Forwarded from R2P | Risk2Pay
16.07.2025 в сообществе CPI прошел созвон с участием Даниила Гридасова и юриста Дениса Маясова, на котором обсуждалось поведение оперативников при работе с трейдерами, использование процессуального давления в ходе задержаний, а также усиление ответственности дроповодов и распространение скрытого наблюдения в Москве.
«Вы можете написать какую-то бумагу для формальности, а потом выясняется, что это признание. И зачастую люди даже не помнят, что подписали»
«Перед ними сидит 20-летний трейдер, которому намекают, что вызов личного адвоката приведёт к задержанию. В результате многие отказываются от своего защитника в пользу назначенного, чтобы «поехать домой»
«Человек в течение часа стоит у банкомата — подходит оперативник, спрашивает, что делает, и может увезти в отдел»
«Очень много трейдеров мне говорили, что недалеко от банкомата действительно смотрят сотрудники — какие-то непонятные. Кто это — тоже понятия не имеем. Но очень пристально смотрят, кто подходит к банкомату»
«Потому что дроповод, скажем, такой уже сегодня у нас процесс между дропом и трейдером. То есть с чем он более, скажем так, опасное лицо, которое сегодня так или иначе занимается противоправным действием»
«Пока это не подтверждено никак, что будет какой-то, скажем так, реестр дропов… хотят увеличить штраф за передачу сим-карты… хотят ввести какую-то иную ответственность за передачу или пользование сим-карты другого лица…», — Денис Маясов
«Если представим какие-то поправки в законодательство, согласно которым передача сим-карты будет тоже внести уголовную ответственность… трейдер, у которого была с собой сим-карта и карта банковская — у него по совокупности уже будет 2 статьи», — Денис Маясов
Давление на трейдеров носит системный характер и строится на комбинации психологических приёмов, правовых манипуляций и уязвимостей в поведении самих задержанных. Практика слежки и наблюдения усиливается. При этом законодательный фокус постепенно смещается с дропов на дроповодов — именно они становятся главной целью новых инициатив.
#созвон_cpi
Подписывайтесь на R2P
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1❤7👍4
Forwarded from CPI
Сбер умер, дроппы вне закона, ставки старые - риски новые, а трафик некому обрабатывать!
Но какие-то белые треугольники становятся все актуальней
Сегодня — разложим по полочкам, как это работает:
🔻 Что такое БТ и как работает механизм? Пошаговая схема взаимодействия.🔻 Какие условия для старта? Минимальные суммы и условия для работы.🔻 Есть ли сезонность? Анализируем когда лучшие результаты.🔻 Реальные результаты: сравнение показателей у новичков и опытных участников.🔻 Как минимизировать риски и избежать скама?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1🔥6
Forwarded from A7A5 ru
Вчера разобрали более $100 млн всего за сутки. Сегодня спрос не меньше.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1❤8👍1
2025-07-18
CPI
Сводка по созвону. Белые треугольники: практика и механика
🔻 Что такое «белые треугольники» и как это работает?
Метод «белых треугольников» — это способ легальной и безопасной обработки P2P-платежей между тремя сторонами:
- Клиентом (чаще всего букмекер или казино)
- Контрагентом (например, на биржах Bybit, HTX, Huobi)
- Трейдером (торгует криптовалютой и участвует в обмене)
Все сделки происходят только при двустороннем согласии.
Суммы дробятся. Старт может быть от 1000₽.🔻 Преимущества метода
- Высокая стабильность и безопасность.
- Нет сезонности.
- Полноценная техническая и правовая поддержка.
- Базы скамеров и активная фильтрация недобросовестных участников.
- Помощь в подборе офферов.🔻 Фокус на KYC/KYB и правовую чистоту
- Контрагенты проходят полную проверку, внимание к юридическим рискам на каждом этапе.
- Это снижает вероятность скама и позволяет комфортно работать даже на зарубежных рынках — например, в Таиланде и Грузии.🔻 Особенности международного арбитража
- В разных странах (например, Таиланд) — другие риски и другое отношение к блокировкам.
- Местные реалии требуют адаптации подхода: антидетект-браузеры, уникализация устройств, мультиаккаунтинг.🔻 Когда входить? Сейчас!
- Рынок разогрет.
- Высокая ликвидность.
- Платформа PayTop масштабируется и активно обучает новичков.🔻 Инструменты защиты от скама
- Мануалы и инструкции для новичков.
