💸 UPD: прокурори конфіскували близько $50 млн з банківського рахунку Сема Бенкмана-Фріда в Farmington State Bank.

Раніше Alameda придбала акції цього банку на $11,5 млн. Крім того, його материнська компанія Deltec International Group отримала кредит у розмірі $50 млн від FTX.

#SBF #FTX

⚖ Юристи FTX з питань банкрутства попросили суд дозволити викликати засновника біржі Сема Бенкмана-Фріда, його родину та деяких колишніх топменеджерів компанії.

Згідно з клопотанням, дозвіл на видачу повісток «має вирішальне значення для стягнення боргів».

Докладніше: https://forklog.com.ua/?p=3097

#FTX #SBF

⚖️ Мін'юст США подав запит на зміну умов угоди про звільнення під заставу ексголови FTX Сема Бенкмана-Фріда (SBF).

Прокурори запідозрили, що він використав месенджер Signal для надсилання зашифрованих повідомлень свідкам у справі про банкрутство біржі.

У документі йдеться про спроби SBF зв'язатися з «нинішнім головним юрисконсультом FTX US» Райаном Міллером, а також деякими колишніми співробітниками FTX.

#SBF

🧑‍⚖️ Суддя Льюїс Каплан задовольнив клопотання восьми ЗМІ стосовно оприлюднення імен людей, які виступили гарантами застави у $250 млн за колишнього гендиректора збанкрутілої криптобіржі FTX Сема Бенкмана-Фріда (SBF).

Згідно з судовими документами, дані двох осіб, які поручилися за SBF, можуть розкрити вже у лютому.

https://forklog.com.ua/?p=3178

#FTX #SBF

🧑‍⚖️ UPD: суддя Льюїс Каплан постановив заборонити ексглаві FTX Сему Бенкман-Фріду спілкуватися зі своїми колишніми підлеглими або зі співробітниками пов’язаного з ним хедж-фонду Alameda Research.

https://forklog.com.ua/?p=3272

#SBF

👀 Адвокати ексглави FTX Сема Бенкмана-Фріда (SBF) отримали дозвіл суду на використання їх клієнтом FaceTime, Zoom, iMessage, текстових СМС, електронної пошти, Facebook Messenger, а також WhatsApp.

SBF так і не зможе користуватися месенджерами із шифруванням даних.

Раніше прокурори намагалися заборонити Бенкману-Фріду спілкуватися із колишніми співробітниками.

#SBF

⚖️ UPD: Сем Бенкман-Фрід подав апеляцію на рішення судді щодо розкриття особистостей двох поручителів його застави на $250 млн.

https://forklog.com.ua/?p=3423

#SBF

⚖️ Суд призупинив розгляд двох цивільних позовів CFTC та SEC проти ексглави FTX Сема Бенкмана-Фріда до завершення проти нього кримінальної справи Мін’юсту США.

https://forklog.com.ua/?p=3661

#SBF

👨‍⚖️ Суддя Льюїс Каплан постановив заборонити ексглаві FTX Сему Бенкман-Фріду використовувати VPN, поки він перебуває під заставою.

Раніше прокурори побоювалися, що таким чином він зможе приховувати свою діяльність в інтернеті.

#SBF

🙄 UPD: заставу за Сема Бенкмана-Фріда (SBF) у розмірі $250 млн внесли колишній декан юридичного факультету Стенфорда Ларрі Крамер та старший науковий співробітник Андреас Пепке.

У Стенфордському університеті раніше працювали батьки SBF.

https://forklog.com.ua/?p=3763

#SBF #FTX

🧑‍🦱 Рішення щодо застави в справі ексглави FTX Сем Бенкман-Фрід (SBF) можуть переглянути, оскільки є підстави припускати, що він намагався чинити тиск на свідків, заявив суддя Льюїс Каплан під час слухань 16 лютого.

«Можуть бути вагомі підстави вважати, що він [SBF] вчинив або намагався вчинити федеральний кримінальний злочин», — підкреслив Каплан.

Раніше правоохоронці запідозрили Бенкмана-Фріда у використанні месенджера Signal і VPN для надсилання зашифрованих повідомлень свідку.

https://forklog.com.ua/?p=3788

#SBF #FTX

⚖️ Колишньому очільнику FTX Сему Бенкману-Фріду висунуто нові кримінальні звинувачення, включно зі змовою з метою скоєння банківського шахрайства.

Наразі їх нараховується вже 12.

https://forklog.com.ua/?p=4016

#SBF

🙄 Адвокати ексглави FTX Сема Бенкмана-Фріда заявили, що судовий розгляд справи, який запланований на 2 жовтня 2023 року, необхідно відкласти. Вони пояснили це необхідністю витратити більше часу на розгляд доказів та підготовку, ніж планувалося.

https://forklog.com.ua/?p=4418

#FTX #SBF

👀 Ексочільник FTX Сем Бенкман-Фрід (SBF) отримав новий телефон без доступу до Інтернету в межах нової угоди про вихід під заставу. Передбачається, що гаджет буде обмежений текстовими повідомленнями та дзвінками. Крім того, SBF буде дозволено користуватися ноутбуком, але лише до заздалегідь затверджених вебсайтів.

https://forklog.com.ua/?p=5104

#SBF

⚖️ UPD: Сема Бенкмана-Фріда (SBF) звинуватили у підкупі на $40 млн як мінімум одному китайського чиновника з метою розмороження рахунків Alameda Research. Таким чином, кількість звинувачень збільшилася до 13 пунктів.

На початку 2021 року правоохоронці КНР заблокували облікові записи компанії на двох найбільших криптовалютних біржах країни. SBF знав про це та намагався вирішити ситуацію різними методами.

#SBF

👀 Forbes: Сем Бенкман-Фрід (SBF) оплачує своїх адвокатів за рахунок $11,7 млн, які він «подарував» своєму батькові. До речі, кошти він позичив у дочірньої компанії FTX.

#SBF #FTX

🙅‍♂️ UPD: колишній очільник FTX Сем Бенкман-Фрід не визнає себе винним у порушенні законів про фінансування політичних кампаній та хабарництві китайським чиновникам, повідомляє Reuters.

#SBF

👁 Суддя схвалив рішення у справі Сема Бенкмана-Фріда, згідно з яким, на пристрої зв'язку ексглави FTX і його батьків встановлять програмне забезпечення, що відстежуватиме логи натискання клавіш, скріншоти та дзвінки менше трьох разів на тиждень.

#SBF

🫠 Сем Бенкман-Фрід домагається зняття з нього низки звинувачень.

Зокрема, юристи засновника FTX просять відхилити майже всі обвинувачення проти нього, крім змови з метою шахрайства з цінними паперами, товарами та з метою відмивання грошей.

https://forklog.com.ua/?p=6400

#SBF

⚖️ UPD: прокуратура закликала суддю відхилити клопотання ексочільника FTX Сема Бенкмана-Фріда про зняття кримінальних звинувачень.

#SBF