из нового в клубе за эту неделю:

- добавили коллегу с Алматы, кто помогает по КЗ с приемкой и выдачей усдт/нал
- добавили коллег по РФ, есть почти все города, работа с кодом АБС,Грин,Рапира и т.д.
- добавили коллег с обменкой с беста
- планируется созвон на этой неделе по ВЭД с действующими компаниями, кто оказывает полный спектр услуг в этом направлении

будем и дальше набирать коллег по всему миру , собирая профессионалов в своем деле в одном месте
если заинтересовало - пиши в ЛС @Kostas89

Через час стартует эфир на канале CPI с представителем провайдера Millennium.

Вопросы будут провокационные.)
Про новые провайдеры, агрегаторы, сушку и как жить трейдерам.)

Ждем 3 мин опаздывающих и начинаем)

Треугольник дьявола или что может быть трейдеру если он зальет грязь на Bybit по БТ?

Завтра в 16.00 мы с юристом Денисом Маясовым поговорим о модном нынче направлении БТ на вход с процессингом.
Не на всех площадках белый трафик, много откуда клиентам Байбита будут приходить оплаты за проституток, скамы на авито, тг боты с порнухой, от чего они включатся в интернет войну трейдеров с классики против процессоров.

Но если клиенту Bybit залилась грязь с процессинга и он сообщит верификационные данные трейдера, который ему это залил.
Какая ответственность будет для трейдера?
Насколько законны белые треугольники?
Как трейдеру работать легально (и возможно ли это)?

Обо всем этом мы завтра и поговорим.)

За юридической консультацией обращаться - @mng_legalcrpto

Помощь пострадавшим от мошенников, финансовых пирамид, тимлидов(продающих токены и берущих себе страховой), скам площадок, лудомании

Как-то раз, я смотрел передачу, где рассказывали о судьбе жертв мошенников. Всегда интересно воочию увидеть тех, кто уверовал в безопасный счет в банке.
Показали тётку, что сняла все свои накопления, так еще и взяла кредит (максимальный, который мог одобрить банк). Зарплата у тетки 40к + еще и маленький ребенок.

Ведущая репортажа, рассказывая про эту историю, несколько раз упомянула, что тётка кредит выплачивает и живет на 20к в месяц. А также, не забыла упомянуть, что долг никуда не денется, и хоть ее и обманули, но платить надо.

Такая позиция меня разозлила сильнее мошенников.

Также, как-то раз, слушал разговор юриста, который общался с коллекторами под видом пенсионера, которого развели мошенники, потому он и не платит.
Там коллектор ему лечил, что можно неплохо сэкономить на лекарствах, а количество приемов пищи можно сократить, и интересовался - есть ли у детей машина, которую можно продать.

Все это время меня преследовал один вопрос - если денег у вас и так на жизнь не хватает, то нахера вы их в банк тащите?
Оформляйте банкротство, и вас оставят в покое. Видимо, эта тема татуирована на тв и подобных ресурсах, но не у нас.)

Поэтому:
- Вас скаманула площадка, а капитал вы взяли в кредит
- Вы купили токен у тимлида, а он вас скаманул
- Вас скаманули дроповоды
- Вы нарвались на криптоскам
- Вы перевели деньги мошенникам
- Вы заложили все имущество и отнесли в финансовую пирамиду
- Вы просадили все деньги в стрипухе
- Вы лудоман и все проиграли в казино/на ставках

При этом, с вас кто-то требует деньги. Хоть у вас бедственное материальное положение, кредитор хочет забрать у вас последнюю копейку.

Legal crypto оказывает услуги по банкротству физических лиц и поможет вам выбраться из цепких кредиторских лапок.

Пишите @mng_legalcrpto

Ждем 3 мин и стартуем

Как победить колл-центры без уголовок на криптанов, банковских блокировок и 161 ФЗ со 100% вероятностью!

Я неоднократно говорил, что мошенников можно победить только экономическими методами.

Уголовки на дропов, 161 ФЗ, банковские блокировки ничем не помогут решить ситуацию!

Единственный способ - сделать так, чтобы платежи мошенников никто не обрабатывал. Сделать залив денег питупишникам тяжелым и экономически не выгодным делом.

О том, как не допустить попадание мошеннического трафика на p2p площадки я уже писал. Повторяться не буду.

Кто становится жертвами мошенников?

- Пенсионеры

Кому на карты приходят мошеннические деньги?

- В большинстве случаев, ничего не подозревающим продавцам криптовалюты. Осознанных обработчиков грязи мало. И денег они за обработку много возьмут, поэтому мошеннику проще залить деньги на карту лоху и ничего не заплатить.

Зная эти переменные, можно найти и решение.

У банков в системе забит возраст каждого клиента. И почему бы не сделать такой элементарный механизм.

Допустим. Есть питупишник. Он продает криптовалюту, и тут ему на карту приходит платеж на 100 000 рублей.
А к платежу подсказка от банка.
Вам поступил платеж от лица 1948 года рождения. Возможно оно стало жертвой телефонного мошенничества. И кнопочка - вернуть деньги/связаться с отправителем.

Любому криптану очевидно, что пенсионерка не криптоинвестор, не лудоман и не дроп. Поэтому, от греха подальше, можно одним кликом вернуть деньги обратно, избегая уголовки.
Введя такую систему процент треугольников упадет до исторического минимума.

