SEC выдвинул обвинения против основателя и трех промоутеров Trade Coin Club, утверждая, что клуб участников криптоторговли действовал как мошенники, которые привлекли 82 000 $BTC на сумму $295 млн в 2018 году от инвесторов по всему миру.

#SEC #мошенничество

Прокуратура США объявила об изъятии 50 тыс. BTC на сумму около $3,36 млрд и вынесении обвинительного приговора в связи с мошенничеством в даркнете Silk Road. Он получил эти средства преступным путем ещё в 2012г.

$BTC #суд #мошенничество

Россия требует от ОАЭ выдачи соучредителя финансовой пирамиды «Финико» Зыгмунта Зыгмунтовича.

#Россия #регулятор #мошенничество

Сингапур начал расследование в отношении в отношении криптокредитора Hodlnaut. Его руководство подозревают в мошенничестве.

#регулятор #мошенничество

Благодаря отслеживанию транзакций биткойнов в Великобритании полиция арестовала более 100 человек по подозрения в мошенничестве через сайт iSpoof, через который они выдавали себя за крупных шишек больших банков.

$BTC #мошенничество

В Москве похитили бизнесмена и увезли его из города, заставив раскрыть ключ от цифрового кошелька с 250 $BTC. После чего его выбросили на обочину в Московской области.

#РФ #мошенничество

ФБР арестовали бывшего соучредителя Blockparty, стартапа по проведению мероприятий на блокчейне, за предполагаемую кражу криптовалюты и фиата на сумму более $1 млн.

#мошенничество

У Сэм Бэнкмана-Фрида есть жгучее желание организовать новую пирамиду перезапустить FTX и выпустить новые токены $FTT, но в этот раз для кредиторов.

#биржи #мошенничество

В Китае арестовали группу из 63 человек, по подозрению в отмывании $1,7 миллиарда с помощью крипты.

#регулятор #мошенничество

Семён Бэнкман-Фрид сделал незаконные пожертвования на политические компании на «десятки миллионов долларов» в попытке купить расположение политиков.

#мошенничество

Uniswap уволила разработчика из-за возможного мошенничества

Основатель централизованной биржи Uniswap Хейден Адамс рассказал о сокращении сотрудника платформы после того, как он провернул мошенническую схему rug pull.

#uniswap #rugpull #биржа #мошенничество