Дорогие наши подписчики, напоминаем вам, что завтра день всех влюбленных, поэтому не забудьте о своих половинках 🥰

А мы, авторы канала GFiS также любим нашу исследовательскую деятельность, которой уделяем многие часы нашей жизни. И в честь наступающего праздника мы подготовили небольшой апдейт для одного из наших аналитических инструментов - BTCparser3.

Теперь в статистическом блоке третьего парсера будут также выводиться и развернутые данные по кошелькам-работникам (WORKERS-1,10,100 и 1000).

Проблема с Workers была в том, что это была очень общая классификация, т.к. чтобы адрес попал в нее, достаточно было всего одной входящей и одной исходящей транзакции, при этом сам размер транзакций не учитывался. И получалось так, что если некоторый кит выводит из копилки 10000 биткойнов, а кто-то кидает на этот адрес пыль в 800 сатошек, то парсер видит один ввод, один вывод и классифицирует адрес, как работника. А правильнее считать этот кошелек не в работниках, а в копилках. Но у копилок OneWay четкая классификация - только выводы или только вводы. 🤔

Поэтому было принято решение раздробить Workers на подкатегории (Workers-1, Workers-10, Worker-100, Workers-1000). По соотношению объемов ввода к выводу. Т.е. берется большее число (в примере выше это 10000 битков) и делится на меньшее (800 сатоши).
Если результат больше или равно 1 и меньше 10, то это Workers-1
Если больше или равно 10 и меньше 100, то это Workers-10
Если больше или равно 100 и меньше 1000, то это Workers-100
И если результат больше или равно 1000, то это Workers-1000
Меньше 1 быть не может, т.к. мы всегда делим большее число на меньшее.

Благодаря такой модификации, стало проще отделять адреса близкие к биржам, обменникам и активным трейдерам (Workers-1 и 10).
И кошельки, которые ближе к копилкам и другим ребятам, торгующим редко (Worker-100 и 1000).

Ну и, конечно, мы все также будем дополнительно выводить количество таких адресов (и сколько из них уникальных).

Это должно дать нам лучшее понимание происходящего в чейне Bitcoin и общее настроение его пользователей.

Мы планируем и другие новшества, поэтому оставайтесь с нами, приглашайте своих адекватных знакомых и коллег :) 🤝

А были ли мальчики русские хакеры ?

Наверняка все помнят скандал во время президентских выборов 2016 года в США. Когда русские хакеры якобы взломали почтовый сервер Хилари Клинтон, а Трампа обвинили в связях с Россией и финансировании капании по дискредитации демократической партии, которую представляла Хилари. По заверениям ЦРУ и ФБР, хакеры получали оплату в Биткоинах, подробности можно изучить в обвинительном заключении.
Согласно обнародованным данным, для покупки серверов, регистрации доменов и оплаты хакерской деятельности офицеры ГРУ использовали криптовалюту. Кроме того, ГРУшников обвиняют в отмывании денег с помощью биткоина.
Клинтон тогда опубликовала в Твиттере изображение, на котором говорится, что у Трампа был «секретный сервер» для «частного общения с российским банком, связанным с Путиным, под названием «Альфа-банк».
Утверждалось даже, что данные отражали предположительно подозрительные IP, аффилированными с российским провайдером мобильной связи и что поиски «продемонстрировали, что Трамп и/или его соратники использовали предположительно редкие беспроводные телефоны российского производства поблизости от Белого дома и в других местах».
Однако позавчера начали всплывать любопытные опровержения того громкого дела: оказалось, что непроверенное антитрамповское досье, автором которого является бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил по заказу оппозиционной исследовательской фирмы Fusion GPS, финансировалось Национальным комитетом Демократической партии и кампанией Хиллари Клинтон через юридическую фирму Perkins Coie, с целью сфабриковать связь между президентом Трампом и Россией.
Источники указывают на один ключевой фрагмент рассекреченной разведывательной информации, о которой Fox News впервые сообщил в октябре 2020 года, показывая, что представители разведывательного сообщества в ЦРУ направили следственное направление в отношении Хиллари Клинтон, якобы одобряющей «план, касающийся кандидата в президенты США Дональда Трампа и российских хакеров, препятствующих выборам в США», чтобы отвлечь общественность от скандала с ее электронной почтой в ФБР.
Трамп отреагировал на последние заявления эмоционально: "Это скандал гораздо больше по масштабу, чем Уотергейт, и те, кто был вовлечен и знал об этой шпионской операции, должны быть подвергнуты уголовному преследованию, в другие времена в нашей стране это преступление было бы наказуемо смертной казнью». А также начал высказываться о том, что будет требовать компенсацию.

