22 января 2024 года мы рассказывали о том, как двое парней получили первый на нашей памяти реальный срок по треугольнику с наличными в Казахстане.

[здесь] и [вот здесь] ссылки, где можно почитать с чего начинался процесс, а далее будет кратко.

История произошла следующая: в 2022 году парни решили поработать в Казахстане по безналу и позднее с налом. Работали с постоянниками и до поры до времени проблем не было. Но в один день с ними провели ряд сделок по наличке и оказалось, что деньги оказались грязные – жертвы телефонных мошенников продали квартиры и принесли им приличные суммы наличными в тенге. К сожалению, парни проявили недостаточную осмотрительность, расслабились из-за предыдущего позитивного опыта работы с постоянным контрагентом (НЕ РАБОТАЙТЕ С ПОСТОЯННИКАМИ ВНЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК), чем себя и погубили.

Далее возбудили дело, двоих парней задержали в Казахстане, третий был в Таиланде. Работали два брата: Игорь и Сергей Спегальские – ребята из Питера, а третий Дастан Акимкулов местный. После задержания Игоря оперативники по телефону требовали, чтобы Сергей приехал в Казахстан, в противном случае угрожали пытками брату, в результате чего Сергей не выдержал и наложил на себя руки. У их отца остался единственный сын.

Затем было длинное следствие, длинное судебное рассмотрение. Если помните видео из зала суда где судья ругается матом – это как раз тот процесс. В итоге приговор от 19 декабря 2023 года осудил ребят на 6 лет и 8 месяцев. Вышестоящие суды, к сожалению, оставили его в силе. Все аргументы о том, что они не состояли в группе с телефонными мошенниками и подтверждения в виде сделок в суде слышать не захотели, увы, такое вот казахское правосудие.

Сейчас Игорь Спегальский и Дастан Акимкулов отбывают срок, один в Учреждении 35 в поселке Карабас Абайского района Карагандинской области, другой под Алматой. По-нашему это колонии общего режима. По состоянию на конец июня 2025 года они уже отсидели 2.5 года, осталось 3 года 4 месяца. И мы с вами можем помочь сэкономить парням 3 с небольшим года жизни.

Отец Игоря, Александр Спегальский, потратил на помощь сыну практически все, что у него было, пройдены все судебные инстанции. Единственное, что сейчас остается, это погасить ущерб, чтобы парни получили возможность выйти по УДО. Сумма для сбора серьезная – 90 000 USDT. И мы хотим объявить сбор, потому что сейчас это единственный оставшийся способ помочь ребятам.

Подтверждения по расходованию Александр обещал предоставить, мы опубликуем.

1. USDT (TRC20)

TRbpT2T453HiG6Fy69phY4o1n6MD9e8bot

2. USDT (Ethereum)

0x1d6df0B2AefeD044ceDeE7A3Cc573F600Ab094CC

3. BTC (Bitcoin)

bc1qezqfwx97v0x5mnamajv2cmp6ulywp2nkfregn5

4. Рубли
Сбербанк: https://messenger.online.sberbank.ru/sl/4y4FXgpTDclnaMN5F
Т-Банк: https://tbank.ru/cf/2gyeyVVVXP4

5. USD
Банк получателя/Beneficiary Bank: JSC Halyk Bank,
40 Al-Farabi ave., A26M3K5, Almaty, Kazakhstan, SWIFT/BIC: HSBKKZKX
Банк Корреспондент в долларах США/Correspondent Bank in USD: The Bank of New York Mellon
Корреспондентский счет №/Correspondent ассount № 8900372605 held with The Bank of New York Mellon, New York, USA, SWIFT/BIC: IRVTUS3N
Получатель/Beneficiary: Spegalskii Aleksandr
Счет/Account: KZ656010002047511822

6. EURO
Банк получателя/Beneficiary Bank: JSC Halyk Bank,
40 Al-Farabi ave., A26M3K5, Almaty, Kazakhstan, SWIFT/BIC: HSBKKZKX
Банк Корреспондент в Евро/Correspondent Bank in EUR: COMMERZBANK AG
Корреспондентский счет №/Correspondent ассount № 400886460501 held with COMMERZBANK AG, Frankfurt-am-Main, Germany, SWIFT/BIC: COBADEFF
Получатель/Beneficiary: Spegalskii Aleksandr
Счет/Account: KZ386010002047511823

7. Тенге
Банк получателя: AO Kaspi Bank
БИК: CASPKZKA
Номер счета карты (IBAN): KZ75722C000071263252
Получатель: Spegalskii Aleksandr, ИИН 650414050062.

