Compliance Hub Association
Photo
Members of Compliance Hub
We are pleased to introduce our newest member from Pakistan.
--Usama Mehmood--
Mr. Mehmood - Certified Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CTF) specialist (ACAMS). He holds a higher education degree in Accounting and Business Administration. In 2017, he graduated from the University of Karachi with a Master of Business Administration (MBA).
He began his professional career in the audit division of KPMG and has extensive experience working in various banks across the Republic of Pakistan. Currently, he heads the AML division of a commercial bank in Pakistan.
Moreover, since 2021, he has founded his own company, AML Base, and developed a proprietary 50-hour training course and methodology for preparing for the ACAMS exam. He has successfully trained more than 3 100 individuals from over 94 countries (including the USA, Canada, India, the UK, and the UAE).
--Усама Мехмуд--
Усама Мехмуд является сертифицированным специалистом в области ПОД/ФТ (ACAMS). Имеет высшее образование в области бухгалтерского учета и бизнес администрирования. В 2017 года окончил Университет Карачи по программе Мастер делового администрирования.
Начинал трудовую деятельность в подразделении аудита KPMG, имеет богатый опыт работы в банках Республики Пакистан. В настоящее время руководит подразделением AML в коммерческом банке Пакистана.
Более того, с 2021 года открыл свою компанию "AML Base" и разработал 50-часовой авторский курс и методику по подготовке к экзамену ACAMS. Успешно подготовил более 3 100 человек к экзамену более чем из 94 стран (в том числе США, Канада, Индия, Великобритания, ОАЭ).
We are pleased to introduce our newest member from Pakistan.
--Usama Mehmood--
Mr. Mehmood - Certified Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CTF) specialist (ACAMS). He holds a higher education degree in Accounting and Business Administration. In 2017, he graduated from the University of Karachi with a Master of Business Administration (MBA).
He began his professional career in the audit division of KPMG and has extensive experience working in various banks across the Republic of Pakistan. Currently, he heads the AML division of a commercial bank in Pakistan.
Moreover, since 2021, he has founded his own company, AML Base, and developed a proprietary 50-hour training course and methodology for preparing for the ACAMS exam. He has successfully trained more than 3 100 individuals from over 94 countries (including the USA, Canada, India, the UK, and the UAE).
--Усама Мехмуд--
Усама Мехмуд является сертифицированным специалистом в области ПОД/ФТ (ACAMS). Имеет высшее образование в области бухгалтерского учета и бизнес администрирования. В 2017 года окончил Университет Карачи по программе Мастер делового администрирования.
Начинал трудовую деятельность в подразделении аудита KPMG, имеет богатый опыт работы в банках Республики Пакистан. В настоящее время руководит подразделением AML в коммерческом банке Пакистана.
Более того, с 2021 года открыл свою компанию "AML Base" и разработал 50-часовой авторский курс и методику по подготовке к экзамену ACAMS. Успешно подготовил более 3 100 человек к экзамену более чем из 94 стран (в том числе США, Канада, Индия, Великобритания, ОАЭ).
👍3❤1
✅ Вебинар "Санкционный комплаенс и торговый контроль" прошёл на высоком уровне!
📅 9 июля мы обсудили ключевые изменения и вызовы в сфере санкционного регулирования и экспортного контроля.
📍Особенно радует, что к нам присоединились более 200 участников из Казахстана, коллеги из Центральной Азии и Европы - это подтверждает актуальность и международный интерес к теме.
📌 Обсудили:
- Как перестать следовать очевидным шаблонам и адаптировать санкционный комплаенс к новым реалиям
- Практики торгового контроля в разных юрисдикциях
- Инструменты оценки рисков и автоматизации
- Тренды на ближайшие месяцы
И все это без рекламы, воды и клише.
🎓 Участники получили именные сертификаты, а главное - практические инсайты.
Благодарим LexisNexis Risk Solutions за партнёрство и наших спикеров содержательную дискуссию!
С записью вебинара можно ознакомиться по ссылке: https://www.bigmarker.com/lexisnexis-risk-solutions/sanctions-compliance-and-trade-control-new-challenges-and-practices-2025?show_live_page=true
📅 9 июля мы обсудили ключевые изменения и вызовы в сфере санкционного регулирования и экспортного контроля.
📍Особенно радует, что к нам присоединились более 200 участников из Казахстана, коллеги из Центральной Азии и Европы - это подтверждает актуальность и международный интерес к теме.