- Бесплатные материалы.
- Проверенные продавцы аккаунтов.
- Отдельный чекер подлинности чеков.
- Сотрудники бирж, с которыми есть договоренности.🔻 Вопросы, которые обсуждали
- Как отфильтровывать контрагентов?
- Как защищаться при блокировках?
- Как вести себя с иностранными клиентами (лайфхаки с ChatGPT)?
- Как возвращать страховые депозиты?
- Какие лимиты и чеки в ходу?
Получите приоритетный ответ — скажите, что вы с эфира CPI
#эфир
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥3❤1👍1
Скам на проститутках или почему важно звонить покупателям криптовалюты.
Если слышен денег шелест –
Значит, лох пошёл на нерест!
(народное)
Всеми нами любимые p2p площадки, в последнее время, славятся всеми возможными видами треугольников на крупные чеки. Для многих будет неожиданностью, но банковский антифрод настолько отшлифовал систему, блокирующую переводы от лиц старше 50ти лет, что каноничные переводы с кц от бабушек уже не поступают добропорядочным питупишникам и просто продавцам крипты.
Однако, уголовные дела, как и раньше, заводятся на криптанов и треугольники никуда не исчезли.
ЦА скаммерсантов сместилось в сторону платежеспособной мужской аудитории, и скамят их напроститутках .
1. Жертва находит непроверенный сайт с проститутками и звонит по номеру, попадая в кц.
2. Проститутка просит с него предоплату. Возможны два сценария:
А) Жертва переводит предоплату, после чего с него просят деньги за верификацию реквизита в платежной системе, потом платежная система начинает «сбоить», что решается новым трансфером. Когда жертва отказывается передоить - начинается пункт 3.
Б) Жертва не хочет переводить предоплату, что провоцирует «сбой в платежной системе», после чего начинается пункт 3.
3. Жертве звонят лица с южных регионов России/ воры в законе/опг, сообщая, что из-за него «слетела платежная система» и нужно «решить вопрос по людски или по беспределу». Поскольку жертва, как правило, звонит с личного номера, по ней, в момент первичного разговора, пробивают всю информацию, и начинают угрожать, попутно называя всех родственников.
4. Жертва,в состоянии паники, переводит деньги мошенникам, т.е. на карту незадачливого продавца криптовалюты с p2p площадки.
5. Жертва понимает, что её обманули и пишет заявление.
6. У адвоката появился новый клиент-трейдер.)
Выводы:
1. Если вы решали продать криптовалюту на p2p на крупную сумму, то ВСЕГДА звоните отправителям. Узнаете много интересного, и сможете вернуть деньги жертве, не перевести в успех скамерскую сделку.
2. Если канал читают потребители такого рода услуг - знайте, что никаких «сбоев платежных систем» не существует, а это очередная разводяга. Схема стара, как мир. Был в тг блогер (ник не вспомню), который писал о ней еще в 2018-19 году и даже записи звонков выкладывал.
И у мультичела был ролик на тему.)
3. Если вам на p2p площадке зашел такой платеж, то куда обратиться за юридической помощью - вы знаете.)
4. Если вы обычный человек, не p2pшик, и пользуетесь лицензированными p2p площадками: храните историю сделок в печатном виде, делайте скриншоты, сохраняйте историю переписки. В случае треугольника это вам пригодится.
Если слышен денег шелест –
Значит, лох пошёл на нерест!
(народное)
Всеми нами любимые p2p площадки, в последнее время, славятся всеми возможными видами треугольников на крупные чеки. Для многих будет неожиданностью, но банковский антифрод настолько отшлифовал систему, блокирующую переводы от лиц старше 50ти лет, что каноничные переводы с кц от бабушек уже не поступают добропорядочным питупишникам и просто продавцам крипты.
Однако, уголовные дела, как и раньше, заводятся на криптанов и треугольники никуда не исчезли.
ЦА скаммерсантов сместилось в сторону платежеспособной мужской аудитории, и скамят их на
Знакомый решил продать свою криптовалюту через Bybit на сумму в 150 000 рублей через СБП в зеленом стакане. Нюанс, человек не p2pшник, но правила безопасности знал. К нему зашел в сделку гражданин с хорошим рейтингом. Получив реквизиты, он произвел оплату, не прочитав условия ордера. Платеж поступил сразу, а продавец решил удостовериться реальный ли это покупатель крипты или же треугольник. Он позвонил по номеру сбп отправителя и услышал в трубке испуганно-дрожащий мужской голос, сообщивший, что деньги ему пришли за восстановление платежной системы. Расспросив подробнее, продавец узнал суть скама, которую распишу ниже. Деньги были возвращены отправителю, и история закончилась благополучно.
