Друзья, сегодня в 19:00 по времени московскому выйдет очень важный ролик по ситуации на данный момент. Общаются Сергей Менделеев и Игнат Лихунов. Вся боль рынка, интересные кейсы / уголовные дела, предложения для государства. Смотреть обязательно всем, кто занимается оборотом ЦВ внутри страны или за ним бдит.

Смотреть: https://youtu.be/uA5FSKu6-_Q

Обязательно к просмотру! Сергей Менделеев и Игнат Лихунов выдают базу про рынок кри… цифровых валют в России на июнь 2025 года.

Смотреть: https://youtu.be/uA5FSKu6-_Q

Темы выпуска:
00:00 - Интро
00:28 - Предмет разговора
03:14 - О рынке крипты и криптанах
08:57 - Виновность и косвенный умысел
11:18 - Кейс 1: дело fincentr
20:32 - Уголовный процесс и смысл работы органов
31:23 - Кейс 2: Казахстан, Спегальские
32:42 - Кейс 3: Москва, решение вопросов с органами
35:51 - Процедура допроса
40:20 - Обучение по крипте для адвокатов и сотрудников и про запросы на биржи
53:40 - Кейс 4: Менделеев - главный
56:39 - Времена изменились: не жертва, а соучастник
01:00:42 - Кейс 5: женщина-жертва-курьер-скамер
01:01:10 - Кейс 6: процессинг и терроризм
01:04:17 - Регулирование криптообмена
01:13:38 - Новый государственный реестр
01:17:58 - AML и политика
01:20:33 - Кейс 7: blender.io
01:23:53 - ЦФА на биткоин, travel-rule, суперквалы и ЭПР
01:31:00 - 115, 161, 187
01:35:40 - Депозит адвоката
01:38:07 - Берегите себя и своих близких

Каналы авторов:
https://t.iss.one/lexagencylawstream
https://t.iss.one/mendeleevshina

HOUSE OF RISK
МЫ ГОТОВЫ К АНОНСУ🔥

Готовьтесь к встрече с топовыми представителями индустрии, инсайдами от первых лиц и уникальными возможностями для нетворкинга!

мероприятия]
📅 Когда: 10.07.2025. Четверг
📌 Где: Москва! Метро Электрозаводская. Точный адрес в день мероприятия разошлём по списку купивших билет.

🎙️ Спикеры:
•Представитель площадки PayShark
•Даниил Гридасов
•Денис Спицын
•Представитель Themis Space

А так же 2 Секретных Спикера которые будут Анонсированы ближе ко дню мероприятия!

💬 Темы:

•Правовые риски и законность обработки трафика

•Как вести себя при обыске и допросе(Реальный кейс)

•Ближайшее будущее процессинга

•Непрямые мерчанты и Микс трафик как угроза трейдерам


💡 Будет интересно как новичкам, так и крипто-ветеранам — не упустите шанс прокачать свои знания и связи!

🎫Покупка билета, А так же все подробности на нашем сайте:
houseofrisk.ru

При поддержке PayShark.

#крипта #мероприятие #блокчейн #web3 #cryptoevent

Посмотрел новый подкаст Игната Лихунова и Сергея Менделеева, и со всей ответственностью, могу заявить, что это самый актуальный ролик для криптанов в 2025.)
Смотреть всем обязательно.)

Особенно порадовало сравнение старой и новой формации p2p-трейдеров.

Если старички, помимо простой торговли на Bitzlato, Local Bitcoin еще и интересовались криптовалютами, defi. Учились хеджировать биткоин, а самые продвинутые даже научились хеджировать USDT.

Помню в p2p клубе 100 было несколько простых и продвинутых стратегий хеджирования.
И, что немаловажно, возраст и образование участников рынка было повыше.
Треугольник и скам таким прошаренным ребятам было залить проблематично.

А как сейчас все и сами знают.

Как-то грустно становится от этого.)

Дискуссия о 187 УК РФ. Что такое неправомерные операции. За что будет наступать ответственность? P2P правомерно?

Сейчас на всех криптовалютных и околоп2пканалах проходят созвоны и выходят посты о том, что новая редакция 187 УК РФ уже подписана, и скоро вступят в силу.

Разумеется, мы тоже не останемся в стороне, и вместе со друзьями со SKY ACADEMY и юристом Денисом Маясовым проведем эфир на эту тему.

Обсудим:

- Какие операции будут считаться правомерными, а какие нет?

- Будет ли массовая амнистия привлеченных по 187 до вступления в силу поправок (коллеги из Cartesius поделились сегодня таким кейсом)?

- Возможно ли отслеживание трейдеров и инкассаторов у банкоматов?

- Как взаимодействуют банки и правоохранительные органы?

- Кто наиболее уязвим для нового законодательства?

Сегодня в 20.00

Будет на канале CPI сегодня в 20.00)

Ждем пару минут и начинаем

📝 Краткая сводка по созвону:

Поправки к статье 187 УК РФ и их влияние на рынок криптовалютных операций.