📌 Обсудили:
- Как перестать следовать очевидным шаблонам и адаптировать санкционный комплаенс к новым реалиям
- Практики торгового контроля в разных юрисдикциях
- Инструменты оценки рисков и автоматизации
- Тренды на ближайшие месяцы
И все это без рекламы, воды и клише.
🎓 Участники получили именные сертификаты, а главное - практические инсайты.
Благодарим LexisNexis Risk Solutions за партнёрство и наших спикеров содержательную дискуссию!
С записью вебинара можно ознакомиться по ссылке: https://www.bigmarker.com/lexisnexis-risk-solutions/sanctions-compliance-and-trade-control-new-challenges-and-practices-2025?show_live_page=true
❤6👍3
Члены Compliance Hub
--Askar Darmenov--
Руководитель Службы комплаенс Самрук-Казына.
Ранее занимал руководящие позиции в Казахтелеком, QazKom, КазМунайГаз. Эксперт в области комплаенс и внутреннего аудита с государственным и корпоративным бэкграундом. Активно продвигает развитие антикоррупционного комплаенс и этических стандартов в квазигосударственном секторе.
Выпускник РАНХиГС и Georgetown University. Имеет ряд международных сертификатов в сфере внутреннего контроля и аудита (CFE, CIA).
--Askar Darmenov--
Руководитель Службы комплаенс Самрук-Казына.
Ранее занимал руководящие позиции в Казахтелеком, QazKom, КазМунайГаз. Эксперт в области комплаенс и внутреннего аудита с государственным и корпоративным бэкграундом. Активно продвигает развитие антикоррупционного комплаенс и этических стандартов в квазигосударственном секторе.
Выпускник РАНХиГС и Georgetown University. Имеет ряд международных сертификатов в сфере внутреннего контроля и аудита (CFE, CIA).
👍3
Compliance Hub Association
Photo
Вакансия
Compliance Officer / MLRO (Part-time)
Компания: CIS Venture Capital
Локация: AIFC, г. Астана / гибрид
Тип занятости: Неполная занятость (part-time)
О компании
CIS Venture Capital — венчурный фонд, зарегистрированный в Международном финансовом центре «Астана» (AIFC). Мы инвестируем в технологические стартапы на ранних и ростовых стадиях. В связи с регуляторными требованиями ищем специалиста на позицию Compliance Officer / MLRO на условиях частичной занятости.
Обязанности
Compliance:
Обеспечение соблюдения фондом требований AIFC и AFSA;
Подготовка и подача отчётности;
Обновление внутренних политик, процедур, кодекса;
Поддержка внутреннего контроля и обучение команды.
MLRO (ПОД/ФТ):
Реализация AML/CFT политики;
Проверка инвесторов и партнёров (KYC, CDD/EDD);
Мониторинг операций и анализ подозрительной активности;
Взаимодействие с AFSA и уполномоченными органами.
Требования
Высшее образование (финансовое, юридическое, экономическое);
Знание законодательства AIFC и/или международных стандартов AML/CFT;
Владение английским языком (рабочий язык AIFC);
Ответственность, аккуратность, конфиденциальность;
Готовность к регистрации в AFSA как Approved Individual (при необходимости окажем поддержку).
Формат работы
Частичная занятость (part-time);
Гибкий график, возможна удалённая или гибридная форма работы;
Поддержка со стороны юриста и внешних консультантов фонда.
📩 Как подать заявку:
Присылайте резюме и короткое сопроводительное письмо на:
[email protected]
Тема письма: Compliance Officer / MLRO – Part-time
Compliance Officer / MLRO (Part-time)
Компания: CIS Venture Capital
Локация: AIFC, г. Астана / гибрид
Тип занятости: Неполная занятость (part-time)
О компании
CIS Venture Capital — венчурный фонд, зарегистрированный в Международном финансовом центре «Астана» (AIFC). Мы инвестируем в технологические стартапы на ранних и ростовых стадиях. В связи с регуляторными требованиями ищем специалиста на позицию Compliance Officer / MLRO на условиях частичной занятости.
Обязанности
Compliance:
Обеспечение соблюдения фондом требований AIFC и AFSA;
Подготовка и подача отчётности;
Обновление внутренних политик, процедур, кодекса;
Поддержка внутреннего контроля и обучение команды.
MLRO (ПОД/ФТ):
Реализация AML/CFT политики;
Проверка инвесторов и партнёров (KYC, CDD/EDD);
Мониторинг операций и анализ подозрительной активности;
Взаимодействие с AFSA и уполномоченными органами.
