Задержания трейдеров и p2p площадок. Почему правоохранительные органы не приходят в гости просто так?

Декабрьские события посадили на измену подавляющее большинство площадок и тимлидов.

Этим постом мы хотим остановить волну паники и поговорить о том, кому стоит бояться, а кому нет.

Если внимательно изучить все истории крупных задержаний людей из сферы, то можно обнаружить, что грязь проливалась везде. Причем не разово, а на системе.

Давайте подумаем - в каком случае органы интересуются трейдером/провайдером.

На карты трейдера зашла чернуха, было заявление в правоохранительные органы, по заявлению к нему пришли.
Тоже самое касается и провайдеров с инхаус командами.

Нет потерпевшего, нет заявления = вы ничего не нарушили. Есть команды, которые работают на провайдерах созданных прямыми мерчами, крутят огромные объемы и ни разу у них не было проблем, хоть они и сутками тусуются у банкоматов.
Почему?
На них нет заявления в полицию, нет потерпевших. Они получают платежи от тех, кто хочет пополнить нужный сервис и все!

Если трейдер или инхаус команда провайдера принимает условно белый трафик, фильтрует партнеров, не забивает на безопасность, то никто к ним и не придет, а если случайно залетит треугольник, то подтвердить, что это треугольник можно довольно легко.

И давайте сразу обозначим то, что треугольник в gambet и грязный трафик - не одно и тоже.
Первое - статистическая погрешность. Второе - система.

Когда, кому-то на системе приходят деньги со скама, не надо быть Шерлоком, чтобы прийти к выводу, что человек обрабатывает скам.
Посмотрите на ситуацию глазами оперативника. Есть куча заявлений в полицию, они своими методами пробивают местоположение «злоумышленников», видят карты, кучу телефонов, и понимают, что это команда нальщиков грязи.

Далее возникает вопрос - был преступный умысел или нет?

Насколько валидным будет аргумент:
Мы принимали это за 7% и думали, что чистый траф, и не знали, что это грязь, тк она стоит 20%😂

За всеми задержаниями стоит отработка скама на долгой дистанции.
Ответственность трейдера может быть за обработку скама, провайдера за залив, тимлида в теории тоже можно притянуть, хотя это сложнее всего, ибо в передаче контакта в тг состава преступления нет.

Иными словами - фильтруйте трафик. За покупку продажу криптовалюты в России нет уголовной ответственности.

Об этом мы тоже подробно поговорим на эфире 22.01.2025 в 19.00

На самые частые вопросы по задержаниям и их причинам ответит бывший следователь, а ныне юрист Денис Маясов.

Правоохранительные органы могут прийти к p2p трейдеру/p2p площадке/тимлиду при условии, что на них нет заявлений в полицию, на их карты не заливался грязный трафик, а обрабатывали они обычный gambet?

В современных реалиях может произойти все что угодно. К слову о том, что к Вам может кто - то придти тоже вполне реально, но у правоохранительных органов и так есть много своей работы, а заниматься профилактикой не всегда представляется возможным. Поэтому, если вы не выходите из рамок правового поля Вам не стоит столь сильно волноваться.

Можно ли привлечь человека к уголовной ответственности, за работу на p2p, если нет потерпевших и заявлений в полицию?

Я убежден, что нет. Потому что для этого необходим состав преступления. В целом, сегодня, действительно есть прецеденты возбуждения уголовных дел в отношении P2Pшников и применения к ним строгой меры пресечения в виде заключения под стражу (СИЗО) на время предварительного следствия, но опять же, есть много нюансов, касательно конкретно деятельности данных лиц, в связи с чем происходит именно такие жесткие меры.

Может ли избежать уголовный ответственности трейдер или площадка, если они обрабатывали кц неосознанно?
Избежать уголовной ответственности. Хороший вопрос. Возможно все. Но в каждом деле важны все нюансы, а также не менее важны все детали. Именно из них создается полная картина, которая отражает суть происходящего. Уже отталкиваясь от этого можно дать объективную оценку, что можно сделать, для того чтобы доказать свою невиновность.

Ссылку на эфир создали заранее.))

https://www.youtube.com/live/1U7InnQpJBs?si=DVgTh-huZX8wdB1F

Должны ли дропы вернуть деньги Ларисе Долиной? Юридическая сторона вопроса.

Доброго дня, дорогие друзья!
Сегодня в 19.00 с юристом Денисом Маясовым проведем наш первый уголовно-правовой вебинар.)

Новости пестрят самыми разными историями о треугольниках и скамах, в т.ч. блокировками дверей в банках при снятии наличных. За p2pшников серьезно взялись, и без знания законов, работать будет крайне не просто.

Был недавно громкий случай мошенничества, когда команда скамеров сумела обмануть Ларису Долину на очень крупную сумму.
Организаторы, очевидно, находятся в недружественном государстве, и в недосягаемости для правоохранительных органов России, а все шишки полетели в дропов и инкассаторов-бегунков (которые, по своей сути тоже дропы).

Суд обязал дропов вернуть потерпевшей деньги. Правда, возникает резонный вопрос - как?

Дропы не от хорошей жизни отдали свои карты, либо стали бегунками, и скорее всего, у них и на еду денег нет.
Многие продают карты за алкоголь, табак, 5000 рублей или просто за обещание «завтра закину».

Частая история, когда после возбуждения уголовного дела, подается гражданский иск на дропа, с которого хотят списать похищенные средства.

Что делать бедолагам дропам?

Вариант 1. Обжаловать. Подать апелляцию. Правда, денег на адвоката, кто все грамотно оформит, скорее всего у них нет.

Вариант 2. Банкротство. Рабочая стратегия, учитывая тот факт, что денег у них точно нет.

