арестовал председателя совета директоров нефтедобывающей компании «Нобель Ойл» Григория Гуревича и бывшего члена совета директоров банка «Рублев» Сергея Шаповалова. Оба молочных брата обвиняются СКР в организованном мошенническом хищении у кредитного учреждения 98 млн руб. в 2015 году.
Первым суд рассматривал ходатайство об аресте Сергея Шаповалова. Он, как считает следствие, ранее был доверенным лицом Григория Гуревича, в разное время занимая посты члена совета директоров и советника предправления банка «Рублев», а сейчас числится безработным. Рассмотрение ходатайства следствия не заняло и часа, и суд отправил банкира в СИЗО до 20 августа, как и просил следователь. После этого решения судьи Артура Карпова стало понятно, что и Григория Гуревича, скорее всего, ожидает та же мера пресечения. Так это спустя еще час и случилось. Отметим, что, избирая меру пресечения нефтянику, суд принял во внимание, что у того помимо российского есть и гражданство Кипра.
Оба фигуранта были задержаны накануне, после того как пришли на допросы в СКР в качестве свидетелей. Однако на этот раз обоим было предъявлено обвинение, после чего, они, были допрошены и меньше чем за час отправлены в СИЗО на Петровке.
Искомые деньги были выведены под видом сделки через компанию, которую контролировал владелец банка, при этом сам Григорий Гуревич и является организатором мошеннической схемы. Вообще, оба мошенника валят вину в организации кражи друг на друг. Дело о 98 миллионах, разумеется всего лишь повод СКР пристальнее рассмотреть летопись мошенничества данных персон.
Банк Григория Гуревича активно работал в Крыму, однако Центробанк в июне 2018 году отозвал у него лицензию за многократные нарушения законодательства: в основном банк привлекал средства населения и размещал их в активы неудовлетворительного качества. Требование регулятора сформировать резервы, адекватные принятым рискам, привело к полной утрате капитала. По оценке ЦБ дыра в балансе банка тогда составила 3,7 млрд рублей.
А непосредственно перед отзывом лицензии в отделении банка Рублев в Ялте были обчищены все банковские ячейки на сумму 1,5 млн долларов. Кражу заметили лишь через несколько дней, потому что ни взлома, ни проникновения тогда не было, а все ячейки были вскрыты ключами сотрудников банка. Дело от чего-то спустили на тормоз, а предприниматель ретировался на иное игровое поле.
После этого основным активом арестованного бизнесмена и стала группа «Нобель Ойл», в которую были объединены несколько компаний, занятых разработкой и добычей нефти в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции (Коми). Сейчас все компании группы находятся в стадии банкротства, среди кредиторов – Сбербанк и Юникредит, который в феврале взыскал с нефтехолдинга 3,1 млрд рублей долга…
- Вы жалкая, ничтожная личность, - заявил Паниковский, с отвращением глядя на собеседника.
- А вы калека, - заметил Балаганов. - Сейчас начальник я!
- Кто начальник?
- Я начальник. Мне поручено.
- Тебе?
- А кому же еще? Уж не тебе ли? И разговор перешел в область, не имевшую ничего общего с полученной инструкцией. Жулики так разгорячились, что начали даже легонько отпихивать друг друга ладонями и наперебой вскрикивать: "А ты кто такой? " Такие действия предшествуют обычно генеральной драке, в которой противники бросают шапки на землю, призывают прохожих в свидетели и размазывают на своих щетинистых мордасах детские слезы.
***
Басманный суд арестовал председателя совета директоров нефтедобывающей компании «Нобель Ойл» Григория Гуревича и бывшего члена совета директоров банка «Рублев» Сергея Шаповалова. Оба молочных брата обвиняются СКР в организованном мошенническом хищении у кредитного учреждения 98 млн руб. в 2015 году.
Первым суд рассматривал ходатайство об аресте Сергея Шаповалова. Он, как считает следствие, ранее был доверенным лицом Григория Гуревича, в разное время занимая посты члена совета директоров и советника предправления банка «Рублев», а сейчас числится безработным. Рассмотрение ходатайства следствия не заняло и часа, и суд отправил банкира в СИЗО до 20 августа, как и просил следователь. После этого решения судьи Артура Карпова стало понятно, что и Григория Гуревича, скорее всего, ожидает та же мера пресечения. Так это спустя еще час и случилось. Отметим, что, избирая меру пресечения нефтянику, суд принял во внимание, что у того помимо российского есть и гражданство Кипра.
Оба фигуранта были задержаны накануне, после того как пришли на допросы в СКР в качестве свидетелей. Однако на этот раз обоим было предъявлено обвинение, после чего, они, были допрошены и меньше чем за час отправлены в СИЗО на Петровке.
Искомые деньги были выведены под видом сделки через компанию, которую контролировал владелец банка, при этом сам Григорий Гуревич и является организатором мошеннической схемы. Вообще, оба мошенника валят вину в организации кражи друг на друг. Дело о 98 миллионах, разумеется всего лишь повод СКР пристальнее рассмотреть летопись мошенничества данных персон.
Банк Григория Гуревича активно работал в Крыму, однако Центробанк в июне 2018 году отозвал у него лицензию за многократные нарушения законодательства: в основном банк привлекал средства населения и размещал их в активы неудовлетворительного качества. Требование регулятора сформировать резервы, адекватные принятым рискам, привело к полной утрате капитала. По оценке ЦБ дыра в балансе банка тогда составила 3,7 млрд рублей.
А непосредственно перед отзывом лицензии в отделении банка Рублев в Ялте были обчищены все банковские ячейки на сумму 1,5 млн долларов. Кражу заметили лишь через несколько дней, потому что ни взлома, ни проникновения тогда не было, а все ячейки были вскрыты ключами сотрудников банка. Дело от чего-то спустили на тормоз, а предприниматель ретировался на иное игровое поле.
После этого основным активом арестованного бизнесмена и стала группа «Нобель Ойл», в которую были объединены несколько компаний, занятых разработкой и добычей нефти в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции (Коми). Сейчас все компании группы находятся в стадии банкротства, среди кредиторов – Сбербанк и Юникредит, который в феврале взыскал с нефтехолдинга 3,1 млрд рублей долга…
Глава 324, в которой суд арестовал счета и недвижимость 12 фигурантов дела Нефтяного Альянса на 6,4 млрд руб
Председатель комиссии сказал "гм" и посмотрел на членов, которые тоже сказали "гм"… Что же касается артели "Реванш", то все операции ее были занесены в банковские и трестовские книги на "Счет прибылей и убытков", и именно в тот раздел этого счета, который ни словом не упоминает о прибылях, а целиком посвящен убыткам...
***
Арбитражный суд города Москвы частично удовлетворил ходатайство АСВ о введении обеспечительных мер в отношении бывших контролирующих лиц банка «Нефтяной Альянс», сообщили вчера телеграфисты пресс-службы АСВ. Агентство имеет желание взыскать с группы лиц 6,4 миллиарда рублей.
Ранее АСВ подало иск о привлечении к субсидиарной ответственности концессию из четырнадцати мошенников. Среди списка числятсяимена экс-председателя правления банка Олега Григора, президента Сергея Платонова, главного бухгалтера Ольги Худокормовой, членов правления Сергея Чучи, Александра Струкова, Олега Горбунова, Кирилла Липея, Сергея Бушуева, Александра Карпова, а также членов совета директоров Леонида Краснянского и Валентина Бобырева и Кирилла Жихарева. Среди ответчиков значились также С.В. Чернышов и С.И. Кавайкина.
АСВ считает, что контролирующие лица КБ «Нефтяной Альянс» выдавали заведомо невозвратные ссуды и любыми другими способами растрачивали активы кредитной организации, доказана была растрата на 6,4 миллиарда, сколько же уплыло из «Альянса» фактически – доподлинно неизвестно.
В дальнейшем АСВ ходатайствовало о введении обеспечительных мер в их отношении, включая арест счетов, движимого и недвижимого имущества в пределах заявленной суммы. АСГМ удовлетворил это ходатайство в отношении всех фигурантов, кроме Краснянского и Карпова.
Лишили лицензии Нефтяной альянс в марте 2017 года поскольку банк не мог обеспечить своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Помимо чисто банковских «косяков», экс-председатель правления Олег Григор помогал выводить через Нефтяной альянс бюджетные деньги, выделенные на строительство и реконструкцию объектов Государственного Эрмитажа. А объединив усилия с бывшим замминистром культуры Григорием Пирумовым и директором департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта Борисом Мазо удалось похитить более 900 млн рублей…
Заседание продолжается, господа присяжные заседатели!...
Председатель комиссии сказал "гм" и посмотрел на членов, которые тоже сказали "гм"… Что же касается артели "Реванш", то все операции ее были занесены в банковские и трестовские книги на "Счет прибылей и убытков", и именно в тот раздел этого счета, который ни словом не упоминает о прибылях, а целиком посвящен убыткам...
***
Арбитражный суд города Москвы частично удовлетворил ходатайство АСВ о введении обеспечительных мер в отношении бывших контролирующих лиц банка «Нефтяной Альянс», сообщили вчера телеграфисты пресс-службы АСВ. Агентство имеет желание взыскать с группы лиц 6,4 миллиарда рублей.
Ранее АСВ подало иск о привлечении к субсидиарной ответственности концессию из четырнадцати мошенников. Среди списка числятсяимена экс-председателя правления банка Олега Григора, президента Сергея Платонова, главного бухгалтера Ольги Худокормовой, членов правления Сергея Чучи, Александра Струкова, Олега Горбунова, Кирилла Липея, Сергея Бушуева, Александра Карпова, а также членов совета директоров Леонида Краснянского и Валентина Бобырева и Кирилла Жихарева. Среди ответчиков значились также С.В. Чернышов и С.И. Кавайкина.
АСВ считает, что контролирующие лица КБ «Нефтяной Альянс» выдавали заведомо невозвратные ссуды и любыми другими способами растрачивали активы кредитной организации, доказана была растрата на 6,4 миллиарда, сколько же уплыло из «Альянса» фактически – доподлинно неизвестно.
В дальнейшем АСВ ходатайствовало о введении обеспечительных мер в их отношении, включая арест счетов, движимого и недвижимого имущества в пределах заявленной суммы. АСГМ удовлетворил это ходатайство в отношении всех фигурантов, кроме Краснянского и Карпова.
Лишили лицензии Нефтяной альянс в марте 2017 года поскольку банк не мог обеспечить своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Помимо чисто банковских «косяков», экс-председатель правления Олег Григор помогал выводить через Нефтяной альянс бюджетные деньги, выделенные на строительство и реконструкцию объектов Государственного Эрмитажа. А объединив усилия с бывшим замминистром культуры Григорием Пирумовым и директором департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта Борисом Мазо удалось похитить более 900 млн рублей…
Заседание продолжается, господа присяжные заседатели!...
Информационный листок, в котором золото Абрамовича и партнёров отходит Свиблову
В газеты просочилась информация о том, что Роман Абрамович всё же решился продать долю в Highland Gold. Покупателем чуть более 40% акций Highland Gold у ряда акционеров (среди которых Роман Абрамович, Евгений Швидлер и др.) по цене 3 фунта за акцию стала компания Fortiana Владислава Свиблова.
Как заявляет сама компания, Highland Gold Mining - производитель золота, который управляет активами мирового класса, находящимися в РФ. Среди них проекты по добыче, освоению и геологоразведке.
Владислав Свиблов является выходцем из "Росбилдинга", а также бывшим менеджером и членом совета директоров скандальной ГК "ПИК".
Учитывая, что РФ вывела уровень продажи золота на пиковый уровень, такая сделка именно сейчас может означать только одно – кто-то кое-что знает, а кто-то – нет. Поживём – увидим…
В газеты просочилась информация о том, что Роман Абрамович всё же решился продать долю в Highland Gold. Покупателем чуть более 40% акций Highland Gold у ряда акционеров (среди которых Роман Абрамович, Евгений Швидлер и др.) по цене 3 фунта за акцию стала компания Fortiana Владислава Свиблова.
Как заявляет сама компания, Highland Gold Mining - производитель золота, который управляет активами мирового класса, находящимися в РФ. Среди них проекты по добыче, освоению и геологоразведке.
Владислав Свиблов является выходцем из "Росбилдинга", а также бывшим менеджером и членом совета директоров скандальной ГК "ПИК".
