5.44K subscribers
217 photos
2 videos
1 file
304 links
Альтернативно про криптосферу.
Расследования, опровержения, легализация, регулирование, CBDC Фундаментальный, семантический, on-chain анализ.

Чат канала - @gfistalk

Наш проект:
BTCparser.com


Связь: @taisiarom
Команда: @taisiarom @BTCparser @streamtv85
Download Telegram
​​Я взял интервью у Таисии, основателя GFiS, телеграм канала про крипту.

Этот канал рассчитан на продвинутых криптанов, которые ушли дальше пересечений 5 средних скользящих и хотят понимать фундаментальные вещи. Кстати я сам, уже больше года являюсь читателем данного канала, рекомендую.

На мой взгляд интервью получилось бомбическим.

Вот некоторые темы, которые мы обсудили:
🔸Какие вопросы должен задать себе новичок, чтобы у него не было проблем с криптой?
🔹 Как безопасно купить крипту?
🔸Что делать, если купил грязную криптовалюту?
🔹 Как быть белым и пушистым перед налоговой?
🔸 Где хранить криптовалюту?
🔹Регуляция криптовалюты в России
🔸Достаем хрустальный шар и вангуем цену битка

Приятного просмотра
GFiS
Цена Ethereum Classic(ETC) в моменте достигла исторического максимума в ~180$. Трясло сильно, и спред между биржами доходил до ~30$. Но это не главное. Совсем тихо проходят новости о том, что ETC переходит на новый алгоритм хэширования семейства SHA-3/Keccak…
О настоящем эфире замолвите слово

Постоянные читатели канала знают, что мы пристально следим за действиями Digital Currency Group (DCG) под управлением Барри Сильберта. Для тех, кто не в курсе, это одна из крупных империй, включающая в себя майнинговую компанию Foundry, фонд для институционалов Grayscale, крупнейшее крипто-сми Coindesk и имеющая прямые связи с биржей Coinbase. Подробней o DCG писалось год назад в этом посте.

Но есть и еще одна примечательная подробность. Барри очень любит Ethereum Classic (ETC), и год назад уже пиарил его перед пампом у себя в Twitter. Он своего рода Маск с Догами, только с ETC. Также, Grayscale продолжает развивать траст ETC, который существует более 6 лет. На сегодняшний момент он третий по объему среди моно-трастов, после BTC и ETH.

Теперь обратимся к теме ETH и планируемому переходу на PoS, который ставит всех GPU-майнеров перед вопросом - "а что теперь майнить?" Первым наиболее логичным кандидатом, на мой взгляд, является именно ETC. Полагаю, что, учитывая уровень влияния и возможностей Сильберта и его непосредственный интерес, разогнать ETC до небес не будет стоить ему практически ничего. Тема возможного пампа ETC обсуждалась в нашем чате ровно накануне пампа, сразу после выхода информации о датах перехода.

Возможно, пиар и памп Классика с риторикой - "посмотрите, вот же настоящий эфир", будет разовой акцией, но, не исключен вариант, что наполеоновские планы команды ETC все же начнут воплощаться, а они довольно серьезны, вплоть до взаимодействия на правительственном уровне. Несмотря даже на то, что планируемый переход на SHA-3 (вот сюрприз, они остаются на старом алгоритме) был отменен в мае 2022 года.

И вернемся к пулу Foundry, который на текущий момент лидирует в сфере майнинга BTC, как и грозился Барри год назад. Что мешает им диверсифицировать бизнес и добавить еще и майнинг ETC? Тем более, что и стоимость карт в настоящий момент более чем приятная.
Разумеется, нельзя утверждать, что переход эфира на PoS таки состоится, и это произойдет в указанные даты, поэтому все написанное выше не является финансовой рекомендацией, но интересующимся вопросом, неплохо было бы держать руку на пульсе и наблюдать за действиями команды ETC и Барри Сильберта. Особенно, с учётом того, что ещё и Bitmain анонсировал новый ASIC на Эфир.
GFiS
Grayscale unlock. Последний месяц очень много вопросов было и в чатах, и в личке на тему планируемых разлоков и связанных с этим мифов и диаметрально противоположных версий. Отвечено было каждому в подробностях, но просуммировать все это в пост руки так…
Таинственные киты не плавают на поверхности

