«Вы можете написать какую-то бумагу для формальности, а потом выясняется, что это признание. И зачастую люди даже не помнят, что подписали»

«Перед ними сидит 20-летний трейдер, которому намекают, что вызов личного адвоката приведёт к задержанию. В результате многие отказываются от своего защитника в пользу назначенного, чтобы «поехать домой»

«Человек в течение часа стоит у банкомата — подходит оперативник, спрашивает, что делает, и может увезти в отдел»

«Очень много трейдеров мне говорили, что недалеко от банкомата действительно смотрят сотрудники — какие-то непонятные. Кто это — тоже понятия не имеем. Но очень пристально смотрят, кто подходит к банкомату»

«Потому что дроповод, скажем, такой уже сегодня у нас процесс между дропом и трейдером. То есть с чем он более, скажем так, опасное лицо, которое сегодня так или иначе занимается противоправным действием»

«Пока это не подтверждено никак, что будет какой-то, скажем так, реестр дропов… хотят увеличить штраф за передачу сим-карты… хотят ввести какую-то иную ответственность за передачу или пользование сим-карты другого лица…», — Денис Маясов

«Если представим какие-то поправки в законодательство, согласно которым передача сим-карты будет тоже внести уголовную ответственность… трейдер, у которого была с собой сим-карта и карта банковская — у него по совокупности уже будет 2 статьи», — Денис Маясов

🔻 Что такое «белые треугольники» и как это работает?
Метод «белых треугольников» — это способ легальной и безопасной обработки P2P-платежей между тремя сторонами:
- Клиентом (чаще всего букмекер или казино)
- Контрагентом (например, на биржах Bybit, HTX, Huobi)
- Трейдером (торгует криптовалютой и участвует в обмене)
Все сделки происходят только при двустороннем согласии.
Суммы дробятся. Старт может быть от 1000₽.

🔻 Преимущества метода
- Высокая стабильность и безопасность.
- Нет сезонности.
- Полноценная техническая и правовая поддержка.
- Базы скамеров и активная фильтрация недобросовестных участников.
- Помощь в подборе офферов.

🔻 Фокус на KYC/KYB и правовую чистоту
- Контрагенты проходят полную проверку, внимание к юридическим рискам на каждом этапе.
- Это снижает вероятность скама и позволяет комфортно работать даже на зарубежных рынках — например, в Таиланде и Грузии.

🔻 Особенности международного арбитража
- В разных странах (например, Таиланд) — другие риски и другое отношение к блокировкам.
- Местные реалии требуют адаптации подхода: антидетект-браузеры, уникализация устройств, мультиаккаунтинг.

🔻 Когда входить? Сейчас!
- Рынок разогрет.
- Высокая ликвидность.
- Платформа PayTop масштабируется и активно обучает новичков.

🔻 Инструменты защиты от скама
- Мануалы и инструкции для новичков.
- Бесплатные материалы.
- Проверенные продавцы аккаунтов.
- Отдельный чекер подлинности чеков.
- Сотрудники бирж, с которыми есть договоренности.

🔻 Вопросы, которые обсуждали
- Как отфильтровывать контрагентов?
- Как защищаться при блокировках?
- Как вести себя с иностранными клиентами (лайфхаки с ChatGPT)?
- Как возвращать страховые депозиты?
- Какие лимиты и чеки в ходу?