Должны ли дропы вернуть деньги Ларисе Долиной? Юридическая сторона вопроса.

Доброго дня, дорогие друзья!
Сегодня в 19.00 с юристом Денисом Маясовым проведем наш первый уголовно-правовой вебинар.)

Новости пестрят самыми разными историями о треугольниках и скамах, в т.ч. блокировками дверей в банках при снятии наличных. За p2pшников серьезно взялись, и без знания законов, работать будет крайне не просто.

Был недавно громкий случай мошенничества, когда команда скамеров сумела обмануть Ларису Долину на очень крупную сумму.
Организаторы, очевидно, находятся в недружественном государстве, и в недосягаемости для правоохранительных органов России, а все шишки полетели в дропов и инкассаторов-бегунков (которые, по своей сути тоже дропы).

Суд обязал дропов вернуть потерпевшей деньги. Правда, возникает резонный вопрос - как?

Дропы не от хорошей жизни отдали свои карты, либо стали бегунками, и скорее всего, у них и на еду денег нет.
Многие продают карты за алкоголь, табак, 5000 рублей или просто за обещание «завтра закину».

Частая история, когда после возбуждения уголовного дела, подается гражданский иск на дропа, с которого хотят списать похищенные средства.

Что делать бедолагам дропам?

Вариант 1. Обжаловать. Подать апелляцию. Правда, денег на адвоката, кто все грамотно оформит, скорее всего у них нет.

Вариант 2. Банкротство. Рабочая стратегия, учитывая тот факт, что денег у них точно нет.

Вариант 3. Просто не платить, если нечем, и нет денег даже на банкротство. Против дропов будет открыто исполнительное производство, но приставы, поняв, что дропы не имеют ничего закроют его спустя какое-то время, не найдя у них объектов взыскания.

Вероятнее всего, это показательная ситуация, чтобы люди не продавали свои карты под чернуху, и дроповоды смотрели куда и кому они продают свои карты.
Как-то раз общался с человеком, который сказал , что продал личные карты под p2p арбитраж😂. Для меня это словосочетание уже прозвучало, как подозрительное, тк ниша мертвая, и я попросил показать мне выписку из банка.
Там я увидел пару платежей на 300 000 и снятие их в банкомате через 20 мин😂
Чем кончилось для дропа дело - можете домыслить сами.

А как не оказываться в таких ситуациях- смотрите сегодня в 19.00


❓ Столкнулись с уголовно-правовыми проблемами? Обратитесь по ссылке ниже за помощью

Консультация | Срочный выезд

Запись юридического эфира.
Тайм-коды будут позже.

Вот и прошел наш первый, надеюсь, в будущем традиционный юридический эфир с Денисом Маясовым.

Обсудили самые насущные проблемы и разобрали ответы на ключевые вопросы:

- 187 и 172 статьи УК РФ за p2p

- Причины залива грязного трафика

- Что будет если трейдер осознанно или неосознанно обрабатывает грязь

- Законность открытия своей p2p площадки

- Законность обработки трафика с точки зрения буквы закона и практики правоприменения

- Задержание p2p площадок и трейдеров

- Фермы, трансгран, метчинг

- Как привести эту нишу в легальную форму

- Как выглядит p2p провайдер с точки зрения правоохранительных органов

Приятного просмотра!

А кому нужна юридическая помощь - пишите в бот @legalcrypto_bot


https://www.youtube.com/live/1U7InnQpJBs?t=0&si=gFv4cxpr74dR5isF

Вас добавили в закрытый чат..

Собрали все каналы из тематики p2p в одном месте и объединили в папку. Больше не нужно искать паблики, в которых можно изучать информацию. С этого момента у вас есть свой Гугл, где все в одном месте)

Как пользоваться:
1. Добавляем папку https://t.iss.one/addlist/OWi5qBghqz0wNmRi
2. Переходим в папку
3. Пишем запрос в поиске, например "СБЕР"
4. Высвечиваются все каналы, которые публиковали свежий материал, например "актуальный мануал по сберу"
5. Пользуйтесь)

Не обязательно искать банки, например тут же я нашел мануал как получить мейкера на байбите бесплатно.
ВСЕ ИНФОПОЛЕ БУДЕТ ДОСТУПНО НА ЛАДОНИ В 1 КЛИК!

Хочу быть в курсе всех секретиков из мира p2p

Обыск в трейдерском офисе. Эфир с бывшим следователем.

Доброго вечера, дорогие друзья!
Любому трейдеру может не повезти, и он случайно примет и обнулит грязь под камерами, либо же просто получит треугольник на карту.