Все бы хорошо, но за неделю до этого, в России был вынесен обвинительный приговор хакерской группировке Lurk, члены которой обвинялись во взломе банков, однако внезапно заявили, что были завербованы ФСБ для того самого взлома почтовых серверов Клинтон.
В качестве экспертов по этому делу правоохранители тогда привлекали сотрудников «Лаборатории Касперского». Уже после задержания хакеров Руслан Стоянов, тогдашний руководитель расследований киберинцидентов компании, заявил, что она отслеживала атаки Lurk с 2011 года и смогла выявить сеть преступников, а сотрудники МВД, в свою очередь, установили их личности и собрали доказательства. На тот момент, как говорил Стоянов, Lurk была одной из ведущих хакерских группировок в мире. Примерно через полгода после разгрома Lurk бывшего силовика задержали по подозрению в государственной измене. Также сотрудники ФСБ накрыли двух человек из собственного Центра информационной безопасности, Сергея Михайлова и его заместителя Дмитрия Докучаева, которых обвинили в шпионаже. Процесс над ними шёл в закрытом режиме, но, по данным The Bell, реальной причиной разбирательства стало то, что фигуранты, возможно, слили США информацию о кибератаках России на серверы демократов в 2016 году и раскрыли сведения о хакерах. Впоследствии это спровоцировало громкий политический скандал о вмешательстве РФ в американские выборы.

Так и все-таки, был взлом или нет? :) С обеих сторон (РФ и США) тогда полетели головы, а теперь вдруг выясняется, что все было сфабриковано?
Или это просто нападки республиканцев на стремительно теряющих рейтинг демократов?

И снова "русские хакеры"

Теперь они взламывают Госуслуги по заказу ЖЭК чиновников из Жилищного управления.
В постановлении о возбуждении уголовного дела, указано, что некие неустановленные лица, действуя от имени начальника жилищной инспекции по ЗАО г. Москвы, изменили данные о состоянии аварийности более 1000 жилых домов. В результате, фактически являвшиеся аварийными объекты, были приняты Мосжилинспекцией к сезонной зимней эксплуатации без соответствующих документов.
А теперь, внимание: с хакерами расплатились якобы в USDT. Т.е. лица неустановленные, но известно, чем они расплачивались с хакерами. Хотя, при степени "дырявости" системы Госуслуги, и хакеров-то не требуется, по большому счету. Ее уже давно взломали мошенники всех сортов и мастей.
Но, вернемся к USDT, следующим логичным шагом будет "а где же эти плохие чиновники, которые поставили под удар бедных людей, взяли эти самые USDT?". Конечно же, в рассаднике зла обменниках из Москвы Сити.
А еще и эти зловредные майнеры, ведущие "не приносящую пользу деятельность", ставящую под угрозу состояние электротехнических сетей, вызывающие пожары и постоянные перебои в энергоснабжении.
Не попытка ли это запустить очередную волну общественного резонанса на тему "крипта плохая"? Одно дело, когда эти странные криптовалютчики сидят где-то там, и финансируют мифический терроризм, а другое дело, когда с помощью криптовалют причиняют вред вам и вашим соседям.
Очень сильно надеюсь, что ошибаюсь, но жонглирование фактами в СМИ может творить чудеса.

Сегодня годовщина ухода нашего друга, Вадима «Исаака Шварца».
Спасибо за то, что собрал нас вместе.
Вечная и светлая память о тебе.
В наших мыслях и в чейне…

https://btc.com/btc/address/1888888LXhoiiitdkxNErUNzeupsZrNhaZ

https://blockchain24.pro/fns-rossii-poluchil-dannye-o-rossijskih-polzovatelyah-birzhi-localbitcoins
Ну почему это до сих пор кого-то удивляет ?)
А как они думали, у Госдумы появились цифры о примерных вложениях россиян в крипту? Ведь централизованные площадки, старающиеся работать в правовом поле, не скрывают, что сотрудничают с властями.
После истории с массовыми зачистками на Localbitcoins ровно год назад, это должно было стать очевидным уже для всех.

