⚖️ Прокуратура Парижа потребовала возбудить уголовное дело в отношении Александра Винника, подозреваемого в отмывании $4 млрд через биржу BTC-e, а также оставить его под стражей до вынесения приговора.

🔥 В то же время стал известен биткоин-адрес рабочего кошелька BTC-e, с которого в период с 9 сентября 2014 года по 15 сентября 2017 года осуществили 3756 транзакций на общую сумму свыше 733 371 BTC. Последняя транзакция произведена в период запуска правопреемницы BTC-e биржи WEX.

#Винник #BTCe #WEX

💵 СМИ: Владелец группы компаний «Царьград», российский предприниматель Константин Малофеев вложил криптовалюту в проекты в африканских странах.

https://forklog.com/?p=119039

#WEX #криптовалюты #Африка

🔍 Пользователи криптовалютной биржи WEX, правопреемницы скандально известной площадки ВТС-e, провели аудит транзакций биржи и обнаружили на горячих и холодных кошельках похищенные с платформы средства на сумму свыше $250 млн.

Они обратились в правоохранительные органы и разыскивают пострадавших иностранных клиентов для подачи коллективного иска.

https://forklog.com/?p=128339

#WEX #BTCe

🔍 Неизвестный вывел 100 ETH ($345 385 на момент совершения транзакции) с кошелька биткоин-биржи WEX. Средства поступили на Binance.

Это первый вывод средств с кошелька обанкротившейся биржи за последние три года. Его совокупный баланс на текущий момент составляет 9916 ETH ($34,2 млн).

По данным СМИ, 11 августа в аэропорту Варшавы местные правоохранители задержали экс-владельца WEX Дмитрия Васильева.

https://forklog.com/?p=149714

#WEX

Апдейт: польская прокуратура подтвердила арест экс-главы WEX Дмитрия Васильева 11 августа, на основании ордера Интерпола по требованию Казахстана.

Суд назначил ему временный арест на 40 суток — до 21 сентября. В прокуратуре уточнили, что изучают запрос о выдаче Васильева в Казахстан, но решение еще не принято.

https://forklog.com/?p=149932

#WEX #Интерпол

🚨 Неизвестный переместил 9916 ETH на сумму более $30 млн с кошелька криптовалютной биржи WEX. Транзакция ожидает подтверждения, свидетельствуют данные etherscan.

https://forklog.com/?p=150020

#WEX

Апдейт: польские власти выпустили из-под ареста бывшего владельца криптовалютной биржи WEX Дмитрия Васильева. Его адвокат уточнил, что суд еще не принял окончательного решения по делу:

«Да, он [Васильев] на свободе. Польский суд запретил его экстрадицию в Казахстан, но решение еще не окончательное».

https://forklog.com/?p=160652

#WEX

Апдейт: по данным CEO Indefibank Сергея Менделеева, речь идет о задержании «красного админа» WEX Алексея Билюченко.

WEX является правопреемницей торговой платформы BTC-e.

https://forklog.com/?p=168234

#WEX

🚔 По информации СМИ, бывшего владельца криптовалютной биржи WEX Дмитрия Васильева задержали в аэропорту Загреба при попытке въезда в Хорватию.

https://forklog.io/?p=174497

#WEX

🔍 Пришедшие в движение 10 000 BTC из 2013 года связаны с биржей Mt.Gox, выяснил Telegram-канал GFiS.

По имеющейся информации, в каждой из цепочек транзакций, связанных с выводами, фигурирует один и тот же кошелек, который принял 134 000 BTC с Mt.Gox, во время кибератаки на биржу летом 2011 года. В организации взлома подозревались в том числе основатели созданной позднее биржи BTC-e и ее правопреемницы WEX.

https://forklog.news/?p=183234

#MtGox #WEX #BTCe

👀 23 ноября неизвестный переместил 10 000 BTC ($165 млн на момент вывода) с кошелька, связанного с криптовалютной биржей BTC-e.

Сумма была разбита между двумя адресами. Один из них получил 6500 BTC, в дальнейшем эти средства больше не перемещались.

На второй ушло 3500 BTC. Чуть позже эта сумма мелкими транзакциями была разделена между различными кошельками.

По информации директора по развитию продукта Crystal Blockchain Кирилла Чихрадзе, 65 BTC из этих средств поступили на адрес, принадлежащий бирже HitBTC.

https://forklog.com/?p=191651

#BTCe #WEX

⚖️ Минюст США обвинил системного администратора биржи WEX Алексея Билюченко (Иванова) и разработчика BTC-e Александра Вернера в сговоре с целью отмывания 647 000 BTC, полученных в результате взлома Mt.Gox в 2011 году.

https://forklog.com/?p=208901

#WEX #MtGox

👀 Дмитрия «Морячка» Хавченко исключили из числа потерпевших по делу о растрате активов биржи WEX. Кроме того, он больше не числится владельцем платформы.

Перед началом вчерашнего судебного процесса ранее значившийся потерпевшим Хавченко узнал, что вместо него этот статус получил некий «подставной человек с армянским паспортом», до этого не участвовавший в разбирательстве.

Судя по приложенным видео очевидцев, именно его теперь называют владельцем биржи.

https://forklog.com/?p=215223

#WEX

Апдейт: официальный оператор WEX — сингапурская компания World Exchange Services — действительно сменила владельца и гендиректора, что подтверждают выписки из реестра.

https://forklog.com/?p=215223

#WEX

🚔 Бывшего владельца криптобиржи WEX Дмитрия «Морячка» Хавченко задержали перед заседанием по делу о растрате активов платформы.

Задержание прошло «по факту хранения оружия». В суд его завели уже в наручниках, но он примет участие в заседании в качестве потерпевшего.

https://forklog.com/?p=216266

#WEX

Апдейт: Суд приговорил «красного админа» Алексея Билюченко (Иванова) к 3,5 годам заключения и штрафу в 500 000 рублей.

https://forklog.com/?p=216266

#WEX

👀 Двух бывших сотрудников управления «К» обвиняют в получении взятки на сумму 4,9 млрд рублей в BTC и ETC от сисадмина биржи WEX Алексея Билюченко.

Согласно материалам следствия, подельники под угрозами навязали Билюченко свою «крышу». За денежное вознаграждение они обещали «покровительство» в его деле о растрате.

https://forklog.com/?p=230739

#WEX

⚖️ 23 апреля Савеловский райсуд Москвы удовлетворил иск о взыскании 18 млрд рублей с системного администратора WEX Алексея Билюченко (Иванова).

Истцом выступил официальный оператор WEX — сингапурская компания World Exchange Services — в лице владельца Игоря Правдина. До июля 2023 года биржа принадлежала Дмитрию «Морячку» Хавченко. Решение в законную силу не вступило.

https://forklog.com/?p=231215

#WEX

💰 Юридическая фирма Lidings объявила о начале приема обращений российских и иностранных клиентов биржи WEX на возмещение активов.

Lidings — единственный официальный представитель платформы, следует из сообщения. Компания принимает заявки на русском или английском языках по электронной почте и в мессенджерах WhatsApp и Telegram.

https://forklog.com/?p=233181

#WEX