Учитывая, что РФ вывела уровень продажи золота на пиковый уровень, такая сделка именно сейчас может означать только одно – кто-то кое-что знает, а кто-то – нет. Поживём – увидим…
Глава 325, в которой Дербентскую кадастровую ОПГ ловят за хищение 500 земельных участков
- Как вы думаете, предводитель, - спросил Остап, когда концессионеры подходили к селению Сиони, - чем можно заработать в этой чахлой местности, находящейся на двухверстной высоте? Ипполит Матвеевич молчал…
Путники шли над Арагвой, спускались в долину, населенную людьми и изобилующую домашним скотом и пищей. Здесь можно было выпросить кое-что, что-то заработать или просто украсть. Это было Закавказье.
***
Сразу несколько сотрудников администрации Дербентского района солнечного Дагестана, в том числе и.о. главы 40-летний Фуад Шихиев, стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве с землей. Под подозрение попали также сотрудники МФЦ и республиканского управления Росреестра. В четверг утром сотрудники правоохранительных органов провели обыски на рабочих местах чиновников и в их домах.
Уголовка в отношении дагестанских чиновников возбуждена по особо крупному организованному групповому мошенничеству. В мае 2018 года господин Шихиев, занимавший тогда кресло замглавы администрации района по соцполитики, создал ОПГ, махинирующую с земельными участками с их последующей продажей или долгосрочной арендой. Делов ОПГ наделала на, по самым скромным подсчётам, 200 миллионов рублей.
В июне Фуад Шихиев стал исполняющим обязанности главы района. Разработанная им и другими участниками преступной группы схема, заключалась в изготовлении поддельных выписок из похозяйственных книг, а также поддельных постановлений от имени глав поселений на свободный земельный участок, после чего следовала регистрация права на участок и его последующая продажа. Цена на участки, в зависимости от их месторасположения, варьировалась от 100 тыс. руб. до 1,5 млн руб. за земельный участок площадью 500 квадратных метров.
Деньги члены группы распределяли между собой в зависимости от роли каждого из них. За два года, выяснил СКР, таким образом было похищено более 500 земельных участков общей кадастровой стоимостью более 38 млн руб. Их рыночная стоимость превышала 200 млн руб.
Детали и роли в ОПГ, равно как и светящие господам сроки, пока неизвестны, но группа лиц подобралась достаточно пёстрая и именитая. Среди Дербентских концессионеров числятся Магомед Джелилов, замглавы районной администрации Эльман Аллахвердиев и главы поселений Дербентского района — Сабнова и Хазарский. Имена и должности остальных подозреваемых следствие пока не разглашает…
- Как вы думаете, предводитель, - спросил Остап, когда концессионеры подходили к селению Сиони, - чем можно заработать в этой чахлой местности, находящейся на двухверстной высоте? Ипполит Матвеевич молчал…
Путники шли над Арагвой, спускались в долину, населенную людьми и изобилующую домашним скотом и пищей. Здесь можно было выпросить кое-что, что-то заработать или просто украсть. Это было Закавказье.
***
Сразу несколько сотрудников администрации Дербентского района солнечного Дагестана, в том числе и.о. главы 40-летний Фуад Шихиев, стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве с землей. Под подозрение попали также сотрудники МФЦ и республиканского управления Росреестра. В четверг утром сотрудники правоохранительных органов провели обыски на рабочих местах чиновников и в их домах.
Уголовка в отношении дагестанских чиновников возбуждена по особо крупному организованному групповому мошенничеству. В мае 2018 года господин Шихиев, занимавший тогда кресло замглавы администрации района по соцполитики, создал ОПГ, махинирующую с земельными участками с их последующей продажей или долгосрочной арендой. Делов ОПГ наделала на, по самым скромным подсчётам, 200 миллионов рублей.
В июне Фуад Шихиев стал исполняющим обязанности главы района. Разработанная им и другими участниками преступной группы схема, заключалась в изготовлении поддельных выписок из похозяйственных книг, а также поддельных постановлений от имени глав поселений на свободный земельный участок, после чего следовала регистрация права на участок и его последующая продажа. Цена на участки, в зависимости от их месторасположения, варьировалась от 100 тыс. руб. до 1,5 млн руб. за земельный участок площадью 500 квадратных метров.
Деньги члены группы распределяли между собой в зависимости от роли каждого из них. За два года, выяснил СКР, таким образом было похищено более 500 земельных участков общей кадастровой стоимостью более 38 млн руб. Их рыночная стоимость превышала 200 млн руб.
Детали и роли в ОПГ, равно как и светящие господам сроки, пока неизвестны, но группа лиц подобралась достаточно пёстрая и именитая. Среди Дербентских концессионеров числятся Магомед Джелилов, замглавы районной администрации Эльман Аллахвердиев и главы поселений Дербентского района — Сабнова и Хазарский. Имена и должности остальных подозреваемых следствие пока не разглашает…
Audio
Письмо читателя, в котором бунт машин начинается с телефонороботов «Аэрофлота»
Три года назад, в июле 2017, цена акций «Аэрофлота» превысила исторический воздушный потолок в $200. Сейчас её болтает в районе $83, и выход из крутого пике не просматривается.
Для спасения национального авиадостояния правительство рассматривает возможность докапитализовать его на 80 млрд руб. Надеемся, хотя бы часть этих денег пойдёт на интенсивное психиатрическое лечение роботов «Аэрофлота», которые последние дни сошли с ума.
Вчера, 30 июля, многие пассажиры, на радостях купившие билеты АФЛ в открывшуюся Туретчину, получили на телефоны автоматическое аудио-сообщение об отмене рейса. Паника, попытки дозвониться до рухнувшей от нагрузки горячей линии, наконец, ответ: простите, данное уведомление было ошибочным.
Сегодня, 31 июля, с того же АФЛ-номера +74956451021 его клиентам названивает тот же бешеный робот, вместо осмысленного текста зачитывающий строчки собственного программного кода.
Весна-2020: пандемия; лето: бунт роботов
Три года назад, в июле 2017, цена акций «Аэрофлота» превысила исторический воздушный потолок в $200. Сейчас её болтает в районе $83, и выход из крутого пике не просматривается.
Для спасения национального авиадостояния правительство рассматривает возможность докапитализовать его на 80 млрд руб. Надеемся, хотя бы часть этих денег пойдёт на интенсивное психиатрическое лечение роботов «Аэрофлота», которые последние дни сошли с ума.
Вчера, 30 июля, многие пассажиры, на радостях купившие билеты АФЛ в открывшуюся Туретчину, получили на телефоны автоматическое аудио-сообщение об отмене рейса. Паника, попытки дозвониться до рухнувшей от нагрузки горячей линии, наконец, ответ: простите, данное уведомление было ошибочным.
Сегодня, 31 июля, с того же АФЛ-номера +74956451021 его клиентам названивает тот же бешеный робот, вместо осмысленного текста зачитывающий строчки собственного программного кода.
Весна-2020: пандемия; лето: бунт роботов
Глава 326, в которой зиц-председатель Гаркуша-Таврический снова обвиняется в особо крупном мошенническом хищении
Арбатовцы прожигали свои жизни почему-то на деньги, принадлежавшие государству, обществу и кооперации. И Козлевич против своей воли снова погрузился в пучину Уголовного кодекса, в мир главы третьей, назидательно говорящей о должностных преступлениях.
***
Смольнинский районный суд Петербурга заключил под стражу бывшего заместителя председателя правления банка "Таврический" Дмитрия Гаркушу, обвиняемого сразу в десяти эпизодах особо крупного мошеннического хищения финансов.
Сговорившись с председателем правления Сергеем Сомовым обтяпать дельце, Гаркуша договорился выдать липовый кредит в размере 66 млн рублей подставной фирме ООО «Милан», принадлежащей бывшему сенатору и водочному королю Александру Сабадашу. Процедура всем понравилась и банкиры выдали еще 9 кредитов на 451 млн рублей якобы для импорта оборудования для изготовления пресс-форм стеклянных бутылок, однако на самом деле бизнесом фирма не занималась.
Добавим, что Сомов и Гаркуша несколько лет назад были признаны виновными в мошенничестве с деньгами «Таврического». Как следовало из приговора, осужденные вывели из банка около 190 млн руб. В прошлом году Гаркуша вышел из колонии, уже отсидев по обвинению в мошенничестве с кредитом для той же самой конторы - тогда выданные «Милану» деньги обнаружились на чешском счете зарегистрированной на Сейшелах фирмы Сабадаша. Сам ликеро-водочный король получил 8,5 лет в исправительной колонии общего режима со смехотворным штрафом в 100 тысяч рублей. Тем не менее, суд признал его банкротом и ввел процедуру реализации имущества.
Таврический проходил процедуру санации после того как из него неведомым образом пропали 13 млрд рублей, принадлежавшие Ленэнерго. Экс-глава правления банка был помещен под домашний арест, а топ-менеджеры Ленэнерго Андрей Сорочинский и Денис Следов получили реальные тюремные сроки, однако практически тут же были амнистированы по весьма надуманным причинам…
Арбатовцы прожигали свои жизни почему-то на деньги, принадлежавшие государству, обществу и кооперации. И Козлевич против своей воли снова погрузился в пучину Уголовного кодекса, в мир главы третьей, назидательно говорящей о должностных преступлениях.
***
Смольнинский районный суд Петербурга заключил под стражу бывшего заместителя председателя правления банка "Таврический" Дмитрия Гаркушу, обвиняемого сразу в десяти эпизодах особо крупного мошеннического хищения финансов.
Сговорившись с председателем правления Сергеем Сомовым обтяпать дельце, Гаркуша договорился выдать липовый кредит в размере 66 млн рублей подставной фирме ООО «Милан», принадлежащей бывшему сенатору и водочному королю Александру Сабадашу. Процедура всем понравилась и банкиры выдали еще 9 кредитов на 451 млн рублей якобы для импорта оборудования для изготовления пресс-форм стеклянных бутылок, однако на самом деле бизнесом фирма не занималась.
Добавим, что Сомов и Гаркуша несколько лет назад были признаны виновными в мошенничестве с деньгами «Таврического». Как следовало из приговора, осужденные вывели из банка около 190 млн руб. В прошлом году Гаркуша вышел из колонии, уже отсидев по обвинению в мошенничестве с кредитом для той же самой конторы - тогда выданные «Милану» деньги обнаружились на чешском счете зарегистрированной на Сейшелах фирмы Сабадаша. Сам ликеро-водочный король получил 8,5 лет в исправительной колонии общего режима со смехотворным штрафом в 100 тысяч рублей. Тем не менее, суд признал его банкротом и ввел процедуру реализации имущества.
Таврический проходил процедуру санации после того как из него неведомым образом пропали 13 млрд рублей, принадлежавшие Ленэнерго. Экс-глава правления банка был помещен под домашний арест, а топ-менеджеры Ленэнерго Андрей Сорочинский и Денис Следов получили реальные тюремные сроки, однако практически тут же были амнистированы по весьма надуманным причинам…
Глава 327, где жена прокурорского работника организует семейное банковское дело
Ипполит Матвеевич понял, что без прокурорши ему не жить, и попросил секретаря суда представить его новому прокурору. Прокурор был похож на умную обезьяну. Уже через месяц секретарь суда конфиденциально шепнул в мохнатое ухо следователя по важнейшим делам, что прокурор «кажется, стал бодаться», на что следователь с усмешкой ответил: «Це дило треба розжуваты» — и рассказал очень интересное дело, слушавшееся в городе Орле и окончившееся оправданием мужа, убившего изменницу жену.
Стенгазеты ВЧК-ОГПУ и других контролирующих органов тиснули фельетоны о нашем старом знакомом — чебоксарском прокуроре Рамиле Рафикове. В изложенном ими коррупционном curriculum vitae его супруги Ларисы остаются лакуны, которые мы с удовольствием восполняем.
Помимо высокооплачиваемой работы на НПП «ЭКРА», в чьих интересов Рафиков шил делишки, Лариса также трудилась управляющей операционного офиса «Чебоксарcкий» ЗАО «Вокбанк». Суть её конторских дел была незамысловата: опекавший чебоксарских нэпманов Рафиков предлагал им «гарантированно» взять в «Вокбанке» кредит — каковой, размеется, одобрялся (и немедленно выдавался) госпожой Рафиковой. Комиссионные её супруга от довольных клиентов начинались от 5 млн рублей; за аналогичный прейскурант через некоторое время можно было добиться, чтобы банк признал кредит невозвратным и списал его, разрешив не возвращать.
В результате этого семейного подряда и других махинаций в Вокбанке обнаружилась дыра в 2,73 млрд рублей — именно на такую сумму ЦБ был вынужден докапитализировать банчишко, милостиво спасая его честных вкладчиков от разорения.
Впрочем, даже эта астрономическая сумма — ничто по сравнению с размахом концессий другого и самого главного делового партнёра Рафикова — главы НПП «Экра» Андрея Фурашова. С небескорыстной помощью чувашской прокуратуры Фурашов пытался хитрым образом увести выпотрошенную «Экру» от налогообложения на сумму в 600 млн руб.