Вариант 3. Просто не платить, если нечем, и нет денег даже на банкротство. Против дропов будет открыто исполнительное производство, но приставы, поняв, что дропы не имеют ничего закроют его спустя какое-то время, не найдя у них объектов взыскания.

Вероятнее всего, это показательная ситуация, чтобы люди не продавали свои карты под чернуху, и дроповоды смотрели куда и кому они продают свои карты.
Как-то раз общался с человеком, который сказал , что продал личные карты под p2p арбитраж😂. Для меня это словосочетание уже прозвучало, как подозрительное, тк ниша мертвая, и я попросил показать мне выписку из банка.
Там я увидел пару платежей на 300 000 и снятие их в банкомате через 20 мин😂
Чем кончилось для дропа дело - можете домыслить сами.

А как не оказываться в таких ситуациях- смотрите сегодня в 19.00


❓ Столкнулись с уголовно-правовыми проблемами? Обратитесь по ссылке ниже за помощью

Консультация | Срочный выезд

Запись юридического эфира.
Тайм-коды будут позже.

Вот и прошел наш первый, надеюсь, в будущем традиционный юридический эфир с Денисом Маясовым.

Обсудили самые насущные проблемы и разобрали ответы на ключевые вопросы:

- 187 и 172 статьи УК РФ за p2p

- Причины залива грязного трафика

- Что будет если трейдер осознанно или неосознанно обрабатывает грязь

- Законность открытия своей p2p площадки

- Законность обработки трафика с точки зрения буквы закона и практики правоприменения

- Задержание p2p площадок и трейдеров

- Фермы, трансгран, метчинг

- Как привести эту нишу в легальную форму

- Как выглядит p2p провайдер с точки зрения правоохранительных органов

Приятного просмотра!

А кому нужна юридическая помощь - пишите в бот @legalcrypto_bot


https://www.youtube.com/live/1U7InnQpJBs?t=0&si=gFv4cxpr74dR5isF

Вас добавили в закрытый чат..

Собрали все каналы из тематики p2p в одном месте и объединили в папку. Больше не нужно искать паблики, в которых можно изучать информацию. С этого момента у вас есть свой Гугл, где все в одном месте)

Как пользоваться:
1. Добавляем папку https://t.iss.one/addlist/OWi5qBghqz0wNmRi
2. Переходим в папку
3. Пишем запрос в поиске, например "СБЕР"
4. Высвечиваются все каналы, которые публиковали свежий материал, например "актуальный мануал по сберу"
5. Пользуйтесь)

Не обязательно искать банки, например тут же я нашел мануал как получить мейкера на байбите бесплатно.
ВСЕ ИНФОПОЛЕ БУДЕТ ДОСТУПНО НА ЛАДОНИ В 1 КЛИК!

Хочу быть в курсе всех секретиков из мира p2p

Обыск в трейдерском офисе. Эфир с бывшим следователем.

Доброго вечера, дорогие друзья!
Любому трейдеру может не повезти, и он случайно примет и обнулит грязь под камерами, либо же просто получит треугольник на карту.

Как правило, в таких ситуациях вызывают на допрос, но бывает, что в офис команды приходят с обыском. В частности, если трейдер получил деньги по какому-то резонансному уголовному делу, либо же в его офисе находится так много активных устройств, что могут возникнуть подозрения о нахождении там колл центра.

Безусловно, преступники - профессионалы в вопросах анонимности, а трейдеры у всех на виду, поэтому вторые всегда попадаются.

Сегодня обсудим очень важную и интересную тему - обыск, с юристом и бывшим следователем Денисом Маясовым.

Эфир будет в 16.00 на канале CPI.

Разберем основные вопросы трейдеров:

- Можно ли не открывать дверь до прибытия адвоката?

- Как узнать по какой транзакции приехали сотрудники?

- В каких случаях выпиливают дверь?

- Какие документы необходимо запросить у сотрудников?

- Как прибытие адвоката может спасти команду от задержания?

- Где и как такой трафик может залететь, и как позаботиться о своей безопасности?

И самое главное, берегите себя и будьте внимательны в вопросах принимаемого трафика. Тем, кто его льет пофигу. Для многих трейдер=расходный материал/дроп.

А чтобы так не влетать, расширение кругозора в рынке чрезвычайно необходимо.

Ждем всех!

Бот для юридических консультаций.)

Где сейчас закупаться чистым тезером(usdt) круглосуточно в Москве?

С каждом днем все больше сайтов однодневок, которые завлекают вас самыми выгодным курсом, обещают сделать все быстро, онлайн и отправить курьера с деньгами по адресу или крипту на кошелек.
А в итоге ни курьера, ни денег, ни крипты( Все по схеме.

Не в первый раз рекомендую обменник, где действительно самый выгодный курс, без скрытых комиссий, а сделки мгновенные и исключительно «стол в стол», а значит вероятность быть обманутым исключена.

Смотри курс и оставляй заявку через бот.

Коллеги, всех приветствую

У нас для вас очень радостная новость!

Мы снова можем принимать безнал руб внутри РФ на счет компании за крипту!

Восстановили работу с одним из ру банков

Можем принимать руб как с Юриков, так и с Физов

Большие объемы и хороший курс за чистый и белый усдт прилагается по дефолту)

отпускаем крипту ,как всегда, на суперскорости, практически сразу после захода безнала

за всеми подробностями в ЛС

@Kostas89

Соскучились по оффлайн общению с единомышленниками?

Мы планируем провести оффлайн-встречи в разных городах России.)

Неформальное общение без дресс-кода с трейдерами, представителями команд и fintech бизнеса. Инсайты, вопрос-ответы и нетворкинг 🔥

Голосуйте в опросе ниже, в каком из городов ниже вы бы хотели прийти на встречу 👇