Требования
Высшее образование (финансовое, юридическое, экономическое);
Знание законодательства AIFC и/или международных стандартов AML/CFT;
Владение английским языком (рабочий язык AIFC);
Ответственность, аккуратность, конфиденциальность;
Готовность к регистрации в AFSA как Approved Individual (при необходимости окажем поддержку).
Формат работы
Частичная занятость (part-time);
Гибкий график, возможна удалённая или гибридная форма работы;
Поддержка со стороны юриста и внешних консультантов фонда.
📩 Как подать заявку:
Присылайте резюме и короткое сопроводительное письмо на:
[email protected]
Тема письма: Compliance Officer / MLRO – Part-time
👍2❤1
Reminder
🎙️ АМА-СЕССИЯ: Крипторегулирование в Казахстане. Как работает Сompliance в цифровой экономике?
Сфера криптовалют – один из самых сложных вызовов для комплаенс-специалистов сегодня. Как регулируется крипторынок в Казахстане? Какие есть требования к компаниям и банкам? Какие риски и как их минимизировать? Поговорим об этом на АМА-сессии вместе с ведущими экспертами:
👨💼 Timur Mussin – Президент Compliance Hub Community. Член Совета директоров ACFE Chapter in Kazakhstan. Эксперт с многолетним опытом построения систем Compliance, AML/CTF и защиты данных для банков, финтех и других финансовых организаций. Сертифицированный специалист, член ACAMS, ICA, ACFCS, ALCO.
⚖️ Нико Демчук. Юрист компании AMLBot. Специалист в области криптокомплаенс, расследований и международных AML-практик.
📅 Когда: 16 июля в 15:00 CET (в 18:00 по Астане)
🌐 Формат: Конференция Zoom, на русском языке.
Разберём:
✔️ Как Казахстан выстраивает регулирование криптовалют?
✔️ Какие требования предъявляются к криптокомпаниям и банкам?
✔️ Реальные кейсы, проблемы и пути их решения.
✔️ Какие риски для бизнеса и как их снижать?
👉 Присоединяйтесь к сессии, чтобы задать вопросы напрямую спикерам и получить информацию из первых рук.
Ссылка на регистрацию:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/7417519550230/WN_3iu-P6-qQlqeRZjOkoS1WQ#/registration
🎙️ АМА-СЕССИЯ: Крипторегулирование в Казахстане. Как работает Сompliance в цифровой экономике?
Сфера криптовалют – один из самых сложных вызовов для комплаенс-специалистов сегодня. Как регулируется крипторынок в Казахстане? Какие есть требования к компаниям и банкам? Какие риски и как их минимизировать? Поговорим об этом на АМА-сессии вместе с ведущими экспертами:
👨💼 Timur Mussin – Президент Compliance Hub Community. Член Совета директоров ACFE Chapter in Kazakhstan. Эксперт с многолетним опытом построения систем Compliance, AML/CTF и защиты данных для банков, финтех и других финансовых организаций. Сертифицированный специалист, член ACAMS, ICA, ACFCS, ALCO.
⚖️ Нико Демчук. Юрист компании AMLBot. Специалист в области криптокомплаенс, расследований и международных AML-практик.
📅 Когда: 16 июля в 15:00 CET (в 18:00 по Астане)
🌐 Формат: Конференция Zoom, на русском языке.
Разберём:
✔️ Как Казахстан выстраивает регулирование криптовалют?
✔️ Какие требования предъявляются к криптокомпаниям и банкам?
✔️ Реальные кейсы, проблемы и пути их решения.
✔️ Какие риски для бизнеса и как их снижать?
👉 Присоединяйтесь к сессии, чтобы задать вопросы напрямую спикерам и получить информацию из первых рук.
Ссылка на регистрацию:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/7417519550230/WN_3iu-P6-qQlqeRZjOkoS1WQ#/registration
Zoom
Video Conferencing, Web Conferencing, Webinars, Screen Sharing
Zoom is the leader in modern enterprise video communications, with an easy, reliable cloud platform for video and audio conferencing, chat, and webinars across mobile, desktop, and room systems. Zoom Rooms is the original software-based conference room solution…
Члены Compliance Hub
--Mirlan Taimurzayev--
Мирлан - эксперт в области исламских финансов, стратегического планирования и мониторинга, развития системы корпоративного управления, налаживания связей с внешними партнерами, стратегическими инвесторами и кредиторами.
