Гражданский Альянс России (ГАР)
724 subscribers
14.2K photos
2.24K videos
1 file
15.8K links
Telegram-канал общественного движения "Гражданский альянс России"

Оставить заявку на правозащитную помощь:
https://forms.gle/Qu9FH9mnQCmt8S1T6

Email: center.gar@gmail.com

Написать лидеру нашего Альянса юристу Олегу Филатчеву: @oleg_filatchev
Download Telegram
June 26, 2022
#ЦБ предписал банкам отслеживать регулярно покупающих золото россиян

Центробанк опубликовал методические рекомендации №9 по повышению внимания банков «к отдельным операциям клиентов». Рекомендации призваны противодействовать незаконным операциям в сфере оборота драгметаллов.

Первым делом ЦБ предписал банкам отслеживать тех россиян,

кто регулярно покупает золото в слитках.

кто покупает и продает слитки, но покупает несоразмерно больше.

кто покупает слитки за счет средств на банковском счете через короткое время после поступления средств на счет.

кто не хранит слитки в банках либо делает это краткосрочно.

Подпадающих под эти критерии россиян, резидентов и нерезидентов РФ, банки должны подвергать дополнительным проверкам: изучать их другие операции, запрашивать происхождение средств и верифицировать эту информацию своими инструментами.

Рекомендации, пишет ЦБ, разработаны при участии Росфинмониторинга.

В 2023-м году Минфин отчитался о рекордных покупках золота физлицами: 95 тонн. Спрос на золото и в других странах за этот период был аномально высоким.

В 2024-м году вывоз золота из России собираются ограничить.

Источник:
https://t.iss.one/novaya_pishet/45071

#Россия #банковский_сектор #золото #тотальный_контроль
May 4, 2024