Минюст предлагает запретить вывод денег за рубеж по исполнительным листам #глобалмск #новости #бизнес #москва #знаменитости #шоубизнес
https://globalmsk.ru/news/id/57537
Министерство юстиции разработало новые дополнения в законопроект, который предполагает ограничение переводов в зарубежные страны по исполнительным листам на счета финансовых учреждений. Сейчас проект рассматривается в разных ведомствах, после согласования будет направлен в Госдуму.
Принятие разработанных поправок сделает возможной оплату исполнительных листов и займов только на счета финансовых компаний, которые имеют российскую регистрацию. Это исключит легализацию теневых денег и вывод их на зарубежные счета. Также станет невозможными отчисления в пользу недобросовестных взыскателей и мошеннических компаний.
Такие способы вывода денег по липовым исполнительным листам широко практиковались до 2014 года и назывались "молдавскими схемами". Тогда было выведено более 20 миллиардов долларов, якобы для возращения несуществующих займов, на финансовые адреса фирм-пустышек. Сейчас на фоне государственных проблем с газом в Молдавии опять были попытки таких переводов, поэтому Минюст решил закрыть возможность обогащения незаконным путем.
Представитель пресс-службы министерства в беседе с изданием "Известия" сообщил, что поправки уже одобрили в Росфинмониторинге и Центробанке. Эксперты считают, что нововведения уменьшат количество сомнительных операций и легализуют так называемые "серые схемы".
#минюст
#Центробанк
#мошенническиесхемы
https://globalmsk.ru/news/id/57537
Министерство юстиции разработало новые дополнения в законопроект, который предполагает ограничение переводов в зарубежные страны по исполнительным листам на счета финансовых учреждений. Сейчас проект рассматривается в разных ведомствах, после согласования будет направлен в Госдуму.
Принятие разработанных поправок сделает возможной оплату исполнительных листов и займов только на счета финансовых компаний, которые имеют российскую регистрацию. Это исключит легализацию теневых денег и вывод их на зарубежные счета. Также станет невозможными отчисления в пользу недобросовестных взыскателей и мошеннических компаний.
Такие способы вывода денег по липовым исполнительным листам широко практиковались до 2014 года и назывались "молдавскими схемами". Тогда было выведено более 20 миллиардов долларов, якобы для возращения несуществующих займов, на финансовые адреса фирм-пустышек. Сейчас на фоне государственных проблем с газом в Молдавии опять были попытки таких переводов, поэтому Минюст решил закрыть возможность обогащения незаконным путем.
Представитель пресс-службы министерства в беседе с изданием "Известия" сообщил, что поправки уже одобрили в Росфинмониторинге и Центробанке. Эксперты считают, что нововведения уменьшат количество сомнительных операций и легализуют так называемые "серые схемы".
#минюст
#Центробанк
#мошенническиесхемы
Минюст начнет публиковать персональные данные иностранных агентов
https://globalmsk.ru/news/id/62340
Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Министерство юстиций станет публиковать личную информацию иностранных агентов для физических лиц, включая ФИО, дату рождения, СНИЛС и ИНН. Эта информация будет собрана в едином реестре иноагентов.
Там же можно будет найти информацию про основание для включение лица в соответствующий реестр – конкретный закон, дата включения и дата исключения, при наличии последней. У юридических лиц укажут ИНН, ОГРН, дату и основание для включения. Применимо к общественным объединениям, не имеющим статуса юрлица и признанным иноагентами, публиковаться будут все вышеперечисленные данные, собранные по соответствующему объединению.
Закон про иностранных агентов был подписан президентом еще в июле. Исходя из него, иностранным агентом признается лицо, которое находится под иностранным влиянием или получает поддержку от других стран. Также было введено определение физического лица, аффилированного с таким агентом – они заносятся в различные реестры. Пока в России существует четыре списка иностранных агентов, но с декабря будет один. Описание процедуры включения и исключения из реестров прилагается. Согласно закону, занимается реестром Министерство юстиций.
Стоит упомянуть, что Верховный суд и кабинет министров выступили в поддержку проекта об уголовном наказании для иностранных агентов. В документе расширяются основания для привлечения к ответственности, но само наказание не меняется.
#минюст
#реестр
#иноагент
https://globalmsk.ru/news/id/62340
Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Министерство юстиций станет публиковать личную информацию иностранных агентов для физических лиц, включая ФИО, дату рождения, СНИЛС и ИНН. Эта информация будет собрана в едином реестре иноагентов.
Там же можно будет найти информацию про основание для включение лица в соответствующий реестр – конкретный закон, дата включения и дата исключения, при наличии последней. У юридических лиц укажут ИНН, ОГРН, дату и основание для включения. Применимо к общественным объединениям, не имеющим статуса юрлица и признанным иноагентами, публиковаться будут все вышеперечисленные данные, собранные по соответствующему объединению.
Закон про иностранных агентов был подписан президентом еще в июле. Исходя из него, иностранным агентом признается лицо, которое находится под иностранным влиянием или получает поддержку от других стран. Также было введено определение физического лица, аффилированного с таким агентом – они заносятся в различные реестры. Пока в России существует четыре списка иностранных агентов, но с декабря будет один. Описание процедуры включения и исключения из реестров прилагается. Согласно закону, занимается реестром Министерство юстиций.
Стоит упомянуть, что Верховный суд и кабинет министров выступили в поддержку проекта об уголовном наказании для иностранных агентов. В документе расширяются основания для привлечения к ответственности, но само наказание не меняется.
#минюст
#реестр
#иноагент