Последние переводы с кошелька, который занимал третье место rich-list, в очередной раз вызвали немало волнений и слухов.
Но, уже в который раз, хотелось бы напомнить, что анализ такого рода крупных движений не имеет никакого смысла, по причине того, что цели перемещения могут отличаться от рисуемых в воображении ритейлом (это могут быть банальные служебные переводы, сделки на официальных OTC-desk крупных бирж или же просто смена кошелька, подробней вот в этом материале).
И сам факт перемещения вовсе не означает, что кто-то "продал". Даже если и продал, но кто-то ведь купил. Равно как и перемещение на "биржевой кошелек", не означает автоматическую "продажу в стакане".
Если внимательней посмотреть движения с упомянутого кошелька, то станет видно, что в течение всего времени существования баланс на нем только рос. "Кит" с таким объемом явно не стал бы "сливать" при курсе 23к. Далее, если изучить статистику связей, то чаще всего перемещения шли С и На кошелек, который во многих системах кластеризирован как Coinbase Wallet. И здесь нелишним будет вспомнить, что у Coinbase есть еще и структура Coinbase Custody, которая предоставляет услуги OTC и хранения для крупных институциональных клиентов, и в том числе Grayscale от DCG. Кстати, текущий Unlock от Grayscale тоже своего рода дежа-вю с 2021 годом. Тогда мы тоже писали, что Unlock НЕ означает продажу в стакане, он вообще не про продажу собственно биткоинов.
Не исключено, что в Coinbase Custody размещаются средства и других крупных игроков, ведь данный кошелек уже неоднократно подозревали в принадлежности к Майклу Сейлору, особенно после незначительного вывода в июне 2022. Якобы для избежания ликвидации :) , Которой, конечно. не могло быть, о чем писалось вот в этом посте.

Но, тем не менее, в теории, Сейлор, Маск и прочие, действительно могут держать свои средства у подобных сервисов. Они есть не только у Coinbase, но и у Gemini, например. Но сам факт перемещения не может дать стороннему наблюдателю никакой информации.

А резюме всего этого то, что увидев эти движения, многие на эмоциях встали в шорт, возможно, потеряв свои средства на последующем росте. И помогли в этом замечательные Whale-alert и многочисленные каналы в разных языковых зонах, которые репостят подобную информацию без минимальной проверки.
Так, ну опять начинается :)
Да, Tesla уведомили в отчёте (за второй квартал 2022!) что продали 75% биткоинов.
Второй квартал это - апрель-июнь.
Что мешало им продать в апреле по 48к и откупить в июле по 18?)
Отчёт за третий квартал выйдет только через три месяца.

Но, конечно, сентимент боты работают ) сливчик пошёл.

За ссылку на отчёт спасибо каналу DAKA Crypto
GFiS
ФРС США считает цену яиц в биткоинах (нет), а SEC нападает на Binance token (и снова нет). При всем моем уважении к коллегам по цеху, очень хотелось бы, чтобы их труд был направлен на повышение уровня грамотности своих читателей, а не только на погоню за…
Что и требовалось доказать.
Как мы и писали ранее,
расследований от Sec против BNB и Binance не было. Причём, настолько не было, что SEC даже прямо об этом ответили, без уклонений и двойных смыслов.
«В наших записях нет информации о подобных актах».

Прикрываясь формулировкой про «людей знакомых с вопросом», Bloomberg крайне часто публикует информацию далёкую от истины.

Например, в недавнем вбросе о том, что FTX собирается покупать Robinhood, это было уже прямо слишком явно, о чем сразу было указано в нашем чате. Даже витиеватый Bloomberg трижды подстелил соломку, чтобы не было претензий от Robinhood, ведь, в отличии от FTX и Binance - они публичная компания. А любые переговоры о продажах и слияниях должны быть официальными.
Но, после публикации возросла активность по колл опционам с короткой экспирацией, т.е. кто-то на этом вбросе ещё и хорошо заработал. Хотя, по факту, FTX лишь приобрела пакет акций HOOD ещё в мае 2022. И через сутки сразу последовало опровержение.