Имеет профессиональную сертификацию Certified Islamic Specialist in Sharia Auditing (CISSA) от General Council for Islamuc Banks and Financial Institutions (CIBAFI, Бахрейн).
Занимает позицию Chief Executive Officer в Al Safi Bank Ltd., предыдущий опыт был связан с получением лицензий исламских банков на МФЦА, конвертацией из традиционной лизинговой компании в исламскую финансовую компанию, разработкой и внедрением исламских финансовых продуктов.
--Mirlan Taimurzayev--
Мирлан - эксперт в области исламских финансов, стратегического планирования и мониторинга, развития системы корпоративного управления, налаживания связей с внешними партнерами, стратегическими инвесторами и кредиторами.
Имеет профессиональную сертификацию Certified Islamic Specialist in Sharia Auditing (CISSA) от General Council for Islamuc Banks and Financial Institutions (CIBAFI, Бахрейн).
Занимает позицию Chief Executive Officer в Al Safi Bank Ltd., предыдущий опыт был связан с получением лицензий исламских банков на МФЦА, конвертацией из традиционной лизинговой компании в исламскую финансовую компанию, разработкой и внедрением исламских финансовых продуктов.
👍4❤1
Опубликован 18 пакет санкций Европейского союза
В соответствии с Решением Совета ЕС (CFSP) 2025/1495 от 18 июля 2025 года, были введены новые ограничения и запреты в связи с продолжающейся агрессией России против Украины. Ниже приведены основные меры и запреты, принятые в рамках этого 18-го пакета санкций:
⸻
🔴 Ключевые новые запреты и ограничения
1. Экспортные ограничения
• Расширен список товаров двойного назначения и технологий, запрещённых к экспорту, включая:
• станки с ЧПУ (CNC),
• химикаты для производства топлива,
• программное обеспечение для финансовой сферы.
2. Запрет на экспорт через третьи страны
• Введён механизм предварительного разрешения для экспорта в третьи страны, если есть основания полагать, что товары могут попасть в Россию.
• Прямая и косвенная передача в Россию определённых товаров теперь под усиленным контролем.
3. Добавлены 26 новых компаний в санкционные списки (Annex IV)
• Включены как российские, так и третьесторонние компании (из Китая, Турции, Гонконга), участвующие в обходе санкций и поддержке ВПК РФ.
4. Запрет на покупку/ввоз нефтепродуктов из третьих стран, произведённых из российской нефти
• С 21 января 2026 года запрещены такие поставки, если нет доказательств, что сырьё не из РФ.
5. Запрет на использование и обслуживание газопроводов Nord Stream и Nord Stream 2
• Запрещены любые транзакции, связанные с эксплуатацией, обслуживанием, завершением строительства или финансированием этих трубопроводов.
6. Расширение финансовых ограничений
• Запрещены операции с:
• финансовыми учреждениями и криптосервисами из третьих стран, если они помогают обходить санкции;
• любыми лицами, значительно фрустрирующими цели санкций.
7. Запрет на операции с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ)
• Введён полный запрет на транзакции с РФПИ, его дочерними структурами и партнёрами, если они участвуют в значимых инвестициях.
8. Блокировка российского ПО
• Запрещено продавать, поставлять или экспортировать финансовое, промышленное или корпоративное ПО в Россию, за исключением контрактов, заключённых до 20 июля 2025 (с отсрочкой до 30 сентября 2025).
9. Введена новая процедура пересмотра нефтяного потолка цен
• Цены будут пересматриваться каждые 6 месяцев и корректироваться в зависимости от рыночной цены на нефть, снижаясь на 15% от средней цены.
10. Ограничения на СПФС (финансовая система ЦБ РФ)
• Введён запрет на транзакции с организациями вне России, которые используют СПФС — аналог SWIFT.
⸻
🛑 Дополнительно
• Добавлено 22 российских банка в список организаций, с которыми запрещены транзакции.
• 105 судов, задействованных в “теневом флоте”, внесены в список санкций и запрещены к заходу в порты ЕС.
• Введена юридическая защита от иска инвесторов против государств ЕС из-за введения санкций.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202501495
В соответствии с Решением Совета ЕС (CFSP) 2025/1495 от 18 июля 2025 года, были введены новые ограничения и запреты в связи с продолжающейся агрессией России против Украины. Ниже приведены основные меры и запреты, принятые в рамках этого 18-го пакета санкций:
⸻
🔴 Ключевые новые запреты и ограничения
1. Экспортные ограничения
• Расширен список товаров двойного назначения и технологий, запрещённых к экспорту, включая:
• станки с ЧПУ (CNC),
• химикаты для производства топлива,
• программное обеспечение для финансовой сферы.
