Forwarded from R2P | Risk2Pay
12.06.2025 в сообществе CPI прошел созвон с участием Даниила Гридасова и Александра, руководителя команды разработчиков сервиса по поиску белых треугольников. В ходе разговора участники обсудили актуальное положение дел в России, особенности работы в других странах и методы защиты от скама.
Рынок белых треугольников в России столкнулся с ростом рисков: используются дробные платежи, увеличилось число сделок с закрытых площадок, участились случаи скама. В ряде зарубежных юрисдикций, например в Грузии, отношение к переводу от третьего лица более лояльное, что упрощает работу. Основные меры безопасности включают фильтрацию через блэк-листы, отказ от передачи реквизитов сомнительным аккаунтам и использование разных ников и аккаунтов на биржах.
#созвон_cpi
Подписывайтесь на R2P
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6❤1🔥1
Forwarded from Менделеевщина!
По поводу 187 статьи. А чего все так заволновались? Наоборот, это хорошо, тк все кто сейчас сидит по ней в ожидании суда, выйдут на свободу (абсолютно очевидно, что нельзя судить человека по поправкам, которые были приняты после совершения преступления, а там вся фабула расписана, которую органы сейчас лепят в обвинительных по старой редакции). Ну а для новых сроков нужно две вещи: первое корыстная заинтересованность, второе неправомерные операции. То есть, если вы по доброте душевной просто кому-то карточку одолжили, а на нее говно пришло, извиняйте, где же тут корысть? Нет-нет, даже пивом не угостили, вот такой я добрый самаритянин. Ну а уж доказать что ты заведомо знал, что передаешь карту для мошенничеств - ну в регионах, конечно, будут перегибы и разводилово на допросах, но, как всегда, вопрос в правоприменительной практике. В целом, ничего не поменялось, повторюсь, даже лучше стало. Раньше за такую заведомость судили как соучастников по 159й, а тут вообще можно отскочить на первый раз. Поздравляю с поправками, хорошее дело!
👍7🔥2👏2
187 УК РФ, бабушки и приставки. Как быть рынку p2p?
Как, наверное, многим из вас известно, в широкие народные массы вышла новость о том, что третьем чтение Госдума приняла поправки в 187 статью УК РФ.
Прошу прощения за столь долгую задержку с постами, но меня постоянно чем-то отвлекали. На последние четыре месяца меня отвлек один новый проект, который скоро будет анонсирован на канале.
В начале замечу:
Поправки предусматривают
ответственность за передачу из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств предоставленного ему оператором по переводу денежных средств электронного средства платежа и (или) доступа к нему другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций.
Я не просто так выделил жирным шрифтом часть диспозиции статьи.
И не лишним будет сказать, что такое диспозиция.
В уголовном праве под диспозицией понимается та часть нормы, которая описывает признаки преступления, содержит признаки тех деяний, за которые и устанавливается уголовная ответственность.
Если один человек дал карту другому человеку, чтобы тот покупал с неё товары в магазине, оплачивал такси и т.д. и т.п., то под диспозицию статьи его деяния уже никак не попадают. Тк операции правомерные. Жена берет карту мужа, муж берет карту жены. Дети расплачиваются картами родителей - и это норма. То есть поправки затронут преимущественно ниши, где используются карты третьих лиц для какой-то деятельности.
Скажу сразу, я не Пленум Верховного суда, и даже не юрист, поэтому выражаю свою обывательскую точку зрения, которую, справедливости ради, некоторые юристы считают обоснованной.)
В соответствии с ФЗ о ЦФА, криптовалюта признана цифровой валютой и приравнена к имуществу. Единственное ограничение, которое наложено на криптовалюту - ей нельзя расплачиваться. А покупать и продавать можно.
То есть, если Петя дал Васе карту, чтобы Вася покупал и продавал через неё USDT, при этом покупатели USDT реально покупали USDT, и дело обходилось без треугольников, то состав преступления не образуется. Покупатель USDT не пишет заявление в полицию, что его обманули, тк он сам осознанно её купил. Документы подтверждающие покупку в порядке. KYC пройдено.
