Клуб дополнился морем новой инфы и крутыми ребятами

Тут начало инфы

Кратко по новой инфе в клубе:
1) мощный созвон с двумя представителями разных компаний, кто оказывает услуги по ВЭД(запись созвона имеется)

2 добавлен человек из региона кавказских минеральных вод: направление нал- усдт

3 добавлен бывший партнёр Гары, офисы в городах МСК, Нижний и возможность принять и выдать нал во всех городах РФ

4 добавлен кыргызский агент для оплат в ЕС и Китай с оффером по руб от ЦБ

5 добавлен коллега с услугами Минск - МСК, усдт ,сделки стол в стол, оплата инвойсов в США(!), Выдача и приём в Варшаве (!)

6 добавили коллегу кто может оплатить на 1688, Работа с китайскими картами, пополнение Wechat,Alipay, покупка - продажа усдт в Казани

7 добавил знакомого с такими услугами-
Пополнение карт КР,
Растаможка авто в КР
Перестановка КР-РФ
Доставка авто из ОАЭ

8 добавлен платёжный агент по Корее(!)
Помощь в покупке недвижимости по миру

9 добавили коллег из CPI ,с их услугами

10 присоединился коллега с карго в Китае, с офиц франшизой от сдэк, также из услуг есть работа по юаню в широком смысле этого слова.

11 были даны внутри клуба ответы от одного из коллег, как работать с банками при прилете 161-фз

Если заинтересовало вступление в клуб,если ищите кто модео оказать вам услугу или вы сами оказываете какую либо услугу, то пишите в лс @Kostas89

Продолжаем делать подкасты.)

Инфо для трейдеров, которые пишут на юридический аккаунт @mng_legalcrpto.

Юристы:

Не подключают на белые треугольники на выход

Не подключают на Таджикистан/Узбекистан/нужное вставить

Не подключают на выплаты

Не подключают на кеш ин

Не подключают на хай чеки

Юридические консультации, адвокатский депозит, экстренный выезд - с этим помочь могут.)

Ждем 5 мин опаздывающих и начинаем

Затронем ситуации с ABCEX, Mosca, форум блокчейн лайф, анонимность в крипте, новые подкасты.
Вообщем, все самое актуальное.)

Сегодня был в гостях у друзей из SKY ACADEMY. Потихоньку возвращаюсь на YouTube.

Хотели снять серьезный ролик про проблемы рынка, в итоге получился большой подкаст. Довольно веселый, по мнению слушавших.) Ибо без юмора в p2p никак.
Тут про поставку тимлидами на мутный трафик, но с хорошей рефкой.)
Скоро выйдет.)

О курьерах, заносах грязи в обменники и слухах.

Почему в обменниках и криптобиржах проводят оперативно розыскные мероприятия?

Все просто. Есть телефонные мошенники. У них есть курьеры, которым жертвы дают наличку.
Курьер - такой же дроп, как закладчик. Месяц поработал и попался. Их отправляют с наличкой в обменники, чтобы там они купили крипту и отправили куда надо.

Если в обменник наличку занес курьер, попался, сказал - куда отнес деньги, то у обменника будут проблемы.
По сути это почти треугольник, где в неприятной ситуации оказывается не трейдер, а обменник.

Поэтому, сейчас и ведутся разговоры о расширенном KYC в обменниках, чтобы таких курьеров не пускать. Люди это маргинальные, и суть, тоже дропы. А дропа всегда видно.

Плюс ко всему идет волна слухов о массовом задержании трейдеров. Исходя из того, кто за последние время обращался в Legal Crypto, и к коллегам - все как обычно. Треугольник, выплата на черные реквизиты, залив черного трафика на площадке . Ничего нового.

ABCEX на нашем эфире дали комментарий, что никаких задержаний трейдеров за пополнение на их площадке нет.

Задержания происходят за другие вещи, обозначенные выше.
Не пугайтесь лишний раз, а лучше просто быть осторожным и не работать черт его знает где.)

Скажу по секрету, задерживают за черный трафик с ноунейм и не очень площадок, куда по прежнему дропы трейдеры подключаются.

По всем юридическим вопросам сюда @mng_legalcrpto

P.S фото взято из трейдерских чатов

Какие изменения могут быть на трейдерском рынке после поправок в 187 УК РФ?

На всех юридических эфирах, что меня, что Дениса, спрашивают о том, что будет, когда появятся поправки к 187 УК РФ.

Если бы я начал давать 100% прогнозы «как будет», то сразу бы превратился в лжепророка. Так что не обессудьте. Однако обращу внимание, что попробую логически разобрать, исходя из текущих предпосылок, что может случиться (а может и нет).

