Пособники дистанционных мошенников, трейдеры и дураки.

Поправки к 187 УК РФ направлены против пособников дистанционных мошенников, которые помогают выводить украденные денежные средства.

Осмелюсь заметить, что в России их очень мало, а мошеннические деньги чаще всего принимают трейдеры и дураки. Соответственно, именно они оказываются несправедливо обвиненными и чаще всего попадаются.

В этой статье хочу отметить характерные признаки всех категорий.

🥷🏻1. Пособник дистанционных мошенников.

- Находится не в Москве, а в каком-то маленьком городе, где мало камер
- Знает о системе безопасный город, а также о том, что можно отследить человека по сигналам от SIM карты
- Снимет деньги в маске
- Его очень сложно найти (если почитать решения судов нальщикам грязи, то находили их очень опытные сотрудники, при условии, что нальщик где-то допустил ошибку. Например решил припарковаться под камерой, рядом с местом съёма, и прошелся под камерой в той же одежде, что и налил грязь)
- Они не хранят карты и сотни включенных телефонов дома
- Работают по принципу принял огромный платеж на карту и снял с банкомата в течение 15 минут
- Не ходят с дропами в банки снимать блоки

👨🏻‍💻2. Трейдер

- Снимет деньги с банкомата в общественном месте
- Хранит дома/в офисе сотни телефонов/карт/доверенностей
- Не скрывается. Ходит с барсеткой, где лежат десятки карт
- Не беспокоится об анонимности
- Работает как в столице, так и в маленьких городах
- Может предоставить подтверждение каждого платежа
- Использует карты для систематического получения платежей, не спешит снимать деньги в банкомате
- 99% процентов операций по его картам белые, от реальных покупателей крипты
- Ходит с дропом в банк снимать блоки, тк это его деньги
- На нем куча доверенностей
- Имеет маленькую маржу (до 7.5% на июнь 2025)
- Треугольник для трейдера - разовая, единичная история, и он всегда может объяснить каждый входящий и исходящий платеж

🤪3. Дурак.

- Принимает такой же трафик как нальщик грязи, но по ставке как трейдер
- По всем остальным признакам соответствует трейдеру
- Стоит на p2p площадках с трафиком обменников без KYC или с непонятными агрегаторами
- Делает с чужих карт выплаты, черт его знает куда, но думая что за крипту
- Похож на дропа
- Стоит под тимлидом с рефом в 1%
- В отличие от трейдера, которому заходят единичные треугольники, дурак обрабатывает такой трафик систематически
- По его картам куча уголовных дел, но он, как ни в чем не бывало идет в банк снимать блокировку


Теперь стоит поговорить о том, что меня всегда вводило в ступор.
Если человек принял решение стать пособником дистанционных мошенников, то он непременно примет какие-то меры по своей безопасности, тк огромная маржа не стоит свободы.
Сразу оговорюсь, что человек дееспособный и психически здоровый, тк будь он болен на голову - он бы уехал в дурку, а не в СИЗО.

Вопрос:
Какой психически здоровый пособник дистанционных мошенников будет: хранить вещественные доказательства против себя дома, снимать наличные от жертв мошенников под сотней камер.

Если пособник дистанционных мошенников так в открытую ведет свою деятельность, то варианта два:
1. Это не пособник дистанционных мошенников, а трейдер или дурак.
2. Это психически нездоровый человек.

Предубеждение о большом количестве пособников мошенников сложилось из-за того, что никто не занимался KYC проектов на p2p площадках, соответственно мошеннические платежи постоянно залетали трейдерам и никто даже не подумал о том, чтобы этот процесс остановить.

Так что теперь p2p площадки будут все это расхлебывать и расплачиваться за то, что не следили за трафиком годами.)

Ориентировочно 1 августа

Позитивная оценка поправок в 187 УК РФ.

Крайне полезный и интересный ролик

Сегодня я с огромным удовольствием посмотрел выпуск Мультичела, с громким названием Колл-Центры умрут. Всем: от трейдеров до юристов к просмотру обязательно.
В нем я впервые услышал позитивную оценку поправок в 187 УК РФ.

Кратко, о чем ролик:
Мультичел дал оценку рынка обнала грязи и КЦ на территории нашей страны. Хоть он и меньше белого трейдерского, но довольно объемный. Из-за уголовной ответственности для дропов, люди будут боятся продавать карты под грязь. Цены на материал вырастут, поднимутся ставки, желающих этим заниматься станет меньше.
Также, была проведена прекрасная аналогия с игорным бизнесом, как правоохранительные органы нарабатывали практику борьбы с определенными видами преступной деятельности.
Мультичел дает позитивную оценку будущему p2p торговли, тк история все таки белая. Опытный человек, сразу видно, голову пеплом не посыпает и панику не разводит.)