Я лично, состава преступления тут не усматриваю. Тк неправомерных операций тут нет.
Теперь к треугольникам. Знаю, что любая аналогия всегда хромает, но все же приведу её для наглядности примера.
Петя дал Васе карту, чтобы Вася продал на неё свои приставки Sony PlayStation, а также покупал с неё новые приставки. Естественно уплатив со сделки все налоги(для криптовалюты с налогами все сложно и это тема отдельного поста).
Допустим у Васи купила приставку бабушка, которую обманул её внук, сказав, что это особый не инвазивный глюкометр.
Являются ли действия Васи по продаже приставки бабушке неправомерными?
А является ли действия Васи в том, что он взял карту у Пети для продаж приставок неправомерными (с учетом того, что он все налоги Вася уплатил).
Очевидно, нет.
Нарушением диспозиции данной статьи будет, если Петя продал Васе карту для того, чтобы Вася (имея преступный умысел) принимал на неё деньги от обманутых бабушек и отправлял эти деньги за вычетом своей маржи мошенникам.
Разница между криптовалютой и приставками в том, что криптовалюта и принципы p2p торговли еще не известны широким массам. Но если в данном примере заменить приставки на крипту- суть останется той же.
Поскольку мошенникам удобнее разводить своих жертв посредством криптовалюты, а не приставок, помидоров и машин - проблемы наступают именно у продавцов криптовалюты.
А единственным решеним проблемы дистанционного мошенничества, а также непопадания невиновных граждан под 187 статью - ужесточение KYC и AML процедур на всех p2p площадках.
Когда p2pшник отправляется на допрос, связанный с тем, что он снял с банкомата деньги (с чужой карты), на которую перевел деньги обманутый вкладчик финансовой пирамиды, виноваты в этом площадка и трейдер.
Такого быть не должно!
Как, наверное, многим из вас известно, в широкие народные массы вышла новость о том, что третьем чтение Госдума приняла поправки в 187 статью УК РФ.
Прошу прощения за столь долгую задержку с постами, но меня постоянно чем-то отвлекали. На последние четыре месяца меня отвлек один новый проект, который скоро будет анонсирован на канале.
В начале замечу:
Поправки пока в силу не вступили.
Поправки предусматривают
ответственность за передачу из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств предоставленного ему оператором по переводу денежных средств электронного средства платежа и (или) доступа к нему другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций.
Я не просто так выделил жирным шрифтом часть диспозиции статьи.
И не лишним будет сказать, что такое диспозиция.
В уголовном праве под диспозицией понимается та часть нормы, которая описывает признаки преступления, содержит признаки тех деяний, за которые и устанавливается уголовная ответственность.
Если один человек дал карту другому человеку, чтобы тот покупал с неё товары в магазине, оплачивал такси и т.д. и т.п., то под диспозицию статьи его деяния уже никак не попадают. Тк операции правомерные. Жена берет карту мужа, муж берет карту жены. Дети расплачиваются картами родителей - и это норма. То есть поправки затронут преимущественно ниши, где используются карты третьих лиц для какой-то деятельности.
Скажу сразу, я не Пленум Верховного суда, и даже не юрист, поэтому выражаю свою обывательскую точку зрения, которую, справедливости ради, некоторые юристы считают обоснованной.)
В соответствии с ФЗ о ЦФА, криптовалюта признана цифровой валютой и приравнена к имуществу. Единственное ограничение, которое наложено на криптовалюту - ей нельзя расплачиваться. А покупать и продавать можно.
То есть, если Петя дал Васе карту, чтобы Вася покупал и продавал через неё USDT, при этом покупатели USDT реально покупали USDT, и дело обходилось без треугольников, то состав преступления не образуется. Покупатель USDT не пишет заявление в полицию, что его обманули, тк он сам осознанно её купил. Документы подтверждающие покупку в порядке. KYC пройдено.
Я лично, состава преступления тут не усматриваю. Тк неправомерных операций тут нет.
Теперь к треугольникам. Знаю, что любая аналогия всегда хромает, но все же приведу её для наглядности примера.
