Даниил Гридасов
22K subscribers
169 photos
27 videos
1 file
232 links
Блогер, актер, криптоэнтузиаст и просто хороший человек.
По вопросам сотрудничества: @Zanosi_1777
По юридическим вопросам(консультация, выезд адвоката): @denismayasov
Download Telegram
2025-07-18
CPI
📝 Краткая сводка по созвону:

Сводка по созвону. Белые треугольники: практика и механика

🔻 Что такое «белые треугольники» и как это работает?
Метод «белых треугольников» — это способ легальной и безопасной обработки P2P-платежей между тремя сторонами:
- Клиентом (чаще всего букмекер или казино)
- Контрагентом (например, на биржах Bybit, HTX, Huobi)
- Трейдером (торгует криптовалютой и участвует в обмене)
Все сделки происходят только при двустороннем согласии.
Суммы дробятся. Старт может быть от 1000₽.

🔻 Преимущества метода
- Высокая стабильность и безопасность.
- Нет сезонности.
- Полноценная техническая и правовая поддержка.
- Базы скамеров и активная фильтрация недобросовестных участников.
- Помощь в подборе офферов.

🔻 Фокус на KYC/KYB и правовую чистоту
- Контрагенты проходят полную проверку, внимание к юридическим рискам на каждом этапе.
- Это снижает вероятность скама и позволяет комфортно работать даже на зарубежных рынках — например, в Таиланде и Грузии.

🔻 Особенности международного арбитража
- В разных странах (например, Таиланд) — другие риски и другое отношение к блокировкам.
- Местные реалии требуют адаптации подхода: антидетект-браузеры, уникализация устройств, мультиаккаунтинг.

🔻 Когда входить? Сейчас!
- Рынок разогрет.
- Высокая ликвидность.
- Платформа PayTop масштабируется и активно обучает новичков.

🔻 Инструменты защиты от скама
- Мануалы и инструкции для новичков.
- Бесплатные материалы.
- Проверенные продавцы аккаунтов.
- Отдельный чекер подлинности чеков.
- Сотрудники бирж, с которыми есть договоренности.

🔻 Вопросы, которые обсуждали
- Как отфильтровывать контрагентов?
- Как защищаться при блокировках?
- Как вести себя с иностранными клиентами (лайфхаки с ChatGPT)?
- Как возвращать страховые депозиты?
- Какие лимиты и чеки в ходу?


🔻 Узнать бодробнее о белых треугольниках — @PayT0p_bot

🔻 Контакты Дмитрия Никитюка — @rostovchange

🔻 Обратиться за юридической помощью или получить консультацию — @denismayasov

Получите приоритетный ответ — скажите, что вы с эфира CPI

#эфир
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥31👍1
Скам на проститутках или почему важно звонить покупателям криптовалюты.

Если слышен денег шелест –
Значит, лох пошёл на нерест!

(народное)

Всеми нами любимые p2p площадки, в последнее время, славятся всеми возможными видами треугольников на крупные чеки. Для многих будет неожиданностью, но банковский антифрод настолько отшлифовал систему, блокирующую переводы от лиц старше 50ти лет, что каноничные переводы с кц от бабушек уже не поступают добропорядочным питупишникам и просто продавцам крипты.
Однако, уголовные дела, как и раньше, заводятся на криптанов и треугольники никуда не исчезли.

ЦА скаммерсантов сместилось в сторону платежеспособной мужской аудитории, и скамят их на проститутках.

Знакомый решил продать свою криптовалюту через Bybit на сумму в 150 000 рублей через СБП в зеленом стакане. Нюанс, человек не p2pшник, но правила безопасности знал. К нему зашел в сделку гражданин с хорошим рейтингом. Получив реквизиты, он произвел оплату, не прочитав условия ордера. Платеж поступил сразу, а продавец решил удостовериться реальный ли это покупатель крипты или же треугольник. Он позвонил по номеру сбп отправителя и услышал в трубке испуганно-дрожащий мужской голос, сообщивший, что деньги ему пришли за восстановление платежной системы. Расспросив подробнее, продавец узнал суть скама, которую распишу ниже. Деньги были возвращены отправителю, и история закончилась благополучно.

1. Жертва находит непроверенный сайт с проститутками и звонит по номеру, попадая в кц.

2. Проститутка просит с него предоплату. Возможны два сценария:
А) Жертва переводит предоплату, после чего с него просят деньги за верификацию реквизита в платежной системе, потом платежная система начинает «сбоить», что решается новым трансфером. Когда жертва отказывается передоить - начинается пункт 3.
Б) Жертва не хочет переводить предоплату, что провоцирует «сбой в платежной системе», после чего начинается пункт 3.

