💬 Александр Винник, подозреваемый в отмывании $4 млрд через биржу BTC-e, убежден, что его задержание носит политический характер. Он также заявил, что до сих пор не знает конкретных обвинений в свой адрес, а экстрадицию во Францию считает незаконной, как и ограничение в собственных правах.

https://forklog.com/?p=90984

#Винник #BTCe

⚖️ Посольство РФ направило запрос Генпрокуратуры в МИД Франции о передаче Александра Винника в Россию. Тем не менее французская сторона пока не отреагировала на него, а Парижский суд отклонил апелляцию Винника.

https://forklog.com/?p=91211

#Винник #суд #BTCe

💬 В числе организаторов и участников схемы по отмыванию средств через криптовалютную биржу BTC-e были покерные игроки, которые использовали банковские счета в московском отделении «Альфа-Банка». Об этом редакции ForkLog рассказал Сергей Майзус.

https://forklog.com/?p=91691

#BTCe #Майзус #Винник

⚖️ Посольство РФ направило в МИД Франции ноту с требованием рассмотреть вопрос о переводе Александра Винника под домашний арест.

https://forklog.com/?p=95750

#BTCe #Винник

⚖️ Верховный суд Греции отвел время до 16 июня на предоставление дополнительных документов защиты россиянина Александра Винника по двум апелляциям о незаконности его экстрадиции во Францию. Решение последует уже к концу этого месяца, считает адвокат.

https://forklog.com/?p=100694

#Винник #суд #BTCe

🚔 Полиция Новой Зеландии арестовала активы компании Canton Business Corporation, принадлежащей Александру Виннику, на $90 млн, которая, предположительно, использовалась для отмывания денег через биржу BTC-e.

https://forklog.com/?p=102106

#Винник #BTCe

⚖️ Прокуратура Парижа потребовала возбудить уголовное дело в отношении Александра Винника, подозреваемого в отмывании $4 млрд через биржу BTC-e, а также оставить его под стражей до вынесения приговора.

🔥 В то же время стал известен биткоин-адрес рабочего кошелька BTC-e, с которого в период с 9 сентября 2014 года по 15 сентября 2017 года осуществили 3756 транзакций на общую сумму свыше 733 371 BTC. Последняя транзакция произведена в период запуска правопреемницы BTC-e биржи WEX.

#Винник #BTCe #WEX

⚖️ Дело россиянина Александра Винника, подозреваемого в отмывании по меньшей мере $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e, направили в исправительный суд. Первое заседание предварительно должно состояться 14 сентября.

https://forklog.com/?p=106438

#Винник #суд #BTCe

⚖️ 7 августа Кассационный суд Франции вынесет решение по жалобе адвокатов о неправомерности ареста Александра Винника.

https://forklog.com/?p=106586

#Винник #BTCe

⚖️ В понедельник парижский суд начал предварительные слушания по делу Александра Винника.

Рассмотрение дела по существу запланировано на 19-22 октября.

https://forklog.com/?p=110011

#Винник #суд #BTCe

Апдейт: не только Руджи Игнатова из OneCoin стала фигурантом «списка FinCEN». В нем также присутствует британская компания Mayzus Financial Services (MFS), обслуживавшая биткоин-биржу BTC-e.

https://forklog.com/?p=110786

#Mayzus #OneCoin #BTCe

⚖️ Суд Парижа приговорил россиянина Александра Винника к пяти годам тюремного заключения и штрафу €100 000. Суд постановил, что Винник отмывал средства через ныне несуществующую биржу BTC-e.

https://forklog.com/?p=118929

#Винник #суд #Франция #BTCe

🔍 Пользователи криптовалютной биржи WEX, правопреемницы скандально известной площадки ВТС-e, провели аудит транзакций биржи и обнаружили на горячих и холодных кошельках похищенные с платформы средства на сумму свыше $250 млн.

Они обратились в правоохранительные органы и разыскивают пострадавших иностранных клиентов для подачи коллективного иска.

https://forklog.com/?p=128339

#WEX #BTCe

Житель индийского штата Карнатака Шрикришна Рамеш рассказал полиции о своей причастности к взломам криптовалютных бирж Bitfinex и BTC-e, а также мошеннического майнинг-пула BitClub Network.

Рамеша арестовали в ноябре 2020 года по делу, связанному с торговлей наркотиками. Впоследствии он сознался в многочисленных киберпреступлениях, в том числе касающихся криптовалютных сервисов.

https://forklog.com/?p=155952

#хакеры #BTCe #Bitfinex

👀 25 июля 2017 года, в день ареста предполагаемого совладельца BTC-e Александра Винника, неизвестный вывел 66 143 BTC с горячего кошелька криптовалютной биржи BTC-e на адрес торговой платформы Coinbase. Об этом сообщил CEO Indefibank Сергей Менделеев.

По данным проведенного им расследования, с адреса Coinbase, с помощью заранее написанного скрипта, сумма мелкими частями разошлась по тысячам кошельков. Эксперт предположил, что представители BTC-e могли готовиться к арестам и написали скрипт на случай необходимости «быстро замести следы».

Менделеев отметил, что для всех аналитических систем биткоины после выхода с адресов Coinbase из «украденных» превращаются практически в безрисковые.

https://forklog.com/?p=161454

#Винник #BTCe #Coinbase

⚖️ 28 января владелец британской компании Mayzus Financial Services Сергей Майзус подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании 1,8 млрд рублей с «Альфа-Банка» и компании XP Solutions Limited.

Согласно иску, с 1 января 2016 по июль 2017 года Canton Business Corporation (оператор биржи BTC-e, соучредителем которой является отбывающий во Франции пятилетний срок Александр Винник), перевела €45,3 млн и $30,9 млн на счета XP Solutions Limited в «Альфа-Банке». Транзакции осуществлялись через платежную систему MoneyPolo.

По утверждению Майзуса, в июне 2020 года XP Solutions Limited вывела со счетов в «Альфа-Банке» более $90 млн, принадлежащих Canton Business Corporation, на свои счета в Новой Зеландии, будучи предупрежденным о том, что по этим деньгам проходят судебные процедуры.

Подробнее: https://forklog.com/?p=163661

#BTCe #суд #Майзус #Винник #АльфаБанк