Петя дал Васе карту, чтобы Вася продал на неё свои приставки Sony PlayStation, а также покупал с неё новые приставки. Естественно уплатив со сделки все налоги(для криптовалюты с налогами все сложно и это тема отдельного поста).
Допустим у Васи купила приставку бабушка, которую обманул её внук, сказав, что это особый не инвазивный глюкометр.
Являются ли действия Васи по продаже приставки бабушке неправомерными?
А является ли действия Васи в том, что он взял карту у Пети для продаж приставок неправомерными (с учетом того, что он все налоги Вася уплатил).
Очевидно, нет.
Нарушением диспозиции данной статьи будет, если Петя продал Васе карту для того, чтобы Вася (имея преступный умысел) принимал на неё деньги от обманутых бабушек и отправлял эти деньги за вычетом своей маржи мошенникам.
Разница между криптовалютой и приставками в том, что криптовалюта и принципы p2p торговли еще не известны широким массам. Но если в данном примере заменить приставки на крипту- суть останется той же.
Поскольку мошенникам удобнее разводить своих жертв посредством криптовалюты, а не приставок, помидоров и машин - проблемы наступают именно у продавцов криптовалюты.
А единственным решеним проблемы дистанционного мошенничества, а также непопадания невиновных граждан под 187 статью - ужесточение KYC и AML процедур на всех p2p площадках.
Когда p2pшник отправляется на допрос, связанный с тем, что он снял с банкомата деньги (с чужой карты), на которую перевел деньги обманутый вкладчик финансовой пирамиды, виноваты в этом площадка и трейдер.
Такого быть не должно!
👍8❤6🔥2
Пособники дистанционных мошенников, трейдеры и дураки.
Поправки к 187 УК РФ направлены против пособников дистанционных мошенников, которые помогают выводить украденные денежные средства.
Осмелюсь заметить, что в России их очень мало, а мошеннические деньги чаще всего принимают трейдеры и дураки. Соответственно, именно они оказываются несправедливо обвиненными и чаще всего попадаются.
В этой статье хочу отметить характерные признаки всех категорий.
🥷🏻1. Пособник дистанционных мошенников.
- Находится не в Москве, а в каком-то маленьком городе, где мало камер
- Знает о системе безопасный город, а также о том, что можно отследить человека по сигналам от SIM карты
- Снимет деньги в маске
- Его очень сложно найти (если почитать решения судов нальщикам грязи, то находили их очень опытные сотрудники, при условии, что нальщик где-то допустил ошибку. Например решил припарковаться под камерой, рядом с местом съёма, и прошелся под камерой в той же одежде, что и налил грязь)
- Они не хранят карты и сотни включенных телефонов дома
- Работают по принципу принял огромный платеж на карту и снял с банкомата в течение 15 минут
- Не ходят с дропами в банки снимать блоки
👨🏻💻2. Трейдер
- Снимет деньги с банкомата в общественном месте
- Хранит дома/в офисе сотни телефонов/карт/доверенностей
- Не скрывается. Ходит с барсеткой, где лежат десятки карт
- Не беспокоится об анонимности
- Работает как в столице, так и в маленьких городах
- Может предоставить подтверждение каждого платежа
- Использует карты для систематического получения платежей, не спешит снимать деньги в банкомате
- 99% процентов операций по его картам белые, от реальных покупателей крипты
- Ходит с дропом в банк снимать блоки, тк это его деньги
- На нем куча доверенностей
- Имеет маленькую маржу (до 7.5% на июнь 2025)
- Треугольник для трейдера - разовая, единичная история, и он всегда может объяснить каждый входящий и исходящий платеж
🤪3. Дурак.
- Принимает такой же трафик как нальщик грязи, но по ставке как трейдер
- По всем остальным признакам соответствует трейдеру
- Стоит на p2p площадках с трафиком обменников без KYC или с непонятными агрегаторами
- Делает с чужих карт выплаты, черт его знает куда, но думая что за крипту
- Похож на дропа
- Стоит под тимлидом с рефом в 1%
- В отличие от трейдера, которому заходят единичные треугольники, дурак обрабатывает такой трафик систематически
- По его картам куча уголовных дел, но он, как ни в чем не бывало идет в банк снимать блокировку
Теперь стоит поговорить о том, что меня всегда вводило в ступор.