Но даже заступничество Рафикова и его коллег-силовиков не помогло. В итоге «Экра» тихо разваливается, поскольку из-за подмоченной репутации лишилась госзаказов, Рафиков пытается заместить следы и перевестись в другой регион. Но напрасно — дураков связываться со столь токсичной фигурой нет, да и приезд «чудной решётчатой кареты», учитывая масштаб коррупции, — близится.
Ипполит Матвеевич понял, что без прокурорши ему не жить, и попросил секретаря суда представить его новому прокурору. Прокурор был похож на умную обезьяну. Уже через месяц секретарь суда конфиденциально шепнул в мохнатое ухо следователя по важнейшим делам, что прокурор «кажется, стал бодаться», на что следователь с усмешкой ответил: «Це дило треба розжуваты» — и рассказал очень интересное дело, слушавшееся в городе Орле и окончившееся оправданием мужа, убившего изменницу жену.
Стенгазеты ВЧК-ОГПУ и других контролирующих органов тиснули фельетоны о нашем старом знакомом — чебоксарском прокуроре Рамиле Рафикове. В изложенном ими коррупционном curriculum vitae его супруги Ларисы остаются лакуны, которые мы с удовольствием восполняем.
Помимо высокооплачиваемой работы на НПП «ЭКРА», в чьих интересов Рафиков шил делишки, Лариса также трудилась управляющей операционного офиса «Чебоксарcкий» ЗАО «Вокбанк». Суть её конторских дел была незамысловата: опекавший чебоксарских нэпманов Рафиков предлагал им «гарантированно» взять в «Вокбанке» кредит — каковой, размеется, одобрялся (и немедленно выдавался) госпожой Рафиковой. Комиссионные её супруга от довольных клиентов начинались от 5 млн рублей; за аналогичный прейскурант через некоторое время можно было добиться, чтобы банк признал кредит невозвратным и списал его, разрешив не возвращать.
В результате этого семейного подряда и других махинаций в Вокбанке обнаружилась дыра в 2,73 млрд рублей — именно на такую сумму ЦБ был вынужден докапитализировать банчишко, милостиво спасая его честных вкладчиков от разорения.
Впрочем, даже эта астрономическая сумма — ничто по сравнению с размахом концессий другого и самого главного делового партнёра Рафикова — главы НПП «Экра» Андрея Фурашова. С небескорыстной помощью чувашской прокуратуры Фурашов пытался хитрым образом увести выпотрошенную «Экру» от налогообложения на сумму в 600 млн руб.
Но даже заступничество Рафикова и его коллег-силовиков не помогло. В итоге «Экра» тихо разваливается, поскольку из-за подмоченной репутации лишилась госзаказов, Рафиков пытается заместить следы и перевестись в другой регион. Но напрасно — дураков связываться со столь токсичной фигурой нет, да и приезд «чудной решётчатой кареты», учитывая масштаб коррупции, — близится.
Telegram
Медиакиллер
Наш пост о преступной деятельности чебоксарского прокурора Рамиля Рафикова был хорошо дополнен коллегами из ВЧК-ОГПУ и Бойлерной. В результате получилась интереснейшая история о коррумпированном прокуроре, ручных оппозиционерах, пилившем бюджетные деньги…
Глава 328, в которой контрабандист-предприниматель возвращает под свой контроль уведённый у него Торговый Комплекс
- Замечательное средство "Титаник", получено с таможни. Контрабандный товар. Не смывается ни холодной, ни горячей водой, ни мыльной пеной, ни керосином. Радикальный черный цвет, стоит три рубля двенадцать копеек, - Ипполит Матвеевич повертел в руках "Титаник", со вздохом посмотрел на этикетку и выложил деньги на прилавок.
- Контрабандный? Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице...
***
Получивший скандальную известность в нулевые мебельный контрабандист Сергей Зуев вернул себе после долгих кровопролитных баталий контроль над торговым комплексом «Три кита».
Арбитражный суд Московской области принял таки решение, признав недействительным назначение без ведома господина Зуева как бенефициара нового руководства компании, управляющей ТК. При этом сам предприниматель обратился в полицию и СКР с заявлением о привлечении к ответственности предполагаемых рейдеров, которые, как он считает, захватили бизнес, оцениваемый в $350 млн.
Решение, восстановившее права Сергея Зуева на расположенный в Одинцовском районе Подмосковья ТК «Три кита» арбитраж вынес еще 15 июля, однако полностью оно было опубликовано лишь на днях. Создатель и бенефициар одной из первых в России «мебельных империй» требовал признать недействительным решение о смене руководства ООО «ЛаМакс», которое управляет ТК. Господин Зуев владел ООО через целую цепочку других компаний, как российских, так и учрежденных в Германии и подобные перестановки сбивали чётко настроенные схемы.
В 2006 году в рамках громкого дела о контрабанде мебели, затронувшего множество высокопоставленных силовиков, господин Зуев оказался под арестом. Находясь под следствием наш предводитель команчей выдал юристу Игорю Романову доверенность на управление активами. В свою очередь, господин Романов являлся скорее номинальной фигурой, представлявшей интересы младшего партнера «мебельного короля» Алексея Петрухина. Доля последнего в общем с Сергеем Зуевым бизнесе составляла 30%.
Господин Зуев был осужден за контрабанду 37 контейнеров мебели, но это всего лишь фактически однодневный оборот "Трех китов", и всё же, свою вину в контрабанде он тогда категорически отрицал. Суд приговорил его в 2010 году к восьми годам лишения свободы, но в конце 2011 года Сергей Зуев был освобожден в связи с декриминализацией статьи. Оказавшись на свободе, он начал борьбу за возврат имущества, инициировав расследование как в Германии, так и в России.
Осенью прошлого года Зуев неожиданно узнал, что теперь даже на бумаге не имеет никакого отношения к созданному им ТК. Выяснилось, что управляет всеми активами Игорь Романов, а гендиректором «ЛаМакс» стал Александр Мордкович. Сделано это было на основании того, что компанией, как оказалось, еще с октября 2012 года владеет фонд «Монте Кристалло Фаундэйшен» из Лихтенштейна. При этом исчезли сведения из налоговой инспекции о схеме перехода прав к этому фонду.
Уязвлённый контрабандист тут же написал заявление в правоохранительные органы с требованием привлечь к уголовной ответственности не только Игоря Романова, но еще целый ряд лиц, включая гендиректора «ЛаМакс» Александра Мордковича. Так, решение о смене владельцев было судебно оспорено и великий комбинатор вернулся в полноправное владениеточкой сбыта Торговым Комплексом. А ведь в прежние времена, контрабандисты и во снах помыслить не могли о собственной гавани…
- Замечательное средство "Титаник", получено с таможни. Контрабандный товар. Не смывается ни холодной, ни горячей водой, ни мыльной пеной, ни керосином. Радикальный черный цвет, стоит три рубля двенадцать копеек, - Ипполит Матвеевич повертел в руках "Титаник", со вздохом посмотрел на этикетку и выложил деньги на прилавок.
- Контрабандный? Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице...
***
Получивший скандальную известность в нулевые мебельный контрабандист Сергей Зуев вернул себе после долгих кровопролитных баталий контроль над торговым комплексом «Три кита».
Арбитражный суд Московской области принял таки решение, признав недействительным назначение без ведома господина Зуева как бенефициара нового руководства компании, управляющей ТК. При этом сам предприниматель обратился в полицию и СКР с заявлением о привлечении к ответственности предполагаемых рейдеров, которые, как он считает, захватили бизнес, оцениваемый в $350 млн.
Решение, восстановившее права Сергея Зуева на расположенный в Одинцовском районе Подмосковья ТК «Три кита» арбитраж вынес еще 15 июля, однако полностью оно было опубликовано лишь на днях. Создатель и бенефициар одной из первых в России «мебельных империй» требовал признать недействительным решение о смене руководства ООО «ЛаМакс», которое управляет ТК. Господин Зуев владел ООО через целую цепочку других компаний, как российских, так и учрежденных в Германии и подобные перестановки сбивали чётко настроенные схемы.
В 2006 году в рамках громкого дела о контрабанде мебели, затронувшего множество высокопоставленных силовиков, господин Зуев оказался под арестом. Находясь под следствием наш предводитель команчей выдал юристу Игорю Романову доверенность на управление активами. В свою очередь, господин Романов являлся скорее номинальной фигурой, представлявшей интересы младшего партнера «мебельного короля» Алексея Петрухина. Доля последнего в общем с Сергеем Зуевым бизнесе составляла 30%.
Господин Зуев был осужден за контрабанду 37 контейнеров мебели, но это всего лишь фактически однодневный оборот "Трех китов", и всё же, свою вину в контрабанде он тогда категорически отрицал. Суд приговорил его в 2010 году к восьми годам лишения свободы, но в конце 2011 года Сергей Зуев был освобожден в связи с декриминализацией статьи. Оказавшись на свободе, он начал борьбу за возврат имущества, инициировав расследование как в Германии, так и в России.
Осенью прошлого года Зуев неожиданно узнал, что теперь даже на бумаге не имеет никакого отношения к созданному им ТК. Выяснилось, что управляет всеми активами Игорь Романов, а гендиректором «ЛаМакс» стал Александр Мордкович. Сделано это было на основании того, что компанией, как оказалось, еще с октября 2012 года владеет фонд «Монте Кристалло Фаундэйшен» из Лихтенштейна. При этом исчезли сведения из налоговой инспекции о схеме перехода прав к этому фонду.
Уязвлённый контрабандист тут же написал заявление в правоохранительные органы с требованием привлечь к уголовной ответственности не только Игоря Романова, но еще целый ряд лиц, включая гендиректора «ЛаМакс» Александра Мордковича. Так, решение о смене владельцев было судебно оспорено и великий комбинатор вернулся в полноправное владение
Глава 329, где разъясняется смысл понятия «пакетная сделка»
Вариант с многоженством родился в голове Остапа под влиянием вычитанного в вечерней газете судебного отчета, где ясно указывалось, что некий многоженец получил всего два года без строгой изоляции.
* * *
Скрывающийся в Шотландии ленинградский концессионер Александр Шаповалов, о чьих похождениях мы телеграфировали в главе 254, наконец-то выиграл пятилетний суд по делу о собственной экстрадиции. И теперь может остаться в своём домишке в гаэльском селе Баллачулиш, в своё время предусмотрительно купленном за 900 тыс. евро.
Теперь Шаповалов, его партнёрша (как выражается британская жёлтая пресса) Регина Имамутдинова и двое детей их высочайше дарованы британским подданством, на каковое они уже сдали отпечатки пальцев.
Правда, закрытие дела и получение паспорта предполагало и неформальную часть сделки — гастроль с верноподданическими интервью по местным газетам:
— Здесь, в Шотландии, наша семья испытывает чувство безопасности и счастья… Мой старший сын Эндрю учится (здесь) в школе, любит Шотландию… Сейчас мы считаем Шотландию нашим домом и не могли бы и пожелать быть где-либо ещё… — заявляет он в прессе.
Дело о хищениях из Государственного института прикладной химии, каковой наш герой возглавлял до бегства из России, наш герой называет дутым.
На неласковой родине он оставил другую партнёршу — Наталью Видман. Которая делится иными воспоминаниями о его химическом хозяйствовании:
— Когда я была в хороших отношениях с Александром Александровичем, то я видела у него большие деньги — и не в рублях. На вопрос зачем — он говорил: «Это моя свобода».
Наталья тщетно пыталась взыскать с беглеца алименты, но, учитывая, что с Глазго, так же как и с ЛонДону, выдачи нет — девушке уже можно ни на что не надеяться.
Вариант с многоженством родился в голове Остапа под влиянием вычитанного в вечерней газете судебного отчета, где ясно указывалось, что некий многоженец получил всего два года без строгой изоляции.
* * *
Скрывающийся в Шотландии ленинградский концессионер Александр Шаповалов, о чьих похождениях мы телеграфировали в главе 254, наконец-то выиграл пятилетний суд по делу о собственной экстрадиции. И теперь может остаться в своём домишке в гаэльском селе Баллачулиш, в своё время предусмотрительно купленном за 900 тыс. евро.
Теперь Шаповалов, его партнёрша (как выражается британская жёлтая пресса) Регина Имамутдинова и двое детей их высочайше дарованы британским подданством, на каковое они уже сдали отпечатки пальцев.
Правда, закрытие дела и получение паспорта предполагало и неформальную часть сделки — гастроль с верноподданическими интервью по местным газетам:
— Здесь, в Шотландии, наша семья испытывает чувство безопасности и счастья… Мой старший сын Эндрю учится (здесь) в школе, любит Шотландию… Сейчас мы считаем Шотландию нашим домом и не могли бы и пожелать быть где-либо ещё… — заявляет он в прессе.