3. Жертве звонят лица с южных регионов России/ воры в законе/опг, сообщая, что из-за него «слетела платежная система» и нужно «решить вопрос по людски или по беспределу». Поскольку жертва, как правило, звонит с личного номера, по ней, в момент первичного разговора, пробивают всю информацию, и начинают угрожать, попутно называя всех родственников.

4. Жертва,в состоянии паники, переводит деньги мошенникам, т.е. на карту незадачливого продавца криптовалюты с p2p площадки.

5. Жертва понимает, что её обманули и пишет заявление.

6. У адвоката появился новый клиент-трейдер.)

Выводы:

1. Если вы решали продать криптовалюту на p2p на крупную сумму, то ВСЕГДА звоните отправителям. Узнаете много интересного, и сможете вернуть деньги жертве, не перевести в успех скамерскую сделку.

2. Если канал читают потребители такого рода услуг - знайте, что никаких «сбоев платежных систем» не существует, а это очередная разводяга. Схема стара, как мир. Был в тг блогер (ник не вспомню), который писал о ней еще в 2018-19 году и даже записи звонков выкладывал.
И у мультичела был ролик на тему.)

3. Если вам на p2p площадке зашел такой платеж, то куда обратиться за юридической помощью - вы знаете.)

4. Если вы обычный человек, не p2pшик, и пользуетесь лицензированными p2p площадками: храните историю сделок в печатном виде, делайте скриншоты, сохраняйте историю переписки. В случае треугольника это вам пригодится.
👍73😁2
🔝 Рублёвый стейблкоин A7A5 уже вошел в активный оборот

💥Привет, друзья!

Хочу поделиться с вами новостью: рублёвый стейблкоин A7A5 уже активно используется. Ранее я упоминал, что его можно будет приобрести через банк ПСБ, и это станет отличной альтернативой p2p-платформам.

Многие опытные пользователи криптовалюты знают, что USDT может быть волатильным относительно рубля. Это особенно важно учитывать при совершении внешнеэкономических сделок (ВЭД). Даже небольшое падение курса на 0,3–0,5% может привести к значительным убыткам при покупке криптоактивов на крупную сумму. Поэтому использование стейблкоинов, привязанных к национальной валюте, становится необходимостью.
Рублёвый стейблкоин A7A5 значительно упрощает процесс транзакций, и я вижу, что он пользуется большим спросом.

После выходных A7A5 добавили свежую ликвидность. Несколько часов назад объём USDT составлял 150 млн, и их активно разбирают.

Обмен A7A5 USDT осуществляется по лучшему курсу, как всегда, быстро, прозрачно и удобно.

Больше информации на их официальном telegram канале
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍11🔥43
Forwarded from CPI
🇷🇺 Крипта в РФ — владеть можно, а пользоваться нельзя

Новая инициатива от ЦБ и Минфина мало того что грозит штрафами, но и конфискацией за любые расчёты в цифровой валюте.
Собираемся в прямом эфире, чтобы обсудить последствия — юридические, практические и стратегические.

В эфире разберём:
🔻 Можно ли теперь использовать крипту в бизнесе — или вообще никак?

🔻 Как будет работать механизм конфискации?

🔻 Почему крипта — это имущество, но платить ей нельзя?

🔻 Каким образом найдут твои переводы?

🔻 Могут ли инициативу расширить и признать владение незаконным?

🔻 Какие сценарии развития возможны дальше?

🔻 Есть ли реальная возможность анонимного использования крипты в РФ?


🎙 В эфире:
Денис Маясов и Даниил Гридасов

▶️ Канал CPI | Сегодня | 20:00
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from CPI
Уже через час — собираемся на прямой эфир!

Обсудим свежую инициативу ЦБ и Минфина, которая вводит штрафы и конфискации за любые расчёты в криптовалюте.

На эфире разберём:
🔻 Можно ли теперь принимать крипту в бизнесе?

🔻 Какой механизм конфискации планируют внедрить?

🔻 Как будут вычислять переводы?

🔻 Что делать тем, кто уже принимает оплату в USDT или BTC?

🔻 Есть ли шанс сохранить анонимность?


🎙 В эфире:
Денис Маясов и Даниил Гридасов

▶️ Канал CPI | 23.07 | 20:00
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from CPI
🚨 Эфир начнется через 5 минут!

👉 ПРИСОЕДИНЯЙСЯ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
3
Forwarded from CPI
🔺 Ждем 5 минут и начинаем!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 AEXBIT: Новая криптовалютная биржа стартует!

