🔻 Экстренный выезд на место.

🔻 Правовая оценка ситуации.

🔻 Переговоры с правоохранителями.

🔻 Провели аудит — для будущей безопасности.

🔻 Клиент избежал допросов и уголовной статьи.

🔻 Деньги возвращены в полном объёме.

✅ Как вычислить грязный трафик — чек-лист рисков.

✅ Реальные кейсы — кто уже попал под раздачу.

✅ Стратегии защиты от блокировок и уголовки.

Неужели за помощь родным или возврат долга придётся платить?

🔻 Цифровой рубль:
Слухи привязали к планам внедрения цифрового рубля, который действительно проще отслеживать.
Но его запуск отложен, и к налогам это не имеет отношения.

🔻 Новые правила для банков (с 1 июня 2025):
Банки могут ограничивать снятие крупных сумм в банкоматах, если заподозрят, что вы действуете по указке мошенников.
Это не налог, а мера безопасности.

🔻 ФНС и проверки:
Скорее всего налоговая не будет массово отслеживать все переводы. Она может проверить операции только по жалобе.
Но если вам кто-то регулярно переводит крупные суммы, стоит задуматься о документальном подтверждении характера этих платежей.

Пример: Вы переводите деньги за аренду квартиры на карту, но не оформляете самозанятость или ИП.
Если сосед пожалуется в ФНС — придётся заплатить НДФЛ + штраф.