В финразведке заявили о росте ставки на «обнал» внутри государства до 12–15%
https://globalmsk.ru/news/id/68184
Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что благодаря эффективным мерам «антиотмывочной» системы удалось пресечь еще одну преступную схему, в то время как ставки на внутренние операции по «обналу» выросли до 12-15%. По его словам, это означает, что работа рынка теневых финансовых услуг усложняется из-за повышения их стоимости. Об этом он рассказал в рамках интервью журналистам издания «Известия».
По словам директора службы, в настоящее время большинство таких преступных схем стали менее активными. В России не существует крупных теневых площадок. Вместо этого появляются небольшие площадки, которые существуют лишь два-три месяца, после чего их ликвидируют.
Чиханчин отметил, что, несмотря на изменения в экономических отношениях, по-прежнему существует потребность в наличности. Однако главная задача Росфинмониторинга заключается в том, чтобы предотвратить использование наличных средств преступным миром и уклонение от уплаты налогов.
Также журналисты поинтересовались у Чиханчина, с какими странами в настоящее время активнее всего сотрудничает ведомство. Как заявил эксперт, одним из важнейших направлений работы Росфинмониторинга является сотрудничество со странами СНГ. Для этого была создана платформа - Международный центр оценки рисков, которая позволяет анализировать общие риски для стран Евразийского региона. С помощью этой платформы организация имеет информацию о государствах и банках, которые привлекают преступные деньги, а также о клиентах, которые наиболее подвержены преступной деятельности.
#меры
#россия
#государство
#Росфинмониторинг
#Чиханчин
https://globalmsk.ru/news/id/68184
Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что благодаря эффективным мерам «антиотмывочной» системы удалось пресечь еще одну преступную схему, в то время как ставки на внутренние операции по «обналу» выросли до 12-15%. По его словам, это означает, что работа рынка теневых финансовых услуг усложняется из-за повышения их стоимости. Об этом он рассказал в рамках интервью журналистам издания «Известия».
По словам директора службы, в настоящее время большинство таких преступных схем стали менее активными. В России не существует крупных теневых площадок. Вместо этого появляются небольшие площадки, которые существуют лишь два-три месяца, после чего их ликвидируют.
Чиханчин отметил, что, несмотря на изменения в экономических отношениях, по-прежнему существует потребность в наличности. Однако главная задача Росфинмониторинга заключается в том, чтобы предотвратить использование наличных средств преступным миром и уклонение от уплаты налогов.
Также журналисты поинтересовались у Чиханчина, с какими странами в настоящее время активнее всего сотрудничает ведомство. Как заявил эксперт, одним из важнейших направлений работы Росфинмониторинга является сотрудничество со странами СНГ. Для этого была создана платформа - Международный центр оценки рисков, которая позволяет анализировать общие риски для стран Евразийского региона. С помощью этой платформы организация имеет информацию о государствах и банках, которые привлекают преступные деньги, а также о клиентах, которые наиболее подвержены преступной деятельности.
#меры
#россия
#государство
#Росфинмониторинг
#Чиханчин