Дело о хищениях из Государственного института прикладной химии, каковой наш герой возглавлял до бегства из России, наш герой называет дутым.
На неласковой родине он оставил другую партнёршу — Наталью Видман. Которая делится иными воспоминаниями о его химическом хозяйствовании:
— Когда я была в хороших отношениях с Александром Александровичем, то я видела у него большие деньги — и не в рублях. На вопрос зачем — он говорил: «Это моя свобода».
Наталья тщетно пыталась взыскать с беглеца алименты, но, учитывая, что с Глазго, так же как и с ЛонДону, выдачи нет — девушке уже можно ни на что не надеяться.
Telegram
Дети лейтенанта Шмидта
Глава 254, в которой из-за раздолбайства российских правоохранителей сбежавший из-под ареста питерский аферист развлекает клиентов в своем отеле в Шотландии
- Мне тридцать три года, - сказал великий комбинатор грустно, - возраст Иисуса Христа. А что я…
- Мне тридцать три года, - сказал великий комбинатор грустно, - возраст Иисуса Христа. А что я…
Исторический экскурс №1, где раскрывается правда о «русском вмешательстве в выборы в США»
В благословенных 1993-2001 годах ФБР возглавлял Луи Фри (Louis Freeh), уволился чрезвычайно удачно — за 78 дней до 9/11.
Но в 1996 году, в бытность его на посту, вспыхнул скандал с китайским вмешательством в выборы в США. Всё как полагается: повар тайваньского происхождения Ян Лин Три — приятельствовавший с другом Биллом в бытность того губернатором Арканзасщины — заносит в фонд Клинтона два конверта с чеками и банковскими билетами на $450 тыс.; фонд Клинтона немедленно возвращает дарителю $70 тыс.; остальные деньги тоже возвращает, но через два месяца. Молодой человек, кто ж так грязно заносит, у нас тут не варварская Россия с коробками из-под ксерокса.
Другой уроженец Тайваня, Джонни Чен, в 94-96 годах сорок девять раз посещает Белый дом (журналы визитов помнят всё), добивается совместной фотографии с У. Дж. Клинтоном. С Биллом получится не очень, но получится с Хиллари (боже, нет); десяток своих фотографий с Хиллари он потом отпечатает в брошюрке, которую будет показываться китайским госкапиталистам: нихао, свой человек в Овальном, могу вопрос зарешать, прайсик прилагается. Невозможно определить, то ли товарищ Чен — агент влияния китайских спецслужб, то ли — авантюрист, умолявший товарища майора взять его на зарплату.
Брошюрки с собой и Хиллари товарищ Чен показывает Хелен Лиу (劉超英) — руководительнице гонконгского филиала китайской международной аэрокоcмической корпорации (занимается запусками спутников; ну, Гонконг — уже понятно: полоскалово). Впрочем, у Хелен Лиу в Википедии хотя бы фоточка есть — плохонькая, с доски почёта переснятая; у следующего персонажа цепочки — фоток нет вообще. Не положено.
Итак, Хелен Лиу знакомит товарища Чена с Цзи Шэньдэ — сыном министра иностранных дел Цзи Пэнфэя, одним из организаторов китайского турне Никсона-1972 (о, привет, @shadow_policy). Цзи Шэньдэ — начальник военной разведки КНР. Он отваливает товарищу Чену 300 килодолларов о словами: «Нам нравится ваш [т.е. американский] президент, мы хотели бы видеть его переизбранным» — это об У. Дж. Клинтоне.
Из этих денег товарищ Чен, действительно, жертвует Демократическому национальному комитету США $35 тысяч; вы, главное, не спрашивайте, где остальные $265 тыс. Орграсходы жы!
Итог: Клинтон переизбрался, Цзи Шэньдэ сняли и осудили в 2000 году (китайским судом) на 20 лет; дедушка, кстати, буквально недавно вышел. А сняли и осудили за организацию контрабанды через порт Сямынь: находится он на китайской стороне Тайваньского пролива, какие вещества перемещали, через кого и куда — понятно. То есть его «300 килодолларов для Клинтона» — это были не деньги из чёрных фондов партии, промеренные и пересчитанные, а собственные нетрудовые доходы; в свою игру захотел поиграть. Антипартийно-с.
А в США во всех этих американо-китайских концессиях начал было копаться Минюст, даже забрал из Овального кабинета пару драконьих чешуек на анализ — но глава ФБР Луи Фри, с которого мы и начали, данное расследование закрыл. Так и объяснял: «вместо того, чтобы сосредоточиться на индивидуальных случаях, следует смотреть на ситуацию комплексно». Ну, товарищу Джонни Чену, правда, суд (уже американский) впаял 3000 часов общественных работ под надзором.
— Постойте, но ведь все эти персонажи кому-то заносили и с кем-то сносились, организовывали грандиозное движение средств, нал, безнал, НДС…
— Мальчик, не мешай, люди делом заняты.
К чему мы всё это? Чтобы вы понимали, кто станет главным героем нашей следующей части. Ведь после отставки с поста главы ФБР — Луи Фри что сделал? правильно, открыл международную консалтинговую фирму Freeh, Sporkin & Sullivan.
В июле 2020 правительство Эстонии подрядило Фри (за 3М евро) помочь в расследовании грандиозного дела об отмывании $200 млрд из балто-скандинавских банков, прежде всего, эстонского филиала Danske Bank. Причём, как вы понимаете, этот банчок был лишь транзитёром, а сами деньги пришли откуда-то из России.
Продолжение следует.
В благословенных 1993-2001 годах ФБР возглавлял Луи Фри (Louis Freeh), уволился чрезвычайно удачно — за 78 дней до 9/11.
Но в 1996 году, в бытность его на посту, вспыхнул скандал с китайским вмешательством в выборы в США. Всё как полагается: повар тайваньского происхождения Ян Лин Три — приятельствовавший с другом Биллом в бытность того губернатором Арканзасщины — заносит в фонд Клинтона два конверта с чеками и банковскими билетами на $450 тыс.; фонд Клинтона немедленно возвращает дарителю $70 тыс.; остальные деньги тоже возвращает, но через два месяца. Молодой человек, кто ж так грязно заносит, у нас тут не варварская Россия с коробками из-под ксерокса.
Другой уроженец Тайваня, Джонни Чен, в 94-96 годах сорок девять раз посещает Белый дом (журналы визитов помнят всё), добивается совместной фотографии с У. Дж. Клинтоном. С Биллом получится не очень, но получится с Хиллари (боже, нет); десяток своих фотографий с Хиллари он потом отпечатает в брошюрке, которую будет показываться китайским госкапиталистам: нихао, свой человек в Овальном, могу вопрос зарешать, прайсик прилагается. Невозможно определить, то ли товарищ Чен — агент влияния китайских спецслужб, то ли — авантюрист, умолявший товарища майора взять его на зарплату.
Брошюрки с собой и Хиллари товарищ Чен показывает Хелен Лиу (劉超英) — руководительнице гонконгского филиала китайской международной аэрокоcмической корпорации (занимается запусками спутников; ну, Гонконг — уже понятно: полоскалово). Впрочем, у Хелен Лиу в Википедии хотя бы фоточка есть — плохонькая, с доски почёта переснятая; у следующего персонажа цепочки — фоток нет вообще. Не положено.
Итак, Хелен Лиу знакомит товарища Чена с Цзи Шэньдэ — сыном министра иностранных дел Цзи Пэнфэя, одним из организаторов китайского турне Никсона-1972 (о, привет, @shadow_policy). Цзи Шэньдэ — начальник военной разведки КНР. Он отваливает товарищу Чену 300 килодолларов о словами: «Нам нравится ваш [т.е. американский] президент, мы хотели бы видеть его переизбранным» — это об У. Дж. Клинтоне.
Из этих денег товарищ Чен, действительно, жертвует Демократическому национальному комитету США $35 тысяч; вы, главное, не спрашивайте, где остальные $265 тыс. Орграсходы жы!
Итог: Клинтон переизбрался, Цзи Шэньдэ сняли и осудили в 2000 году (китайским судом) на 20 лет; дедушка, кстати, буквально недавно вышел. А сняли и осудили за организацию контрабанды через порт Сямынь: находится он на китайской стороне Тайваньского пролива, какие вещества перемещали, через кого и куда — понятно. То есть его «300 килодолларов для Клинтона» — это были не деньги из чёрных фондов партии, промеренные и пересчитанные, а собственные нетрудовые доходы; в свою игру захотел поиграть. Антипартийно-с.
А в США во всех этих американо-китайских концессиях начал было копаться Минюст, даже забрал из Овального кабинета пару драконьих чешуек на анализ — но глава ФБР Луи Фри, с которого мы и начали, данное расследование закрыл. Так и объяснял: «вместо того, чтобы сосредоточиться на индивидуальных случаях, следует смотреть на ситуацию комплексно». Ну, товарищу Джонни Чену, правда, суд (уже американский) впаял 3000 часов общественных работ под надзором.
— Постойте, но ведь все эти персонажи кому-то заносили и с кем-то сносились, организовывали грандиозное движение средств, нал, безнал, НДС…
— Мальчик, не мешай, люди делом заняты.
К чему мы всё это? Чтобы вы понимали, кто станет главным героем нашей следующей части. Ведь после отставки с поста главы ФБР — Луи Фри что сделал? правильно, открыл международную консалтинговую фирму Freeh, Sporkin & Sullivan.
В июле 2020 правительство Эстонии подрядило Фри (за 3М евро) помочь в расследовании грандиозного дела об отмывании $200 млрд из балто-скандинавских банков, прежде всего, эстонского филиала Danske Bank. Причём, как вы понимаете, этот банчок был лишь транзитёром, а сами деньги пришли откуда-то из России.
Продолжение следует.
Глава 331, в которой рассматриваются публичный облик врио Хабаровского края и слухи о нём
Завхоза звали Александром Яковлевичем, а жену его-Александрой Яковлевной. Он называл ее Сашхен, она звала его Альхен. Свет не видывал еще такого голубого воришки, как Александр Яковлевич. Он был не только завхозом, но и вообще заведующим. Прежнего за грубое обращение с воспитанницами сняли с работы и назначили капельмейстером симфонического оркестра. Альхен ничем не напоминал своего невоспитанного начальника. В порядке уплотненного рабочего дня он принял на себя управление, с пенсионерками обращался отменно вежливо, проводя важные реформы и нововведения…
---------------
Не только Хабаровский край, но и всю страну после недавних событий мучает один вопрос: кто такой Михаил Дегтярев и чем он, собственно, знаменит?
Итак, Михаил Дегтярев скромно и неброско отстаивает интересы Кремля и ЛДПР, хотя и запятнан клоунским образом Владимира Вольфовича, молод, покладист, небогат и не запачкан. На красный свет светофоры на «Ягуаре» не пролетает, на яхтах с фривольными дамами не замечен, крепкий семьянин, в декларации о доходах только депутатская зарплата и копеечный доход жены. Сложим все его доходы за времена депутатства и не увидим ничего выдающегося.
Михаил очень любит своих родителей, которые у него тоже простые и неброские, даже по своему героичные - оба до последнего времени работали врачами в Самаре. Резюмируя, Дегтярев — простой самарский парень, близкий к народу и понимающий проблемы простых людей.
Однако, если присмотреться к публикациям прочих фельетонистов, можно натолкнуться на диаметрально противоположные мнения. Мнения, где простое и открытое лицо нового врио тронуто тенью корыстолюбия и мздоимства.
Ходят слухи, что сразу после нелепых выступлений Михаила на выборах мэра Москвы, где он исполнял роль бескомпромиссной оппозиции, скромный самарский гинеколог, его отец, стал счастливым обладателем 16 соток в 2 километрах от МКАДа и отстроил на них 1000-квадратный особняк. По прикидкам, эта музыка стоит от 70 до 95 миллионов рублей…
Другие слухи доносят, что в 2018 году, на новых мэрских выборах, Михаил выступал в уже привычном оппозиционном амплуа. И вскоре его мама, тоже скромный врач, специальным распоряжением департамента горимущества Москвы по символической цене приобретает 100 квадратов на Академической. Эта площадь стоит чуть меньше особняка, но, тем не менее, порядка 25 миллионов рублей.
