Словарь:

Технические работы—у нас до 6 утра в офисе были менты

Служба безопасности—чеченцы-коллекторы за 50% от долга

Комплаенс—пробивка через глаз бога

Наш финансовый отдел—две дроп карты на которые выводят прибыль

Каскад не распознает реквизиты—трафика нихуя нет

Офис—квартира на отшибе до 40 000 рублей

Наша команда-два человека с депозитом 150 к

Дроп-сервис—малолетка скупает карты у бомжей

Дополняйте, друзья 😅

Сегодня на канале CPI в 16.00 разберем эту немаловажную для всех трейдеров тему.)

Ждем три минуты и стартуем

Небольшой анонс грядущего подкаста.)

https://t.iss.one/CryptoQkgz/6609

Исключили нашу команду из списка ❤️

пришло время чуть рассказать о ситуации и дать какие-то свои комментарии

Итак, было заведено уголовное дело еще с прошлого года в отношении 22 компаний, которые имеют лицензии в нашей сфере деятельности, основание - отмывание и легализации доходов добытых преступным путем

Дело сейчас прекращено , все компании исключены из данного списка

спектр косяков у компаний был достаточно большой:

- сдача нулевых отчетов
- не платили налоги
- работали не по тем кошам ,Что регали в госорганах
- не проводили должные проверки по кус/амл клиентов , как физиков , так и юриков
- при контрольной закупке от госорганов не проводили операцию должным образом , согласно ПВК, КУС/АМЛ и тд

не все компании были такие, но первым ,что руководствовались все органы - это обороты
В этот список попали все компании у которых более- менее были хоть какие-то обороты по налу/безналу и были заподозрены в не правильном ведении бизнеса

после этого всем надо было дать показания / оправдаться / дать комментарии по ситуации

Как итог, нас позвали на беседу с высшими чинами ГКНБ/ГСФР/ГНС, аппарат президента КР и т.д.

Где было очень четко сказано в первый и последний раз-
Либо вы ведете свой бизнес ,как положено, либо не будете вести его вовсе

При чем, скорее всего, это не отменяет того факта ,что по злостным нарушителям постановлений и т.п. не будут применены доп санкции -в виде лишения лицензии и т.д.

На данный момент , мы все(компании) - занимаемся восстановлением работы:
размораживаем счета
пишем письма - уточнения в органы
исправляем косяки в док-ии
И т.д.

В скором времени приступим к обычной работе в полной мере

Хочу отдельно поблагодарить всех людей, кто был не равнодушен
Находясь за тысячи километров ,в РФ, они искали возможность помочь мне,поддержать и оказать посильную помощь во всем
Всем низкий поклон за это, не ожидал такого ,это не просто слова это реально от чистого сердца
И помните ,Что добро никогда не забывается)

Уважаемые пользователи!

У нас плохие новости.
Tether вступил в войну против российского крипторынка и заблокировал наши кошельки на сумму более 2,5 млрд рублей.

Мы временно приостанавливаем оказание всех услуг, включая выводы криптовалют, на время, пока мы всей командой решаем эту проблему.
Мы боремся и не сдадимся!

Обращаем ваше внимание на то, что весь USDT, находящийся на российских кошельках сейчас под угрозой.
Как всегда — мы первые, но не последние.

Команда Garantex

Похоже, наш сегодняшний созвон затронет не только обещанный QR НСПК, но еще и вчерашнее заседание коллегии МВД и конечно же ситуацию с Garantex.

В интересное время живем.

Ждем всех в 16.00 на канале CPI https://t.iss.one/groupcpi

Через пару минут стартуем эфир. Поговорим про QR НСПК, ситуацию с Гарантекс и альтернативы ему, заседание коллегии МВД и трафик других ГЕО