⚡️ Роскомнадзор разблокировал доступ к сайту агрегатора онлайн-обменников BestChange на территории России, сообщила команда сервиса.

Доступ к сайту был заблокирован 10 февраля. Это уже четвертый случай блокировка сайта, юристы BestChange во всех случаях добивались снятия ограничений.

Стартует наш традиционный юридический эфир.
Сегодня поговорим про вызовы трейдеров на допросы, адвокатский депозит и экстренный выезд адвоката

Ждем 2 мин и стартуем

Словарь:

Технические работы—у нас до 6 утра в офисе были менты

Служба безопасности—чеченцы-коллекторы за 50% от долга

Комплаенс—пробивка через глаз бога

Наш финансовый отдел—две дроп карты на которые выводят прибыль

Каскад не распознает реквизиты—трафика нихуя нет

Офис—квартира на отшибе до 40 000 рублей

Наша команда-два человека с депозитом 150 к

Дроп-сервис—малолетка скупает карты у бомжей

Дополняйте, друзья 😅

Сегодня на канале CPI в 16.00 разберем эту немаловажную для всех трейдеров тему.)

Ждем три минуты и стартуем

Небольшой анонс грядущего подкаста.)

https://t.iss.one/CryptoQkgz/6609

Исключили нашу команду из списка ❤️

пришло время чуть рассказать о ситуации и дать какие-то свои комментарии

Итак, было заведено уголовное дело еще с прошлого года в отношении 22 компаний, которые имеют лицензии в нашей сфере деятельности, основание - отмывание и легализации доходов добытых преступным путем

Дело сейчас прекращено , все компании исключены из данного списка

спектр косяков у компаний был достаточно большой:

- сдача нулевых отчетов
- не платили налоги
- работали не по тем кошам ,Что регали в госорганах
- не проводили должные проверки по кус/амл клиентов , как физиков , так и юриков
- при контрольной закупке от госорганов не проводили операцию должным образом , согласно ПВК, КУС/АМЛ и тд

не все компании были такие, но первым ,что руководствовались все органы - это обороты
В этот список попали все компании у которых более- менее были хоть какие-то обороты по налу/безналу и были заподозрены в не правильном ведении бизнеса

после этого всем надо было дать показания / оправдаться / дать комментарии по ситуации

Как итог, нас позвали на беседу с высшими чинами ГКНБ/ГСФР/ГНС, аппарат президента КР и т.д.

Где было очень четко сказано в первый и последний раз-
Либо вы ведете свой бизнес ,как положено, либо не будете вести его вовсе

При чем, скорее всего, это не отменяет того факта ,что по злостным нарушителям постановлений и т.п. не будут применены доп санкции -в виде лишения лицензии и т.д.

На данный момент , мы все(компании) - занимаемся восстановлением работы:
размораживаем счета
пишем письма - уточнения в органы
исправляем косяки в док-ии
И т.д.

В скором времени приступим к обычной работе в полной мере

Хочу отдельно поблагодарить всех людей, кто был не равнодушен
Находясь за тысячи километров ,в РФ, они искали возможность помочь мне,поддержать и оказать посильную помощь во всем
Всем низкий поклон за это, не ожидал такого ,это не просто слова это реально от чистого сердца
И помните ,Что добро никогда не забывается)

Уважаемые пользователи!

У нас плохие новости.
Tether вступил в войну против российского крипторынка и заблокировал наши кошельки на сумму более 2,5 млрд рублей.

Мы временно приостанавливаем оказание всех услуг, включая выводы криптовалют, на время, пока мы всей командой решаем эту проблему.
Мы боремся и не сдадимся!

Обращаем ваше внимание на то, что весь USDT, находящийся на российских кошельках сейчас под угрозой.
Как всегда — мы первые, но не последние.

Команда Garantex

Похоже, наш сегодняшний созвон затронет не только обещанный QR НСПК, но еще и вчерашнее заседание коллегии МВД и конечно же ситуацию с Garantex.

В интересное время живем.

Ждем всех в 16.00 на канале CPI https://t.iss.one/groupcpi