Как на трейдера могут повесить чужие долги.

У меня, к сожалению, не так много свободного времени, поэтому мое присутствие в любых чатах минимально. Если и захожу, то только чтобы найти какую-то инфу по ключевым словам.
И вот, в крупном чате, наткнулся на жалобу трейдера на то, что площадка заморозила его депозит по следующей причине:
1. Площадку скаманула другая команда.
2. Долг за скам решили повесить на тимлида. Естественно, он же со своей рефки в 0.3 процента с легкостью сможет окупить сумму скама, года эдак через 2, если к тому моменту площадка не закроется и там будут трейдеры😂
3. Тимлид послал площадку далеко и на долго, и площадка заморозила все депозиты команд, которые стояли под тимлидом. И говорят, мол, вопросы к тимлиду - долги на нем.

Иначе, как беспределом, я это назвать не могу.

Как команды трейдеров и тимлид связаны между собой?
Тимлид поставил команду на площадку, но это не значит что они друзья/знакомые/партнеры.
В подавляющем большинстве случаев, тимлид знать не знает, что это за команда и готов поставить кого угодно, лишь бы работали. Ибо трейдеры уходят, рефка уменьшается, а за бугром жить дорого.
Даже если тимлид сделал все по уму. Провел KYC, созвонился, узнал рекомендации с прошлого места работы - к нему вообще вопросов быть не должно, а так тем более к посторонним командам!

Так что, еще одна рекомендация, чтобы не попасть в скам.

- Перед заходом на площадку уточните в письменной форме, как площадка действует в описанной выше ситуации.
Заскриньте , сделайте видео, чтобы можно было четко удостовериться, не практикуют ли они подобную схему скама.

- Если вас обманули и все таки заскамили, вы сможете доказать факт обмана со стороны площадки, что защитит трейдеров от захода туда и, возможно, поможет вам вернуть украденные деньги.

- Не просто так никому не рекомендую сюда заходить, вот даже как влететь можно.

- Если уж и решили работать в p2p, то оставайтесь людьми. Воровать деньги (для кого-то последние), прикрываясь регламентом это беспредел.
И площадкам не надо после такого плакать о том, что их бедных в очередной раз кто-то заскамил.
Такое поведение для любого трейдера и скамера, как красная тряпка для быка - площадка обворовывает трейдеров, они беспредельщики и делать с ними можно что угодно.

Больше человечности, друзья.)

Как площадки решили заново изобрести обнал.

Я — зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором «Освободителе», при Александре Третьем «Миротворце», при Николае Втором «Кровавом». При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при нэпе! Как я сидел при нэпе! Это были лучшие дни моей жизни.

Нелегкая доля номинального директора ООО в обнале (в простонародье дропа).

У меня весьма специфическое чувство юмора. Как говорил Артём из SKY Академии - кто в процессинге работал, тот в цирке не смеется.
Последний раз я так смеялся, когда увидел оффер с чеками от 100 рублей за 11%, и у меня возникло ощущение, что его писал кто-то в измененном состоянии сознания, ибо в здравом уме такое никак не придумать. Я думал этот бред невозможно переплюнуть, но нет, возможно.

Прием p2p трафика на ИП и ООО.
В начале, разумеется, дисклеймер.

ДАЖЕ НЕ ДУМАЙТЕ ТАКОЙ ТРАФИК ОБРАБАТЫВАТЬ

Если в вобьете в поисковике слово обнал, то наверняка узнаете, что эта ниша существует столько же, сколько и юр. лица, и в той или иной форме будет существовать всегда. Эта ниша незаконная, и ,занимаясь обналом, всегда можно получить уголовку.
В этой нише есть свои ставки, механики работы, команды, сервисы и т.д.
То есть, нетрудно догадаться, что она функционирует по каким то законам и правилам, взятым не с потолка.

Площадки и мерчи, разумеется, рынком не интересуются, и однажды в чью то светлую голову пришла гениальная идея - а почему бы не начать проливать p2p трафик на юр лица. Логично же, раз карты трейдеров не живут, то юр лица будут жить , и мы туда все мелкие чеки сольем.

Поинтересоваться тем, как все это работает у коллег по опасному бизнесу никто не удосужился, и данное направление преподносится номиналам, простите, трейдерам, как новое.

Нет ничего нового под солнцем.
Хоть бы поинтересовались тем, какие ставки по юр. лицам, какие минимальные чеки, почему с юриками никто не дает нал/крипту до снятия денег, как быть с налогами.
За десятки лет существования ниши все уже много раз продуманно. Ответы на эти вопросы уже давно есть и взяты они не с потолка. Велосипед изобретать не надо.

Я давно так не смеялся, когда увидел оффер под ООО. Трейдеры будут подводить себя под статьи ук за копеечную ставку, так еще и их номиналы встрянут на налоги. Вообще сказка.

