Даниил Гридасов
22.6K subscribers
220 photos
37 videos
3 files
311 links
Блогер, актер, криптоэнтузиаст и просто хороший человек.
По вопросам сотрудничества: @Zanosi_1777
По юридическим вопросам(консультация, выезд адвоката): @denismayasov
Download Telegram
Forwarded from Zudiloff Crypto
Опять там с мекс что-то не так по новостям

То выводы не работают, то они опять банкроты, то деп не выдают и т.д.

"Никогда такого не было и вот опять"
❤‍🔥18👍1714🥰11🔥9
Пишут что MEXC пизда. Вы знаете что делать
3🤯3👍2
Телефонное мошенничество давно перестало быть «просто неприятностью»: в первом квартале этого года россияне потеряли на звонках аферистов 80 млрд ₽, и эксперты прогнозируют, что к концу года сумма может превысить 350 млрд ₽. При этом, по данным Сбербанка, за весь 2024 год совокупный ущерб составил 295 млрд ₽. количество звонков сократилось, но схемы усложнились. ФСБ раскрывает целые сети, работающие в Москве, Тбилиси и Киеве: операторы днём «продают» пенсионерам несуществующие инвестиции, а ночью звонят с ложными сообщениями о терактах. Доходы отдельных групп исчисляются десятками миллионов долларов в год.

На этом фоне история с фишинговым сервисом RaccoonO365, где блокчейн‑анализ стал главным доказательством, приобретает особое значение.
Microsoft и Chainalysis смогли связать криптокошельки мошенников и доказать, что выручка от продаж наборов для кражи учёток шла на оплату серверов и доменов. Это позволило через суд конфисковать средства и закрыть 338 доменов, хотя традиционные улики собрать было невозможно. Такой подход — реальный пример того, как цифровые следы помогают ловить тех, кто прячется за анонимностью.

Новая Конвенция ООН против киберпреступности как раз призвана сделать такие расследования нормой. Она обязывает страны создать 24/7‑сеть для оперативного обмена электронными доказательствами и единые правила для добычи и передачи данных. Для России это шанс вывести из тени не только криптобизнес, но и борьбу с телефонными колл‑центрами:

Правовые доказательства.

Наши суды пока редко используют блокчейн‑данные. Закон о легализации обменников и криптовалют должен предусмотреть, как собирать и хранить цифровые улики, чтобы их принимали и российские, и иностранные суды. В деле RaccoonO365 именно цепочка криптопереводов стала основным доказательством; подобные механизмы помогут и в делах о колл‑центрах, которые всё чаще принимают оплату в стейблкоинах.

Международный обмен.

Когда обменники выйдут из «серой зоны», к ним будут обращаться не только россияне, но и иностранные следователи — конвенция предполагает свободный обмен данными. Россия окажется между желанием сохранить суверенитет и необходимостью сотрудничать, как в случае с совместными операциями Microsoft и правоохранителей разных стран.
Заморозка активов. В истории RaccoonO365 американский суд арестовал криптовалюту злоумышленников. В России таких процедур нет. Законы о крипторегулировании должны определить, кто и как будет блокировать токены, кому они перейдут после решения суда, и как защитить честных пользователей.

Защита прав.

Human Rights Watch уже предупреждала, что новая конвенция расширит возможности для слежки. Поэтому важно, чтобы обмен данными и блокировки происходили под судебным контролем — иначе борьба с аферистами легко превратится в давление на бизнес и граждан.

Компетенции.

В деле RaccoonO365 ключевым инструментом стала аналитическая платформа. Российским правоохранителям, судьям и юристам придётся учиться работать с блокчейном, иначе международная кооперация останется только на бумаге.

Выглядит как глобальная, большая и ломающая привычные стереотипы система, которая должна в себя впитать новое, что в текущих реалиях происходит с очень и очень большим скрипом. Однако, я уверен, что все это будет реализовано, несмотря на либеральное улюлюканье по каждому инциденту, где будет сделано что-то не так. Собака лает, караван идет)
20🔥19👍17❤‍🔥16🥰8
Про бизнес курсы в 2016-2020 и сектантов.