1. Площадки с непрозрачным трафиком останутся без трейдеров

Очевидно, вопросы к арбитражнику будут возникать, только в случае залива грязи на карты.
Соответственно, существенная часть площадок потеряет свою трейдерскую базу. Никто не захочет рисковать, вставая в каскад, черт его знает куда.
Особенно сильно это затронет новые площадки, которые не имеют надежного вторичного трафика, а работают по принципу «на безрыбье и рак рыба»

2. Ставка пойдет вверх.
Чем выше риск, тем выше доход.
Причем везде. В p2p, в обменниках, на платформах.

3. Настанет время белых обменников с наличными и переводами. С серьезным KYC.

Покупателей криптовалюты много, и меньше их не становится. Сейчас, рынок похож на хаос - белые треугольники, которые могут оказаться черными. Выплаты на грязные реквизиты. Мутный трафик. Перекупство.

Честно говоря, сам я бы никогда не стал покупать и продавать крипту на p2p и в половине обменников из-за неясного происхождения входящего и исходящего трафика.

Но потребность в обменах у людей никуда не денется. Нормальному человеку нужен нормальный сервис, а он стоит дорого. Не 3%. Нужно окупить все расходы и что-то заработать. Никто благотворительностью в нише не занимается.
Цены везде станут выше, с другой стороны, это и хорошо. Тк те, у кого сервис - могут диктовать условия.
Насчет обменок с налом-
никакие дропы, кешеры маргинального вида и т.д - туда уже наличные не занесут. Будет более серьезный подход к безопасности.

4. Ликвидность на классических биржах рискует снизиться.

Приемы белых треугольников на карты могут создавать трейдерам уголовно-правовые риски для контрагентов, тк опять же любой белый треугольник рискует оказаться черным.
Да, клиенту - дешево купить крипту, а потом разбираться с допросами и т.д. Серьезный человек не захочет там стоять, тк смысл работать в минус. Клиенты,скорее всего, тоже начнут обходить их стороной.

5. Ряд провайдеров, несомненно, переформатируют в p2p площадки со стаканом, чатом с покупателем и запросом чеков. Кто-то откажется от автоматики и стандартной трейдерской панели в пользу безопасности.

Покажите трейдерскую панель любому сотруднику правоохранительных органов, и спросите - что он видит?
Из интерфейса вообще нельзя сделать вывод, что это покупка-продажа криптовалюты.
В случае треугола, такой интерфейс очень сильно осложняет работу адвоката, и положение трейдера.

Провайдеры доигрались. Если долгое время не решать проблему с грязным трафиком,то её решат за вас, и очень радикально.

В целом, как бы это странно не звучало, такие меры от государства реально сократят количество грязного трафика, а трейдер будет вынужден быть осознанным, и не лезть в порожняк.

Рынок будет двигаться в сторону безопасности сделки и KYC, для тех, кто желает находиться в белом поле.

Вот так всё просто (на словах).

Как трейдеру проверить что он принимает и не стать разводным дропом?

С клиентами связываться запрещено. Если спалим - бан.

Помню, было дело, когда одна, слава Богу, закрывшаяся площадка набирала трейдеров по направлению Qiwi. При наборе они очень жестко сказали, что если спалим, что общаетесь с клиентами - забаним нахрен.
Мне стало интересно понаблюдать за этой ситуацией.
Трейдеры работали, но на их Qiwi номера начали названивать люди и говорить, что их обманули с трудоустройством, верните деньги.

Когда трейдеры обратились к площадке и сказали что да как, площадка сказала - еще раз свяжитесь, отключим нахрен. Ставка, между прочем, там была копеечная.)

Решил поискать поставщиков трафика, и обнаружил ветку на форуме мерчей со ставкой в 3 раза выше, чем трейдер получал. Заливы на QIWI. Бедолаг-трейдеров начали использовать, как разводных дропов, еще очень и очень давно.

В то же время, одним из основных поставщиков трафика на электронные кошельки - была всем известная лоховозка Pocket Option. Трейдеры узнавали об этом, после звонков с проклятиями от обманутых вкладчиков. Про этот лохотрон писали на канале skamshot. Вбейте по ключевому слову, и узнаете какой классный был мерч.

К чему это я. Если трейдер стоит черт его пойми где - верить не надо, надо проверить.
Достаточно просто прозвонить 10-20-30 отправителей и узнать, за что переводили деньги. Либо они сами вам напишут, и потребуют возврат.

В принципе, было бы неплохо, делать тоже самое и на обычных p2p площадках. В стакане сбп, если, например, комментарий не отправлен.

Связь с отправителем, может раскрыть много деталей того, что трейдер в реальности крутит.

Друзья, всегда думайте головой. Ибо неумением думать всегда кто-то воспользуется и с этого наживется. Времена опасные для криптанов, лучше 1000 раз все проверить, чтобы не стать дропом.

Фото взято в трейдерских чатах