Минюст предлагает запретить вывод денег за рубеж по исполнительным листам #глобалмск #новости #бизнес #москва #знаменитости #шоубизнес
https://globalmsk.ru/news/id/57537
Министерство юстиции разработало новые дополнения в законопроект, который предполагает ограничение переводов в зарубежные страны по исполнительным листам на счета финансовых учреждений. Сейчас проект рассматривается в разных ведомствах, после согласования будет направлен в Госдуму.
Принятие разработанных поправок сделает возможной оплату исполнительных листов и займов только на счета финансовых компаний, которые имеют российскую регистрацию. Это исключит легализацию теневых денег и вывод их на зарубежные счета. Также станет невозможными отчисления в пользу недобросовестных взыскателей и мошеннических компаний.
Такие способы вывода денег по липовым исполнительным листам широко практиковались до 2014 года и назывались "молдавскими схемами". Тогда было выведено более 20 миллиардов долларов, якобы для возращения несуществующих займов, на финансовые адреса фирм-пустышек. Сейчас на фоне государственных проблем с газом в Молдавии опять были попытки таких переводов, поэтому Минюст решил закрыть возможность обогащения незаконным путем.
Представитель пресс-службы министерства в беседе с изданием "Известия" сообщил, что поправки уже одобрили в Росфинмониторинге и Центробанке. Эксперты считают, что нововведения уменьшат количество сомнительных операций и легализуют так называемые "серые схемы".
#минюст
#Центробанк
#мошенническиесхемы
https://globalmsk.ru/news/id/57537
Министерство юстиции разработало новые дополнения в законопроект, который предполагает ограничение переводов в зарубежные страны по исполнительным листам на счета финансовых учреждений. Сейчас проект рассматривается в разных ведомствах, после согласования будет направлен в Госдуму.
Принятие разработанных поправок сделает возможной оплату исполнительных листов и займов только на счета финансовых компаний, которые имеют российскую регистрацию. Это исключит легализацию теневых денег и вывод их на зарубежные счета. Также станет невозможными отчисления в пользу недобросовестных взыскателей и мошеннических компаний.
Такие способы вывода денег по липовым исполнительным листам широко практиковались до 2014 года и назывались "молдавскими схемами". Тогда было выведено более 20 миллиардов долларов, якобы для возращения несуществующих займов, на финансовые адреса фирм-пустышек. Сейчас на фоне государственных проблем с газом в Молдавии опять были попытки таких переводов, поэтому Минюст решил закрыть возможность обогащения незаконным путем.
Представитель пресс-службы министерства в беседе с изданием "Известия" сообщил, что поправки уже одобрили в Росфинмониторинге и Центробанке. Эксперты считают, что нововведения уменьшат количество сомнительных операций и легализуют так называемые "серые схемы".
#минюст
#Центробанк
#мошенническиесхемы