За целевое расходование средств мы отвечаем своей репутацией. Будем благодарны за репост, спасибо за ваше участие.

Если не соберём всю сумму, а что-то – не страшно, найти остальную часть их родным будет полегче.

187 УК РФ. Новые подробности

Сегодня в 20.00 мы с юристом Денисом Маясовым проведем эфир посвященный непосредственно тем ситуациям, когда трейдер может попасть под данную статью. А также обсудим проблемные кейсы клиентов.

Спойлер: после таких смсок трейдеры обращаются за юридической защитой, а приходят они от новых ноунейм площадок с кучей непонятных агрегаторов.

Созвон пройдет на канале CPI

P.S фото взято в трейдерских чатах

Кто точно попадет под поправки в 187 УК РФ? Полезный ролик для трейдеров и юристов.

Ночью на канале Мультичела вышло интервью с бывшим дропом/дроповодом/координатором команды нальщиков грязи. То есть с тем, кто осознанно принимает деньги от жертв мошенников, о чем гость канала сказал в самые первые минуты ролика.

Ключевая проблема всех порядочных трейдеров, попавших в треугольник - их принимают за таких пособников. Чтобы органы следствия в 100% случаев из 100 могли их различать, к сожалению, необходимо очень долго, во всех регионах, нарабатывать практику, когда уголовное дело в отношении трейдеров будет прекращаться, в виду отсутствия состава преступления, а также при наличии явных признаков, свидетельствующих о том, что это трейдеры.

Внимательный зритель выделит ряд характерных признаков нальщика грязи. Которые отличают его от p2p трейдера. Каждый юрист и трейдер должен их знать, чтобы в т.ч., исходя из них, выстраивать свою линию защиты, в случае попадания в треугольник.

- Это житель маленького города. Там очень дешевый материал, молодежь охотно идет в дропы, тк для них 5-10к за карту огромные деньги. Плюс в маленьком городе нет камер, соответственно нальщика гораздо сложнее найти.
С другой стороны, когда ловят дропа, он сдает дроповода, а через дроповода выходят на нальщика. Город маленький, все друг друга знают. Но, как поймет зритель ролика, дроповода это не сильно волнует.)

Лирическое отступление: если гражданин снимает мошеннические деньги с банкомата в Москве/Питере/Казани под сотнями камер, то варианта тут два.
- Он умственно отсталый.
- Он попал в треугольник, и уверен в том, что деньги белые.

- Высокие чеки. Стремительное снятие с банкомата. Чеков по 1000-5000 рублей там, очевидно, нет. 300к и через 15 мин снятие.

- Контрагенты (жертвы) из одного региона. Гость ролика сообщил, что платежи ему поступали из Королёва, тк у мошенников была база номеров этого города.
У трейдеров регионы разные.

- Количество жалоб на реквизит. У трейдеров в 99% случаев из 100 жалоб нет. У нальщика на 100% операций жалобы есть.

- Трейдер может дать подтверждение своим операциям. Нальщик нет.

Исходя из юридической практики, треугольники от колл центров чаще всего приходят на криптобиржах вроде Bybit, а также на площадках обрабатывающих трафик определенных обменников. Причина проста - высокие чеки и отсутствие внятного KYC.

Ролик по ссылке ниже. Для общего развития, рекомендую посмотреть.

P.S. Если вам залили треугольник, то к кому и куда обратиться за юридической помощью вы и сами знаете.)

https://youtu.be/XcHzDoEgTAo?si=_2MQoW6dYDRBy4Ws