Как правило, в таких ситуациях вызывают на допрос, но бывает, что в офис команды приходят с обыском. В частности, если трейдер получил деньги по какому-то резонансному уголовному делу, либо же в его офисе находится так много активных устройств, что могут возникнуть подозрения о нахождении там колл центра.

Безусловно, преступники - профессионалы в вопросах анонимности, а трейдеры у всех на виду, поэтому вторые всегда попадаются.

Сегодня обсудим очень важную и интересную тему - обыск, с юристом и бывшим следователем Денисом Маясовым.

Эфир будет в 16.00 на канале CPI.

Разберем основные вопросы трейдеров:

- Можно ли не открывать дверь до прибытия адвоката?

- Как узнать по какой транзакции приехали сотрудники?

- В каких случаях выпиливают дверь?

- Какие документы необходимо запросить у сотрудников?

- Как прибытие адвоката может спасти команду от задержания?

- Где и как такой трафик может залететь, и как позаботиться о своей безопасности?

И самое главное, берегите себя и будьте внимательны в вопросах принимаемого трафика. Тем, кто его льет пофигу. Для многих трейдер=расходный материал/дроп.

А чтобы так не влетать, расширение кругозора в рынке чрезвычайно необходимо.

Ждем всех!

Бот для юридических консультаций.)

Где сейчас закупаться чистым тезером(usdt) круглосуточно в Москве?

С каждом днем все больше сайтов однодневок, которые завлекают вас самыми выгодным курсом, обещают сделать все быстро, онлайн и отправить курьера с деньгами по адресу или крипту на кошелек.
А в итоге ни курьера, ни денег, ни крипты( Все по схеме.

Не в первый раз рекомендую обменник, где действительно самый выгодный курс, без скрытых комиссий, а сделки мгновенные и исключительно «стол в стол», а значит вероятность быть обманутым исключена.

Смотри курс и оставляй заявку через бот.

Коллеги, всех приветствую

У нас для вас очень радостная новость!

Мы снова можем принимать безнал руб внутри РФ на счет компании за крипту!

Восстановили работу с одним из ру банков

Можем принимать руб как с Юриков, так и с Физов

Большие объемы и хороший курс за чистый и белый усдт прилагается по дефолту)

отпускаем крипту ,как всегда, на суперскорости, практически сразу после захода безнала

за всеми подробностями в ЛС

@Kostas89

Соскучились по оффлайн общению с единомышленниками?

Мы планируем провести оффлайн-встречи в разных городах России.)

Неформальное общение без дресс-кода с трейдерами, представителями команд и fintech бизнеса. Инсайты, вопрос-ответы и нетворкинг 🔥

Голосуйте в опросе ниже, в каком из городов ниже вы бы хотели прийти на встречу 👇

Эфир про белые треугольники, и живы ли они стартует через минуту. И пару мин подождем опаздывающих

Белые треугольники. Какие риски в данной стратегии работы, и как её оптимизировать?

Доброго вечера, друзья! Сегодня провели эфир с Александром из проекта NABL о белых треугольниках. Запись будет ниже.

Теперь к сути дела. Краткое описание созвона.

Криптовалюты становятся все более и более популярными, поэтому количество нормальных людей на рынке (покупателей) будет повышаться. Трейдеров, ввиду усложнения работы станет меньше и рынок очистится. Соответственно, услуги грамотного p2p трейдера станут востребованы и спред повысится до нормальных значений в p2p стаканах, а поскольку есть разница между ценой покупки и продажи актива - будут и белые треугольники. Быстрых результатов ждать не надо. Все постепенно. Сначала надо наработать репутацию и клиентов, а потом уже думать о хорошей прибыли.

Как искать белые треугольники?

В любом деле важна оптимизация процессов. Не тратить усилия там, где их можно не тратить. Для таких целей проект NABL создали сканер по поиску белых треугольников. Туда, помимо РФ, скоро будут добавлены и другие ГЕО. Сканер (что очевидно), сканирует p2p стаканы разных бирж и ищет арбитражные ситуации. Прямо питупишные вилки.) Самостоятельно их тоже можно найти, но проще сэкономить время.

Риски

Важно также тщательно и внимательно фильтровать контрагентов, чтобы белый треугольник не превратился в черный. Запрашивать все чеки, подтверждения платежа. Быть усидчивым и внимательным, чтобы не нарваться на мошенников.

О сканере, обучении пишите: @Boris_NABL