Клиентов Swedbank в Латвии обманывают, банк помочь не может

Мошенники подделывают реквизиты, меняя номер счета делового партнера, тем самым стараясь выманить деньги из латвийских предприятий, заявил Янис Кропс, руководитель пресс-службы Swedbank. Банк с этим сделать ничего не может.

Средняя сумма, которую предприятие при такого рода мошенничестве может потерять, в этом году составляет неполные 100 000 евро.

“Если кто-то из деловых партнеров присылает письмо о том, что меняются расчетные реквизиты предприятия, лучше дважды убедиться в том, что эта информация действительно соответствует правде, а не слепо доверять и терять деньги. Особенно в конце года, когда для закрытия финансового года все предприятия стараются оплатить все накопившиеся к концу года счета“, – говорит и.о. руководителя отдела предприятий Swedbank Евгений Иванов.

Чтобы избежать случаев мошенничества, следует быть особо бдительными, если деловой партнер информирует о внезапных изменениях в порядке расчетов или же коллега просит срочно осуществить какой-то платеж.

#Swedbank #Банк #Латвия #Мошенничество #Обман
https://freebalt.com/klientov-swedbank-v-latvii-obmanyvayut-bank-pomoch-ne-mozhet/

Danske Bank признал себя виновным в мошенничестве в Эстонии и согласился выплатить США 2 млрд долларов в рамках урегулирования дела

В заявлении Danske Bank признает, что обманывал банки США в период с 2008 по 2016 год.

По данным прокуратуры США, филиал банка в Эстонии “заманивал” клиентов, в том числе из России, позволяя им переводить крупные суммы денег без особого контроля. Минюст США заявил, что Danske Bank знал о незаконных транзакциях уже в 2014 году.

Власти США считают, что своими действиями банк пытался обеспечить доступ к американской финансовой системе “высокорисковым клиентам Danske Bank Estonia, которые проживали за пределами Эстонии, включая Россию”.

#Банк #Мошенничество #Эстония

https://freebalt.com/danske-bank-priznal-sebya-vinovnym-v-moshennichestve-v-estonii-i-soglasilsya-vyplatit-ssha-2-mlrd-dollarov-v-ramkah-uregulirovaniya-dela/

Директор бассейна и экс-полицейский подозреваются в мошенничестве на 800 тысяч евро при оказании услуг военным НАТО

Директора Куремааского бассейна в Йыгеваской волости Райво Тралла и бывшего полицейского чиновника Рауно Высасте заподозрили в мошеннической схеме, связанной с размещением и питанием военных НАТО в Эстонии.

Они были задержаны по подозрению в причинении волости ущерба в размере 800 000 евро, а суд вынес постановление об аресте автомобилей, недвижимости и наличных денег.

По данным следствия, Тралла заключал соглашения с владельцем OÜ Ferricrux Высасте, которые позволяли частной фирме оказывать в бассейне гостинично-ресторанные услуги для военных НАТО.

Ferricrux платило гостевому дому по волостному прейскуранту, фирму подозревают в том, что она выставляла счета за услуги на гораздо большие суммы, чем сама платила волости.

Высасте ушел в отставку с поста главы отдела криминальной полиции Идаской префектуры в 2009 году после предъявления ему подозрения в рамках уголовного дела бывшего префекта Айвара Отсальта, но тогда дело в отношении Высасте было прекращено по оппортунитету (до суда).

#Мошенничество #НАТО #Подозрение #Эстония
https://freebalt.com/direktor-bassejna-i-eks-policzejskij-podozrevayutsya-v-moshennichestve-na-800-tysyach-evro-pri-okazanii-uslug-voennym-nato/