Злые языки шепчут, что злые глаза видели на Михаиле Дегтяреве стальные часы Blancpain Fifty Fathoms Automatique стоимостью почти в 1 млн. рублей, а в собственности семьи числится автомобиль Мерседес-Бенц GLS 350 D, оформленный на супругу. Те же злые языки сообщают, что скромная жена врио губернатора имеет скрытые способности высшего класса в бизнесе, поглощающем одну компанию за другой через подставные фирмы, действующие от Самары до Дальнего Востока…
Но выше написанное, вероятно, всего лишь слухи завистников молодому и амбициозному политику. Не более того. Вероятно…
Завхоза звали Александром Яковлевичем, а жену его-Александрой Яковлевной. Он называл ее Сашхен, она звала его Альхен. Свет не видывал еще такого голубого воришки, как Александр Яковлевич. Он был не только завхозом, но и вообще заведующим. Прежнего за грубое обращение с воспитанницами сняли с работы и назначили капельмейстером симфонического оркестра. Альхен ничем не напоминал своего невоспитанного начальника. В порядке уплотненного рабочего дня он принял на себя управление, с пенсионерками обращался отменно вежливо, проводя важные реформы и нововведения…
---------------
Не только Хабаровский край, но и всю страну после недавних событий мучает один вопрос: кто такой Михаил Дегтярев и чем он, собственно, знаменит?
Итак, Михаил Дегтярев скромно и неброско отстаивает интересы Кремля и ЛДПР, хотя и запятнан клоунским образом Владимира Вольфовича, молод, покладист, небогат и не запачкан. На красный свет светофоры на «Ягуаре» не пролетает, на яхтах с фривольными дамами не замечен, крепкий семьянин, в декларации о доходах только депутатская зарплата и копеечный доход жены. Сложим все его доходы за времена депутатства и не увидим ничего выдающегося.
Михаил очень любит своих родителей, которые у него тоже простые и неброские, даже по своему героичные - оба до последнего времени работали врачами в Самаре. Резюмируя, Дегтярев — простой самарский парень, близкий к народу и понимающий проблемы простых людей.
Однако, если присмотреться к публикациям прочих фельетонистов, можно натолкнуться на диаметрально противоположные мнения. Мнения, где простое и открытое лицо нового врио тронуто тенью корыстолюбия и мздоимства.
Ходят слухи, что сразу после нелепых выступлений Михаила на выборах мэра Москвы, где он исполнял роль бескомпромиссной оппозиции, скромный самарский гинеколог, его отец, стал счастливым обладателем 16 соток в 2 километрах от МКАДа и отстроил на них 1000-квадратный особняк. По прикидкам, эта музыка стоит от 70 до 95 миллионов рублей…
Другие слухи доносят, что в 2018 году, на новых мэрских выборах, Михаил выступал в уже привычном оппозиционном амплуа. И вскоре его мама, тоже скромный врач, специальным распоряжением департамента горимущества Москвы по символической цене приобретает 100 квадратов на Академической. Эта площадь стоит чуть меньше особняка, но, тем не менее, порядка 25 миллионов рублей.
Злые языки шепчут, что злые глаза видели на Михаиле Дегтяреве стальные часы Blancpain Fifty Fathoms Automatique стоимостью почти в 1 млн. рублей, а в собственности семьи числится автомобиль Мерседес-Бенц GLS 350 D, оформленный на супругу. Те же злые языки сообщают, что скромная жена врио губернатора имеет скрытые способности высшего класса в бизнесе, поглощающем одну компанию за другой через подставные фирмы, действующие от Самары до Дальнего Востока…
Но выше написанное, вероятно, всего лишь слухи завистников молодому и амбициозному политику. Не более того. Вероятно…
Исторический экскурс №2, где в деле «Данске банка» всплывает Джо Байден
Итак, правительство Эстонии нанимает нынешнего американского лоббиста (и бывшего главу ФБР, о чём мы писали в части первой) Луи Фри для «консультаций» по делу об отмывании $200 миллиардов через таллинский филиал Danske Bank; стоимость услуг Луи Фри — тоже немаленькая: $3 млн. Официальная задача Фри — «обеспечить взаимодействие между эстонскими властями и правоохранительными органами США» по «Делу Данске».
Ещё Фри близок к Руди Джулиани, адвокату Трампа, сейчас ведущему поиски компромата на его главного оппонента — «демократа» Джо Байдена.
Как известно, одним из маршрутов выводилова и полоскалова американо-украинского куста фирм Байдена-младшего были те самые прибалтийские банки.
СМИ сообщали об одном из них — PrivatBank (рижский филиал бениного «Привата», откуда в 14-15 годах через банк Mogran Stanley на счёт семейной фирмы Байденов переводилось в среднем по $166 тыс./мес. — в общей сложности порядка $3 млн).
Этот кейс наиболее известный, но на самом деле из «северного куста Байденов» он был наименьшим: тогдашний владелец «Привата», Беня Коломойский, играл в свою игру и дал Байдену очень узкий канал выводилова.
Но действительно, что такое три миллиона три серьёзных пацанов? Поэтому Байден полоскался и в соседних банках: латвийском же ABLV, а в Эстонии — в уже известном нам Danske Bank (таллинском филиале). Конечно, далеко не все из отмытых там за десять лет $200 млрд — байденовские, но — и байденовские тоже.
Соль в том, что в «Деле Данске» засвечены ещё и фигуры из России, идущие в одной упряжке с американскими «демократами».
Так, в 2005 году Денис Кацыв, сын видного российского экс-чиновника, также известный как Дэнни Кац, фигурировал в деле об отмывании 60 млн шекелей через израильский банк «Апоалим»; кончилось всё тем, что руководство банка получило иммунитет, выплатив государству 35 млн шекелей. Банк «Апоалим» был лишь транзитёром; в какую конечную точку перенаправлялись деньги, можно понять по фамилиям тех, кто привлекался для допросов по этому делу, — например, тогдашнего посла Израиля в Лондоне Цви Хефеца (сейчас — посол в Китае; так сказать, дипломатия переориентируется вслед за финансовым сектором).
В «Деле Данске» фигурирует кипрская фирма Prevezon, по утверждениям американских СМИ, также связанная с «Дэнни Кацем»; масштаб отмывалова (через Кипр — на Балтику; прямо обратная реминисценция пути из варягов в греки) составлял не менее $53 млн.
Очевидно, что экс-директор ФБР Луи Фри (если что, республиканец) подошьёт всё эти материалы в особую папочку, а публичные результаты будут всплывать уже ближе к выборам президента США.
Итак, правительство Эстонии нанимает нынешнего американского лоббиста (и бывшего главу ФБР, о чём мы писали в части первой) Луи Фри для «консультаций» по делу об отмывании $200 миллиардов через таллинский филиал Danske Bank; стоимость услуг Луи Фри — тоже немаленькая: $3 млн. Официальная задача Фри — «обеспечить взаимодействие между эстонскими властями и правоохранительными органами США» по «Делу Данске».
Ещё Фри близок к Руди Джулиани, адвокату Трампа, сейчас ведущему поиски компромата на его главного оппонента — «демократа» Джо Байдена.
Как известно, одним из маршрутов выводилова и полоскалова американо-украинского куста фирм Байдена-младшего были те самые прибалтийские банки.
СМИ сообщали об одном из них — PrivatBank (рижский филиал бениного «Привата», откуда в 14-15 годах через банк Mogran Stanley на счёт семейной фирмы Байденов переводилось в среднем по $166 тыс./мес. — в общей сложности порядка $3 млн).
Этот кейс наиболее известный, но на самом деле из «северного куста Байденов» он был наименьшим: тогдашний владелец «Привата», Беня Коломойский, играл в свою игру и дал Байдену очень узкий канал выводилова.
Но действительно, что такое три миллиона три серьёзных пацанов? Поэтому Байден полоскался и в соседних банках: латвийском же ABLV, а в Эстонии — в уже известном нам Danske Bank (таллинском филиале). Конечно, далеко не все из отмытых там за десять лет $200 млрд — байденовские, но — и байденовские тоже.
Соль в том, что в «Деле Данске» засвечены ещё и фигуры из России, идущие в одной упряжке с американскими «демократами».
Так, в 2005 году Денис Кацыв, сын видного российского экс-чиновника, также известный как Дэнни Кац, фигурировал в деле об отмывании 60 млн шекелей через израильский банк «Апоалим»; кончилось всё тем, что руководство банка получило иммунитет, выплатив государству 35 млн шекелей. Банк «Апоалим» был лишь транзитёром; в какую конечную точку перенаправлялись деньги, можно понять по фамилиям тех, кто привлекался для допросов по этому делу, — например, тогдашнего посла Израиля в Лондоне Цви Хефеца (сейчас — посол в Китае; так сказать, дипломатия переориентируется вслед за финансовым сектором).
В «Деле Данске» фигурирует кипрская фирма Prevezon, по утверждениям американских СМИ, также связанная с «Дэнни Кацем»; масштаб отмывалова (через Кипр — на Балтику; прямо обратная реминисценция пути из варягов в греки) составлял не менее $53 млн.
Очевидно, что экс-директор ФБР Луи Фри (если что, республиканец) подошьёт всё эти материалы в особую папочку, а публичные результаты будут всплывать уже ближе к выборам президента США.
Telegram
Дети лейтенанта Шмидта
Исторический экскурс №1, где раскрывается правда о «русском вмешательстве в выборы в США»
В благословенных 1993-2001 годах ФБР возглавлял Луи Фри (Louis Freeh), уволился чрезвычайно удачно — за 78 дней до 9/11.
Но в 1996 году, в бытность его на посту, вспыхнул…
В благословенных 1993-2001 годах ФБР возглавлял Луи Фри (Louis Freeh), уволился чрезвычайно удачно — за 78 дней до 9/11.
Но в 1996 году, в бытность его на посту, вспыхнул…
Глава 332, в которой юрист мебельного контрабандиста завладевает «Тремя Китами», пока босс сидит за решёткой
- И вы утверждаете, что никто не знает о его миллионах?
- Никто, кроме меня и Пружанского. Но Пружанский, ведь я вам говорил, будет сидеть в тюрьме еще года три. Если б вы только видели, как он убивался и плакал, когда я выходил на волю. Он, видимо, чувствовал, что мне не надо было рассказывать про Корейко.
- То, что он открыл свою тайну вам, это чепуха. Не из-за этого он убивался и плакал. Он, вероятно, предчувствовал, что вы расскажете всю эту историю мне... К тому времени, когда Пружанский выйдет из тюрьмы, Корейко будет находить утешение только в пошлой пословице: "Бедность не порок"…
***
Изучая судебные победы Сергея Зуева, желающего вернуть кесарю кесарево, описанные в Главе 328, мы решили чуть пристальнее рассмотреть историю о том, как это всё, собственно, вышло. Создатель и бенефициар одной из первых «мебельных империй», а по совместительству - умелый контрабандист со стажем, требовал признать недействительным решение о смене руководства ООО «ЛаМакс», которое управляет ТК. Господин Зуев владел ООО через целую цепочку других компаний, как отечественных, так и учрежденных в Германии.
В 2006 году в рамках громкого дела о контрабанде мебели Зуев оказался под арестом. Делать было нечего, осуждённый мошенник был вынужден выбрать из колоды самую «надёжную» карту, и выдать своему юристу Игорю Романову доверенность на управление активами. То, что господин Романов Номинал Номиналович представлял интересы не самого Зуева, а его младшего партнёра - Алексея Петрухина, отбывающего в казёный дом тогда не смутило.
Несознательный Зуев свою вину в контрабанде, разумеется, категорически отрицал, но строгий и справедливый суд приговорил его в 2010 году к 8 годам. А освободившись в конце 2011 года по декриминализации статьи Зуев обнаружил, что управление «Тремя Китами» от него уплыло.
Новым собственником «Трех китов» и, собственно, всей империи Сергея Зуева оказался тот самый юрист, которому была выдана доверенность. Пока шла война между силовыми ведомствами, пока босс мотал срок, ранее незаметный Романов организовал большой передел собственности, захватив не только активы Зуева, но и практически все активы АО «Мострансагентство». Выяснилось это совершенно случайно осенью 2019 года, когда не сговариваясь в органы обратились и основной акционер АО «Мострасангетство» Виктор Горин и экс-зиц-владелец «Трех китов» Сергей Зуев в связи с рейдерскими захватами принадлежащих им активов.
В обращениях фигурировали одни и те же лица, дела сличили и обнаружили, что кроме Романова в захватах фигурируют так же Инна Зайцева, адвокат, дочь офицера ФСБ (ставшая второй женой Романова), и часть имущества не стесняясь было оформлено на отца, Леонида Зайцева. Адвокат Кирилл Полищук помогал Романову оформить липовые права на активы Зуева, и сразу после оформления скоропостижно скончался. Валентина Мельникова, столичный нотариус, которая оформила генеральную доверенность от Зуева Полищуку, Игорь Зобов, родственник Романова, изображавший при необходимости бывшего сотрудника ФСО. Александр Мордкович, бывший сотрудник ОБЭП, возбуждал уголовки по просьбам Романова, а также занимавшийся обналом и легализацией незаконных доходов, иногда путем оформления даже на себя лично разного имущества. Кстати, осенью 2019 года Мордкович уже занял пост гендиректора «Трёх китов» по поддельным документам. Надежда Новикова — в прошлом специалист по VIP-клиентам «Альфа-Банка», а ныне VIP-менеджер ВТБ, помогала и помогает Романову обналичивать и выводить за рубеж финансы с 2006 года сей день.