Не утверждаю, что это все делает лично Сэм (хозяин FTX), они ведь дружат с Bloomberg, и часто дружат против Binance, но, все возможно.
GFiS
Тем временем, Майкл Сейлор продолжает покупать биткоины;). Неоднократно обсуждали в чате, что никакая ликвидация и/или margin call при курсе 21к Сейлору на его 130к BTC не грозит. А ради именно кредитной позы на 205млн$ никто специально рынок рушить не…
Майкл Сейлор покидает пост CEO Microstrategy…

Уже представляю, сколько сейчас будет спекуляций на эту тему, вкупе с «убытками в размере $918 млн» по биткоину.

Спокойно ;)

Сейлор остается в компании и будет развивать направление инноваций и криптовалют.

Новым CEO станет Phong Le, который ранее был президентом и полностью поддерживал инициативы Сейлора, выступая с ним во всех интервью.

«Убытки» там опять же «бумажные». Это тот самый перерасчёт по Fair Value for Digital Assets, о котором я уже неоднократно писала.

А в стратегии для инвесторов было прописано, что она рассчитана на достижение биткоином курса $95000 к концу 2024 года. То есть Сейлор вовсе не был упоротым фанатиком, там все вполне себе скромно.
Плывем дальше.
GFiS
Долгожданный адопшн и юридические гарантии, которые все так жаждали :). Шашечки или ехать ?;) То Binance - плохие, потому что у них нет вменяемого юридического адреса и лицензии. (Скоро соскамятся (с) Потом они стали плохие, так как решили выйти в белое правовое…
Не пей из миксера, под санкции попадешь

На волне реализации новых инициатив по регуляции, сейчас будет все больше подобных кейсов с блокировками.
Ранее я приводила в пример Thorchain, которые уже фигурируют в системах анализа как выделенный кластер с маркировкой Mixer. Аналогичная маркировка присутствует и у других продуктов, применяющих более традиционные системы микширования (Coinjoin, Whirpool).

На этот раз в санкционный список попал сервис Tornado Cash и принадлежащие ему адреса ETH и USDC. Причем, попал он не просто в системы по анализу блокчейна, а именно в список OFAC, соблюдать регламент которого вынуждены практически все биржи, стремящиеся к работе в легальном поле. А не только американские.

Исходя из этого, запросто может повториться прошлогодняя ситуация с блокировками активов пользователей с выявленными в прошлом (!) транзакциями, связанными с обменником SUEX.
Это та самая маркировка "задним числом", о которой я всегда не перестаю напоминать.

Вывод: если вы используете биржи CEX или стандартные шлюзы для выхода в фиат, лучше избегать использование продуктов, потенциально опасных с точки зрения попадания под санкции или маркирование. Потому как, даже если они не внесены в списки по состоянию "на сейчас", не известно, что будет через месяц.

Если у вас есть потребность в использовании такого рода продуктов, заранее разделяйте ваши финансовые потоки, чтобы в будущем не столкнуться с лишними неприятностями.
GFiS
Не пей из миксера, под санкции попадешь На волне реализации новых инициатив по регуляции, сейчас будет все больше подобных кейсов с блокировками. Ранее я приводила в пример Thorchain, которые уже фигурируют в системах анализа как выделенный кластер с маркировкой…
Оказывается, прилетело Tornado Cash не только за сам факт микширования, а большей частью за то, что через него мыли крипту те самые "северо-корейские хакеры Lazarus Group", ну хоть не "русские", и на том спасибо. Их доля в 2022 году существенно сократилась :).

И, как и предупреждалось в предыдущем посте, уже пошла реакция на остальных пользователей, не задействованных в криминальной деятельности.
Circle (эмитент стейбл-коина USDC) заблокировал свыше 75000 USDC ERC-20.
Потому как, напоминаю, у ВСЕХ ERC-20 стейблов исходно в WP была прописана возможность подобной блокировки, и это не являлось тайной с момента их создания. USDT, GUSD и BUSD аналогично предусматривают данную возможность.

Сочувствуем Роману Семенову (создателю Tornado Cash), который сейчас сокрушается в своем Twitter на тему блокировки его аккаунта на Github - "Неужели писать Open Source код противозаконно?" Писать код, предназначенный для отмывки криптовалюты - да, противозаконно.
И это уже не первый Mixer, который попал в поле зрение властей.
На его месте, вместо постов в Twitter, лучше бы было подумать о своем дальнейшем будущем и поиске адвоката.
Forwarded from 21 идея
CBDC: эффективные деньги или инструмент тотального контроля?