Мы открываем торговлю по самым востребованным парам:
RUB / USDT
USDT / BTC

🔎Удобный офис в Москве: Легкое пополнение RUB наличными!
Безопасно. Просто. Выгодно.

Регистрируйся и начинай торговать ПРЯМО СЕЙЧАС!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤯4👍3
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🚨 Первое уголовное дело о дропперстве.

52-летняя женщина, на счёт которой злоумышленники перевели более миллиона рублей.
По предварительным данным, она нашла подработку в интернете и, следуя указаниям мошенников, открыла счёт индивидуального предпринимателя в одном из банков.

Впоследствии на этот счёт поступали денежные средства.

👉 Legal Crypto - Подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥7😁7🤯4
Forwarded from CPI
👨‍⚖️ У следователя не бывает оправдательных приговоров!

Следователи и прокуроры — кто они, чем занимаются, и стоит ли вам их бояться?

Сегодня в прямом эфире:
🔻 Что делает следователь до задержания, чем занимается после, и как понять, что вы — в разработке?

🔻 Прокурор: зачем он подключается, когда вы уже в деле — и может ли он вас спасти?

🔻 Можно ли управлять ходом уголовного дела? Или следствие — это уже приговор?

🔻 Что делать, если вас вызвали на допрос — и кто вас будет там ждать?

🔻 Реальная практика, разбор кейсов и ответы на ваши вопросы!


🎙 В эфире:
Денис Маясов и Даниил Гридасов

▶️ Канал CPI | 20:00
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5👏4
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
P2P и закон. Юридический FAQ от нашей команды.

Всем привет, давненько не виделись.)
Последнее время на канале упала активность, тк был сильно загружен работой, но сейчас все процессы более-менее стабилизировались, так что буду исправляться.)

Как вы уже поняли, сейчас p2pшную деятельность с картами уже никак нельзя подвязать под законную и белую, за исключением, разве что, белых треугольников.

Личка юридических аккаунтов разрывается от сообщений - как заниматься процессингом/p2p в белую?
Дам небольшой FAQ

1. Если я занимаюсь процессингом с картами мне ничего не будет? Трафик белый. Вторичка.

Вопрос схожий с тем: «Если я открою казино в подвале, где по добровольному согласию будем играть мы с друзьями и друзьями друзей и никто не спалит, то мне ничего не будет?»

Если по вашим картам не было заявлений в полицию, то вероятность проблем минимальна. Но проблемы могут быть: если вашего инкассатора остановят у банкомата, дроповод продаст карты под грязь, а потом сольет базу всех покупателей, вы решите стать крутым фермером и будете держать в квартире сотни выключенных реквизитов. То есть вопросы могут возникнуть на любом этапе работы.

2. В 187 сказано, что карты должны использоваться для противоправной деятельности. Использование карт в p2p противоправно?

Ответа на этот вопрос нет, тк Пленум Верховного Суда комментариев не давал. Зависит от трактовки следователя. Кто-то может счесть, что использование карт 3 лиц противоречит 115 и 161 ФЗ, соответственно противоправно. С другой стороны, при такой трактовке, если сын взял карту матери, чтобы купить продукты в магазине тоже попадет под 187. Так что следим за практикой. Кто-то сочтет, что покупка-продажа крипты правомерна. Кто-то нет. Кто-то сочтет, что продажа крипты клиентам казино законна, кто-то будет трактовать это иначе. Суть такая, что ниша стала полностью серой. Даже продажа крипты на Байбите теперь в серой зоне.

3. Если трафик вторичный KYC - это безопасно?
Как повезет. Нюансов куча.

4. Если провайдер работает с первичкой это безопасно?
Скорее нет, чем да. Треугольник с первичкой и лудоман проигравший все сбережения - обычное дело.

5. Если провайдер работает с агрегаторами это безопасно?
Купите теплые штаны без ремня и обувь без шнурков. Скам боты,раскрутка Вайлдбериз аккаунтов, пирамидки - это та грязь, которую дроп за копейки примет. Работа с агрегаторами чаще всего становится обслуживанием скама за мелочь.

6.Сейчас кто-то принимает меры, чтобы обезопасить трейдеров?
См пункт 5. Безопасность расходного материала (дропов) никого не беспокоит.

7. Почему никто из юристов не дает инструкцию как работать безопасно? Где конкретные рекомендации?
А вы знаете юристов, которые расскажут как открыть казино в Москве, возить контрабандой сигареты без акцизы, открыть эскорт агентство?
Я нет.


8. Что делать?

Думать

У
друзей из SKY ACADEMY вышел хороший ролик на эту тему.
Рекомендую к просмотру.)