Если человек принял решение стать пособником дистанционных мошенников, то он непременно примет какие-то меры по своей безопасности, тк огромная маржа не стоит свободы.
Сразу оговорюсь, что человек дееспособный и психически здоровый, тк будь он болен на голову - он бы уехал в дурку, а не в СИЗО.
Вопрос:
Какой психически здоровый пособник дистанционных мошенников будет: хранить вещественные доказательства против себя дома, снимать наличные от жертв мошенников под сотней камер.
Если пособник дистанционных мошенников так в открытую ведет свою деятельность, то варианта два:
1. Это не пособник дистанционных мошенников, а трейдер или дурак.
2. Это психически нездоровый человек.
Предубеждение о большом количестве пособников мошенников сложилось из-за того, что никто не занимался KYC проектов на p2p площадках, соответственно мошеннические платежи постоянно залетали трейдерам и никто даже не подумал о том, чтобы этот процесс остановить.
Так что теперь p2p площадки будут все это расхлебывать и расплачиваться за то, что не следили за трафиком годами.)
Поправки к 187 УК РФ направлены против пособников дистанционных мошенников, которые помогают выводить украденные денежные средства.
Осмелюсь заметить, что в России их очень мало, а мошеннические деньги чаще всего принимают трейдеры и дураки. Соответственно, именно они оказываются несправедливо обвиненными и чаще всего попадаются.
В этой статье хочу отметить характерные признаки всех категорий.
🥷🏻1. Пособник дистанционных мошенников.
- Находится не в Москве, а в каком-то маленьком городе, где мало камер
- Знает о системе безопасный город, а также о том, что можно отследить человека по сигналам от SIM карты
- Снимет деньги в маске
- Его очень сложно найти (если почитать решения судов нальщикам грязи, то находили их очень опытные сотрудники, при условии, что нальщик где-то допустил ошибку. Например решил припарковаться под камерой, рядом с местом съёма, и прошелся под камерой в той же одежде, что и налил грязь)
- Они не хранят карты и сотни включенных телефонов дома
- Работают по принципу принял огромный платеж на карту и снял с банкомата в течение 15 минут
- Не ходят с дропами в банки снимать блоки
👨🏻💻2. Трейдер
- Снимет деньги с банкомата в общественном месте
- Хранит дома/в офисе сотни телефонов/карт/доверенностей
- Не скрывается. Ходит с барсеткой, где лежат десятки карт
- Не беспокоится об анонимности
- Работает как в столице, так и в маленьких городах
- Может предоставить подтверждение каждого платежа
- Использует карты для систематического получения платежей, не спешит снимать деньги в банкомате
- 99% процентов операций по его картам белые, от реальных покупателей крипты
- Ходит с дропом в банк снимать блоки, тк это его деньги
- На нем куча доверенностей
- Имеет маленькую маржу (до 7.5% на июнь 2025)
- Треугольник для трейдера - разовая, единичная история, и он всегда может объяснить каждый входящий и исходящий платеж
🤪3. Дурак.
- Принимает такой же трафик как нальщик грязи, но по ставке как трейдер
- По всем остальным признакам соответствует трейдеру
- Стоит на p2p площадках с трафиком обменников без KYC или с непонятными агрегаторами
- Делает с чужих карт выплаты, черт его знает куда, но думая что за крипту
- Похож на дропа
- Стоит под тимлидом с рефом в 1%
- В отличие от трейдера, которому заходят единичные треугольники, дурак обрабатывает такой трафик систематически
- По его картам куча уголовных дел, но он, как ни в чем не бывало идет в банк снимать блокировку
Теперь стоит поговорить о том, что меня всегда вводило в ступор.
Если человек принял решение стать пособником дистанционных мошенников, то он непременно примет какие-то меры по своей безопасности, тк огромная маржа не стоит свободы.
Сразу оговорюсь, что человек дееспособный и психически здоровый, тк будь он болен на голову - он бы уехал в дурку, а не в СИЗО.