Послезавтра, в четверг, 11 августа в 19:00 по Киеву/МСК проведем стрим с Таисией из GFIS! Побеседуем о Цифровых Валютах Центральных Банков, обсудим:

> Что это такое
> Какова цель этих валют
> Плюсы и минусы
> Уровень распространения ЦВЦБ, актуальные разработки
> Как обстоят дела с ЦВЦБ в СНГ
> Как будет выглядеть процесс перехода на ЦВЦБ
> Что будет с приватностью и децентрализацией
> Ответим на ваши вопросы

Стрим пройдет здесь, на канале 21ideas. Вопросы можно будет задать лайв в комментариях к посту-напоминанию о начале стрима или в аудио формате в конце беседы.

P.S. Я недавно общался на тему ЦВЦБ на дружественном канале Moni Talks, где озвучивал свои мысли с философской и либертарианской точки зрения. В этом стриме мы сделаем акцент на практические и технические аспекты этой технологии.

P.P.S. если вам еще не довелось послушать нашу беседу с Таисией на тему приватности в сети Биткоин, настоятельно рекомендую к прослушиванию:
https://youtu.be/qSdbpRcV-n8
GFiS
Не пей из миксера, под санкции попадешь На волне реализации новых инициатив по регуляции, сейчас будет все больше подобных кейсов с блокировками. Ранее я приводила в пример Thorchain, которые уже фигурируют в системах анализа как выделенный кластер с маркировкой…
Если ты ходишь по грязной дороге, ты не можешь не выпачкать ног

Ситуация с внесением кошельков миксера Tornado Cash в список OFAC интересна не только спорами на тему "нарушения свободы слова при написании Open Source Code", а еще и последующей диверсией в виде рассылки "грязных" ETH на топ-кошельки с адресами ENS, а также кошельки известных представителей крипто-индустрии.

Понятно, что никто не посадит того же Виталика или CEO биржи Coinbase за получение 0,2 ETH c меткой sanctioned.
НО! сама по себе ситуация невольно выявила уже известные ранее недоработки в существующей методологии маркирования.

Я неоднократно упоминала о возможности причинить вред или как минимум неприятности посредством отправки "грязной" крипты ничего не подозревающему получателю. Но сами по себе подобные кейсы были нечастыми и не привлекали достаточного внимания. Тогда как текущий резонанс в теории должен побудить компании по анализу блокчейна предусмотреть возможность "неумышленного" участия в цепочке получателей грязной криптовалюты.

Владельцами топ-кошельков и Брайену Армстронгу маркировку в базах у систем анализа скорее всего просто снимут вручную. Но что делать обычным пользователям, которым перевод может прийти случайно, уже после внесения адресов в списки? Системы анализа декларируют свою работу как противодействие преступной деятельности, но не получится ли так, что "вместе с водой выплеснут ребенка"? Ведь блокчейн не предусматривает возможности "отказаться" от входящего перевода. И даже немедленная отправка транзакции отправителю снимает лишь потенциальные вопросы от следователей, но не нивелирует факт причисления адреса к "плохому" кластеру.
Сейчас данная проблема решается по-разному, либо блокировкой депозитов на время разбирательства об источнике происхождения средств, либо отказом в зачислении в "легальном" поле, либо последующей "отмывкой".

Но, на мой взгляд, если интересанты индустрии хотят именно масс-адопшена (на котором они смогут заработать больше), а не ухода крипты в черное поле, где "чистота" криптовалюты уже не будет иметь значения, то им стоит задуматься о том, чтобы маркирование было более гибким и рациональным.
И, надеюсь, эта случайная диверсия сыграет в этом свою, можно сказать, историческую роль. Будем наблюдать за развитием.
BLT и Hotbit случайное совпадение...

Мое внимание привлекла незаметная новость о том, что SEC США внезапно выкатили довольно грозные обвинения откровенному щитку BLT (Bloom Protocol). Стартап по классике обвиняется в незарегистрированном ICO в 2017-2018 году, продажей активов американским гражданам (которых, судя по IP, якобы почти 50%), агрессивном маркетинге при еще не запущенном продукте и так далее.