2. Запрет на экспорт через третьи страны
• Введён механизм предварительного разрешения для экспорта в третьи страны, если есть основания полагать, что товары могут попасть в Россию.
• Прямая и косвенная передача в Россию определённых товаров теперь под усиленным контролем.
3. Добавлены 26 новых компаний в санкционные списки (Annex IV)
• Включены как российские, так и третьесторонние компании (из Китая, Турции, Гонконга), участвующие в обходе санкций и поддержке ВПК РФ.
4. Запрет на покупку/ввоз нефтепродуктов из третьих стран, произведённых из российской нефти
• С 21 января 2026 года запрещены такие поставки, если нет доказательств, что сырьё не из РФ.
5. Запрет на использование и обслуживание газопроводов Nord Stream и Nord Stream 2
• Запрещены любые транзакции, связанные с эксплуатацией, обслуживанием, завершением строительства или финансированием этих трубопроводов.
6. Расширение финансовых ограничений
• Запрещены операции с:
• финансовыми учреждениями и криптосервисами из третьих стран, если они помогают обходить санкции;
• любыми лицами, значительно фрустрирующими цели санкций.
7. Запрет на операции с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ)
• Введён полный запрет на транзакции с РФПИ, его дочерними структурами и партнёрами, если они участвуют в значимых инвестициях.
8. Блокировка российского ПО
• Запрещено продавать, поставлять или экспортировать финансовое, промышленное или корпоративное ПО в Россию, за исключением контрактов, заключённых до 20 июля 2025 (с отсрочкой до 30 сентября 2025).
9. Введена новая процедура пересмотра нефтяного потолка цен
• Цены будут пересматриваться каждые 6 месяцев и корректироваться в зависимости от рыночной цены на нефть, снижаясь на 15% от средней цены.
10. Ограничения на СПФС (финансовая система ЦБ РФ)
• Введён запрет на транзакции с организациями вне России, которые используют СПФС — аналог SWIFT.
⸻
🛑 Дополнительно
• Добавлено 22 российских банка в список организаций, с которыми запрещены транзакции.
• 105 судов, задействованных в “теневом флоте”, внесены в список санкций и запрещены к заходу в порты ЕС.
• Введена юридическая защита от иска инвесторов против государств ЕС из-за введения санкций.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202501495
✍3
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Compliance Hub принял участие в сессии AMLBot, где президент сообщества Тимур Мусин поделился практическим опытом и дал обзор ключевых аспектов крипторегулирования в Казахстане.
В рамках выступления были затронуты следующие темы:
✅ Лицензирование криптобизнеса в AIFC (МФЦА)
✅ Требования к криптобиржам и брокерам
✅ Проект Crypto City и его влияние на рынок
✅ Регулирование майнинга в Казахстане
✅ Сравнение с MiCA, практикой ЕС, Сальвадором и другими странами
✅ Практика банковского взаимодействия с криптопровайдерами
✅ AML/Compliance-стандарты AIFC
✅ Возможности для международных компаний
📌 Казахстан и особенно AIFC становятся всё более значимой юрисдикцией для криптокомпаний и инвесторов.
Понимание требований и рисков в сфере криптокомплаенса сегодня критично для устойчивого развития бизнеса — от лицензирования до взаимодействия с банками и регуляторами.
В рамках выступления были затронуты следующие темы:
✅ Лицензирование криптобизнеса в AIFC (МФЦА)
✅ Требования к криптобиржам и брокерам
✅ Проект Crypto City и его влияние на рынок
✅ Регулирование майнинга в Казахстане
✅ Сравнение с MiCA, практикой ЕС, Сальвадором и другими странами
✅ Практика банковского взаимодействия с криптопровайдерами
✅ AML/Compliance-стандарты AIFC
✅ Возможности для международных компаний
📌 Казахстан и особенно AIFC становятся всё более значимой юрисдикцией для криптокомпаний и инвесторов.
Понимание требований и рисков в сфере криптокомплаенса сегодня критично для устойчивого развития бизнеса — от лицензирования до взаимодействия с банками и регуляторами.
👍5🔥1👏1
Члены Compliance Hub
Продолжаем рассказывать о членах нашего хаба.