Такая система:

1. Усложнит работу мошенников.
2. Застрахует криптанов от неосознанного приема мошеннических денег.
3. Освободит правоохранительные органы от необходимости проводить комплекс оперативно розыскных мероприятий в отношении питупишников, которые попали в треугол. Так как треуголы больше принимать не будут.

Да, курьеры и дропы под грязь останутся, но они расходный материал мошенников, поэтому довольно быстро попадаются. И их количество будет снижаться, учитывая работу системы безопасный город.

Делитесь этой идей, друзья. Вода камень точит, и вместе мы сможем победить черный трафик на p2p площадках.

Проблема без решения. Вторичный обнал на p2p. И немного про обменники без KYC.

Есть дропы под грязь. Бомжи, школьники, любители веществ, маргиналы, нелегальные мигранты - вообщем социально не защищенные слои населения. Они продают карты под первичный обнал (грязь), а также реализуют вторичный обнал, и непременно получают статью.

Пенсионерка не с каждого банка сможет сделать платеж на крупную сумму. А вот пойти в отделение банка и снять наличные и:
- Сделать самоинкасс на фирму (кто работает по самоинкассу и думает, что это гембла - ждите в гости сотрудников)
- Пополнить через nfc карту дропа под грязь

Затем дроп покупает крипту. И от такого платежа застраховаться сложно.
У него есть три варианта:

1. Bybit/ABCEX/Bitpapa. После продажи крипты дропу вторичного обнала, трейдера могут вызвать на допрос. Но вероятность проблем около нуля. Все ордера, комментарии, чеки есть.

2. Гембла. Вариант отпадает, тк вторичный обнальщик рискует слить все свои украденные деньги.

3. Обменники. С KYC и без.
Вот тут ситуация сложнее.

Если трейдер процессит обменники и ему залетит, что первичный(без KYC), что вторичный обнал.(А залетать он будет систематически) - обосновать правоохранительным органам то, что он продает крипту, а не помогает мошенникам, будет крайне затруднительно. И адвокат очень сильно намучается все объяснять и доказывать. По моему опыту, подавляющее большинство вызовов на допросы и уголовок приходит после работы с обменниками без KYC.

Дроп вторичного обнала может пройти KYC в нормальном обменнике на бесте. И его платеж примут. Справедливости ради, скажу что у топовых обменников с Беста есть свои адвокаты, и они легко докажут то, что они не чернушники и дадут все данные сотрудникам.

В обменник без KYC дроп со вторичного обнала может зарядить платеж просто так, да и прямые платежи от мошенников туда тоже залетают.


Что тут можно придумать?

- Интерфейс по покупке-продаже криптовалюты на площадке, должен выглядеть как, собственно, интерфейс по покупке и продаже криптовалюты.

- Трейдеру не надо работать с обменниками без KYC. Если вторичный обнал может попасть куда угодно, то на обменку без KYC попадает и первичный обнал(т.е прямые платежи от жертв).

Минутка математики:
- Вероятность залива грязи на обменнике без KYC на дистанции 100%
- Вероятность встречи с правоохранительными органами на дистанции 100%
- Ставка трейдера на обменке без KYC 7-10%. Ставка реальных обнальщиков намного выше.
Трейдерам садятся на уши и подключают на такой трафик, чтобы сэкономить, тк профессиональный обнальщик возьмет много, а трейдер готов принимать объемы сомнительного трафика за копейки.

Резюмируя: от вторичного обнала защититься нереально, а вот не принимать платежи от жертв мошенников, более чем реально.

Рассудим логически. Человек может купить USDT на ABCEX за наличные по курсу 83 или на p2p за 85-87, но он зачем то идет на обменники с курсом 95-105 и переплачивает. Ответ один - он расплачивается не своими деньгами. Держите это у себя в голове, смотря на «вкусные офферы».

Клуб дополнился морем новой инфы и крутыми ребятами

Тут начало инфы

Кратко по новой инфе в клубе:
1) мощный созвон с двумя представителями разных компаний, кто оказывает услуги по ВЭД(запись созвона имеется)

2 добавлен человек из региона кавказских минеральных вод: направление нал- усдт

3 добавлен бывший партнёр Гары, офисы в городах МСК, Нижний и возможность принять и выдать нал во всех городах РФ

4 добавлен кыргызский агент для оплат в ЕС и Китай с оффером по руб от ЦБ

5 добавлен коллега с услугами Минск - МСК, усдт ,сделки стол в стол, оплата инвойсов в США(!), Выдача и приём в Варшаве (!)

6 добавили коллегу кто может оплатить на 1688, Работа с китайскими картами, пополнение Wechat,Alipay, покупка - продажа усдт в Казани

7 добавил знакомого с такими услугами-
Пополнение карт КР,
Растаможка авто в КР
Перестановка КР-РФ
Доставка авто из ОАЭ

8 добавлен платёжный агент по Корее(!)
Помощь в покупке недвижимости по миру

9 добавили коллег из CPI ,с их услугами

10 присоединился коллега с карго в Китае, с офиц франшизой от сдэк, также из услуг есть работа по юаню в широком смысле этого слова.

11 были даны внутри клуба ответы от одного из коллег, как работать с банками при прилете 161-фз

Если заинтересовало вступление в клуб,если ищите кто модео оказать вам услугу или вы сами оказываете какую либо услугу, то пишите в лс @Kostas89