Вчера увидел новость
Пресненский районный суд Москвы вынес приговор мотивационному спикеру Аязу Шабутдинову, признав его виновным по статье 159 УК РФ — «мошенничество».
Следствие утверждало, что Шабутдинов продавал дорогостоящие образовательные программы «по созданию прибыльного бизнеса» стоимостью от 150 до 350 тысяч рублей. При этом, по данным потерпевших, обещанные результаты участники так и не получили.


И тут мне вспомнилось:

В 2017–2020-х годах была мода на «успешный успех».
В Москву приезжал Тони Роббинс, «Бизнес-молодость» активно конкурировала с «Лайк-центром» за кошельки желающих разбогатеть пролетариев, YouTube кишел коучами и тренерами по успеху — от забавных, вроде Артёма Маслова, до весьма специфичных, как Юрий Мороз. Книжные полки тогда ломились от изданий Киосаки и прочих гуру саморазвития.

У подобного контента была и своя аудитория.

Как правило, это офисный менеджер, уставший от поездок в метро в 7 утра и мечтающий улучшить своё финансовое положение. В XIX–XX веках он, вероятно, вступил бы в коммунистическую партию, а в XXI пошёл на бизнес-курсы, чтобы перейти из эксплуатируемого класса в эксплуататорский.

Тогдашние спикеры уверяли, что бизнес — это почти наука, и ничего сложного в нём нет, нужно лишь знать «секреты успеха». Каждый, мол, может стать предпринимателем.

В 2019 году мы с другом, параллельно с основным бизнесом, периодически брали шабашки по продаже оборудования, полезного предпринимателям.

Однажды ко мне в личные сообщения написал человек, желающий приобрести оборудование. Перед деловой встречей никогда не бывает лишним собрать информацию о собеседнике, чтобы понимать, с кем имеешь дело.

По его странице в соцсетях стало ясно: это франчайзи каких-то инфоцыган, вложивший последние деньги во франшизу и безуспешно пытавшийся демонстрировать через социальные сети то ли успех, то ли путь к нему.

Страница была заполнена постами о том, как он встаёт в пять утра, посещает бизнес-тренинги и читает «полезные книги». Там же значилось, что доход его и партнёра по франшизе составляет 200 000 рублей в месяц, что по нынешним меркам — примерно 500 000.
Когда я перед встречей рассказал об этом другу, он коротко подытожил:
Ну, типичные читатели газеты «Оракул».

Предчувствие у меня было недобрым.

На встречу к нам пришёл горе франчайзи с тем самым фанатичным блеском в глазах, который обычно бывает у людей, уверенных, что сейчас они «всё объяснят и ты тоже прозреешь».
С первых минут он озадачил нас «деловым предложением»:
— Предлагаю обменять оборудование на обучение по открытию кофейни по франшизе! — говорил он с вдохновением. — Плюс получите скидку на покупку самой франшизы. Наши ученики зарабатывают по 300 тысяч в месяц!

Я не удержался:
— Да ты безумен, окстись. Ты написал нам насчёт покупки, чтобы на встрече продать вот это?
Но человек даже не понял, в чём абсурд. Он моментально «включил продажника»: поставил улыбку, изменил тембр голоса и начал стандартную речь о «миссии», «ценности продукта» и «новом мышлении».
Ситуация выглядела настолько нелепо, что мы решили не обрывать разговор, а продолжить — из чистого любопытства.
Мы начали задавать ему наводящие вопросы: откуда франшиза, сколько стоит, кто за этим стоит, каков реальный доход.
И вскоре пазл сложился.
Оказалось, что этот персонаж вовсе не предприниматель. Он сам купил «обучение по франшизе», но, по сути, просто перепродаёт ту же идею дальше, чтобы окупить вложения.
А конечная цель всей его деятельности — накопить денег на курс Аяза Шабутдинова.
И вот тут стало ясно окончательно: перед нами не бизнесмен, а сектант.
Человек, свято уверенный, что где-то есть великий гуру, способный открыть секрет богатства — нужно только чуть-чуть потерпеть, продать пару франшиз и накопить на «тот самый курс».
👍138🔥32
Про Bybit, забугорные биржи и странную любовь к ним

Биржи вроде Bybit, MEXC (если они останутся) и т.д. обычным людям (не инвесторам, не лудоманам и не арбитражникам фандинга) по сути дела не нужны. А очень часто — даже вредны.
И отказ от них со стороны российского юзера был бы разумным решением.