Основателям уже предписано выплатить в пользу комиссии штраф в размере $300000 и выполнить довольно внушительный список требований, таких как составление полного списка физических и юридических лиц, участвовавших в пресейле, уведомление их о данном акте, сбор жалоб, возврат средств и так далее.
Выполнить эти требования объективно сложно. Но, в случае невыполнения в установленный срок, и отсутствия регистрации токена в качестве ценной бумаги, студенческому стартапу грозит еще и штраф в размере $31 млн.

А при чем же здесь Hotbit, спросите вы?
А при том, что по стечению обстоятельств торгуется сейчас этот самый малоизвестный щиток именно там.
Возможно, именно по этой причине бывшего сотрудника биржи сегодня вызвали к правоохранительным органам, а биржа временно приостановила торги и вводы/выводы средств до выяснения обстоятельств. Сотрудники биржи в личной беседе косвенно подтвердили мне данную гипотезу.

Самим HotBit скорее всего ничего не будет, а вот 4 студентам из Bloom Protocol конкретно не повезло. Но почему именно они? И как эта история повлияет на огромное количество аналогичных ICO тех лет.
GFiS
​CBDC: эффективные деньги или инструмент тотального контроля? Послезавтра, в четверг, 11 августа в 19:00 по Киеву/МСК проведем стрим с Таисией из GFIS! Побеседуем о Цифровых Валютах Центральных Банков, обсудим: > Что это такое > Какова цель этих валют…
Запись стрима на тему «CBDC» или государственная крипта.

Как и обещалось ранее, запись стрима доступна к прослушиванию.
На стриме были рассмотрены как базовые технические и утилитарные особенности государственной цифровой валюты, так и рассуждения на тему влияния контроля и регуляции на возможность формирования альтернативной финансовой системы.

В посте на канале «21 идея» также размещены дополнительные ссылки на справочные материалы для самостоятельного изучения.

Вопросы по теме стрима и регуляции вы можете задать в чате.
GFiS
BLT и Hotbit случайное совпадение... Мое внимание привлекла незаметная новость о том, что SEC США внезапно выкатили довольно грозные обвинения откровенному щитку BLT (Bloom Protocol). Стартап по классике обвиняется в незарегистрированном ICO в 2017-2018…
Охота на «цветущих драконов»

А вот и второй криптостартап попал под внимание SEC США с обвинениями в незаконных ICO и STO. Интересно, что это такая же маленькая компания, как и первые (Bloom Protocol).
И, как и в первом случае, принадлежность к Securities (ценным бумагам) SEC все так же определяет по тесту Хауи из соответствующего прецедента, несмотря на то, что сами Dragonchain декларировали свой токен как Utility.

Но, проблема в том, что данный тест не совсем подходит для криптовалютных активов, и все представители индустрии, и сами законодательные органы это прекрасно понимают, но на разработку нового законодательства уйдёт время.

В настоящий момент несколько сенаторов выдвинули законопроект, который отчасти позволит регулировать индустрию силами CFTC (комиссии по торговле товарными фьючерсами), что позволило бы отнести криптовалюты к «товарам». Но так как на текущий момент соответствующей правовой базы ещё нет, SEC по старым правилам решил начать охоту на полуживые ICO-шки, которые не смогут выставить юридическую защиту того уровня, что может себе позволить тот же Ripple, для создания новых прецедентов.

Но самое интересное тут другое, если вы внимательно ознакомитесь с полной документацией, то там наблюдается поразительная осведомлённость SEC о всех сопутствующих расходах.

Наводит на мысли о том, что информация, полученная в ходе расследования (кстати, всего одним человеком), была предоставлена именно изнутри.
А, если кто не в курсе, SEC щедро оплачивает «доносы».

И, скорее всего, Dragonchain и Bloom будут не последние.
"Таинственный кит завел на биржу, чтобы" (нет).

Не хочется в очередной раз писать одно и то же, но, по просьбе, напоминаю: смотреть за крупными on-chain транзакциями, особенно с/на биржу особого смысла не имеет.