Это не скам - это алгоритм такой!

Третий день обсуждаем в чате ситуацию с Luna, история обрастает все новыми и новыми подробностями и интригами. То Luna Foundation якобы продала все свои биткоины (кто сказал?).
То это сговор Citadel и Blackrock, то очередные проделки Alameda. Twitter содрогается от наплыва ботов, разносящих Fud про Luna и Terra. Строятся догадки, конец Luna или нет. Конец ли это рынку в целом и так далее.
Но, по большому счету, важно одно. Важен исходный протокол формирования цены UST, который является алгоритмическим.

"Представьте, что вы хотите получить $100 TerraUSD (UST), которые равны 100 UST в привязке. Чтобы выпустить UST, необходимо конвертировать эквивалентную денежную сумму токенов LUNA, после чего Terra сожжет предоставленные токены LUNA. Если цена LUNA составляет $50 за монету, алгоритм потребует сжечь две монеты LUNA для создания 100 UST. Раньше Terra сжигала только часть предоставленных токенов, но с введением обновления Columbus-5 сжигаются все 100%."

Итого, Luna и UST настолько взаимосвязаны в обе стороны, что любые манипуляции хотя бы с одним из них, неминуемо запускают риск для второго и возвращаются к первому.

Т.е. банально даже сам факт быстрого падения Luna уже приведет к сложностям в перерасчете количества Luna, нужных для обеспечения UST, и долларовая стоимость будет снижаться, что повлечет панику, массовые продажи по маркету и обрушит и саму Luna тоже.
В этом состоят риски любого алгоритмического стейбла.

Все как-то быстро забыли, что не далее как месяц назад, аналогично летал до -25% алго-стейбл от Waves - USDN. И там тоже были чуть ли не мафиозные разборки Иванова и Alameda. Да, USDN практически восстановился. То же самое, скорее всего произойдет и с UST.

Но, мораль остается прежней - не хотите сюрпризов, не стоит рассматривать алго-стейблы как аналог традиционным. Уж лучше Tether (который вечно и безуспешно хоронят) или USDC/BUSD.
А алго-стейблы использовать для доп заработка и/или арбитража. О чем, кстати, я неоднократно писала в чате еще в начале марта, отвечая на вопрос, имеет ли смысл выводить средства с бирж в UST/DAI во избежание попадания под санкции. Отвечая, что не рекомендую данный метод, так как мало того, что ликвидности на ОТС почти нет, так еще и прецеденты с алго-стейблами не такая уж и редкость. С тех пор их случилось уже два...

А вот кому нужно сейчас разгонять весь этот негатив - уже второй вопрос ;). Отвлекают внимание?

Cancel Chinese FUD … again

Верховный суд Шанхая официально признал Bitcoin в качестве имущества.

“Как виртуальное имущество, биткойн обладает имущественными признаками и регулируется правовыми нормами вещных прав. Когда биткоины будут возвращены и доставлены, суд по исполнительному производству обратится к нормам вещного права требования доставки и определит, имеются ли у исполнителя биткоины для исполнения. Если у исполнителя нет доступных для исполнения биткоинов, исходя из общественных интересов и концепции доброй воли и цивилизованности, суд по взаимному согласию выплатит компенсацию со скидкой по взаимно согласованной цене; если переговоры не увенчаются успехом, заявитель может подать новый иск.”

Ну вы поняли, да? Как мы и писали год назад: Китай не против Биткоина как такового и криптовалют в целом. Он против лудоманства, мошенничества и безделья. Иначе, кто на заводах работать будет ;).

ФРС США считает цену яиц в биткоинах (нет), а SEC нападает на Binance token (и снова нет).

При всем моем уважении к коллегам по цеху, очень хотелось бы, чтобы их труд был направлен на повышение уровня грамотности своих читателей, а не только на погоню за просмотрами в бездумном переводе набросов из западных источников.