Данная пёстрая концессия и сплотилась вокруг юриста, удачно завладевшего доверенностью. Таким образом, можно смело утверждать, что у старого «мебельного дела» еще будет более чем интересное продолжение. Учитывая такой массив установленных лиц в айсберге, встретившемся на пути «Трёх Китов», будет интересно посмотреть на подводную часть сей махины..
- И вы утверждаете, что никто не знает о его миллионах?
- Никто, кроме меня и Пружанского. Но Пружанский, ведь я вам говорил, будет сидеть в тюрьме еще года три. Если б вы только видели, как он убивался и плакал, когда я выходил на волю. Он, видимо, чувствовал, что мне не надо было рассказывать про Корейко.
- То, что он открыл свою тайну вам, это чепуха. Не из-за этого он убивался и плакал. Он, вероятно, предчувствовал, что вы расскажете всю эту историю мне... К тому времени, когда Пружанский выйдет из тюрьмы, Корейко будет находить утешение только в пошлой пословице: "Бедность не порок"…
***
Изучая судебные победы Сергея Зуева, желающего вернуть кесарю кесарево, описанные в Главе 328, мы решили чуть пристальнее рассмотреть историю о том, как это всё, собственно, вышло. Создатель и бенефициар одной из первых «мебельных империй», а по совместительству - умелый контрабандист со стажем, требовал признать недействительным решение о смене руководства ООО «ЛаМакс», которое управляет ТК. Господин Зуев владел ООО через целую цепочку других компаний, как отечественных, так и учрежденных в Германии.
В 2006 году в рамках громкого дела о контрабанде мебели Зуев оказался под арестом. Делать было нечего, осуждённый мошенник был вынужден выбрать из колоды самую «надёжную» карту, и выдать своему юристу Игорю Романову доверенность на управление активами. То, что господин Романов Номинал Номиналович представлял интересы не самого Зуева, а его младшего партнёра - Алексея Петрухина, отбывающего в казёный дом тогда не смутило.
Несознательный Зуев свою вину в контрабанде, разумеется, категорически отрицал, но строгий и справедливый суд приговорил его в 2010 году к 8 годам. А освободившись в конце 2011 года по декриминализации статьи Зуев обнаружил, что управление «Тремя Китами» от него уплыло.
Новым собственником «Трех китов» и, собственно, всей империи Сергея Зуева оказался тот самый юрист, которому была выдана доверенность. Пока шла война между силовыми ведомствами, пока босс мотал срок, ранее незаметный Романов организовал большой передел собственности, захватив не только активы Зуева, но и практически все активы АО «Мострансагентство». Выяснилось это совершенно случайно осенью 2019 года, когда не сговариваясь в органы обратились и основной акционер АО «Мострасангетство» Виктор Горин и экс-зиц-владелец «Трех китов» Сергей Зуев в связи с рейдерскими захватами принадлежащих им активов.
В обращениях фигурировали одни и те же лица, дела сличили и обнаружили, что кроме Романова в захватах фигурируют так же Инна Зайцева, адвокат, дочь офицера ФСБ (ставшая второй женой Романова), и часть имущества не стесняясь было оформлено на отца, Леонида Зайцева. Адвокат Кирилл Полищук помогал Романову оформить липовые права на активы Зуева, и сразу после оформления скоропостижно скончался. Валентина Мельникова, столичный нотариус, которая оформила генеральную доверенность от Зуева Полищуку, Игорь Зобов, родственник Романова, изображавший при необходимости бывшего сотрудника ФСО. Александр Мордкович, бывший сотрудник ОБЭП, возбуждал уголовки по просьбам Романова, а также занимавшийся обналом и легализацией незаконных доходов, иногда путем оформления даже на себя лично разного имущества. Кстати, осенью 2019 года Мордкович уже занял пост гендиректора «Трёх китов» по поддельным документам. Надежда Новикова — в прошлом специалист по VIP-клиентам «Альфа-Банка», а ныне VIP-менеджер ВТБ, помогала и помогает Романову обналичивать и выводить за рубеж финансы с 2006 года сей день.
Данная пёстрая концессия и сплотилась вокруг юриста, удачно завладевшего доверенностью. Таким образом, можно смело утверждать, что у старого «мебельного дела» еще будет более чем интересное продолжение. Учитывая такой массив установленных лиц в айсберге, встретившемся на пути «Трёх Китов», будет интересно посмотреть на подводную часть сей махины..
Глава 333, в которой Сын экс-владельца украинской «Мотор Сич» покупает итальянский остров
Значительное число мулатов... у обширной бухты Атлантического океана... Мулаты, бухта, экспорт кофе, так сказать, кофейный демпинг, чарльстон под названием "У моей девочки есть одна маленькая штучка"... о чем говорить! Полтора миллиона человек, и все поголовно в белых штанах. Я хочу отсюда уехать. У меня с советской властью возникли за последний год серьезнейшие разногласия. Она хочет строить социализм, а я не хочу. Мне скучно строить социализм. Теперь вам ясно, для чего мне нужно столько денег?
*
Подавляющее большинство из тех, кто когда-либо отдыхал на океанском побережье, распивая коктейли с маленькими зонтиками в бокале, вовсе не прочь это однажды повторить. Но сегодня – о тех, кто это побережье сделали своими. Так, итальянский остров Галлинара в прошлом месяце сменил своего владельца, сделка на сумму превышающую 10 миллионов евро была заключена 17 июля компанией Galinette из Монте-Карло.
Примечательно, что за Galinette стоит 42-летний Александр Богуслаев, проживающий в Монако, но имеющий гражданство Гренады. В муниципалитете Албенга, к которому административно относится Галлинара, на все вопросы о продаже острова шлют лесом, поскольку он является частной собственностью.
Остров является уникальным природным объектом и имеет богатую историю. Площадь острова длиной 470 метров и шириной 450 метров составляет около 11 гектаров. Галлинара находится всего в полутора километрах от побережья итальянской Лигурии, а с 1989 года остров имеет статус природного парка с запретом на посещение туристами.
В конце 1970-х годов Галлинару купила группа семей предпринимателей из Пьемонта и Лигурии, однако в последнее время у хозяев сей недвижимости возникли многочисленные проблемы, связанные с природоохранным статусом острова, сложными взаимоотношениями с местными властями, а также с финансовыми трудностями. Однако, судя по всему, подобные проблемы не знакомы чете Богуслаевых.
Дело в том, что отец счастливого островитянина, Вячеслав Богуслаев, является одним из наиболее богатых украинских парламентариев, руководившим одним из крупнейших в мире производством авиационных газотурбинных двигателей – запорожским "Мотор Сич". Пиком его личного состояния являлся 2012 год, когда на его счетах находилось 319 миллионов долларов. Он имеет особнячок в Запорожье, несколько десятков объектов нежилого и коммерческого строительства и значительные земельные активы. Вячеслав владеет брендом Мотор-Сич, держит в руках значительную часть акций, являясь бенефициаром полутора десятков других контор, имеет коллекцию старинного оружия, картин и антиквариата, плюс права собственности на четыре товарных знака и несколько промышленных патентов. В качестве народного депутата Богуслаев получал около 400 000 гривен зарплаты, а по банковским вкладам заработал более 1 млн гривен в качестве процентов и почти 800 000 гривен в качестве дивидендов. На счетах депутата разворованной Украины более 3 млн гривен, более 350 000 долларов, более 140 000 евро, и это без учёта десятков миллионов, лежащих на счетах его предприятий.
Несмотря на в целом скандальный политический путь, настоящие беды у народного депутата начались в 2019, когда Мотор-Сич спалилось на в поставках авиадеталей Вооруженным силам Российской Федерации. Незаконные (c точки зрения Киева) поставки производились через предприятия Богуслаева, зарегистрированные в РФ. Политик нарушил прямой запрет правительства Украины на экспорт товаров военного назначения в России. Вскоре Богуслаев был уличен в сотрудничестве и торговле с ДНР, за что попал под пресс со стороны СБУ. Вслед за лишением депутатского мандата, Богуслаев лишился и контроля за Мотор-Сич.
Будучи настоящим интернационалистом, долгие годы успешно вооружающим и своих, и чужих, Богуслаев-старший щедро одарил этим качеством и своего сына, благополучно вкладывающего награбленные опальным отцом на Украине деньги из Монако в итальянскую недвижимость с гренадским паспортом…
Значительное число мулатов... у обширной бухты Атлантического океана... Мулаты, бухта, экспорт кофе, так сказать, кофейный демпинг, чарльстон под названием "У моей девочки есть одна маленькая штучка"... о чем говорить! Полтора миллиона человек, и все поголовно в белых штанах. Я хочу отсюда уехать. У меня с советской властью возникли за последний год серьезнейшие разногласия. Она хочет строить социализм, а я не хочу. Мне скучно строить социализм. Теперь вам ясно, для чего мне нужно столько денег?
*
Подавляющее большинство из тех, кто когда-либо отдыхал на океанском побережье, распивая коктейли с маленькими зонтиками в бокале, вовсе не прочь это однажды повторить. Но сегодня – о тех, кто это побережье сделали своими. Так, итальянский остров Галлинара в прошлом месяце сменил своего владельца, сделка на сумму превышающую 10 миллионов евро была заключена 17 июля компанией Galinette из Монте-Карло.
Примечательно, что за Galinette стоит 42-летний Александр Богуслаев, проживающий в Монако, но имеющий гражданство Гренады. В муниципалитете Албенга, к которому административно относится Галлинара, на все вопросы о продаже острова шлют лесом, поскольку он является частной собственностью.
Остров является уникальным природным объектом и имеет богатую историю. Площадь острова длиной 470 метров и шириной 450 метров составляет около 11 гектаров. Галлинара находится всего в полутора километрах от побережья итальянской Лигурии, а с 1989 года остров имеет статус природного парка с запретом на посещение туристами.
В конце 1970-х годов Галлинару купила группа семей предпринимателей из Пьемонта и Лигурии, однако в последнее время у хозяев сей недвижимости возникли многочисленные проблемы, связанные с природоохранным статусом острова, сложными взаимоотношениями с местными властями, а также с финансовыми трудностями. Однако, судя по всему, подобные проблемы не знакомы чете Богуслаевых.
Дело в том, что отец счастливого островитянина, Вячеслав Богуслаев, является одним из наиболее богатых украинских парламентариев, руководившим одним из крупнейших в мире производством авиационных газотурбинных двигателей – запорожским "Мотор Сич". Пиком его личного состояния являлся 2012 год, когда на его счетах находилось 319 миллионов долларов. Он имеет особнячок в Запорожье, несколько десятков объектов нежилого и коммерческого строительства и значительные земельные активы. Вячеслав владеет брендом Мотор-Сич, держит в руках значительную часть акций, являясь бенефициаром полутора десятков других контор, имеет коллекцию старинного оружия, картин и антиквариата, плюс права собственности на четыре товарных знака и несколько промышленных патентов. В качестве народного депутата Богуслаев получал около 400 000 гривен зарплаты, а по банковским вкладам заработал более 1 млн гривен в качестве процентов и почти 800 000 гривен в качестве дивидендов. На счетах депутата разворованной Украины более 3 млн гривен, более 350 000 долларов, более 140 000 евро, и это без учёта десятков миллионов, лежащих на счетах его предприятий.
Несмотря на в целом скандальный политический путь, настоящие беды у народного депутата начались в 2019, когда Мотор-Сич спалилось на в поставках авиадеталей Вооруженным силам Российской Федерации. Незаконные (c точки зрения Киева) поставки производились через предприятия Богуслаева, зарегистрированные в РФ. Политик нарушил прямой запрет правительства Украины на экспорт товаров военного назначения в России. Вскоре Богуслаев был уличен в сотрудничестве и торговле с ДНР, за что попал под пресс со стороны СБУ. Вслед за лишением депутатского мандата, Богуслаев лишился и контроля за Мотор-Сич.