--Рисалят Пархатова--
Руководитель отдела комплаенс-контроля в ТОО "Касса 24/7" и ТОО "Кредитное товарищество "Группы Кассы 24".
Ранее работала в АО "Банк ЦентрКредит", пройдя путь от кассира до старшего менеджера, с опытом обслуживания физических и юридических лиц, валютном контроле и комплаенс. Опыт работы в АО "Банк Фридом Финанс Казахстан" в Департаменте комплаенс-контроля, также работала в ТОО "Halyk FinService".
Имеются сертификаты по комплаенс, санкционному комплаенс.
Продолжаем рассказывать о членах нашего хаба.
--Рисалят Пархатова--
Руководитель отдела комплаенс-контроля в ТОО "Касса 24/7" и ТОО "Кредитное товарищество "Группы Кассы 24".
Ранее работала в АО "Банк ЦентрКредит", пройдя путь от кассира до старшего менеджера, с опытом обслуживания физических и юридических лиц, валютном контроле и комплаенс. Опыт работы в АО "Банк Фридом Финанс Казахстан" в Департаменте комплаенс-контроля, также работала в ТОО "Halyk FinService".
Имеются сертификаты по комплаенс, санкционному комплаенс.
👍5
Продолжаем рассказывать о цифровых активах.
Член Compliance Hub - Аблайхан Аубакир, вместе с другими участниками рынка цифровых активов, рассказал об особенностях торговли и регулирования цифровыми активами.
Ознакомиться с выпуском можно на YouTube-канале AIFC (Astana International Financial Centre).
https://www.youtube.com/watch?v=GNpl3V1jXLA
Член Compliance Hub - Аблайхан Аубакир, вместе с другими участниками рынка цифровых активов, рассказал об особенностях торговли и регулирования цифровыми активами.
Ознакомиться с выпуском можно на YouTube-канале AIFC (Astana International Financial Centre).
https://www.youtube.com/watch?v=GNpl3V1jXLA
YouTube
Как торговать цифровыми активами в Казахстане: AFSA, Binance Kazakhstan, Bybit Kazakhstan, Intebix
Как легально торговать криптовалютой в Казахстане? Какие криптобиржи работают официально и как с ними взаимодействует регулятор МФЦА? В этом видео обсуждаем, как развивается рынок цифровых активов в Казахстане:
Как устроено регулирование бирж цифровых активов…
Как устроено регулирование бирж цифровых активов…
👍1
Forwarded from BlueScreen | Digital Kazakhstan
Почему он иногда ломается и как его настроить заново — о бюрократии, токсичности, предвзятости и коррупции в комплаенсе на реальных примерах и результатах опроса внутри сообщества.
#комплаенс #бизнес #Казахстан
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4🤣2❤1🔥1
Члены Compliance Hub
Продолжаем рассказывать о наших членах, в этот раз из сферы shariah compliance.
--Диас Молдабаев--
Генеральный директор, комплаенс-офицер, MLRO в CSQ Law Kazakhstan Branch.
Диас имеет опыт работы в разработке внутренних политик и процедур в области ПОД/ФТ, комплаенс для финансовых институтов в соответствии с требованиями МФЦА и международными стандартами (AAOIFI, FATF и пр.).
Руководил проектами по лицензированию исламских организаций в МФЦА, включая взаимодействие с регулятором, подготовку документации и сопровождение всего процесса.
Участвовал в создании и запуске исламских финансовых продуктов и сервисов, включая оценку рисков и соответствие нормам шариата.
Сертифицированный эксперт по ПОД/ФТ, член Ассоциации профессионалов по исламским финансам Казахстана.
Продолжаем рассказывать о наших членах, в этот раз из сферы shariah compliance.
--Диас Молдабаев--
Генеральный директор, комплаенс-офицер, MLRO в CSQ Law Kazakhstan Branch.
Диас имеет опыт работы в разработке внутренних политик и процедур в области ПОД/ФТ, комплаенс для финансовых институтов в соответствии с требованиями МФЦА и международными стандартами (AAOIFI, FATF и пр.).
Руководил проектами по лицензированию исламских организаций в МФЦА, включая взаимодействие с регулятором, подготовку документации и сопровождение всего процесса.
Участвовал в создании и запуске исламских финансовых продуктов и сервисов, включая оценку рисков и соответствие нормам шариата.
Сертифицированный эксперт по ПОД/ФТ, член Ассоциации профессионалов по исламским финансам Казахстана.
👍2