Рисков больше, чем в обнале, за деньги в два-три раза меньше.
Видел несколько площадок, которые даже сказали, что мол, есть трейдеры, с опытом работы с юриками, что стоят на таком трафике. Правда, я бы на месте площадок, наличие у трейдера ип на патенте с табачкой или пунктом выдачи заказов, не расценивал, как опыт работы с юриками.

P.S. Мне даже рассказывали, что некоторые трейдеры сами стали номинальными директорами, открыв на себя ооошки. Глупость. Безумие. Цирк.

Если вы все таки стали номинальным директором, и не знаете, что с этим делать - храбрые юристы из legal crypto вам помогут!)

Пишите - @mng_legalcrpto

Эфир с EMCD уже сегодня в 19.00

Если p2p платформа только заходит на рынок и планирует привлекать ликвидность, то лучшим решением будет создавать там себе репутацию и набивать базу постоянных клиентов.
Клиенты в EMCD - майнеры. Те, кто продаёт криптовалюту в красном стакане. Соответственно, трейдеры, успевшие вовремя прокачать аккаунт, и обеспечить хороший сервис - смогут стоять в стакане в -5% от биржевого курса, понимая, что клиент зайдёт именно к ним в объявление.
Почему?

Людей, качественно выполняющих свою работу - мало, и уже на контрасте возможно привлекать клиентов. Достаточно просто производить оплату в течение 5 минут. Одним чеком.
Люди из красного стакана всегда рискуют столкнуться с белыми треугольщиками, которые могут залить не самый белый треугольник. Могут вообще получить оплату за криптовалюту pay inом с процессинга. Так что просто будьте нормальными.)

Реалии рынка p2p платформ в 2025. Долгожданный подкаст.

Здравствуйте, уважаемые друзья! А вот и обещанный подкаст. Записали его с друзьями из SKY ACADEMY. На мой взгляд, получилось интересно, как сам спектр тем, так и наше их обсуждение.

Поговорили о том:

- Как скам трафик попадает к трейдерам, и как от него защититься

- Почему агрегаторы и фермы несовместимы

- Как бесплатные академии p2p вытесняют тимлидерство

- Какая ставка на p2p была бы адекватной

- Почему нельзя p2pшить по внутреннему трафику стран СНГ

- Почему большинство трейдеров и площадок покинут нишу p2p в 2025

- Как сделать нишу p2p максимально белой и безопасной с точки зрения закона

- Какие риски несет в себе выплатной трафик

Уверен, что каждый возьмёт себе что-то на вооружение.

Приятного просмотра, друзья!

https://youtu.be/gPLgh7_GdsE?si=A8uXsu1K-eUmxAw9

Эфир с EMCD через полчаса.) Пройдет здесь, в тг канале)

Стартуем эфир с EMCD о покупке крипты у майнеров. 5 минут по классике ждем, всех, кто опаздывает.)

Под этим постом в комментах можете писать свои вопросы.)

Провел эфир с командой крипто платформы EMCD, объединяющей пул, P2P-площадку и другие продукты. Мы выяснили, что каждый день у них добывается около 30-40 BTC, то есть целая тонна битка и эта тонна растет!

Как видите, стакан полон и хватит на всех) Можно покупать свежедобытые биткоины прямо в экосистеме и торговать.

👉 Как стать мерчантом?
1. Скачиваешь приложение EMCD
2. Заходишь в P2P-раздел и создаешь объявление

⬇️ Почему многие выбирают именно эту площадку?
🔹 Комиссия для мерчантов – всего 0.2%
🔹 Можно работать с разными валютами: RUB, USD, EUR, KZT и другими
🔹 Сделки проходят безопасно, а поддержка отвечает 24/7
🔹 Интерфейс понятный даже тем, кто только начинает
🔹 Торговать можно в любое время и из любой точки мира

А для моих слушателей с эфира и подписчиков бонус - 0% комиссию в течение месяца. Установи приложение, зарегистрируйся с промокодом GRIDASOV до пт (21.03 23:50), а после напиши аккаунт-менеджеру Полине @polina_emcd свою почту для активации бонуса.

📌 https://emcd.onelink.me/FCtc/GRIDASOV

Ждем 3 мин и стартуем.

Обмен крипты на наличные в Москве с доставкой.

Многим трудно и неудобно добираться в криптобиржи и обменники в сити. Еще лучше я понимаю тех, кто не хочет связываться с p2p разделом Bybit, где либо белые треугольщики зальют вам черный треугольник, либо трейдеры с процессинга зальют на карты платежи чеками от 500 рублей, уничтожив её.

Для людей, кто быстро хочет обменять крипту на фиат, и не связываться с банками, трейдерами и биржами мы создали обменник с доставкой наличных на дом/в офис.)

Работаем с 12.00 до 22.00 и доставим их в удобную вам локацию.)

Для сделки пишите в тг: @Ms_obmen_cash

Сделки от 200к рублей

Внимание. Обменник не принимает фиат. Только крипту. Иными словами - мы покупаем вашу криптовалюту.)
Вот до чего p2p дошло)

Ждем 3 минуты опаздывающих и начинаем

Новая связка по белым треугольникам)