Один из крупнейших банков США отмывал деньги наркоторговцев

Совет управляющих ФРС оштрафовал банк Toronto-Dominion на 123,5 млн долларов: финучреждение занимает десятое место в рейтинге крупнейших в США, хотя штаб-квартира находится в Канаде. Генпрокурор Меррик Гарланд подчеркнул, что TD стал крупнейшим в американской истории банком, признанным виновным в отмывании средств, полученных преступным путём.

По версии Минюста США, в период с 2019 по 2023 год три криминальные сети, пользующиеся фактическим отсутствием контроля за происхождением денег, легализовали через TD более 670 млн долларов. Теперь банк должен представить властям план, как он собирается улучшать ситуацию, чтобы не допустить подобных схем в дальнейшем.

А банки покрупнее типа JPMorgan или Citigroup власти США проверять не будут, иначе на самих себя выйдут.

#ЭКОНОМИКА #КРИМИНАЛ

😌Колючий Телеграм
☺️Колючий Дзен

Во Франции больше не осталось безопасных мест

Заявление сделал министр юстиции Жеральд Дарманен, констатировав рост уровня преступности и насилия в обществе, а также повальную зависимость от наркотиков, которые сильно распространены даже в сельской местности, не говоря уже о крупных городах. Чиновник также отметил, что ему не имеет смысла приводить статистику, так как «ей никто не верит».

Министра тут же раскритиковали депутаты от оппозиции, напомнив, что это сейчас Дарманен возглавляет Минюст, а до этого он в течение нескольких лет «рулил» французской полицией, а следовательно, все негативные тенденции, такие как рост преступности, насилия и наркотической зависимости – сугубо его зона ответственности.

Во время пламенных речей, как и во время следствия, очень важно не выйти на самого себя.

#КРИМИНАЛ

😌Колючий Телеграм
☺️Колючий Дзен

«Лихорадочные обвинения, не подкреплённые фактами»

Этими словами Джаррод Шеффер, адвокат бывшей помощницы двух нью-йоркских губернаторов Линды Сунь, охарактеризовал утверждения стороны обвинения, что его подзащитная работала на китайскую разведку и незаконно обогащалась на поставках в город медицинских масок во время пандемии COVID-19.

Юрист констатировал, что сколь бы то ни было значительных доказательств у правоохранительных органов нет, а главным аргументом обвинения против экс-чиновницы является её китайское происхождение и наличие у её мужа бизнеса в Поднебесной, который, впрочем, никак не связан с медициной. Обвинения были предъявлены ещё в прошлом году, но рассмотрение дела по существу началось только сейчас.

Маккартизм 2.0.

#КРИМИНАЛ

😌Колючий Телеграм
☺️Колючий Дзен

Сообщница Джеффри Эпштейна хочет выступить перед Конгрессом

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на источники, светская львица Гислейн Масквелл, приговорённая к 20 годам лишения свободы, планирует рассказать всю правду о клиентах погибшего при странных обстоятельствах миллиардера парламентариям. Вопреки слухам, ей никогда не предлагали заключить сделку со следствием.

«Дело Эпштейна» стало одним из самых главных предметов разногласий между Дональдом Трампом и целым рядом его сторонников: миллиардер был агентом израильской разведки, а через свою педофильскую сеть позволял Тель-Авиву держать на крючке многих представителей американской элиты и заставлял их принимать решения исключительно в интересах Израиля, даже если это противоречило интересам США.

Ждём ещё одно таинственное самоубийство.

#КРИМИНАЛ

😌Колючий Телеграм
☺️Колючий Дзен