Forwarded from R2P | Risk2Pay
07.08.2025 на канале Даниила Гридасова прошёл созвон с участием адвоката Дениса Маясова, в ходе которого обсуждалось усиление давления на физических лиц, перевозящих наличные средства, а также новая волна операций силовиков по поиску курьеров, работающих на колл-центры.
Один из обсуждённых кейсов касался клиента, ехавшего в Рапиру по делам, связанным с пополнением. При себе у него было около 300 тыс рублей. Сотрудники ДПС остановили машину каршеринга на выезде из Москвы, обнаружили у пассажира крупную сумму наличных и обвинили его в мошенничестве и курьерской деятельности.
«Сотрудники правоохранительных органов очень сильно сегодня бдят и активно реагируют на все наличные денежные средства», — Денис
Сотрудники вели себя грубо: угрожали доставлением в СИЗО, проверкой в базах, изъятием телефона и оперативно-следственными мероприятиями. При попытке связаться с защитником, один из полицейских потребовал «положить трубку», после чего стал использовать ненормативную лексику.
Клиента держали около полутора часов. Только после прибытия защитника давление снизилось, и человека отпустили. Однако позже, уже на следующий день, последовал звонок с приглашением «на беседу».
Как отметил Маясов, подобное поведение — не исключение. Есть случаи, когда психологическое давление приводит к неосторожным действиям со стороны граждан, особенно если они одиноки, молоды и эмоционально неустойчивы в момент задержания.
По словам Гридасова, в Москве и других регионах сейчас проходят целенаправленные рейды. Их цель — изъятие средств до того, как курьеры колл-центров доставят их в обменники.
Причина — усиление банковского антифрода. Пенсионерам уже не так просто перевести крупные суммы: Сбербанк, Почтабанк, ВТБ и другие ужесточили фильтры. Колл-центры адаптировались — начали активно использовать «наличных» курьеров, которые собирают деньги и передают их на точки обмена.
Силовики стараются «догонять деньги» — то есть перехватывать наличность до момента передачи в обменник. Под подозрение при этом попадают не только реальные курьеры, но и обычные пользователи, перевозящие наличные без объяснения источника или цели.
«Курьеры — это категория по интеллекту близкая к закладчикам. Они ездят по городу, собирают деньги у пенсионеров и получают реальные сроки как соучастники по статье 159 УК РФ», — подчеркнул Гридасов
Ещё одна проблема — отсутствие работающих процедур KYC в офлайн-точках. Обменники пока не научились идентифицировать курьеров заранее. В результате — если обмен принял средства от такого курьера, к нему возникают претензии.
На фоне роста «агрегаторских» обменных площадок без лицензий, проверок и страниц для правоохранительных запросов, трейдеры и обменники рискуют ещё сильнее. Платёж с картой от колл-центра или наличка от случайного курьера может стать причиной уголовного преследования.
Подписывайтесь на R2P
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤5👍5🔥1🤯1😡1
Forwarded from Cartesius channel
Друзья, не так давно мы открывали сбор на помощь Александру Спегальскому. Хотим выразить огромную признательность всем, кто принял участие! Сегодня опишем, как идут дела.
Сколько было собрано:
Сбер - 73100 (493к тенге)
Т-Банк - 81 650 рублей (551к тенге)
USDT TRC20 - 6950 (3.75 млн тенге)
Данные средства, наряду со средствами от продажи единственного жилья Александра, были направлены на погашение ущерба потерпевшим по делу (которых, мы напомним, обманывали не наши ребята, а украинские колл-центры, что прекрасно известно и потерпевшим, и следствию, и суду, но за которых сидят невиновные парни). Расписку от одной из потерпевших на 40 960 000 тенге прилагаем.
В данный момент погашено 78 470 970 тенге или около 145к USD ущерба + понесено много сопутствующих расходов вроде перелетов, гостиниц, пошлин и прочего. Вопрос до конца еще не решен, поскольку представители одной из потерпевших, у которых ранее не было ни материального ущерба, ни материальных претензий к ребятам (даже моральный ущерб не заявляли), внезапно выкатили свои претензии,очевидно, почуяв вкус денег . Вопрос с ними сейчас решается, после чего будет ходатайство на УДО или ЗМН. Об итогах уведомим вас дополнительно. Реквизиты Александра из поста выше также доступны, если вдруг что. Еще раз всем огромное спасибо за помощь!
Сколько было собрано:
Сбер - 73100 (493к тенге)
Т-Банк - 81 650 рублей (551к тенге)
USDT TRC20 - 6950 (3.75 млн тенге)
Данные средства, наряду со средствами от продажи единственного жилья Александра, были направлены на погашение ущерба потерпевшим по делу (которых, мы напомним, обманывали не наши ребята, а украинские колл-центры, что прекрасно известно и потерпевшим, и следствию, и суду, но за которых сидят невиновные парни). Расписку от одной из потерпевших на 40 960 000 тенге прилагаем.
В данный момент погашено 78 470 970 тенге или около 145к USD ущерба + понесено много сопутствующих расходов вроде перелетов, гостиниц, пошлин и прочего. Вопрос до конца еще не решен, поскольку представители одной из потерпевших, у которых ранее не было ни материального ущерба, ни материальных претензий к ребятам (даже моральный ущерб не заявляли), внезапно выкатили свои претензии,
❤7🔥3👍2🤯2
Forwarded from A7A5 ru
Покупайте или продавайте A7A5 с карты ПСБ: быстро, легально, безопасно!