Итак, появившаяся еще ночью новость о том, что на официальном сайте(!) FED(!) опубликованы расчеты цены яиц в биткоинах, имеет мало общего с реальностью.
Крипто-сми Bitcoin magazine преследовало свои цели, когда публиковало заведомо кликбейтный твит. Но кто мешает ознакомиться с первоисточником?
По факту, это была лишь публикация в блоге с "интересностями" на сайте FRED ( Research Department at the Federal Reserve Bank of St. Louis). В данном блоге сотрудники отдела сбора и анализа информации делятся лайф-хаками по использованию штатных средств для анализа на основе нестандартных примеров.
Данный пример (Eggs&BTC) был разобран ассистентом одного из руководителей отдела поиска информации, как способ применения и настройки диаграммы "что-то в цене чего-то" на примере "чего-то" с очень высокой разницей в стоимости по отношению к исследуемому продукту. Все! И ничего больше. Это было подробно описано в статье отдельным конкретным сотрудником. И не имело никакого отношения к FED в целом и банку Сэнт Луиса. Более того, на главной странице блога висит официальный дисклеймер, уведомляющий, что статьи авторов не отражают политику FED, FRED или иных властей.

Никакого заговора, никаких новостей ради манипулирования ценой, только один ботан написал лайф-хак для других ботанов. Хотя, судя по мировому резонансу, бедный ботан Кристиан Зиммерман со своими 4 дипломами по экономике завтра проснется знаменитым. После жарких споров в чате в попытке объяснить его ход мыслей, мне пришлось даже написать ему официальное письмо с вопросом, чем был обусловлен его выбор Bitcoin в качестве примера, а не, например, Boeing. Кто знает, может и ответит :).


Ну и те же "яйца" с Sec и их "судом" по вопросам проведения ICO BNB.
В первоисточнике (да, конечно, это - мой любимый Bloomberg) снова какие-то интриги и слухи, от таинственных анонимных людей, знакомых с вопросом. При этом, честный Bloomberg не скрывает, что сами SEC от комментариев отказались. Здесь следует упомянуть, что согласно политике SEC, они никогда не дают ответа "да или нет", даже если расследования нет.
А если вспомнить, какое количество раз Bloomberg писал что-то про Binance (пожалуй, столько же он набрасывал только на Tether), и это никогда не подтверждалось, рассматривать всерьез подобную информацию до официального пресс-релиза - не имеет смысла. Она может быть ценна только как корм для Sentiment robots, что мы и увидели сразу на графике BNB.
По-хорошему, SEC для начала стоит разобраться с XRP, чтобы создать прецедент ICO(tokens) = securities. Так что, склоняюсь к тому, что, возможно, они и могли как-то рассматривать кейс с BNB, но большой вопрос - с какими именно целями.

Пожелаем коллегам быть более внимательными при публикации новостей из зарубежных источников, а вы всегда можете проверить ту или иную новость на "валидность" у нас в чате.

Брокеры превратились в инфлюенсеров?

Чуть отвлечемся от крипты и обратимся к фондовому рынку.
Разоблачениями инфлюенсеров уже никого не удивить. Это давняя практика как на фондовом рынке, так и в крипте, где годами существуют целые сетки каналов для разных языковых зон, которые помогают создавать ликвидность и стричь нашего брата хомяка.
Но, в условиях понизившейся активности ритейла на MOEX, к аналогичной практике перешли и «приличные, легальные» РФ брокеры.

Например, 30 мая практически одновременно пришла рассылка от Альфа-брокера и Тинькоф. Где первый предлагал закупиться Газпромом по 300 (дивидендыже!Альфа-брокер любит раздавать ценные советы по дивидендным акциям), а второй так вообще в лучших скамных традициях обещал прибыли на акциях «без риска и убытков», предлагая даже вернуть разницу, если в течение месяца они подешевеют. В этом беспроигрышном пакете были акции того же Газпрома, МТС и Яндекс.

Но если с Газпромом все в целом было понятно: нужна была ликвидность под разгрузку крупняка. Что можно было воочию наблюдать по вакханалии ещё в день объявления рекомендаций СД по дивам. Когда в ход пошли уже фейковые скрины с РБК. Кто-то ведь их сделал и вбросил по фондовым чатам и каналам. Явно не сам Газпром ;).