Чаще всего это либо служебные переводы биржи между старыми и новыми кошельками, либо межбиржевые движения (там тоже есть свой бизнес-интерес), либо сделки на биржевых OTC-Desks. Да, это не ошибка, на биржах действительно есть официальные сервисы для "внебиржевой торговли". Либо вообще свап между разными сетями. Следовательно, точно определить назначение такого перевода чаще всего невозможно.
Но, практически никогда целью такого перевода не выступает: "перевел, чтобы слить в стакан" или "закупиться в стакане" в случае стейблов.

Все крупные сервисы по составлению метрик на базе on-chain аналитики заранее предупреждают, что назначение таких движений определить невозможно, но каналы, распространяющие эту информацию, упускают эту мелочь из вида и снабжают данные своей трактовкой, чаще всего эмоциональной и беспочвенной.

Плюс, не забывайте, что сервисы подобные Whalealert/tracker, хотя и имеют базовую маркировку известных биржевых кошельков, но только старых(!); данных по новым кошелькам у них нет, поэтому движение даже между двумя кошельками биржи будет выглядеть как "биржа from/to Unknown wallet", плюс иногда они ошибаются даже с маркировкой старых кошельков.
Вот, например, другая привлекшая внимание публики крупная транзакция эфира была отправлена с бинанса на бинанс :)

Для тех, кому интересней подробней разобраться, почему эта информация не может быть достоверной, год назад была написана статья с объяснениями.

По итогу вся эта шумиха нужна лишь для заработка платных сервисов, повышения просмотров у каналов и, отчасти, как один из элементов манипулирования сантиментом. Недавно как раз рассматривала подобный кейс.
GFiS
Потёмкинские деревни Tether По случайному совпадению, ровно в день выхода поста с "вопросами" о типе хеджирования рисков портфеля резервов Tether, компания спешно начала заверять общественность, что с обеспечением все в порядке. Грозится даже провести "настоящий…
Tether LTD объявили о начале сотрудничества с итальянской аудиторской компанией BDO для оценки состояния резервов обеспечения.

Предполагается, что переход в более крупную и уважаемую компанию, взамен сомнительных и откровенно мелких Moore Cayman, послужит повышению доверия к их отчётности. Они же не так давно обещали общественности «настоящий аудит с приличным аудитором». «Большая Четвёрка» по понятным причинам сотрудничать с ними отказалась. Выбрали чуть менее авторитетного, но все равно очень приличного.

Однако, если вспомнить об итальянских корнях Tether, выбор для аудита именно итальянской компании, возможно, был не таким уж и случайным :).

В любом случае, резюме остается прежним, пока Tether нужен для инфраструктуры, он никуда не денется и не «соскамится».
GFiS
Одна из любимых тематик для спекуляций в инфо-пространстве - несчастные «битки GOX-а». Эпопея, наконец, подходит к концу. Не самый приятный и выгодный для пользователей план, таки утверждён всеми сторонами. Сроков выплаты, однако, пока не называется. Шутки…
Задвигались биткоины MTGox?

Довольно необычные транзакции зафиксировал в эти дни наш BTCparser.
А интересны они не только тем, что выводы шли с кошельков 2013-го года, но и крупными суммами - по 5000 BTC.
Тут и тут.
Благодаря любопытству одного из пользователей нашего чата, всплыла старая история с кибер-атакой на MTGox еще летом 2011-го.

Визуализация блокчейна наглядно показывает, что в каждой из цепочек транзакций, связанных с обоими выводами действительно фигурирует один и тот же кошелк (1McU8D7g), который принял крупную сумму (134k BTC) с GOX, как раз во время описанных событий.
А, как мы помним, в последующей хакерской атаке подозревались и основатели созданной позднее биржи BTC-E, и позднее WEX.

С учетом событий, происходящих сейчас с руководителями этих двух бирж, в случае их причастности и к летней кибер-атаке, возможно, что эти старые копилки открываются под воздействием правоохранительных органов.

Если же это были другие лица, то такое совпадение по датам все равно выглядит довольно любопытно. Ведь буквально несколько дней назад начал распространяться FUD на тему того, что найденные после заключительной атаки 140к BTC , которые находятся под контролем trustee, будут реализованы в конце августа.

Конечно, эта информация совершенно не соответствует действительности, в свободном доступе находится достаточное количество официальных документов, в которых указывается, что выплаты начнутся после сбора реквизитов и будут осуществляться поэтапно. Но сам факт интересный. Будем наблюдать.