• Покупка и продажа A7A5 прямо на сайте, без посредников и рисков.
• Полная прозрачность для банка — легально и без блокировок
• Никаких обменников, P2P или сомнительных сделок.
Как работает:
Условия:
Все подробности на нашем
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥13❤10
Forwarded from Майя КриптоШпиц
Всем привет 👋
Меня зовут Майя, да, я та самая шпицуля из стен Сити, мне 2 года скоро исполнится 😎
Моя жизнь — это не только лежак и вкусняшки 😅
🪙 Штурмуем криптобиржи! Сижу рядышком, пока мой человек проводит свои сделки. Я чувствую напряжение рынка... или это запах печенья из соседней кофейни? 🤔 Наблюдаю за людьми и обожаю ресепшен ABCEX, AEXBIT и Grinex — они со мной играют и гладят мое пузико 😍
А еще у всех поднимается настроение когда мы приезжаем с моим кожаным 🤩
💪 Ходим в зал!
Да-да! Я — самый мотивированный зритель в спортзале. Проверяю и смотрю за людьми как они поднимают железо. Дома мой кожаный делает растяжку, я слежу за техникой — безопасность прежде всего!
🌳 Гуляем по полной! Это святое! Исследуем парки, нюхаем все метки, гоняем голубей (просто так, для спортивного интереса). Без этого — никуда!
Рррррр гаааав 🐶
Меня зовут Майя, да, я та самая шпицуля из стен Сити, мне 2 года скоро исполнится 😎
Моя жизнь — это не только лежак и вкусняшки 😅
🪙 Штурмуем криптобиржи! Сижу рядышком, пока мой человек проводит свои сделки. Я чувствую напряжение рынка... или это запах печенья из соседней кофейни? 🤔 Наблюдаю за людьми и обожаю ресепшен ABCEX, AEXBIT и Grinex — они со мной играют и гладят мое пузико 😍
А еще у всех поднимается настроение когда мы приезжаем с моим кожаным 🤩
💪 Ходим в зал!
Да-да! Я — самый мотивированный зритель в спортзале. Проверяю и смотрю за людьми как они поднимают железо. Дома мой кожаный делает растяжку, я слежу за техникой — безопасность прежде всего!
🌳 Гуляем по полной! Это святое! Исследуем парки, нюхаем все метки, гоняем голубей (просто так, для спортивного интереса). Без этого — никуда!
Рррррр гаааав 🐶
❤8👍2😁1
A7A5 можно купить с банковской карты. Что это значит для рынка?
Думаю, все уже видели новость о том, что теперь можно полностью легально купить A7A5 через банк ПСБ.
Для рынка это — событие значимое, так как закрывает потребность обычных людей в криптообмене и оттягивает существенную долю ликвидности с p2p-стаканов.
Трейдеры, поставьте себя на место обычного человека, который просто хочет купить, скажем, биткоин.
Ему нужно зайти на p2p-платформу. Возможно, подождать реквизиты (если это «белый треугольник»), потом — апрув от получателя, который может уйти гулять/спать/залипнуть на YouTube и вообще забыть о сделке.
Плюс, на p2p отправитель не знает, кому и куда переводит деньги.
А если речь идёт о продаже крипты, то юзер, скорее всего, познакомится с БТ на вход и звонками от лудиков — либо получит классический «треугольник» с мошенниками.
Поэтому от p2p обычные люди с радостью откажутся в пользу A7A5.
Как работает:
✅ Регистрация по российскому номеру.
✅ Онлайн-KYC (паспорт + селфи).
✅ Укажите сумму, сеть и кошелёк.
✅ Оплатите с карты — A7A5 сразу на кошельке.
Условия:
➖ Минимум: 100 А7А5
➖ Вывод: от 600 A7A5.
➖ Лимит: до 600 000 A7A5 в месяц (покупка/продажа).
➖ Зачисление: от секунд до минут, статус — в личном кабинете.
Все подробности —
👉 на сайте!
А также здесь, на канале.)
Думаю, все уже видели новость о том, что теперь можно полностью легально купить A7A5 через банк ПСБ.
Для рынка это — событие значимое, так как закрывает потребность обычных людей в криптообмене и оттягивает существенную долю ликвидности с p2p-стаканов.
Трейдеры, поставьте себя на место обычного человека, который просто хочет купить, скажем, биткоин.
Ему нужно зайти на p2p-платформу. Возможно, подождать реквизиты (если это «белый треугольник»), потом — апрув от получателя, который может уйти гулять/спать/залипнуть на YouTube и вообще забыть о сделке.
Плюс, на p2p отправитель не знает, кому и куда переводит деньги.
А если речь идёт о продаже крипты, то юзер, скорее всего, познакомится с БТ на вход и звонками от лудиков — либо получит классический «треугольник» с мошенниками.
Поэтому от p2p обычные люди с радостью откажутся в пользу A7A5.
Как работает:
Условия:
Все подробности —
👉 на сайте!
А также здесь, на канале.)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤9👍4🔥1