ПОДПИСАТЬСЯ НА КАНАЛ
23🔥14😁13👍12
Forwarded from CPI
🚨 Эфир начнется через 5 минут!

👉 ПРИСОЕДИНЯЙСЯ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from CPI
🔺 Ждем 5 минут опаздывающих и начинаем!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Напоминаю. Эфир о том, кто такие следователи и прокуроры. Такой правовой ликбез
Forwarded from CPI
📝 Cводка по созвону:

🔻 Следователь - это процессуальное лицо с широкими полномочиями, включающими возбуждение уголовных дел, проведение допросов, обысков и других следственных действий, направленных на установление истины. Он может выбирать меры пресечения, включая домашний арест и заключение под стражу, а также арестовать имущество, например, криптовалюту.

🔻 Прокурор выступает как надзорный орган, обеспечивающий законность действий следователя, проверяющий правильность обвинений и поддерживающий государственное обвинение в суде. Прокурор может возвращать уголовное дело на доработку при наличии ошибок у следователя.

🔻 Важно не ходить на допросы одному, даже если вы просто свидетель, поскольку неправильно понятые или неверно выраженные слова могут привести к обвинениям. Рекомендуется всегда иметь рядом адвоката, который сможет корректировать процесс и защищать интересы.

🔻 Меры пресечения (например, домашний арест или подписка о невыезде) выбираются следователем, но при скрытии подозреваемого возникают серьезные последствия для следователя. Следователь стремится избегать заключения под стражу, так как это связано с большими трудностями для него.

🔻 Следствие - сложный и длительный процесс, похожий на шахматы, где важна стратегия и взаимодействие защиты с правоохранителями. Не всегда сведения, полученные на допросах или других действиях, дают однозначный результат - возможны переквалификации обвинений или смягчение мер.

🔻 Массовость уголовных дел в отношении некоторых групп, например, дроппов, пока не подтверждена, однако ожидаются показательные процессы, которые служат предупреждением для других.

🔻 При обысках изымают все технические средства и наличные деньги. Специалисты могут участвовать в осмотре техники, чтобы минимизировать изъятия. Если обыск проводится в квартире родственника, вещи тоже могут изыматься из-за возможного совместного преступного сговора.

🔻 Относительно действий сотрудников патрульно-постовой службы (ППС), часто отмечаются превышения полномочий, например, досмотры телефонов без оснований. Рекомендуется фиксировать данные таких сотрудников и направлять жалобы в соответствующие органы.

🔻 Завершая эфира, ведущие подчеркнули важность соблюдения безопасности, готовности к взаимодействию с правоохранительными органами и необходимость всегда действовать с юридической поддержкой, чтобы защитить свои права и интересы.


🔻 Обратиться за юридической помощью или получить консультацию — @denismayasov

#эфир
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍74🔥3
Как дела обстоят с белыми треугольниками в России и в мире?

Российских p2p стакан это страшное место, где нормальному человеку поменять криптовалюту на рубли, не получив гневные сообщения от лудоманов на WhatsApp, практически не реально.
Направление называется БТ на вход, когда реквизит юзера ставится на процессинг и свои 50 000 рублей за USDT клиент получает в 10-15 платежей.
Разумеется, БТшники постоянно сталкиваются со скамом, как со стороны клиентов, так и со стороны лудоманов, что наводит на мысли - не работать в российском стакане, тк прибыль от данного направления никак не компенсирует постоянные скамы.

Это приведет БТшника к мысли, почему бы не поработать в зарубежном стакане.

Тут начинается самое интересное.
В других странах(особенно Европейских), как ни странно, карты живут, а p2p раздел существует для того, чтобы клиенты бирж могли менять Фиат на Крипту, а не для темок-схемок. Бизнес на обмене криптовалют, там редкое явление. Поэтому и торгуют там все от 1-го лица. А от 3-го принимать боятся, тк это противоречит политике KYC и AML.

Соответственно, вступая на данный путь, трейдеру предстоит с 0 построить себе репутацию на p2p платформах, попутно уклоняясь от бана за 3-лица.

Что говорят те, кто начали работать в p2p по другим GEO.

1. Все пользуются не переводчиком, а чатом GPT, чтобы скрипты общения с клиентом выглядели естественно.

2. Кто-то ищет белые треугольники в ручную, с калькулятором, а кто-то пользуется сервисами, что ищут их автоматически.

3. На эфире по белым треугольникам на CPI был спикер, который делает БТ с Таиландом, а клиенты у него - отдыхающие и релоканты, которые меняют USDT на национальную валюту.

4. Нужны аккаунты Binance, OKX на граждан других стран.

5. Нужна креативность и сообразительность. Умение договариваться и вежливо общаться.