Но для начала разберёмся с тем, для чего их используют.

1. Немало российских IT-, маркетинг- и иных специалистов получают свою зарплату в крипте. Соответственно, они должны её куда-нибудь принимать.
Обычный человек не погружён в наш p2p-шный лор.

Кто-то пойдёт на Bybit, искренне считая, что это официальная платформа, которая, по слухам, ещё и BTC/USDT придумала 😂

Некоторые идут на BestChange и меняются там, но суть — в рисках, которые никак и ничем не оправданы.

На Bybit обычный человек идёт в красный p2p-стакан продать криптовалюту, где получает на карту в лучшем случае БТ с gambling'ом, а в худшем — финпирамиду с чеками от 10 000.

А тут и начинается самое интересное. Как мы все знаем, в случае «треугольника» Bybit очень не любит отвечать на запросы правоохранительных органов, что приведёт незадачливого юзера к не самым радужным последствиям.

Исходя из последних новостей, обменники BestChange также немало операций выполняют по БТ.

2. Кто-то использует Bybit как криптокошелёк, что тоже чревато.

Недавно к p2p-трейдеру обратился знакомый с просьбой обменять USDT на наличные.
Трейдер, ничтоже сумняшеся, дал ему кошелёк то ли Grinex, то ли ABCEX, ожидая поступления суммы. Правда, человек отправлял не с Траста, а с Bybit’а, что привело к застреванию денег на долгие месяцы.
AML политика на словах, а по факту отжим денег.

Выводы
Обычным людям всё-таки следует погрузиться в предмет и потихоньку переходить на отечественные аналоги. Массовое P2P уходит в прошлое — оно будет функционировать только «для своих» в очень узком круге.

А криптобиржи с кассами, похоже, вечны.

ПОДПИСАТЬСЯ НА КАНАЛ
13🥰11🔥10❤‍🔥9👍73😁1🤔1🤯1
Образовательную повестку - в массы! На подумать.

Сегодня хочу привлечь внимание прогрессивных криптанов к хорошо забытой, старой передаче
Гордон Кихот
с Сергеем Мавроди в качестве гостя.

Передачу эту смотрел в далеком детстве, после школы. Она была известна широкой публике интересным гостями, которых туда звали: молодые Минаев и Собчак, ныне покойный Задорнов, и многие другие; И интересными темами: начиная с курения, заканчивая ВИЧ диссидентством.

Такое уже не снимают, но исправим.))

Данная передача будет тесно связана с нашим грядущим эфиром о мошенниках и жертвах, который мы проведем в среду с Игнатом Лихуновым.

Говорить на передача должны были о книге Мавроди «Сын Люцифера», но что-то пошло не по плану, тк на эфир пришли представители «обманутых»вкладчиков, и осуждающие все плохое, борющиеся за все хорошее.
Помимо этого, обязательна к просмотру еще вот эта передача.

Смотреть их рекомендую строго с психологической точки зрения и подмечать важные тейки:

- Жертвы на все 100% уверены, что они правы, а с ними судьба обошлась неблагосклонно

- Кто-то вкладывался аж два раза, первый ничему не научил

- Никто не хочет признавать за собой ошибки, а ищут крайнего, на кого все спихнуть

- Такая позиция поощряется, соответственно этим рано или поздно начнут пользоваться

Естественно, сразу оговорюсь, что очевидно любая пирамида, млм и подобная схема - скам.
Однако, парадигма - винить в скаме только мошенника, крайне ущербна.

Ранее на канале рассказывал историю:

В подмосковных поселках есть не только престижные и дорогие дома, но и советские бараки. Представьте себе деревянный дом, в который есть 4 входа, и общие стены, через которые слышно, как соседи ходят по кухне. А газовые трубы не проверяются годами.
Не самое приятное место для жизни.

В таком бараке жил шиномонтажник, ставший для меня символом человеческой жадности и глупости. Он продал свою квартиру (доставшуюся по наследству), машину, а еще в довесок взял кредит и вложил все бабки в финансовую пирамиду. Причем о пирамиде он узнал из массового прозвона их селлеров, обещавших доход х10 от вложений за месяц.
Верно говорят, жадность порождает бедность.
А мошенник будет всегда в плюсе, ибо дело в самой природе человеческой души, которая легко поддается на обман и искушение.