Вопрос:
Какой психически здоровый пособник дистанционных мошенников будет: хранить вещественные доказательства против себя дома, снимать наличные от жертв мошенников под сотней камер.
Если пособник дистанционных мошенников так в открытую ведет свою деятельность, то варианта два:
1. Это не пособник дистанционных мошенников, а трейдер или дурак.
2. Это психически нездоровый человек.
Предубеждение о большом количестве пособников мошенников сложилось из-за того, что никто не занимался KYC проектов на p2p площадках, соответственно мошеннические платежи постоянно залетали трейдерам и никто даже не подумал о том, чтобы этот процесс остановить.
Так что теперь p2p площадки будут все это расхлебывать и расплачиваться за то, что не следили за трафиком годами.)
👍10😁5❤4
Forwarded from Cartesius channel
Дропов с трейдерами будут сажать по 187, теперь официально
Государственная Дума сегодня, 17 июня 2025 года в окончательном чтении приняла закон, ужесточающий уголовную ответственность для так называемых дропперов (дропов) – людей, которые передают свои банковские карты или электронные кошельки .
Согласно новым нормам, передача своей банковской карты за вознаграждение теперь карается штрафом от 100 до 300 тысяч рублей, обязательными работами до 480 часов, исправительными работами до двух лет или ограничением свободы на тот же срок. Аналогичное наказание ждёт тех, кто «по указанию злоумышленников совершает операции с предоставленными картами».
Для лиц, не являющихся клиентами банка, но оформляющих и передающих карты из корыстных побуждений, предусмотрены более суровые санкции: штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, принудительные работы до четырёх лет либо лишение свободы до шести лет с дополнительным штрафом от 100 до 500 тысяч рублей.
Наиболее строго будут наказывать за операции с чужими банковскими картами или электронными кошельками – до пяти лет принудительных работ с крупным штрафом либо до шести лет лишения свободы с аналогичным денежным взысканием.
При этом закон предусматривает возможность избежать наказания для тех, кто впервые передал карту мошенникам, но затем активно способствовал раскрытию преступления.
Параллельно с этим принято решение запретить банкам открывать счета несовершеннолетним без согласия родителей.
Закон вступит в силу после подписания президентом, ориентировочно с 1 августа 2025 года. Отдельный привет всем тем юристам, которые уверяли что подобные поправки приняты не будут.
💬 💬 💬 💬 ➡️ подписаться на канал
Государственная Дума сегодня, 17 июня 2025 года в окончательном чтении приняла закон, ужесточающий уголовную ответственность для так называемых дропперов (дропов) – людей, которые передают свои банковские карты или электронные кошельки .
Согласно новым нормам, передача своей банковской карты за вознаграждение теперь карается штрафом от 100 до 300 тысяч рублей, обязательными работами до 480 часов, исправительными работами до двух лет или ограничением свободы на тот же срок. Аналогичное наказание ждёт тех, кто «по указанию злоумышленников совершает операции с предоставленными картами».
Для лиц, не являющихся клиентами банка, но оформляющих и передающих карты из корыстных побуждений, предусмотрены более суровые санкции: штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, принудительные работы до четырёх лет либо лишение свободы до шести лет с дополнительным штрафом от 100 до 500 тысяч рублей.
Наиболее строго будут наказывать за операции с чужими банковскими картами или электронными кошельками – до пяти лет принудительных работ с крупным штрафом либо до шести лет лишения свободы с аналогичным денежным взысканием.
При этом закон предусматривает возможность избежать наказания для тех, кто впервые передал карту мошенникам, но затем активно способствовал раскрытию преступления.
Параллельно с этим принято решение запретить банкам открывать счета несовершеннолетним без согласия родителей.
Закон вступит в силу после подписания президентом, ориентировочно с 1 августа 2025 года. Отдельный привет всем тем юристам, которые уверяли что подобные поправки приняты не будут.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5😁5
Позитивная оценка поправок в 187 УК РФ.
Крайне полезный и интересный ролик
Сегодня я с огромным удовольствием посмотрел выпуск Мультичела, с громким названием Колл-Центры умрут. Всем: от трейдеров до юристов к просмотру обязательно.