Есть ли плюсы для рынка p2p в поправках в 187 УК?

Осмелюсь заметить, что да.

1. Колл центры действительно снизят свою активность, что снизит количество треугольников и мошеннических ситуаций.

2. Трейдеров станет меньше, а те, что останутся будут предельно осторожны, и грязь им будет залить крайне проблематично.

3. Ввиду повышенных рисков новые p2p площадки сотрудничающие с сомнительными агрегаторами трафика закроются.

4. Качественное p2p решение для клиента будет стоить дорого.

5. На p2p площадках, обменниках, у трейдеров усложнится KYC на входящие и исходящие транзакции.
То есть ситуация когда трейдер принимает на карту, не зная что, и, отправляя с карты, не зная куда, будет исключена.

6. Рынок мошенничества в любом случае уменьшится, тк их деятельность будет сильно затруднена, что снизит напряжение в обществе.

Друзья, сегодня в 19:00 по времени московскому выйдет очень важный ролик по ситуации на данный момент. Общаются Сергей Менделеев и Игнат Лихунов. Вся боль рынка, интересные кейсы / уголовные дела, предложения для государства. Смотреть обязательно всем, кто занимается оборотом ЦВ внутри страны или за ним бдит.

Смотреть: https://youtu.be/uA5FSKu6-_Q

Обязательно к просмотру! Сергей Менделеев и Игнат Лихунов выдают базу про рынок кри… цифровых валют в России на июнь 2025 года.

Смотреть: https://youtu.be/uA5FSKu6-_Q

Темы выпуска:
00:00 - Интро
00:28 - Предмет разговора
03:14 - О рынке крипты и криптанах
08:57 - Виновность и косвенный умысел
11:18 - Кейс 1: дело fincentr
20:32 - Уголовный процесс и смысл работы органов
31:23 - Кейс 2: Казахстан, Спегальские
32:42 - Кейс 3: Москва, решение вопросов с органами
35:51 - Процедура допроса
40:20 - Обучение по крипте для адвокатов и сотрудников и про запросы на биржи
53:40 - Кейс 4: Менделеев - главный
56:39 - Времена изменились: не жертва, а соучастник
01:00:42 - Кейс 5: женщина-жертва-курьер-скамер
01:01:10 - Кейс 6: процессинг и терроризм
01:04:17 - Регулирование криптообмена
01:13:38 - Новый государственный реестр
01:17:58 - AML и политика
01:20:33 - Кейс 7: blender.io
01:23:53 - ЦФА на биткоин, travel-rule, суперквалы и ЭПР
01:31:00 - 115, 161, 187
01:35:40 - Депозит адвоката
01:38:07 - Берегите себя и своих близких

Каналы авторов:
https://t.iss.one/lexagencylawstream
https://t.iss.one/mendeleevshina

HOUSE OF RISK
МЫ ГОТОВЫ К АНОНСУ🔥

Готовьтесь к встрече с топовыми представителями индустрии, инсайдами от первых лиц и уникальными возможностями для нетворкинга!

мероприятия]
📅 Когда: 10.07.2025. Четверг
📌 Где: Москва! Метро Электрозаводская. Точный адрес в день мероприятия разошлём по списку купивших билет.

🎙️ Спикеры:
•Представитель площадки PayShark
•Даниил Гридасов
•Денис Спицын
•Представитель Themis Space

А так же 2 Секретных Спикера которые будут Анонсированы ближе ко дню мероприятия!

💬 Темы:

•Правовые риски и законность обработки трафика

•Как вести себя при обыске и допросе(Реальный кейс)

•Ближайшее будущее процессинга

•Непрямые мерчанты и Микс трафик как угроза трейдерам


💡 Будет интересно как новичкам, так и крипто-ветеранам — не упустите шанс прокачать свои знания и связи!

🎫Покупка билета, А так же все подробности на нашем сайте:
houseofrisk.ru

При поддержке PayShark.

#крипта #мероприятие #блокчейн #web3 #cryptoevent

Посмотрел новый подкаст Игната Лихунова и Сергея Менделеева, и со всей ответственностью, могу заявить, что это самый актуальный ролик для криптанов в 2025.)
Смотреть всем обязательно.)

Особенно порадовало сравнение старой и новой формации p2p-трейдеров.

Если старички, помимо простой торговли на Bitzlato, Local Bitcoin еще и интересовались криптовалютами, defi. Учились хеджировать биткоин, а самые продвинутые даже научились хеджировать USDT.

Помню в p2p клубе 100 было несколько простых и продвинутых стратегий хеджирования.
И, что немаловажно, возраст и образование участников рынка было повыше.
Треугольник и скам таким прошаренным ребятам было залить проблематично.

А как сейчас все и сами знают.

Как-то грустно становится от этого.)