Будучи настоящим интернационалистом, долгие годы успешно вооружающим и своих, и чужих, Богуслаев-старший щедро одарил этим качеством и своего сына, благополучно вкладывающего награбленные опальным отцом на Украине деньги из Монако в итальянскую недвижимость с гренадским паспортом…
Информационный листок
Всплыла ещё одна версия происходящего вокруг скандального Сергея Зуева и его «Трёх Китов». Нашим товарищам-телеграфистам из ВЧК-ОГПУ досталось видео, в котором приличного размера группа лиц квадратных пропорций, минуя турникеты и металлоискатели, по хозяйски входит в ТЦ «Три Кита». Оказалось, не всё так просто с судом, защищающим Сергея Зуева, который мы подробно описывали в Главах 328 и 332. Бытует мнение, что знаменитый мебельный контрабандист никогда не был владельцем данного ТЦ, а в судебном решении по его персоне речь идёт исключительно о директорском статусе, а не о статусе владельца.
Запасаемся эскимо и продолжаем наблюдать за новыми синематографическими эпизодами рейдерства, отнюдь не лишёнными драматизма и интригантства…
Всплыла ещё одна версия происходящего вокруг скандального Сергея Зуева и его «Трёх Китов». Нашим товарищам-телеграфистам из ВЧК-ОГПУ досталось видео, в котором приличного размера группа лиц квадратных пропорций, минуя турникеты и металлоискатели, по хозяйски входит в ТЦ «Три Кита». Оказалось, не всё так просто с судом, защищающим Сергея Зуева, который мы подробно описывали в Главах 328 и 332. Бытует мнение, что знаменитый мебельный контрабандист никогда не был владельцем данного ТЦ, а в судебном решении по его персоне речь идёт исключительно о директорском статусе, а не о статусе владельца.
Запасаемся эскимо и продолжаем наблюдать за новыми синематографическими эпизодами рейдерства, отнюдь не лишёнными драматизма и интригантства…
Telegram
ВЧК-ОГПУ
Четвёртые сутки пылают не только станицы в известной песне – четвёртые сутки группа неизвестных рейдеров под командованием Сергея Зуева незаконно удерживает ТЦ «Три кита». Некоторые СМИ поспешили дезинформировать общественность и сообщили о судебном решении…
Глава 334, в которой директора крымского "Росгранстроя" и его зама арестовали за вымогательство миллионов
Великий комбинатор рассмеялся.
- Теперь несколько формальностей с отзывчивыми румынскими боярами - и путь свободен. Я думаю, что две-три медали за спасение утопающих скрасят их серую пограничную жизнь.
*****
В Крыму суд санкционировал арест руководителя регионального филиала дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы Александра Елезарова. По версии СКР, он вместе с одним из своих подчиненных вымогали взятки у одного из подрядчиков за право получения госзаказов. В частности, речь идет о работах по содержанию десяти пунктов пропуска через границу РФ в Крыму.
Так, киевский районный суд на два месяца заключил под стражу директора и одного из его заместителей, имя которого в правоохранительных органах пока не называют, оба проходят по взятке в особо крупном.
В декабре 2017 года крымский «Росгранстрой» заключил контракт на 7,4 млн руб. на оказание услуг по содержанию в чистоте помещений и прилегающих территорий десяти пунктов пропуска с ООО «Аврора», зарегистрированным в Краснодарском крае. В начале 2018 года был оформлен еще один договор на 4,7 млн руб. Всего, как говорится на портале госзакупок, в общей сложности начиная с 2017 года крымский филиал дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы заключил с различными предприятиями 169 контрактов на 340,784 млн руб.
Тем временем, хитрый глава дирекции совместно со своим заместителем решили не лишать себя удовольствия получения взяток от подрядчиков «за возможность беспрепятственно работать в рамках исполнения указанных госконтрактов». Ежемесячная плата концессионерам составляла15% от суммы контрактов. Особо жадным директор и его зам грозили расторжением контрактов и включением организации-подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков.
Грустно вздохнув, представитель подрядчика согласилась выполнить условия чиновников и в течение года передавала запрашиваемые деньги через родственника одного из госслужащих. В конце концов информация о фактах взяточничества поступила Слугам Государевым по Крыму и Севастополю, чиновники, а также посредник были задержаны.
По месту жительства и в служебных помещениях подозреваемых были проведены обыски, «следователи изъяли денежные средства и документы». В крымском филиале ФГКУ «Росгранстрой» ситуацию не комментируют. Отметим, что после воссоединения Крыма с Россией на обустройство 12 пунктов пропуска на территории полуострова было потрачено почти 7 млрд руб.
Великий комбинатор рассмеялся.
- Теперь несколько формальностей с отзывчивыми румынскими боярами - и путь свободен. Я думаю, что две-три медали за спасение утопающих скрасят их серую пограничную жизнь.
*****
В Крыму суд санкционировал арест руководителя регионального филиала дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы Александра Елезарова. По версии СКР, он вместе с одним из своих подчиненных вымогали взятки у одного из подрядчиков за право получения госзаказов. В частности, речь идет о работах по содержанию десяти пунктов пропуска через границу РФ в Крыму.
Так, киевский районный суд на два месяца заключил под стражу директора и одного из его заместителей, имя которого в правоохранительных органах пока не называют, оба проходят по взятке в особо крупном.
В декабре 2017 года крымский «Росгранстрой» заключил контракт на 7,4 млн руб. на оказание услуг по содержанию в чистоте помещений и прилегающих территорий десяти пунктов пропуска с ООО «Аврора», зарегистрированным в Краснодарском крае. В начале 2018 года был оформлен еще один договор на 4,7 млн руб. Всего, как говорится на портале госзакупок, в общей сложности начиная с 2017 года крымский филиал дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы заключил с различными предприятиями 169 контрактов на 340,784 млн руб.
Тем временем, хитрый глава дирекции совместно со своим заместителем решили не лишать себя удовольствия получения взяток от подрядчиков «за возможность беспрепятственно работать в рамках исполнения указанных госконтрактов». Ежемесячная плата концессионерам составляла15% от суммы контрактов. Особо жадным директор и его зам грозили расторжением контрактов и включением организации-подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков.
Грустно вздохнув, представитель подрядчика согласилась выполнить условия чиновников и в течение года передавала запрашиваемые деньги через родственника одного из госслужащих. В конце концов информация о фактах взяточничества поступила Слугам Государевым по Крыму и Севастополю, чиновники, а также посредник были задержаны.
По месту жительства и в служебных помещениях подозреваемых были проведены обыски, «следователи изъяли денежные средства и документы». В крымском филиале ФГКУ «Росгранстрой» ситуацию не комментируют. Отметим, что после воссоединения Крыма с Россией на обустройство 12 пунктов пропуска на территории полуострова было потрачено почти 7 млрд руб.
Глава 335, где даже не знаешь, сочувствовать ли вору, у которого другой вор украл дубинку
Хотя похоронных депо было множество, но клиентура у них была небольшая. «Милости просим» лопнуло еще за три года до того, как Ипполит Матвеевич осел в городе N, а мастер Безенчук пил горькую и даже однажды пытался заложить в ломбарде свой лучший выставочный гроб.
***
Как известно, ломбарды существуют для того, чтобы их хозяева наживались на бедах людей, доведенных до отчаяния нехваткой денег, а также помогать преступникам сбывать краденое. Но в башкирском Стерлитамаке хозяин известной сети ломбардов с внушающим доверие названием «Банкир» Сергей Бутенко (на фото) сам стал жертвой аферистов и грабителей. Как выяснилось, его сотрудники в течение трех лет выносили деньги из кассы. Всего организация лишилась 70 миллионов рублей. Злоумышленники оформляли поддельные договоры займов на клиентов, которые числились в базе данных компаний, при этом те даже не подозревали об этом. Так жуликам удалось украсть целое состояние. Пропажа денег обнаружилась случайно, когда сотрудник службы безопасности позвонил должнику по процентам и тот в свою очередь удивился, ответив, что не заключал никаких новых договоров с компанией.
Хотя об этой истории стало известно только сегодня, уголовное дело было возбуждено еще в сентябре прошлого года. Но материалов там хватило только на один том, а подозреваемых в хищении даже не опросили. «Время идет, следствие то приостанавливается, то возобновляется, а подозреваемых в деле как не было, так и нет. Зато имеется постановление суда, в котором указано, что следователь допустил «волокиту и незаконное бездействие, — сообщил представитель ломбарда Руслан Хазиев. — За это время допрошены лишь представители потерпевших и один свидетель. В деле есть объяснения в присутствии адвокатов от наших бывших менеджеров, которые говорят, что они ни в чем не виноваты».
Это уже не первый случай, когда из «Банкира» выносят деньги собственные сотрудники. В прошлом году там случилось ограбление, достойное сюжета в фильме Квентина Тарантино. По словам 24-летнего приемщика-оценщика, неизвестный злодей ворвался в ломбард, ударил его по голове, связал и вынес 3 килограмма 200 граммов ювелирных украшений и четыре мобильных телефона на общую сумму шесть миллионов рублей.
Впрочем, вскоре выяснилось, что имел место сговор грабителя и «жертвы». Как и в фильмах оскароносного режиссера, начинающие гангстеры оказались до смешного тупыми. С самого начала в рассказе приемщика ломбарда была масса нестыковок. Например, он так и не смог точно пояснить, как ему удалось освободиться, и почему сигнал тревоги на пульт охраны был подан только спустя 40 минут после освобождения. Кроме того, уходя, грабитель разбил камеру наружного наблюдения – видимо, наивно предполагая, что запись хранится в ней. Однако когда оперативники посмотрели видео, на нем оказалось четко запечатлено, что «жертва» не только не сопротивляется грабителю, но и всячески помогает ему.
Хотя похоронных депо было множество, но клиентура у них была небольшая. «Милости просим» лопнуло еще за три года до того, как Ипполит Матвеевич осел в городе N, а мастер Безенчук пил горькую и даже однажды пытался заложить в ломбарде свой лучший выставочный гроб.
***
Как известно, ломбарды существуют для того, чтобы их хозяева наживались на бедах людей, доведенных до отчаяния нехваткой денег, а также помогать преступникам сбывать краденое. Но в башкирском Стерлитамаке хозяин известной сети ломбардов с внушающим доверие названием «Банкир» Сергей Бутенко (на фото) сам стал жертвой аферистов и грабителей. Как выяснилось, его сотрудники в течение трех лет выносили деньги из кассы. Всего организация лишилась 70 миллионов рублей. Злоумышленники оформляли поддельные договоры займов на клиентов, которые числились в базе данных компаний, при этом те даже не подозревали об этом. Так жуликам удалось украсть целое состояние. Пропажа денег обнаружилась случайно, когда сотрудник службы безопасности позвонил должнику по процентам и тот в свою очередь удивился, ответив, что не заключал никаких новых договоров с компанией.
Хотя об этой истории стало известно только сегодня, уголовное дело было возбуждено еще в сентябре прошлого года. Но материалов там хватило только на один том, а подозреваемых в хищении даже не опросили. «Время идет, следствие то приостанавливается, то возобновляется, а подозреваемых в деле как не было, так и нет. Зато имеется постановление суда, в котором указано, что следователь допустил «волокиту и незаконное бездействие, — сообщил представитель ломбарда Руслан Хазиев. — За это время допрошены лишь представители потерпевших и один свидетель. В деле есть объяснения в присутствии адвокатов от наших бывших менеджеров, которые говорят, что они ни в чем не виноваты».
Это уже не первый случай, когда из «Банкира» выносят деньги собственные сотрудники. В прошлом году там случилось ограбление, достойное сюжета в фильме Квентина Тарантино. По словам 24-летнего приемщика-оценщика, неизвестный злодей ворвался в ломбард, ударил его по голове, связал и вынес 3 килограмма 200 граммов ювелирных украшений и четыре мобильных телефона на общую сумму шесть миллионов рублей.
Впрочем, вскоре выяснилось, что имел место сговор грабителя и «жертвы». Как и в фильмах оскароносного режиссера, начинающие гангстеры оказались до смешного тупыми. С самого начала в рассказе приемщика ломбарда была масса нестыковок. Например, он так и не смог точно пояснить, как ему удалось освободиться, и почему сигнал тревоги на пульт охраны был подан только спустя 40 минут после освобождения. Кроме того, уходя, грабитель разбил камеру наружного наблюдения – видимо, наивно предполагая, что запись хранится в ней. Однако когда оперативники посмотрели видео, на нем оказалось четко запечатлено, что «жертва» не только не сопротивляется грабителю, но и всячески помогает ему.
Глава 336, в которой мотивированные налоговики вышибают международных чёрных букмекеров нокдауном
Елена Станиславовна метала карты с возмутительной небрежностью. Карты возвещали то конец мира, то прибавку к жалованью, то свидание с мужем в казенном доме и в присутствии недоброжелателя – пикового короля. Да и само гадание кончилось как-то странно. Пришли агенты – пиковые короли – и увели прорицательницу в казенный дом – к прокурору.