В нем я впервые услышал позитивную оценку поправок в 187 УК РФ.
Кратко, о чем ролик:
Мультичел дал оценку рынка обнала грязи и КЦ на территории нашей страны. Хоть он и меньше белого трейдерского, но довольно объемный. Из-за уголовной ответственности для дропов, люди будут боятся продавать карты под грязь. Цены на материал вырастут, поднимутся ставки, желающих этим заниматься станет меньше.
Также, была проведена прекрасная аналогия с игорным бизнесом, как правоохранительные органы нарабатывали практику борьбы с определенными видами преступной деятельности.
Мультичел дает позитивную оценку будущему p2p торговли, тк история все таки белая. Опытный человек, сразу видно, голову пеплом не посыпает и панику не разводит.)
Есть ли плюсы для рынка p2p в поправках в 187 УК?
Осмелюсь заметить, что да.
1. Колл центры действительно снизят свою активность, что снизит количество треугольников и мошеннических ситуаций.
2. Трейдеров станет меньше, а те, что останутся будут предельно осторожны, и грязь им будет залить крайне проблематично.
3. Ввиду повышенных рисков новые p2p площадки сотрудничающие с сомнительными агрегаторами трафика закроются.
4. Качественное p2p решение для клиента будет стоить дорого.
5. На p2p площадках, обменниках, у трейдеров усложнится KYC на входящие и исходящие транзакции.
То есть ситуация когда трейдер принимает на карту, не зная что, и, отправляя с карты, не зная куда, будет исключена.
6. Рынок мошенничества в любом случае уменьшится, тк их деятельность будет сильно затруднена, что снизит напряжение в обществе.
Крайне полезный и интересный ролик
Сегодня я с огромным удовольствием посмотрел выпуск Мультичела, с громким названием Колл-Центры умрут. Всем: от трейдеров до юристов к просмотру обязательно.
В нем я впервые услышал позитивную оценку поправок в 187 УК РФ.
Кратко, о чем ролик:
Мультичел дал оценку рынка обнала грязи и КЦ на территории нашей страны. Хоть он и меньше белого трейдерского, но довольно объемный. Из-за уголовной ответственности для дропов, люди будут боятся продавать карты под грязь. Цены на материал вырастут, поднимутся ставки, желающих этим заниматься станет меньше.
Также, была проведена прекрасная аналогия с игорным бизнесом, как правоохранительные органы нарабатывали практику борьбы с определенными видами преступной деятельности.
Мультичел дает позитивную оценку будущему p2p торговли, тк история все таки белая. Опытный человек, сразу видно, голову пеплом не посыпает и панику не разводит.)
Есть ли плюсы для рынка p2p в поправках в 187 УК?
Осмелюсь заметить, что да.
1. Колл центры действительно снизят свою активность, что снизит количество треугольников и мошеннических ситуаций.
2. Трейдеров станет меньше, а те, что останутся будут предельно осторожны, и грязь им будет залить крайне проблематично.
3. Ввиду повышенных рисков новые p2p площадки сотрудничающие с сомнительными агрегаторами трафика закроются.
4. Качественное p2p решение для клиента будет стоить дорого.
5. На p2p площадках, обменниках, у трейдеров усложнится KYC на входящие и исходящие транзакции.
То есть ситуация когда трейдер принимает на карту, не зная что, и, отправляя с карты, не зная куда, будет исключена.
6. Рынок мошенничества в любом случае уменьшится, тк их деятельность будет сильно затруднена, что снизит напряжение в обществе.
YouTube
🔥 ВСЕ ДРОПЫ СЯДУТ! ДАРКНЕТ И КОЛЛ-ЦЕНТРЫ УМРУТ В 2025 ГОДУ
👁 КРУЧЕ, чем Глаз Бога (пробив по всем открытым источникам в интернете): https://sherlock00.online/paeSj
⚡️⚡️ Новый мем-коин от «Люди PRO»! Успей зайти, пока не улетел: https://reg.ms/xmeme
💳 Подключить платежку Change Pay: https://changepro.link/pay
⚠️…
⚡️⚡️ Новый мем-коин от «Люди PRO»! Успей зайти, пока не улетел: https://reg.ms/xmeme
💳 Подключить платежку Change Pay: https://changepro.link/pay
⚠️…
❤11👍5
Поправки к 187 статье уже приняты в третьем чтении.