UPD. Благодарим Jamie Redman из Bitcoin.com за его материал на базе информации из нашего канала.

https://news.bitcoin.com/whale-spends-10000-btc-worth-203m-bitcoins-stem-from-infamous-2011-mt-gox-hack/
GFiS
Задвигались биткоины MTGox? Довольно необычные транзакции зафиксировал в эти дни наш BTCparser. А интересны они не только тем, что выводы шли с кошельков 2013-го года, но и крупными суммами - по 5000 BTC. Тут и тут. Благодаря любопытству одного из пользователей…
Кому же принадлежат 15001 BTC с MTGox?

Наш BTCparser зафиксировал ночью еще одну транзакцию "спящих" биткоинов от 2013г со схемой, аналогичной предыдущим двум перемещениям.
Читатели нашего чата в курсе, что история получила необычное продолжение и даже мой личный спор с CEO MTGox, Марком Карпелесом, который утверждал, что написанное - "неправда" и эти BTC не имеют отношение к GOX.

Тем не менее, дальнейшее совместное расследование с журналистом Bitcoin.com и сотрудником системы анализа блокчейна OXt.iss.one, показало, что эти биткоины все же имеют самое прямое отношение к GOX и были выведены в результате внутренних трансферов по связанным с GOX кошелькам. И по предоставленной OXT информации, ряд фактов указывает на то, что они с наибольшей долей вероятности принадлежат Джеду Маккалебу (создатель MTGox, Ripple, Stellar, продал MTGox Марку в начале 2011г).

Касательно последней информации, в личной беседе Марк уклончиво сказал, что это "близко к истине", однако продолжал настаивать, что вывод на кошелек, предшествующий выводам на адрес 1McU был "обычной транзакцией частного лица". Но такой объем BTC слишком велик для "обычного частного лица", даже для 2011 года.
Здесь еще следует упомянуть, что ранее, в июле, Маккалеб вывел и все принадлежащие ему XRP. Таким образом, если это BTC Маккалеба, что мешает ему написать публичное объяснение, чтобы остановить FUD на тему того, что это BTC Trustee? Потому как, не стоит забывать, что вся история с созданием биржи практически одновременно с созданием Silk Road была довольно темной, доказательства в суде над Ульбрихтом были неполные. И есть мнение, что группировка Винник и Co взаимодействовала с MTGox еще с 2011-го года. А Винник был экстрадирован в США как раз недавно.
К сожалению, скорее всего, не будет возможным получить реальные факты и доказательства последней версии, но в любом случае, это совпадение по таймингу сразу с несколькими событийными линиями - крайне интересно.

Ну и, по традиции, нет, это НЕ "те самые битки от Гокса, что ждут кредиторы", "нет, НЕ будет никаких выплат 15 сентября, даты старта выплат все еще не известны", и "нет, таинственный кит не перевел их на Kraken и Coinbase, чтобы слить в стакан". Переводы таких крупных сумм на биржи обычно совершаются либо для OTC сделок, либо для "запутывания следов".

Благодарим Jamie Redman из Bitcoin.com за публикацию на основе предоставленных нами материалов.

https://news.bitcoin.com/another-5000-bitcoin-sourced-from-mt-gox-wake-up-after-close-to-9-years-of-dormancy/
GFiS
Если ты ходишь по грязной дороге, ты не можешь не выпачкать ног Ситуация с внесением кошельков миксера Tornado Cash в список OFAC интересна не только спорами на тему "нарушения свободы слова при написании Open Source Code", а еще и последующей диверсией…
Шерифов начали волновать проблемы индейцев?

Coinbase прямо в полете меняют риторику на тему регулирования и маркировки криптовалюты.
Еще совсем недавно они (ожидаемо, впрочем, они же претендуют на легальность) выступали за реализацию санкций и поддерживали решение OFAC по блокировке адресов миксера Tornado Cash. Дело дошло даже до того, что вспомнили о UASF - механизме голосования в сети Ethereum для отвергания "не тех решений".

Как внезапно эти же Coinbase присоединяются и спонсируют иск к МинФину США против блокировки Tornado. Нелогично?