🔻 Новая редакция закона:
Поправки направлены на борьбу с мошенническими операциями с банковскими картами.
Ужесточена ответственность за предоставление реквизитов — теперь важен не только факт передачи, но и мотив: корысть и противоправность.

🔻 Риски для всех участников рынка:
Под ударом — как дропы, так и трейдеры, использующие чужие реквизиты.
Даже малые суммы могут стать основанием для возбуждения дела, а возврат средств не считается автоматическим снятием обвинений.

🔻 Следственные методы:
Отмечено давление на фигурантов уголовных дел: угроза СИЗО в обмен на сотрудничество со следствием, растущая база дропов и активная помощь ЦБ в отслеживании подозрительных операций.

🔻 Неравномерность практики:
Практика сильно зависит от региона — где-то дела открываются даже на ничтожные суммы, где-то отсутствует грамотное понимание сути криптовалютных операций.

🔻 Будущее P2P-рынка:
Ожидается рост стоимости карт, снижение числа доступных связок, рост комиссий и повышение роли юридической чистоты схем. Сам рынок не исчезнет, но станет дороже и опаснее.

🔻 Юридические меры защиты:
Даже нотариальная доверенность не даёт полной защиты, но помогает в вопросах блокировки счетов и уверенности в завтрашнем дне.
Рекомендуется фиксировать сделки через биржи и хранить доказательства.

🔻 Выходы и альтернатива:
Обсуждали модели, позволяющие работать на грани легальности: регистрация площадок, нотариальное заверение сделок, закрытые white-листы клиентов, строгая верификация и логирование.

🔻 Рынок переживает трансформацию.
Прежняя серость уходит — вместе с дешевыми схемами и безнаказанностью.
Новый этап — это правовая грамотность, прозрачность и готовность защищать свои действия.

Следующие месяцы покажут, как именно закон будет применяться и кого он коснётся первым.

🔻 Обратиться за юридической помощью или получить консультацию — @denismayasov

#эфир

Какие проекты могут жаловаться на карты трейдера?

Поскольку грядущий эфир будет посвящен скам мерчантам, не лишним будет показать принцип работы, а также обозначить ЦА таких проектов.
Да, мерчи из поста скамят клиентов, но не платежку, однако такие кейсы наводят на мысли об ужесточении KYC при интеграции.)

Пост взят с замечательного канала в VK Алекса Шадского.
Всем рекомендую к прочтению. Хоть сам я и не послегольщик, но полезно изучать примеры серьезного подхода к работе от профессионалов своего дела.
Сам канал : vk.com/shadskyalex808

✅ Как разводят на Лоха или История *Подписчика*
👥 Схема стара как мир , но продолжает работать!
Написал Подписчик с жалобой на одну из БК.

🤫А все ли подписчики- Профи ?
В основном это Вилочники , Послегольщики или Валуйщики.
Но , оказывается , что есть и *Догеры*, *Стратегеры* , *Аналитики*

В одной из групп в тг он познакомился с таким же .
Новый *друг* показал ему еще пару групп, где *мега-прогнозисты* продают результаты, и иногда дают даром.
И вот выходит долгожданный Пост- Есть вариант на точный счет ,
Бесплатно первым 10 , за подробностями в лс.

Конечно же Подписчика не смутило то, что он написал спустя ТРИ часа После поста ( а в группе 4к человек) и ему скинули ссылку на БК,
на матч , на счет.
Посмотрел он свои бк- такой игры Не заявленно.
перешел по ссылке- игра в прематче Есть !
БК называется Beton ( на самом деле фейковый клон )

Зарегистрировался , сделал депозит 10.000 р , проставил.

К удивлению Подписчика счет и вправду оказался 2-1 !!!
На счете 96.000 р !
Ставит на вывод- отклонено(
Пишет в саппорт, а оттуда говорят- Внесите еще 6.000 р с того же счета , что бы подтвердить платежную систему!
Ну дык, в чем проблема то?Вносит !

Ставит на вывод и снова... борода!

- Оплатите заранее налог , 13.000 р !

Да ну что ж такое ! Оплачивает, что ж еще бедолаге делать ....

Как Вы понимаете, потом запросили снова подтвердить платежную систему новым депозитом и , наконец то , наш Подписчик стал подозревать что то неладное ...

Итоговый Минус 10.000+6.000+13.000=29.000 р !

🤔 Спросите меня- Жалко ли тебе таких людей ?

Отвечу честно - НЕТ!

Я понимаю, что человек отчаянн своим тяжелым финансовым положением , что денег много не бывает , но в Любом положении нужно сохранять Трезвый рассудок и Здравое мышление !

😎Ты всё еще веришь в халяву? Или уже попал на такие финты? Пиши в комменты!

Благодарю за прочтение, с иск ув Шадский А