Для поиска белых треугольников в других странах, товарищи создали специального бота, который, примерно, как вилочный сканер ищет белые треугольники в:
США 🇺🇸
Турция 🇹🇷
Европа 🇪🇺
Грузия 🇬🇪
Казахстан 🇰🇿
Армения 🇦🇲
Китай 🇨🇳
Киргизия 🇰🇬
Аргентина 🇦🇷
ОАЭ 🇦🇪

На биржах:
CEX: Binance, OKX, MEXC, Bybit, HTX, KuCoin

Вопрошающим скидывают мануал по работе.
Поскольку далеко не каждый со всем разберется сам, то они еще и обучить могут этому нелегкому делу.
🔥2018👍11😁8
Forwarded from ABCEX
Скучали по нам?

ABCEX возвращается! Мы прекрасно знаем, как вы ждали этот момент🐣

Спасибо, что оставались с нами, даже когда мы временно пропали из поля зрения.

«Где же вы были?» — спросите вы.
Без лишних слов скажем: наша команда была полностью погружена в создание масштабного обновления.

И вот время пришло! Скоро расскажем обо всех изменениях (обещаем, вы оцените), но сегодня — хотим вас просто виртуально обнять и сказать: Мы здесь! Спасибо, что верили!

А теперь — давайте начнем с того места, где мы остановились!

➡️Торговая пара USDT/RUB скоро снова будет доступна на нашей платформе!

Это значит, что вы можете покупать и продавать USDT за рубли на споте, как всегда — на лучших условиях!🏆

Ждали возвращения этой пары? Сейчас самое время возобновить торговлю!

➡️Кассы в Москва-Сити возвращаются — уже совсем скоро запускаем офисы, постепенно возвращаем всё, к чему вы так привыкли.

🫂 Наша поддержка на связи 24/7: @ABCEX_support1

С любовью, ABCEX💙
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
8
Forwarded from Zudiloff Crypto
🌐 Сводка новостей по комьюнити с 12.07 по 28.07

1️⃣ Работа по Европе, выдача/прием кеша, выдача/прием усдт

🔤 Выдача кеша на Кипре

3️⃣ Прием кеша в Бахрейне

4️⃣ Работа по КЗ,КР,УЗБ

5️⃣ выдача/прием кеша, выдача/прием усдт по РФ(есть все крупные города)

6️⃣ Офферы от площадок по локалу и трансгран, работа по БТ

7️⃣ Добавили коллег с предложениями по крипто-брокерству,крипто-трасту, работа с юриками и физиками

8️⃣ Сделки по Туркмении

9️⃣ Оплата инвойсов по миру

1️⃣0️⃣ Сделки по Грузии

💪🏻
Если хотите стать частью мощного закрытого комьюнити, пишите в ЛС
@Kostas89
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
5🔥1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📝 Путин сегодня подписал сразу четыре законопроекта.

🔹 Следователи получили право приостанавливать операции по счетам.
Теперь, если есть подозрение в экономическом преступлении — будь то мошенничество, отмывание или коррупция — следователь может временно заблокировать операции по банковскому счёту. Без суда. На срок до 10 суток. Достаточно согласия руководителя следственного органа. «Для предотвращения утраты доказательств».

🔹 Операторы связи будкт приостанавливать услуги связи тем, у кого арестованы банковские счета.
По новому закону, если счета абонента арестованы — ему могут приостановить даже услуги связи. Учитывая, что многие используют номера как инструмент верификации, авторизации и получения доступа к личным кабинетам — последствия могут быть ощутимыми. Да, речь не о массовых отключениях — но прецедент есть.

🔹 Штрафы за VPN, поиск экстремистских материалов и передачу номеров.
Также подписан закон, вводящий наказание за:
– Поиск запрещённого контента (в том числе с помощью VPN) — штраф до 5.000₽
– Рекламу VPN и прокси-сервисов — до 500.000₽
– Передачу сим-карты или информации для входа в интернет-ресурсы другому лицу — до 200.000₽.
– Нарушение предписаний Роскомнадзора по VPN-оборудованию — до 1.000.000₽.

🔹 ФНС сможет забирать ваши деньги без суда.
Подписан закон, который разрешает внесудебное взыскание долгов по налогам, пеням и штрафам. Вам просто придёт уведомление в «Госуслуги» или ЛК ФНС — и если вы не оспорите долг, его спишут с карт, кошельков, цифровых активов и даже из налички.

😉 Счастливого вам четверга, и пусть удача всегда будет с вами…
А за юридической помощью, всегда можете обращаться ко мне!

👉 Legal Crypto - Подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
21😁15👍14🔥9