А вот и нет, как я неоднократно упоминала в постах и на стриме про приватность и маркирование крипты, эта методика в настоящий момент пока слишком "не гибкая", и вместе с реальными кейсами, под раздачу попадают и обычные невиновные пользователи. И по причине недостаточного понимания процесса маркирования, и из-за особенностей маркирования, в в том числе и "задним числом".

Кстати, вчерашняя громкая новость о сотрудничестве Trezor с Wasabi Wallet и возможности применения технологии Coinjoin, тоже вызвала лёгкое удивление. Ведь ранее уже информировала, что для конфиденциальности технология может и хороша, но при выводе в легальное поле будут проблемы. Так как такие активы сразу уже помечаются как High-Risk (100% Mixer), однако об этом разрабочики тактично умолчали.

В этой связи, часто высказывала мысль, что если так и дальше пойдет дело, то мы логично придем к тому, что практически вся маркируемая крипта в свободном обороте станет плюс-минус грязной. И в этом случае им придется либо смягчать и адаптировать требования под реальный рынок, либо юзеры будут вынуждены уйти в черное поле, без использования "легальных шлюзов". Просто потому, что у рядового человека будет слишком большая опасность блокировки его средств этими самыми легальными шлюзами.

А это означает - никакого адопшена, никакого прилива денег ритейла в инфраструктуру, а у бирж и так наблюдаются проблемы с ликвидностью, и они даже вынуждены сокращать персонал.

Потому, опять же, как и писала ранее, эта ситуация с Tornado Cash и "загрязнением" адресов публичных и не только юзеров, (даже без участия пользователя, просто от входящей транзы), должна была вызвать резонанс и таки вынудить “шерифа задуматься о проблемах индейцев”.

Но, как вы понимаете, это всё так же не про "децентрализацию и свободу", оно по-прежнему про "бизнес".
Друзья, по случайному стечению обстоятельств меня пригласили участвовать в качестве спикера на конференции blockchain-life.

Это было неожиданно;), но рассчитываю, что информация будет полезна зрителям.
Выступление будет утром на второй день форума, 15 сентября.

Расскажу про использование сентимента в аналитике, как распознать манипулирование, как от него защититься, и как можно использовать эти знания в своей стратегии.

До встречи на форуме 😉

https://blockchain-life.com/europe/ru/
А я обманываться рад

К вопросу о нашумевшем "Трейдере Исса", о котором даже светская пресса написала.
Еще до всех событий, в начале августа, обратился подписчик с просьбой оценки данного канала.

Беглый check за 10 секунд показал, что это потенциальный скам. Дата создания, оформление, содержание постов. Прирост подписчиков.

Я упоминала о таких каналах в своем выступлении на форуме Blockchain Life, но, к сожалению, времени было слишком мало, чтобы осветить подробности.

Такого рода каналы создаются определенными участниками рынка и служат они разным задачам:
- для поднятия ликвидности на нужных для данных участниках активах
- для поддержания той самой эмоциональной вовлеченности участников и трансяции FUD-FOMO новостей, о чем тоже рассказывала в выступлении
- но, самое главное, они существуют для того, чтобы НЕ дать заработать в долгосроке

И ключевое тут именно "в долгосроке". Да, в какие-то моменты времени такие каналы действительно выдают "честные и прибыльные" сигналы, но ровно до того момента, пока не усыпят бдительность.
Практика организации подобных каналов довольно старая. Они присутствуют во всех популярных языковых зонах. Но в "ру" зоне их было не так много, поэтому сочетание этого фактора + "иллюзия живого человека" + отсутствие опыта и знаний по использованию таких каналов, суммарно привело к тому, что деньги потеряли немаленькое количество людей.

Что тут можно сказать, платный опыт.
Но на будущее - факторы, такие как - "вульгарное" оформление, быстрый прирост подписчиков и ботов за короткий срок, активное предложение платных услуг и сомнительных схем, должны служить очень громкими "звоночками". Не говоря уже о том, что Binance строго запрещает разглашение информации о будущих листингах. За это могут даже отменить сам листинг, если он и правда готовился.

Все опять же в тему к манипулированию информацией, которую очень многие недооценивают, так как верят, что "я не такой как все, и меня не обмануть". Нет, мы все одинаковые. И обмануть можно любого. Просто на каждую ЦА есть свои методы.