У данного гражданина была семья, дети, но от продажи хаты его это не остановило.

Жалко ли детей? - Да
Жалко ли его? - Нет, нисколько

Правда, произойди эта история сейчас, от него бы пострадал и обменник и, возможно, добросовестный покупатель квартиры.

А ролики смотрим, удивляемся, злимся, запоминаем, что-то мотаем на ус, раскладываем в голове по полочкам, делаем выводы.

Вопросов возникает много
а к ответам постараемся прийти на эфире.)

P.S:
Про обмены и ВЭД в ближайшее время тоже поговорим, особенно много вопросов о том, как стать платежным агентом, где искать трафик, какие агрегаторы есть. Приглашу сразу нескольких специалистов в области, да и сам пять копеек вставлю.)

ПОДПИСАТЬСЯ НА КАНАЛ
1🥰29❤‍🔥28👍22🔥22212🤔1
😀 Как переводить чистый USDT с Grinex и не получить санкционную разметку?

Текст навеян дискуссией в комментах под постом про Bybit.

😀 Grinex - отличный инструмент для ВЭД и любых криптофиатных операций, который незаслуженно многие обходят стороной из-за санкционной разметки, хотя для опытного юзера обойти её - элементарная задача.

Как вывести криптовалюту с Grinex?

У вас стоит задача: Поменять рубль на USDT и отправить их контрагенту/себе на CEX биржу или холодный кошелек.
При этом необходимо не допустить санкционной разметки USDT.

1. Если у вас нал - идете в кассу Grinex и пополняете баланс. Если у вас безнал - покупаете А7А5 и переводите их на свой кошелек Grinex.

2. На Grinex меняете A7A5/рубли на USDT

3. Открываете сервис Pandee.

🙂В чем его особенность?

Он меняет санкционную крипту на крипту с CEX бирж. То есть, вы отправляете USDT со своего Grinex аккаунта на Grinex аккаунт Pandee, а они в свою очередь, отправляют USDT со своего Binance/Bybit на нужный вам кошелек.

4. Итог. Вы получаете чистейшую крипту.

🐼Как отправить крипту на Grinex с CEX биржи и не получить блок?

1. Заходите в Pandee бот и выбираете биржу с которой будете отправлять

2. Указываете биржу получатель - Grinex

3. Бот или оператор выдаст вам белый CEX кошелек/UID аккаунта биржи, куда вы переведете деньги

4. Pandee отправят на ваш Grinex USDT с другого Grinexа

👍Важно!

Если вы опасаетесь AML терроризма со стороны CEX бирж - всегда пользуйтесь сервисом Pandee, чтобы исключить вероятность блокировки.

Если вы не эксперт по очистке AML - не пытайтесь очистить крипту самостоятельно. В публичном доступе работающих схем нет.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍37🥰30❤‍🔥26🔥2313
🇷🇺 С Днём народного единства!

Сегодня важный день, напоминающий, что сила России — в единстве, ответственности каждого гражданина и взаимной поддержке. Эти принципы близки и нашей команде, каждый день мы объединяем людей, которые выбирают законость, безопасность и профессиональный подход.

🤝 Пусть этот день станет напоминанием, что только вместе мы можем выстоять перед любыми вызовами — в жизни, в бизнесе и в праве.

🔥 И символично что сегодня, 4 ноября, на нашем канале — 4000 подписчиков!

Спасибо каждому, кто с нами — за доверие, внимание и поддержку.

🎉 С праздником!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🥰20👍1511🔥11🤯7❤‍🔥53🫡2
Live stream scheduled for
Эфир с Игнатом Лихуновым о мошенниках, жертвах, КЦ, пирамидах, скаме и путях решения проблем с мошенничеством сегодня в 19.00, на этом канале в тг

Вопросы пишите в комментах под постом
⬇️⬇️⬇️
3👍2🔥1
Пару мин)
Forwarded from Cartesius channel
Через 10 минут на канале Даниила Гридасова @gridasov_daniil начинаем стрим, пообщаемся на темы мошенничеств и их жертв, а также ответим на вопросы аудитории.
Live stream started
Вопросы в комменты)