🚓Засновника Braiscompany Інасіо Да Сілва Нето і його дружину Фаріас Кампос заарештували в Аргентині за управління ймовірною криптовалютною схемою Понці.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=13936

#Аргентина #Бразилія #злочини #ФінансовіПіраміди

⚖️Нью-йоркський суд присяжних визнав винними двох колишніх промоутерів криптовалютної піраміди IcomTech у змові з використанням електронних засобів шахрайства.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=14381

#суд #США #ФінансовіПіраміди

⚖️Суд у США засудив колишню главу юридичного відділу і комплаєнсу криптовалютної піраміди OneCoin Ірину Ділкінску до чотирьох років в’язниці і штрафу в розмірі $111 млн. Після відбування терміну ще місяць вона проведе під наглядом.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=15286

#OneCoin #суд #фінансовіпіраміди #шахрайство

⚖️Прокуратура Південного округу штату Нью-Йорк висунула обвинувачення Ідіну Далпуру за організацію багаторічної схеми Понці з використанням цифрових активів, збитки від якої оцінили в $43 млн.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=16594

#суд #фінансовіпіраміди #шахрайство

🗣Хоча очевидних доказів смерті засновниці криптопіраміди OneCoin на $4,5 млрд Руджі Ігнатової немає, з великою ймовірністю вона мертва. Про це заявив колишній слідчий IRS Річард Рейнхардт.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=17810

#OneCoin #злочини #фінансовіпіраміди

💬Популярні ігри-клікери пропонують користувачам низький бар'єр входу на крипторинок, проте їхня довгострокова життєздатність і надійність економічної моделі викликають сумніви у професіоналів галузі.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=18551

#notcoin #думка #ігри #фінансовіпіраміди

💰Державний департамент США збільшив до $5 млн винагороду за інформацію, яка призведе до арешту засновниці OneCoin Руджі Ігнатової.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=18804

#OneCoin #злочини #США #фінансовіпіраміди #шахрайство

⚖️Окружний суд Сіднея визнав винним австралійського промоутера шахрайської схеми BitConnect на $2,4 млрд Джона Бігаттона в наданні неліцензованих фінансових послуг.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=19486

#BitConnect #Австралія #суд #фінансовіпіраміди #шахрайство

🚔Поліція Подгориці за запитом Польщі та Південної Кореї заарештувала співзасновника криптовалютної піраміди FutureNet Романа Земяна за підозрою в багатомільйонному шахрайстві.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=21083

#ПівденнаКорея #Польща #фінансовіпіраміди #Чорногорія #шахрайство

🚔Правоохоронці Туреччини затримали громадянина Швеції Андреаса Сакача за причетність до організації криптовалютної піраміди OmegaPro, у якій інвестори втратили $4 млрд.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=21152

#фінансовіпіраміди #шахрайство

🚔20 серпня правоохоронні органи Таїланду передали владі КНР засновника криптовалютної піраміди MBI Group Чжана Моумоу.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=21203

#Китай #таїланд #фінансовіпіраміди

🚔Двох громадян США звинуватили в шахрайстві та обмані понад 80 інвесторів за допомогою криптовалютної піраміди зі збитками $60 млн.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=21299

#SEC #США #фінансовіпіраміди

⚖️Суд у Лас-Вегасі засудив 86-річного колишнього адвоката Девіда Кейгела з Каліфорнії до умовного п’ятирічного терміну за організацію криптовалютної піраміди.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=23380

#суд #США #фінансовіпіраміди

💰Близько 7000 ETH вартістю $16,7 млн із вилучених в організаторів криптовалютної піраміди PlusToken було переказано на біржі.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=23411

#ethereum #ОнчейнАналіз #фінансовіпіраміди

🏛Провідного промоутера криптопіраміди Forcount Хуана Такурі засудили до 20 років тюремного ув’язнення, йдеться в заяві прокуратури США.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=23730

#фінансовіпіраміди

🏛Комісія з цінних паперів та інвестицій Австралії (ASIC) звинуватила колишнього CEO криптобіржі Mine Digital Гранта Колтапа в крадіжці 2,2 млн AUD ($1,47 млн) у клієнта, який намагався купити біткоїни.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=23869

#Австралія #суд #фінансовіпіраміди

🏛CFTC подала скаргу на пастора іспанської церкви у штаті Вашингтон за просування шахрайської криптовалютної схеми Понці серед парафіян.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=26234

#CFTC #США #фінансовіпіраміди #шахрайство

⚖️Засновники сервісу хмарного майнінгу HashFlare Сергій Потапенко та Іван Туригін визнали себе винними в організації криптовалютної піраміди. Влада США конфіскує у них активи на суму понад $400 млн.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=28507

#HashFlare #суд #США #фінансовіпіраміди #шахрайство

⚖️Організатор бразильської криптовалютної схеми Понці Braiscompany Жоел Феррейра де Соуза отримав 128 років, п’ять місяців і 28 днів тюремного ув’язнення.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=30418

#Бразилія #злочини #фінансовіпіраміди

🥷Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала позов проти CEO PGI Global Раміля Палафокса. Його звинуватили у створенні криптовалютної піраміди, яка отримала $198 млн від клієнтів.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=30543

#SEC #злочини #ФінансовіПіраміди