1. Жертва находит непроверенный сайт с проститутками и звонит по номеру, попадая в кц.
2. Проститутка просит с него предоплату. Возможны два сценария:
А) Жертва переводит предоплату, после чего с него просят деньги за верификацию реквизита в платежной системе, потом платежная система начинает «сбоить», что решается новым трансфером. Когда жертва отказывается передоить - начинается пункт 3.
Б) Жертва не хочет переводить предоплату, что провоцирует «сбой в платежной системе», после чего начинается пункт 3.
3. Жертве звонят лица с южных регионов России/ воры в законе/опг, сообщая, что из-за него «слетела платежная система» и нужно «решить вопрос по людски или по беспределу». Поскольку жертва, как правило, звонит с личного номера, по ней, в момент первичного разговора, пробивают всю информацию, и начинают угрожать, попутно называя всех родственников.
4. Жертва,в состоянии паники, переводит деньги мошенникам, т.е. на карту незадачливого продавца криптовалюты с p2p площадки.
5. Жертва понимает, что её обманули и пишет заявление.
6. У адвоката появился новый клиент-трейдер.)
Выводы:
1. Если вы решали продать криптовалюту на p2p на крупную сумму, то ВСЕГДА звоните отправителям. Узнаете много интересного, и сможете вернуть деньги жертве, не перевести в успех скамерскую сделку.
2. Если канал читают потребители такого рода услуг - знайте, что никаких «сбоев платежных систем» не существует, а это очередная разводяга. Схема стара, как мир. Был в тг блогер (ник не вспомню), который писал о ней еще в 2018-19 году и даже записи звонков выкладывал.
И у мультичела был ролик на тему.)
3. Если вам на p2p площадке зашел такой платеж, то куда обратиться за юридической помощью - вы знаете.)
4. Если вы обычный человек, не p2pшик, и пользуетесь лицензированными p2p площадками: храните историю сделок в печатном виде, делайте скриншоты, сохраняйте историю переписки. В случае треугольника это вам пригодится.
👍7❤3😁2
Коллеги из Cartesius тоже раскрыли тему.
Суть простая. P2P площадки превратились в черт его знает что.) И лучше ими вообще не пользоваться
Суть простая. P2P площадки превратились в черт его знает что.) И лучше ими вообще не пользоваться
Telegram
Cartesius channel
На днях у нас РБК у нас запрашивал комментарий, почему на ByBit такая разница в котировках на p2p – можно продать крипту дороже чем купил, не выходя из биржевого стакана. И нам было что сказать 😀
Полную статью с нашим разделом можно почитать здесь: http…
Полную статью с нашим разделом можно почитать здесь: http…
👍9❤1
💥Привет, друзья!
Хочу поделиться с вами новостью: рублёвый стейблкоин A7A5 уже активно используется. Ранее я упоминал, что его можно будет приобрести через банк ПСБ, и это станет отличной альтернативой p2p-платформам.
Многие опытные пользователи криптовалюты знают, что USDT может быть волатильным относительно рубля. Это особенно важно учитывать при совершении внешнеэкономических сделок (ВЭД). Даже небольшое падение курса на 0,3–0,5% может привести к значительным убыткам при покупке криптоактивов на крупную сумму. Поэтому использование стейблкоинов, привязанных к национальной валюте, становится необходимостью.
Рублёвый стейблкоин A7A5 значительно упрощает процесс транзакций, и я вижу, что он пользуется большим спросом.
После выходных A7A5 добавили свежую ликвидность. Несколько часов назад объём USDT составлял 150 млн, и их активно разбирают.
Обмен A7A5 ↔ USDT осуществляется по лучшему курсу, как всегда, быстро, прозрачно и удобно.
Больше информации на их официальном telegram канале
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍11🔥4❤3
Forwarded from CPI
Новая инициатива от ЦБ и Минфина мало того что грозит штрафами, но и конфискацией за любые расчёты в цифровой валюте.
Собираемся в прямом эфире, чтобы обсудить последствия — юридические, практические и стратегические.