То вот Яндекс в этой компании смотрелся более безобидным.
Да, актив на дне, действительно, почему бы и не взять в долгую?
Однако, через три дня акции Яндекса упали еще на 17% после объявления очередного пакета санкций от ЕС, куда был включён соучредитель компании Аркадий Волож, который сразу же спешно покинул все занимаемые посты «ради блага своего детища». Обещанную разницу Тинькоф вернет, наверное, за 1 акцию :).
Это, безусловно, домыслы, но, не верится, что человек, занимающий должность такого уровня, что его включают в пакет санкций, не знал об этом заранее хотя бы на уровне слухов. И что эта инсайдерская информация никак не вышла за пределы компании.
Что мешало крупным операторам воспользоваться этими данными?
Ну а брокеры и рады помочь. Им, как минимум, заработок на комиссиях. А, если вспомнить, что ряд рф брокеров являются совладельцами СПБ биржи, предоставляя на ней услуги маркет-мейкинга, то делать это ещё и на MOEX, вообще труда не составляет.
Т.е. они по сути и поставщики услуг, и заинтересованные лица. Что в западных странах попадает под конфликт интересов.

А как же регулирующий орган в виде ЦБ РФ? Нет, тот следит только за плохими зарубежными брокерами. А своим, своим - можно. Будем лишь иногда для вида журить за мелкие провинности. Давайте ещё и законопроект новый разработаем, где ещё больше размоем понятие «организация торгов и манипулирование ценой». Очень хочется с ним ознакомиться на предмет изменений относительно предыдущего варианта.

Как говорится, тяжёлые времена требуют новых креативных решений. Получайте хорошего тамаду с интересными конкурсами.
Вечные фьючерсы и розыгрыши золотых слитков ждут вас. Главное, не забудь поставить галочку, что ты «всё прочёл и всё понял».

Tether: кручу-верчу запутать хочу.

И хотя я очень часто оправдываю Tether: и по причине того, что некоторые инсинуации откровенно бредовые или смешные, как, например, последний судебный иск от нескольких физиков (который, к слову, был отклонен судьей), и потому, что в мире крипты все имеют свои скелеты в шкафу...
Да, разумеется, USDT не является алгоритмическим стейблом, поэтому атаки, подобные произошедшему с USDN, UST, Iron и пр. ему не угрожают, но, все же, один момент вызывает вопросы.

Согласно нескольким "аудитам" (ок, назовем их так 😂), в 2021 году обеспечение Tether складывалось из резервов преимущественно в виде неких коммерческих бумаг.
Осенью 2021 года даже ходили упорные слухи, что это бумаги скандального известного китайского девелопера Evergrande. И, якобы, в случае банкротства китайцев, умрет и Tether. Информация никак не была подтверждена, однако, в начале марта 2022 года хэдж-фонд Fir Tree Capital Management решил "шортить Tether"! А именно - встать в короткую позицию как раз на китайские ценные бумаги. Изящно, ничего не скажешь.
Впрочем, о результатах они пока не отчитывались, да и Tether от этого ни жарко, ни холодно. Мало ли, кто там, что шортит.

Тем не менее, какими бы мусорными облигациями и акциями не был наполнен их портфель, с большой долей вероятности, они все равно были в просадке. И из этого вытекает следующий вопрос, почему не пересчитывалось обеспечение? Ведь, теоретически, здесь работает тот же принцип - меньше резервов обеспечения - изменение привязки к USD. Но вопросов это ни у кого опять не вызвало.

19 мая 2022 года Tether официально уведомил, что сократил долю коммерческих бумаг и соответственно нарастил до почти 50% долю US Treasures (казначейские облигации США, считаются одним из самых надежных активов). Ок, отлично! Правильное и логичное решение. НО! на какие средства были приобретены эти бонды? Ведь с учетом падения курса коммерческих бумаг, резервов должно было стать меньше. Или финансисты Tether тоже их шортили? О такой практике, вроде бы ничего не заявлялось, равно и как о других инструментах для хэджирования рисков.
И их старые приятели Moore Cayman как обычно нарисовали в документах, что все красиво и баланс бьется. Чудеса, не правда ли?
Более того, Tether даже не был включен в распоряжение департамента финансовых услуг NY, предписывающее обязательную ежедневную (!) отчетность о состоянии резервов, выпущенную на днях. Туда вошли только BUSD, USDP, GUSD и USDZ.

В целом, все, как обычно. И в очередной раз демонстрирует то, что Tether просто кому-то "очень нужен". И пока это будет так, никакие инсинуации и похороны ему не угрожают. Максимум, заплатят штраф, как вышло в судебном разбирательстве в штате Нью-Йорк.
Главное, не пропустить момент, когда нужен он быть перестанет :).

