Небольшой анонс грядущего подкаста.)

https://t.iss.one/CryptoQkgz/6609

Исключили нашу команду из списка ❤️

пришло время чуть рассказать о ситуации и дать какие-то свои комментарии

Итак, было заведено уголовное дело еще с прошлого года в отношении 22 компаний, которые имеют лицензии в нашей сфере деятельности, основание - отмывание и легализации доходов добытых преступным путем

Дело сейчас прекращено , все компании исключены из данного списка

спектр косяков у компаний был достаточно большой:

- сдача нулевых отчетов
- не платили налоги
- работали не по тем кошам ,Что регали в госорганах
- не проводили должные проверки по кус/амл клиентов , как физиков , так и юриков
- при контрольной закупке от госорганов не проводили операцию должным образом , согласно ПВК, КУС/АМЛ и тд

не все компании были такие, но первым ,что руководствовались все органы - это обороты
В этот список попали все компании у которых более- менее были хоть какие-то обороты по налу/безналу и были заподозрены в не правильном ведении бизнеса

после этого всем надо было дать показания / оправдаться / дать комментарии по ситуации

Как итог, нас позвали на беседу с высшими чинами ГКНБ/ГСФР/ГНС, аппарат президента КР и т.д.

Где было очень четко сказано в первый и последний раз-
Либо вы ведете свой бизнес ,как положено, либо не будете вести его вовсе

При чем, скорее всего, это не отменяет того факта ,что по злостным нарушителям постановлений и т.п. не будут применены доп санкции -в виде лишения лицензии и т.д.

На данный момент , мы все(компании) - занимаемся восстановлением работы:
размораживаем счета
пишем письма - уточнения в органы
исправляем косяки в док-ии
И т.д.

В скором времени приступим к обычной работе в полной мере

Хочу отдельно поблагодарить всех людей, кто был не равнодушен
Находясь за тысячи километров ,в РФ, они искали возможность помочь мне,поддержать и оказать посильную помощь во всем
Всем низкий поклон за это, не ожидал такого ,это не просто слова это реально от чистого сердца
И помните ,Что добро никогда не забывается)

Уважаемые пользователи!

У нас плохие новости.
Tether вступил в войну против российского крипторынка и заблокировал наши кошельки на сумму более 2,5 млрд рублей.

Мы временно приостанавливаем оказание всех услуг, включая выводы криптовалют, на время, пока мы всей командой решаем эту проблему.
Мы боремся и не сдадимся!

Обращаем ваше внимание на то, что весь USDT, находящийся на российских кошельках сейчас под угрозой.
Как всегда — мы первые, но не последние.

Команда Garantex

Похоже, наш сегодняшний созвон затронет не только обещанный QR НСПК, но еще и вчерашнее заседание коллегии МВД и конечно же ситуацию с Garantex.

В интересное время живем.

Ждем всех в 16.00 на канале CPI https://t.iss.one/groupcpi

Через пару минут стартуем эфир. Поговорим про QR НСПК, ситуацию с Гарантекс и альтернативы ему, заседание коллегии МВД и трафик других ГЕО

2 мин и стартуем

📢 Что должно случиться, чтобы вы обратились к крипто юристу?

Каждую неделю мы с Даниилом обсуждаем кейсы, блокировки, допросы, обыски и все тонкости работы в криптоиндустрии. Но многие продолжают обращаться только, когда уже поздно.

В этот раз разберём:
🔻 Почему юридическая защита нужна заранее, а не в последний момент?
🔻 Как экономить нервы, деньги и свободу, обращаясь вовремя?
🔻 Реальные примеры – когда люди могли избежать проблем, но не сделали этого.

🚨 Лучше один раз узнать, чем потом разбираться в одиночку.

Пятница 16:00 — не пропустите!

Эфир будет здесь — https://t.iss.one/+F7II4O03BJRkOTNk

Стартуем наш юридический эфир

3 мин и стартуем

Уважаемые клиенты!

Мы разработали решение по заблокированным активам и приглашаем пользователей с положительным остатком на аккаунтах на личную встречу в нашем московском офисе по адресу: Москва Сити, Пресненская Набережная 12, Башня Федерация Восток, 14 этаж.

Заявку вы можете оформить только через наш официальный бот - Garantex | Официальный бот (@Garantex_Meeting_Bot).
Id: 7592121511 перешлите боту @userinfobot сообщение для сверки.

Обращаем ваше внимание, что для подтверждения встречи, вам необходимо будет указать учетные данные для идентификации: ФИО на кого верифицирован аккаунт, Почта аккаунта на бирже, Номер телефона, привязанного к аккаунту.

Внимание: мы не запрашиваем пароли от ваших аккаунтов. И не предлагаем платные услуги по восстановлению активов или выводу средств.

❗️ После оформления заявки в сервисе YClients пришлите в техническую поддержку (@garantexbot) Скриншот вашей заявки, Почту аккаунта на бирже и ФИО на кого верифицирован аккаунт.

В случае, если вами будут указаны неверные данные в заявке, созданы дубли или у вас нулевой баланс, мы будем вынуждены ОТМЕНИТЬ запись.

Команда Garantex