А вместе с ними — новая волна обысков и задержаний по всей стране.
с Денисом Маясовым
и Даниилом Гридасовым!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7🔥3🫡3
Forwarded from Denis Mayasov | Legal Crypto
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤯7😡6😱3🔥1
Forwarded from Cartesius channel
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Друзья, сегодня в 19:00 по времени московскому выйдет очень важный ролик по ситуации на данный момент. Общаются Сергей Менделеев и Игнат Лихунов. Вся боль рынка, интересные кейсы / уголовные дела, предложения для государства. Смотреть обязательно всем, кто занимается оборотом ЦВ внутри страны или за ним бдит.
Смотреть: https://youtu.be/uA5FSKu6-_Q
Смотреть: https://youtu.be/uA5FSKu6-_Q
👍8🤯2
Forwarded from Cartesius channel
Обязательно к просмотру! Сергей Менделеев и Игнат Лихунов выдают базу про рынок кри… цифровых валют в России на июнь 2025 года.
Смотреть: https://youtu.be/uA5FSKu6-_Q
Темы выпуска:
00:00 - Интро
00:28 - Предмет разговора
03:14 - О рынке крипты и криптанах
08:57 - Виновность и косвенный умысел
11:18 - Кейс 1: дело fincentr
20:32 - Уголовный процесс и смысл работы органов
31:23 - Кейс 2: Казахстан, Спегальские
32:42 - Кейс 3: Москва, решение вопросов с органами
35:51 - Процедура допроса
40:20 - Обучение по крипте для адвокатов и сотрудников и про запросы на биржи
53:40 - Кейс 4: Менделеев - главный
56:39 - Времена изменились: не жертва, а соучастник
01:00:42 - Кейс 5: женщина-жертва-курьер-скамер
01:01:10 - Кейс 6: процессинг и терроризм
01:04:17 - Регулирование криптообмена
01:13:38 - Новый государственный реестр
01:17:58 - AML и политика
01:20:33 - Кейс 7: blender.io
01:23:53 - ЦФА на биткоин, travel-rule, суперквалы и ЭПР
01:31:00 - 115, 161, 187
01:35:40 - Депозит адвоката
01:38:07 - Берегите себя и своих близких
Каналы авторов:
https://t.iss.one/lexagencylawstream
https://t.iss.one/mendeleevshina
Смотреть: https://youtu.be/uA5FSKu6-_Q
Темы выпуска:
00:00 - Интро
00:28 - Предмет разговора
03:14 - О рынке крипты и криптанах
08:57 - Виновность и косвенный умысел
11:18 - Кейс 1: дело fincentr
20:32 - Уголовный процесс и смысл работы органов
31:23 - Кейс 2: Казахстан, Спегальские
32:42 - Кейс 3: Москва, решение вопросов с органами
35:51 - Процедура допроса
40:20 - Обучение по крипте для адвокатов и сотрудников и про запросы на биржи
53:40 - Кейс 4: Менделеев - главный
56:39 - Времена изменились: не жертва, а соучастник
01:00:42 - Кейс 5: женщина-жертва-курьер-скамер
01:01:10 - Кейс 6: процессинг и терроризм
01:04:17 - Регулирование криптообмена
01:13:38 - Новый государственный реестр
01:17:58 - AML и политика
01:20:33 - Кейс 7: blender.io
01:23:53 - ЦФА на биткоин, travel-rule, суперквалы и ЭПР
01:31:00 - 115, 161, 187
01:35:40 - Депозит адвоката
01:38:07 - Берегите себя и своих близких
Каналы авторов:
https://t.iss.one/lexagencylawstream
https://t.iss.one/mendeleevshina
YouTube
Cartesius x Сергей Менделеев: цифровые валюты в России 2025
В этом ролике основатель юридического агентства Cartesius Игнат Livdel Лихунов и Сергей Менделеев рассказывают примерно все о реалиях рынка в России по состоянию на июнь 2025 года.