Потёмкинские деревни Tether

По случайному совпадению, ровно в день выхода поста с "вопросами" о типе хеджирования рисков портфеля резервов Tether, компания спешно начала заверять общественность, что с обеспечением все в порядке.

Грозится даже провести "настоящий аудит" с привлечением аудиторской фирмы из top-12.
Да-да, не "12 компаний", как перевели многие каналы эту новость, а одна, но из top-12.
На вопрос, почему не большая четверка, Ардоино отмазался аргументировал свое решение тем, что top-4 слишком опасаются рисков, связанных с недостаточно проработанным регулированием. Резонно.
В интервью также приведены объяснения о политике неполного раскрытия информации о банковском взаимодействии: навредит другим клиентам скользких банков и "а почему никто не раскрывает, а мы должны". Тоже справедливо. Компания Tether LTD не является публичной, и, действительно, не обязана раскрывать всю внутреннюю информацию.

Предполагаю, что аудит будет вполне приличный, так как во-первых, они идут на него добровольно, значит отдают себе отчет, что особо бояться им нечего.

А во-вторых, в тот же день было проведено "сжигание" 11 млрд USDT.
Данное действие отнюдь не означает, что "Tether скамится" или «теряет капитализацию». Сама процедура "сжигания", как и "печать", открыто описаны в WP USDT. Печать осуществляется при зачислении средств на фиатный счет, сжигание, соответственно - вывод фиатных средств. Подробней можно прочитать в довольно старом материале моего знакомого, который собирал данные во время непосредственного общения с итальянскими сотрудниками Tether.
Но, якобы в целях ускорения процедуры и экономии времени, выполняется не каждая операция по отдельности, а происходит объединение в более крупные транши.
Т.е. наиболее логичным предположением будет то, что последнее крупное сжигание, это как раз своевременные меры по выравниваю баланса активов и резервов в обеспечении. Проще говоря, Tether сейчас спешно "причесывает" свою отчетность перед визитом проверяющих лиц.
Опять же, ничего выходящего за рамки не совсем белого бизнеса. С нетерпением ждем, что же там будет нарисовано :).

Благодарю канал "21 идея" за приглашение на стрим, посвящённый обсуждению приватности в сети Биткоин и On-chain анализу. Запись стрима можно прослушать по ссылке.

В беседе мы затронули вопросы компаний, занимающихся системами деанонимизации пользователей и оценкой степени риска активов, таких как Palantir, Прозрачный блокчейн, Chainalisys, Crystal, AMLBot и других, и рассмотрели возможности приватного использования протокола второго уровня Lightning.

Также, кратко осветили варианты использования ботов-парсеров, разработанных членом команды GFIS - BTCParser.
Например, один из трех парсеров 25/06 зафиксировал движение 200 спящих с 2010-го года Virgin биткоинов. Которые, согласно эвристике общей траты, определенно принадлежат одному хозяину. О чем в очередной раз любезно написал наш друг Jaimie Redman из Bitcoin.com.

Напоминаем, что вы можете задавать вопросы в нашем чате.

Тем временем, Майкл Сейлор продолжает покупать биткоины;).

Неоднократно обсуждали в чате, что никакая ликвидация и/или margin call при курсе 21к Сейлору на его 130к BTC не грозит.
А ради именно кредитной позы на 205млн$ никто специально рынок рушить не будет.

Все, что грозит Сейлору - это уменьшение балансовой стоимости его биткоинов в квартальных отчётах. Ввиду того, что там применяется механизм списания impairment losses по процедуре оценки Fair Value for Digital Assets. Но сами биткоины остаются у него.
Ему необходимо лишь придерживаться выплат процентов по выпущенным облигациям, на средства от продажи которых и были приобретены эти биткоины. Ну и чтобы, к моменту наступления срока погашения (а он через несколько лет), BTC все же ещё был жив и бодр.
В самом крайнем случае - подаст на банкротство 😁.

Но, его биткоины ТОЧНО не являются лейтмотивом для формирования рыночного курса BTC. Сплетни об этом являются лишь частью информационного шума.

Ты дивы Газпрома видишь? А их нет!

Нет, мое критическое мышление все еще продолжает робко подавать голос, что факт того, что срок окончания той самой акции у Тинькофф с "инвестируйте в Газпром без риска" совершенно случайно закончился вчера, мол, "возможно, просто совпадение". Но, но... но!

