🧐 Компанія Alameda Research вивела з рахунків FTX US $204 млн перед оголошенням про банкрутство, заявили аналітики Arkham Intelligence, які дослідили фінансову активність компаній від 6 листопада.

За даними дослідників, більше половини виведених цифрових активів складали стейблкоїни — $116,52 млн. Окрім того, Alameda Research перемістила Ethereum на суму $49,39 млн і WBTC — на близько $38 млн.

https://forklog.com.ua/?p=1656

#alamedaresearch #FTX

👀 Стали відомі деталі угоди ексочільниці Alameda Research Керолайн Еллісон із владою США.

Згідно з документами, вона зобов’язується повернути майно та кошти, які отримала внаслідок скоєння злочинів, а також надати всю інформацію, яку запросить Мін’юст США. Натомість влада не буде її переслідувати у межах відкритої кримінальної справи. Втім, це не стосується деяких звинувачень.

Докладніше: https://forklog.com.ua/?p=2225

#США #alamedaresearch

💸 Alameda Research подала позов майже на $446 млн проти Voyager Digital. Ці кошти Alameda повернула криптолендинговій платформі як погашення боргу незадовго до свого оголошення про банкрутство.

https://forklog.com.ua/?p=3168

#alamedaresearch #voyager

⚖️ФРС подала позов проти Farmington State Bank і його холдингової компанії FBH Corporation. Структура відома також як Moonstone Bank, яка отримала фінансування і вела бізнес з Alameda Research.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=7183

#AlamedaResearch #FTX #БенкманФрід #регулювання #ФРС

🤝FTX і Genesis досягли згоди щодо виплати $175 млн на користь Alameda Research. Це створить передумови для підтвердження плану реорганізації криптолендінгової платформи.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=7202

#AlamedaResearch #FTX #Genesis #КризаFTX #Суд

📝Засновник FTX Сем Бенкман-Фрід, перебуваючи під домашнім арештом, написав сотні сторінок роздумів, які можуть стати основою його захисту на слуханнях 3 жовтня.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=8226

#AlamedaResearch #FTX #БенкманФрід

📉Збанкрутіла Alameda Research Сема Бенкмана-Фріда стояла за збоєм, через який курс біткоїна на біржі Binance.US у 2021 році короткочасно впав на 87%, стверджує колишній співробітник фірми.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=8438

#AlamedaResearch #Binance #цінабіткоїну

👾За кілька місяців до краху FTX група співробітників виявила в коді біржі бекдор, який дозволяв дочірній трейдинговій фірмі Alameda Research мати від'ємний баланс у $65 млрд.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=8828

#AlamedaResearch #FTX #суд

⚖️ 10 жовтня колишня CEO Alameda Research Керолайн Еллісон виступила як свідок на слуханнях у справі Сема Бенкмана-Фріда (SBF). Вона зізналася у скоєних під керівництвом ексбойфренда злочинах і розповіла про його великі амбіції.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=8933

#AlamedaResearch #FTX #БенкманФрід

⚖️Продовжуючи свої свідчення, колишня CEO Alameda Research Керолайн Еллісон повідала суду про спроби приховати дірку в балансі фірми, список речей, через які «психує» Сем Бенкман-Фрід (SBF), і можливий підкуп китайського чиновника.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=8979

#AlamedaResearch #FTX #БенкманФрід #суд

💸Alameda Research Сема Бенкмана-Фріда втратила щонайменше $190 млн через недбалий підхід до питань безпеки, стверджує колишній програміст трейдингової фірми.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=8981

#AlamedaResearch #БенкманФрід

⚖️На третій день свідчень у суді колишня глава Alameda Research Керолайн Еллісон представила запис зборів, що відбулися за кілька днів до краху FTX.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=9062

#AlamedaResearch #FTX #суд

⚖️ У процесі розгляду у справі FTX, що зазнала краху, та її засновника Сема Бенкмана-Фріда (SBF) професор бухгалтерського обліку Університету Нотр-Дам Пітер Істон провів аналіз усіх операцій біржі та її «дочки» Alameda Research.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=9223

#AlamedaResearch #FTX #БенкманФрід

🔍Афілійовані з FTX і Alameda адреси за п’ять годин перевели криптовалюту на суму понад $10 млн на рахунки кількох бірж. Про це повідомили аналітики Lookonchain.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=9448

#AlamedaResearch #FTX #транзакції

💸8 листопада афілійовані з FTX і Alameda, що звалилися, адреси вивели на різні біржі криптовалюти вартістю $50,5 млн.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=9846

#AlamedaResearch #FTX #транзакції

⚖️Лендінгова платформа BlockFi, що проходить через процедуру банкрутства, досягла принципової угоди про врегулювання претензій до FTX і Alameda на $874,5 млн.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=13901

#AlamedaResearch #BlockFi #FTX #банкрутство #суд

💸Пов’язаний з FTX і Alameda гаманець вивів зі стейкінгу 177 693 SOL ($23,75 млн). Монети можуть бути переведені на централізовані біржі для продажу.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=22070

#AlamedaResearch #FTX #Solana #стейкінг

⚖️Збанкрутіла криптовалютна біржа FTX за останні кілька днів подала до суду у справах про банкрутство Делавера 23 позови щодо різних компаній і приватних осіб, щоб повернути кошти кредиторам.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=24626

#AlamedaResearch #Binance #FTX #Скарамуччі #суд

💸Афілійовані з FTX і Alameda адреси розблокували 3,03 млн SOL вартістю $431 млн. 24 799 токенів ($3,38 млн) переведено на Binance, повідомили аналітики Lookonchain.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=29079

#AlamedaResearch #FTX #Solana #стейкінг

💰Пов’язані зі збанкрутілими FTX і Alameda гаманці розблокували зі стейкінгу 185 000 SOL на суму $22,89 млн. На це звернули увагу в аналітичному сервісі EmberCN.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=29364

#AlamedaResearch #FTX #Solana #банкрутство #стейкінг