🔥 ВОЗВРАЩАЕМСЯ К ГРОМКИМ ДЕЛАМ🔥

Помните, я освещал громкую новость — тогда п2п операции признали предпринимательской деятельностью.

Международные переводы, крипта, — это оказалось в фокусе интересов сразу нескольких ведомств, в том числе ОБЭПа и налоговой.

Этот самый «предприниматель» — Дмитрий (с которым мы уже записывали подкаст) в своем новом видео рассказывает, как развивалась эта ситуация, к чему это привело и главное, что делать чтобы не оказаться в той же положении.

Советую к просмотру
👉 СМОТРЕТЬ

📢Торги RUB/USDT возобновлены на ABCEX!

Спотовая торговля по валютной паре RUB/USDT доступна на платформе ABCEX! Приступайте к торгам!

🔵Актуальный курс покупки USDT на Spot'e: 80.95 р.

📰 А еще... Мы готовим кое-что интересное! Финально настраиваем масштабное обновление нашей платформы!
Следите за новостями – анонс уже совсем скоро.

🫂Нужна помощь? Наша поддержка всегда на связи 24/7!
Обращайтесь: @ABCEX_support1

Ждем вас в нашем офисе ABCEX

🚨 Первое уголовное дело против "дроповода" — прецедент создан.

Исторический момент для практики: следователи московского Главка МВД впервые возбудили уголовное дело не против обычного «дропа», а против организатора схемы — человека, который скупал, управлял и перепродавал счета для использования в преступной деятельности.

🔴 Один из "дропов" сдал своего куратора в обмен на освобождение от ответственности — и этого оказалось достаточно, чтобы возбудить дело по ч.6 ст.187 УК РФ.

🔴У подозреваемого нашли карты, технику, сим-карты и всё то, что давно стало «набором юного темщика».

🔴 Ему уже предъявили обвинение, мера пресечения — подписка о невыезде.

Следствие продолжается.

❗️ О чем я часто говорил.
В случае задержания дроппа — он будет давать показания на дроповода. Собственно, так и произошло. Уголовка сейчас — не абстрактный риск, а вполне реальная перспектива!

Чтобы быть в курсе событий, присоединяйтесь к нашим эфирам — сегодня в 20.00.

👉 Legal Crypto - Подписаться

📝 Cводка по созвону:

🔻 Денис, опираясь на замечания от коллег, а ныне действующих сотрудников, по поводу предыдущего эфира дал четкий ответ— чем отличается работа следователей в разных структурах. Кроме того, он отметил, что не стоит разбрасываться словами, так как следователь должен любую информацию хотябы проверить. Также Денис отметил, что важно работать так, чтобы можно было смотреть в глаза людям с высоко поднятой головой .

🔻 Обсудили практику уголовных дел, связанных с криптовалютой. Выбор меры пресечения, чаще всего, коллегиален и согласовывается с руководством следственного отдела, причем заключение под стражу является обычной практикой.

🔻 Следователи не стремятся содержать обвиняемых в СИЗО, так как условия там неблагоприятны, и нет заинтересованности в этом с их стороны.

🔻 Во время обысков часто привлекают специалистов для осмотра большого количества изъятых предметов и электронных носителей, чтобы оптимизировать работу следователя и не задерживать процесс.

🔻 Рассказано о деле криптотрейдеров с криптобиржи Гарантекс, где в 2022 году произошла мошенническая схема с колл-центром, в результате которой один из пострадавших покончил с собой. После начального оправдательного приговора первой инстанции, апелляция признала трейдеров виновными, и им назначено реальное лишение свободы. Особенность дела в том, что ставка комиссии трейдеров была значительно выше средней по рынку, что вызвало подозрения и привело к уголовному делу.

🔻 Подчеркивается, что прямое умышленное участие трейдеров в мошенничестве доказано не было, однако косвенные доказательства и обстоятельства сыграли свою роль.

🔻 Акцентируется внимание на том, что работа с непроверенными контрагентами и анонимными операциями в криптоиндустрии крайне рискованна и может привести к уголовной ответственности.

🔻 Обсуждалась ситуация с блокировкой счетов по 161-ФЗ, объясняется, что блокировки связаны с подозрениями на мошеннические операции, запросами банков и Центробанка, и что механизм разблокировки отсутствует как единая процедура, требуется индивидуальная работа и судебные разбирательства.

🔻 Приведён пример рейдовых мероприятий в Москве и по России в отношении курьеров колл-центров, которые вывозят наличные у пожилых людей. Полиция усиливает контроль, однако есть риск, что под раздачу попадают и обычные граждане, не причастные к преступной деятельности.

🔻 Рассказана история задержания молодого человека с небольшой суммой наличных, где полиция грубо обращалась и обвиняла его в мошенничестве, что иллюстрирует проблемы с недобросовестными сотрудниками и необходимость обращаться к защитнику с самого начала.

🔻 Отметили, что новые поправки к Уголовному кодексу позволяют дропам избежать уголовной ответственности при сотрудничестве со следствием, что влияет на тактику ведения дел и статистику правоохранительных органов.

🔻 В целом, ситуация в криптоюриспруденции и борьбе с мошенничеством напряжённая, требует осторожности трейдеров и осознанного подхода к выбору контрагентов, а также профессионализма правоохранителей и защиты прав граждан.

🔻 Обратиться за юридической помощью или получить консультацию — @denismayasov

#эфир