Тот спектакль, который был развернут для привлечения ликвидности на скупку акций Газпрома был слишком уж яркий, о чем и было подробно расписано в посте месяц назад.

И даже если уйти от психологии, конспирологии и сантимента, то, если все же подумать, что, несмотря на то, что сейчас у компании действительно высокие прибыли, дивиденды все же были за 2021 год. Раз.
Два: наряду с поступлениями, у компаний существуют еще и расходы. А они у Газпрома тоже значительные. И часть из этих вложений сейчас имеет крайне туманную перспективу окупаемости. Взять тот же самый NordStream.
И текущее положение дел компании тоже пока зависит от большого количества факторов.

Поэтому мысли о почти 52 рублях дивидендной прибыли на акцию, рекомендованные советом директоров, которые активно внушались инфлюенсерами, были скорее влажными мечтами.
Было очевидно, что дивидендов вероятней всего не будет, или они будут существенно меньше.

В целом, ситуация, конечно, удручает. Да, хомяков всегда стригли, но сейчас это делают уже даже без стыда и прикрытия.

Можно ли "отмыть" биткоины в свапалках?

После стрима с каналом "21 идея" о безопасности в блокчейне и принципах работы систем по анализу и маркировке "грязной" криптовалюты, поступил ряд вопросов:

1) Как отслеживаются и маркируются биткоины, прошедшие через SWAP, например THORCHAIN. Ниже приведен ответ после консультации с одним из основателей AMLBot, системой по оценке риска для рядовых пользователей, работающей на базах от Crystal.
"Насколько я вижу, Thorwallet ничем не отличается от стандартных swap (UNI/ 1inch/ и тд), следовательно закладывая в pool ликвидности или же делая обмен (swap) обратно можно получить все что угодно! Как результат, клиент будет получать блокировки на централизованных ресурсах.
Также, компания Chainalysis уже фиксирует прохождение всех транзакций через смарт-контракты THORCHAIN, в скором времени отдельная маркировка кластера появится и у Crystal."

На иллюстрации к посту мною для примера был проверен один из динамических адресов Thorchain - bc1qlnmr57aqwrtcxaz4kc6lqtf9l2ny6w94ngfgnf.
Да, параметры риска являются средними, однако, доля, непосредственно указывающая на факт "отмыва" - довольно велика. Большинство централизованных бирж применяют свои собственные методики по причислению тех или иных входящих транзакций к "подозрительным", поэтому, особо расслабляться при использовании популярных "прачечных" все же не стоит. Всегда необходимо помнить, что вы отнюдь не единственный, кто использует Swap/De-fi/Dex для "обеления" своей криптовалюты.
Плюс ко всему, как и упоминалось на стриме, анализ смарт-контрактов в De-Fi тоже не дремлет. Если уметь читать смарт-контракт, то нет никаких проблем просмотреть что уходило и что зашло назад. В частности проект purefi.io как раз занимается этим направлением.
Они выдают сертификат происхождения средств в момент совершения SWAP, в котором видно чистоту активов на выходе и на входе.

2) Помечаются ли отдельно биткоины, прошедшие Coinjoin на кошельке Wasabi.
Да, этим средствам сразу присваивается значение 100% Mixer

3) Можно ли пометить криптовалюту, как "краденая"?
Да, для этого необходимо обратиться к представителям систем по анализу и маркировке, и предоставить им доказательства. Каждый случай, кроме признанно громких, рассматривается индивидуально.

Важно помнить, что сама по себе маркировка осуществляется не непосредственно в блокчейне, она валидна только в базах систем по анализу. Базы, безусловно, разнятся, но и факт сотрудничества между ними тоже имеет место.

Это как раз является ответом на другой популярный вопрос, а можно ли «обелить» обратно, если средства, например, «нашлись»?

Да, можно. Например, биткоины, конфискованные органами власти, впоследствии часто продаются на аукционах. И пометка “stolen” в системах анализа с них, разумеется, уже снимается.

Тем, кто пропустил, настоятельно рекомендую прослушать стрим, так как там кратко описаны опасности и варианты их решения, как для рядового юзера, так и продвинутые варианты.

Соблюдайте цифровую гигиену, господа. Задать вопросы вы всегда можете в нашем чате.