В эфире разберём:
🔻 Можно ли теперь использовать крипту в бизнесе — или вообще никак?🔻 Как будет работать механизм конфискации?🔻 Почему крипта — это имущество, но платить ей нельзя?🔻 Каким образом найдут твои переводы?🔻 Могут ли инициативу расширить и признать владение незаконным?🔻 Какие сценарии развития возможны дальше?🔻 Есть ли реальная возможность анонимного использования крипты в РФ?
Денис Маясов и Даниил Гридасов
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🥰1
Forwarded from CPI
Обсудим свежую инициативу ЦБ и Минфина, которая вводит штрафы и конфискации за любые расчёты в криптовалюте.
На эфире разберём:
🔻 Можно ли теперь принимать крипту в бизнесе?🔻 Какой механизм конфискации планируют внедрить?🔻 Как будут вычислять переводы?🔻 Что делать тем, кто уже принимает оплату в USDT или BTC?🔻 Есть ли шанс сохранить анонимность?
Денис Маясов и Даниил Гридасов
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁1
Forwarded from CPI
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁1
Forwarded from AEXBIT - Криптовалютная биржа
Мы открываем торговлю по самым востребованным парам:
Регистрируйся и начинай торговать ПРЯМО СЕЙЧАС!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤯4👍3👏1🤔1
Forwarded from Denis Mayasov | Legal Crypto
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
52-летняя женщина, на счёт которой злоумышленники перевели более миллиона рублей.
По предварительным данным, она нашла подработку в интернете и, следуя указаниям мошенников, открыла счёт индивидуального предпринимателя в одном из банков.
Впоследствии на этот счёт поступали денежные средства.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥7😁7🤯4
Forwarded from CPI
Следователи и прокуроры — кто они, чем занимаются, и стоит ли вам их бояться?
Сегодня в прямом эфире:
🔻 Что делает следователь до задержания, чем занимается после, и как понять, что вы — в разработке?🔻 Прокурор: зачем он подключается, когда вы уже в деле — и может ли он вас спасти?🔻 Можно ли управлять ходом уголовного дела? Или следствие — это уже приговор?🔻 Что делать, если вас вызвали на допрос — и кто вас будет там ждать?🔻 Реальная практика, разбор кейсов и ответы на ваши вопросы!
Денис Маясов и Даниил Гридасов
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5👏4❤1🫡1
P2P и закон. Юридический FAQ от нашей команды.
Всем привет, давненько не виделись.)
Последнее время на канале упала активность, тк был сильно загружен работой, но сейчас все процессы более-менее стабилизировались, так что буду исправляться.)
Как вы уже поняли, сейчас p2pшную деятельность с картами уже никак нельзя подвязать под законную и белую, за исключением, разве что, белых треугольников.
Личка юридических аккаунтов разрывается от сообщений - как заниматься процессингом/p2p в белую?
Дам небольшой FAQ
1. Если я занимаюсь процессингом с картами мне ничего не будет? Трафик белый. Вторичка.
Вопрос схожий с тем: «Если я открою казино в подвале, где по добровольному согласию будем играть мы с друзьями и друзьями друзей и никто не спалит, то мне ничего не будет?»
Если по вашим картам не было заявлений в полицию, то вероятность проблем минимальна. Но проблемы могут быть: если вашего инкассатора остановят у банкомата, дроповод продаст карты под грязь, а потом сольет базу всех покупателей, вы решите стать крутым фермером и будете держать в квартире сотни выключенных реквизитов. То есть вопросы могут возникнуть на любом этапе работы.
2. В 187 сказано, что карты должны использоваться для противоправной деятельности. Использование карт в p2p противоправно?
Ответа на этот вопрос нет, тк Пленум Верховного Суда комментариев не давал. Зависит от трактовки следователя. Кто-то может счесть, что использование карт 3 лиц противоречит 115 и 161 ФЗ, соответственно противоправно. С другой стороны, при такой трактовке, если сын взял карту матери, чтобы купить продукты в магазине тоже попадет под 187. Так что следим за практикой. Кто-то сочтет, что покупка-продажа крипты правомерна. Кто-то нет. Кто-то сочтет, что продажа крипты клиентам казино законна, кто-то будет трактовать это иначе. Суть такая, что ниша стала полностью серой. Даже продажа крипты на Байбите теперь в серой зоне.
3. Если трафик вторичный KYC - это безопасно?
Как повезет. Нюансов куча.