****
Видимо, не так давно одном из высоких кабинетов было принято решение провести тотальную зачистку самых скользких секторов экономики, и исполнительные налоговики развернули полномасштабную войну с нелегальными азартными играми в сети. Не исключено, что простимулировал это решение недавний шум вокруг "Фонбета", спалившегося на хождении в эти же высокие кабинеты, что было описано в Главах 212 и 213. Дабы удар был не только сильным, но и наглядным, на прошлой неделе региональная СКР Брянска объявила о предъявлении обвинения одному из столпов сей индустрии - 1XBet/«Букмекер Паб».
Расследование уголовки, впрочем, проходило в отношении физлица, причастного к деятельности нелегального онлайн-казино. Обвинение предъявлено 39-летней жительнице Брянска (имя ее логично не раскрывается, оно, очевидно, станет известно при передаче дела в суд), служившей «кассиром» нелегальной структуры. Удалось, однако, подсчитать объем дохода организаторов, составивший более 63 млрд рублей (!), подтверждено выявление центра технической инфраструктуры, техподдержки и разработки программного обеспечения сети 1XBet в офисном центре в Брянске. СК считает трех жителей Брянска, бежавших за пределы РФ, создателями нелегального бизнеса, и на всякий случай сообщает об аресте их имущества на сумму около 1,5 млрд рублей. Параллельно распутывается связь онлайн-казино 1XBet и торговой марки «Букмекер Паб», по предварительным данным управляющихся одними и теми же воротилами.
Стоит напомнить, что в России онлайн-букмекерство официально разрешено, но только при наличии лицензии налоговой службы, подключении к специальному банку — ЦУПИС (Центру управления процессингом интерактивных ставок) и после уплаты соответствующих сборов. Онлайн-казино и нелицензированные букмекеры на территории страны запрещены. В данном контексте отмечается, что «кассир» ведала всей инфраструктурой трансграничных переводов средств клиентов 1XBet через банки РФ за ее пределы и ни о какой легальности и речи не было.
Вообще, большая часть онлайн-казино и нелегалов маркетирует свои услуги как работу иностранных организаторов онлайн-развлечений — а Роскомнадзор по требованиям ФНС блокирует доступ к их сайтам и «зеркалам», таким образом, каждый занят своим делом. Противостояние перешло в активную фазу тогда, когда налоговики научились блокировать денежные переводы физлиц структурам нелегального игрового бизнеса, позже обязав банки самостоятельно делать это в отношении иностранных игорных структур. Судя по всему, брянские организаторы 1XBet нашли способ обходить это ограничение, но подообные трансграничные операции не могли вечно проходить ниже радаров.
Официальные букмекеры предсказуемо позитивно отнеслись к новостям об успехах ФНС в отношении нелегальных конкурентов. Желающим же азарта россиянам, очевидно, предлагается либо отдаваться на растерзание «официалам», либо переключиться, например, на созерцание посконных «топориков» и «стульчиков» в руках Михаила Борисовича Фишмана...
Елена Станиславовна метала карты с возмутительной небрежностью. Карты возвещали то конец мира, то прибавку к жалованью, то свидание с мужем в казенном доме и в присутствии недоброжелателя – пикового короля. Да и само гадание кончилось как-то странно. Пришли агенты – пиковые короли – и увели прорицательницу в казенный дом – к прокурору.
****
Видимо, не так давно одном из высоких кабинетов было принято решение провести тотальную зачистку самых скользких секторов экономики, и исполнительные налоговики развернули полномасштабную войну с нелегальными азартными играми в сети. Не исключено, что простимулировал это решение недавний шум вокруг "Фонбета", спалившегося на хождении в эти же высокие кабинеты, что было описано в Главах 212 и 213. Дабы удар был не только сильным, но и наглядным, на прошлой неделе региональная СКР Брянска объявила о предъявлении обвинения одному из столпов сей индустрии - 1XBet/«Букмекер Паб».
Расследование уголовки, впрочем, проходило в отношении физлица, причастного к деятельности нелегального онлайн-казино. Обвинение предъявлено 39-летней жительнице Брянска (имя ее логично не раскрывается, оно, очевидно, станет известно при передаче дела в суд), служившей «кассиром» нелегальной структуры. Удалось, однако, подсчитать объем дохода организаторов, составивший более 63 млрд рублей (!), подтверждено выявление центра технической инфраструктуры, техподдержки и разработки программного обеспечения сети 1XBet в офисном центре в Брянске. СК считает трех жителей Брянска, бежавших за пределы РФ, создателями нелегального бизнеса, и на всякий случай сообщает об аресте их имущества на сумму около 1,5 млрд рублей. Параллельно распутывается связь онлайн-казино 1XBet и торговой марки «Букмекер Паб», по предварительным данным управляющихся одними и теми же воротилами.
Стоит напомнить, что в России онлайн-букмекерство официально разрешено, но только при наличии лицензии налоговой службы, подключении к специальному банку — ЦУПИС (Центру управления процессингом интерактивных ставок) и после уплаты соответствующих сборов. Онлайн-казино и нелицензированные букмекеры на территории страны запрещены. В данном контексте отмечается, что «кассир» ведала всей инфраструктурой трансграничных переводов средств клиентов 1XBet через банки РФ за ее пределы и ни о какой легальности и речи не было.
Вообще, большая часть онлайн-казино и нелегалов маркетирует свои услуги как работу иностранных организаторов онлайн-развлечений — а Роскомнадзор по требованиям ФНС блокирует доступ к их сайтам и «зеркалам», таким образом, каждый занят своим делом. Противостояние перешло в активную фазу тогда, когда налоговики научились блокировать денежные переводы физлиц структурам нелегального игрового бизнеса, позже обязав банки самостоятельно делать это в отношении иностранных игорных структур. Судя по всему, брянские организаторы 1XBet нашли способ обходить это ограничение, но подообные трансграничные операции не могли вечно проходить ниже радаров.
Официальные букмекеры предсказуемо позитивно отнеслись к новостям об успехах ФНС в отношении нелегальных конкурентов. Желающим же азарта россиянам, очевидно, предлагается либо отдаваться на растерзание «официалам», либо переключиться, например, на созерцание посконных «топориков» и «стульчиков» в руках Михаила Борисовича Фишмана...
Глава 337, в которой руководство Оргбанка в очередной раз разочаровывается в своих предпринимательских способностях
Они побрели по улицам, бледные, разочарованные, отупевшие от горя. Их толкали прохожие, по они даже не огрызались. Паниковский, который поднял плечи еще во время неудачи в банке, так и не опускал их. Балаганов теребил свои красные кудри и огорченно вздыхал.
***
Центробанк России милостиво удовлетворил ходатайство ООО «Межбанковское объединение «Оргбанк», уставшие руководители которого добровольно запросили ликвидации.
Банк был учреждён в августе 1990 года, и на момент закрытия по величине активов занимал 325-е место в банковской системе РФ. В систему страхования вкладов «Оргбанк» так же входил, стало быть обратиться за страховым возмещением в размере до 1,4 млн рублей вкладчики обратиться смогут. Так что же не так с этой конторой?
По данным ЕГРЮЛ, на 4 августа 2020 года в числе собственников «Оргбанка» были ООО «Финансовый институт» — 40,24% (владельцы — Валерий Гугнин и Наталья Шабалина), ООО «Международный финансовый центр» — 40,24% (владельцы — Елена и Сергей Кондрашовы), ООО «Финансовый и экономический мир» — 16,15% (владельцы — Наталья Шабалина и Мария Платонова). Валерию Гугнину (который, кстати, имеет приличные бизнес-активы в Москве и Калужской области) лично принадлежит также 0,79% доли, а Шабалиной — 1,59%. Ещё 0,79% имеет Кондрашов.
Не стоит забывать, что «Оргбанк» был учредителем «Импульсбанка», регистрация которого в 2005 году регистрационным органом была признана ошибочной. Помимо этого, ООО было соучредителем коммерческого банка «Колосс», регистрация которого также признана ошибочной, но в 2014 году. То есть череда разочарования учредителей и бенефициаров и их систематическое «Я устал, я ухожу» имеет хроническую природу вот уже как минимум 15 лет.
Углубляясь ещё дальше в историю, в августе злачного 1994 года основные акционеры «Оргбанка» создали товарищество с ограниченной ответственностью «Межбанковское объединение «Оргбанк». Оно работает в сфере вложений в ценные бумаги. Товарищество было в числе соучредителей «Финвестбанка». Стоит ли удивляться тому факту, что в 2003 году его регистрацию так же признали ошибочной.
И вот свновь, решение о ликвидации Центробанк принимает по просьбе самого «Оргбанка». Сами банкиры клянутся, что средства для удовлетворения требований кредиторов у организации есть.
Напомним, мы писали в Главе 305, что 24 июля 2020 года регулятор лишил лицензий четыре банка, которые входили в топ-450 по размеру активов. У «Невастройинвест» и АО «Народный банк» они были отозваны за нарушения, а банк «Ресурс-траст» из Москвы и ООО «Центрально-Азиатский» из Абакана самстоятельно обратились с заявлениями об аннулировании.
Все эти события, без сомнения, звенья одной цепи, низкие ставки почти не оставляют шансов не самым устойчивым банкам и, кажется, речь идёт об обыкновенном желании банкиров уйти с рынка. Таких желающих сегодня немало, их даже стали называть «уставшими банкирами»: развивать банк ни ресурсов, ни мотивации уже нет, продать выгодно почти невозможно. Но есть что-то подозрительное в конкретно этой истории, и, сдаётся нам, у неё ещё будет продолжение…
Они побрели по улицам, бледные, разочарованные, отупевшие от горя. Их толкали прохожие, по они даже не огрызались. Паниковский, который поднял плечи еще во время неудачи в банке, так и не опускал их. Балаганов теребил свои красные кудри и огорченно вздыхал.
***
Центробанк России милостиво удовлетворил ходатайство ООО «Межбанковское объединение «Оргбанк», уставшие руководители которого добровольно запросили ликвидации.
Банк был учреждён в августе 1990 года, и на момент закрытия по величине активов занимал 325-е место в банковской системе РФ. В систему страхования вкладов «Оргбанк» так же входил, стало быть обратиться за страховым возмещением в размере до 1,4 млн рублей вкладчики обратиться смогут. Так что же не так с этой конторой?
По данным ЕГРЮЛ, на 4 августа 2020 года в числе собственников «Оргбанка» были ООО «Финансовый институт» — 40,24% (владельцы — Валерий Гугнин и Наталья Шабалина), ООО «Международный финансовый центр» — 40,24% (владельцы — Елена и Сергей Кондрашовы), ООО «Финансовый и экономический мир» — 16,15% (владельцы — Наталья Шабалина и Мария Платонова). Валерию Гугнину (который, кстати, имеет приличные бизнес-активы в Москве и Калужской области) лично принадлежит также 0,79% доли, а Шабалиной — 1,59%. Ещё 0,79% имеет Кондрашов.
Не стоит забывать, что «Оргбанк» был учредителем «Импульсбанка», регистрация которого в 2005 году регистрационным органом была признана ошибочной. Помимо этого, ООО было соучредителем коммерческого банка «Колосс», регистрация которого также признана ошибочной, но в 2014 году. То есть череда разочарования учредителей и бенефициаров и их систематическое «Я устал, я ухожу» имеет хроническую природу вот уже как минимум 15 лет.
Углубляясь ещё дальше в историю, в августе злачного 1994 года основные акционеры «Оргбанка» создали товарищество с ограниченной ответственностью «Межбанковское объединение «Оргбанк». Оно работает в сфере вложений в ценные бумаги. Товарищество было в числе соучредителей «Финвестбанка». Стоит ли удивляться тому факту, что в 2003 году его регистрацию так же признали ошибочной.
И вот свновь, решение о ликвидации Центробанк принимает по просьбе самого «Оргбанка». Сами банкиры клянутся, что средства для удовлетворения требований кредиторов у организации есть.
Напомним, мы писали в Главе 305, что 24 июля 2020 года регулятор лишил лицензий четыре банка, которые входили в топ-450 по размеру активов. У «Невастройинвест» и АО «Народный банк» они были отозваны за нарушения, а банк «Ресурс-траст» из Москвы и ООО «Центрально-Азиатский» из Абакана самстоятельно обратились с заявлениями об аннулировании.
Все эти события, без сомнения, звенья одной цепи, низкие ставки почти не оставляют шансов не самым устойчивым банкам и, кажется, речь идёт об обыкновенном желании банкиров уйти с рынка. Таких желающих сегодня немало, их даже стали называть «уставшими банкирами»: развивать банк ни ресурсов, ни мотивации уже нет, продать выгодно почти невозможно. Но есть что-то подозрительное в конкретно этой истории, и, сдаётся нам, у неё ещё будет продолжение…