Темы выпуска:
00:00 - Интро
00:28 - Предмет разговора
03:14 - О рынке крипты…
Темы выпуска:
00:00 - Интро
00:28 - Предмет разговора
03:14 - О рынке крипты…
❤6
Forwarded from House of Risk — No bank. No rules. Just edge.
HOUSE OF RISK
МЫ ГОТОВЫ К АНОНСУ🔥
Готовьтесь к встрече с топовыми представителями индустрии, инсайдами от первых лиц и уникальными возможностями для нетворкинга!
мероприятия]
📅 Когда: 10.07.2025. Четверг
📌 Где: Москва! Метро Электрозаводская. Точный адрес в день мероприятия разошлём по списку купивших билет.
🎙️ Спикеры:
•Представитель площадки PayShark
•Даниил Гридасов
•Денис Спицын
•Представитель Themis Space
А так же 2 Секретных Спикера которые будут Анонсированы ближе ко дню мероприятия!
💬 Темы:
•Правовые риски и законность обработки трафика
•Как вести себя при обыске и допросе(Реальный кейс)
•Ближайшее будущее процессинга
•Непрямые мерчанты и Микс трафик как угроза трейдерам
💡 Будет интересно как новичкам, так и крипто-ветеранам — не упустите шанс прокачать свои знания и связи!
🎫Покупка билета, А так же все подробности на нашем сайте:
houseofrisk.ru
При поддержке PayShark.
#крипта #мероприятие #блокчейн #web3 #cryptoevent
МЫ ГОТОВЫ К АНОНСУ🔥
Готовьтесь к встрече с топовыми представителями индустрии, инсайдами от первых лиц и уникальными возможностями для нетворкинга!
мероприятия]
📅 Когда: 10.07.2025. Четверг
📌 Где: Москва! Метро Электрозаводская. Точный адрес в день мероприятия разошлём по списку купивших билет.
🎙️ Спикеры:
•Представитель площадки PayShark
•Даниил Гридасов
•Денис Спицын
•Представитель Themis Space
А так же 2 Секретных Спикера которые будут Анонсированы ближе ко дню мероприятия!
💬 Темы:
•Правовые риски и законность обработки трафика
•Как вести себя при обыске и допросе(Реальный кейс)
•Ближайшее будущее процессинга
•Непрямые мерчанты и Микс трафик как угроза трейдерам
💡 Будет интересно как новичкам, так и крипто-ветеранам — не упустите шанс прокачать свои знания и связи!
🎫Покупка билета, А так же все подробности на нашем сайте:
houseofrisk.ru
При поддержке PayShark.
#крипта #мероприятие #блокчейн #web3 #cryptoevent
❤10
Посмотрел новый подкаст Игната Лихунова и Сергея Менделеева, и со всей ответственностью, могу заявить, что это самый актуальный ролик для криптанов в 2025.)
Смотреть всем обязательно.)
Особенно порадовало сравнение старой и новой формации p2p-трейдеров.
Если старички, помимо простой торговли на Bitzlato, Local Bitcoin еще и интересовались криптовалютами, defi. Учились хеджировать биткоин, а самые продвинутые даже научились хеджировать USDT.
Помню в p2p клубе 100 было несколько простых и продвинутых стратегий хеджирования.
И, что немаловажно, возраст и образование участников рынка было повыше.
Треугольник и скам таким прошаренным ребятам было залить проблематично.
А как сейчас все и сами знают.
Как-то грустно становится от этого.)
Смотреть всем обязательно.)
Особенно порадовало сравнение старой и новой формации p2p-трейдеров.
Если старички, помимо простой торговли на Bitzlato, Local Bitcoin еще и интересовались криптовалютами, defi. Учились хеджировать биткоин, а самые продвинутые даже научились хеджировать USDT.
Помню в p2p клубе 100 было несколько простых и продвинутых стратегий хеджирования.
И, что немаловажно, возраст и образование участников рынка было повыше.
Треугольник и скам таким прошаренным ребятам было залить проблематично.
А как сейчас все и сами знают.
Как-то грустно становится от этого.)
1❤7👍4