4. Если провайдер работает с первичкой это безопасно?
Скорее нет, чем да. Треугольник с первичкой и лудоман проигравший все сбережения - обычное дело.
5. Если провайдер работает с агрегаторами это безопасно?
Купите теплые штаны без ремня и обувь без шнурков. Скам боты,раскрутка Вайлдбериз аккаунтов, пирамидки - это та грязь, которую дроп за копейки примет. Работа с агрегаторами чаще всего становится обслуживанием скама за мелочь.
6.Сейчас кто-то принимает меры, чтобы обезопасить трейдеров?
См пункт 5. Безопасность расходного материала (дропов) никого не беспокоит.
7. Почему никто из юристов не дает инструкцию как работать безопасно? Где конкретные рекомендации?
А вы знаете юристов, которые расскажут как открыть казино в Москве, возить контрабандой сигареты без акцизы, открыть эскорт агентство?
Я нет.
8. Что делать?
Думать
У друзей из SKY ACADEMY вышел хороший ролик на эту тему.
Рекомендую к просмотру.)
ПОДПИСАТЬСЯ НА КАНАЛ
Всем привет, давненько не виделись.)
Последнее время на канале упала активность, тк был сильно загружен работой, но сейчас все процессы более-менее стабилизировались, так что буду исправляться.)
Как вы уже поняли, сейчас p2pшную деятельность с картами уже никак нельзя подвязать под законную и белую, за исключением, разве что, белых треугольников.
Личка юридических аккаунтов разрывается от сообщений - как заниматься процессингом/p2p в белую?
Дам небольшой FAQ
1. Если я занимаюсь процессингом с картами мне ничего не будет? Трафик белый. Вторичка.
Вопрос схожий с тем: «Если я открою казино в подвале, где по добровольному согласию будем играть мы с друзьями и друзьями друзей и никто не спалит, то мне ничего не будет?»
Если по вашим картам не было заявлений в полицию, то вероятность проблем минимальна. Но проблемы могут быть: если вашего инкассатора остановят у банкомата, дроповод продаст карты под грязь, а потом сольет базу всех покупателей, вы решите стать крутым фермером и будете держать в квартире сотни выключенных реквизитов. То есть вопросы могут возникнуть на любом этапе работы.
2. В 187 сказано, что карты должны использоваться для противоправной деятельности. Использование карт в p2p противоправно?
Ответа на этот вопрос нет, тк Пленум Верховного Суда комментариев не давал. Зависит от трактовки следователя. Кто-то может счесть, что использование карт 3 лиц противоречит 115 и 161 ФЗ, соответственно противоправно. С другой стороны, при такой трактовке, если сын взял карту матери, чтобы купить продукты в магазине тоже попадет под 187. Так что следим за практикой. Кто-то сочтет, что покупка-продажа крипты правомерна. Кто-то нет. Кто-то сочтет, что продажа крипты клиентам казино законна, кто-то будет трактовать это иначе. Суть такая, что ниша стала полностью серой. Даже продажа крипты на Байбите теперь в серой зоне.
3. Если трафик вторичный KYC - это безопасно?
Как повезет. Нюансов куча.
4. Если провайдер работает с первичкой это безопасно?
Скорее нет, чем да. Треугольник с первичкой и лудоман проигравший все сбережения - обычное дело.
5. Если провайдер работает с агрегаторами это безопасно?
Купите теплые штаны без ремня и обувь без шнурков. Скам боты,раскрутка Вайлдбериз аккаунтов, пирамидки - это та грязь, которую дроп за копейки примет. Работа с агрегаторами чаще всего становится обслуживанием скама за мелочь.
6.Сейчас кто-то принимает меры, чтобы обезопасить трейдеров?
См пункт 5. Безопасность расходного материала (дропов) никого не беспокоит.
7. Почему никто из юристов не дает инструкцию как работать безопасно? Где конкретные рекомендации?
А вы знаете юристов, которые расскажут как открыть казино в Москве, возить контрабандой сигареты без акцизы, открыть эскорт агентство?
Я нет.
8. Что делать?
Думать
У друзей из SKY ACADEMY вышел хороший ролик на эту тему.
Рекомендую к просмотру.)
ПОДПИСАТЬСЯ НА КАНАЛ
❤23🔥14😁13👍12
Forwarded from CPI
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥1
Напоминаю. Эфир о том, кто такие следователи и прокуроры. Такой правовой ликбез