Биржа VC Trade привела процедуру KYC в соответствии с требованиями FATF.

Принадлежащая корпорации SBI Holdings площадка интегрировала новую «многоуровневую» технологию верификации клиентов Sygna.

#FATF #KYC

Аналитическая компания CipherTrace представила решение для соответствия FATF.

Оно позволит биржам и провайдерам кошельков конфиденциально обмениваться информацией о платежах и клиентах.

#CipherTrace #FATF

Важно! 🔥 Криптовалютная биржа OKEx Korea анонсировала делистинг анонимных монет Monero (XMR), Dash (DASH), Zcash (ZEC), Horizen (ZEN) и Super Bitcoin (SBTC). Причина – несоответствие правилам FATF.

https://forklog.com/?p=80538

#OKEx #FATF #делистинг

Апдейт: OKEx Korea пересмотрит решение о делистинге анонимных монет Dash (DASH) и ZCash (ZEC).

https://forklog.com/?p=81980

#OKEx #FATF #делистинг

FATF обеспокоена тем, что развитие стейблкоинов, в частности Libra, приведет к трудностям при выявлении и пресечении фактов отмывания денег и финансирования терроризма.

https://forklog.com/?p=82985

#FATF #Libra

⚖️ Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект по внедрению норм FATF для противодействия отмыванию средств и борьбы с финансированием терроризма.

Постановление используют при регулировании криптовалютного рынка.

https://forklog.com/?p=84236

#Украина #FATF

🔥 Сегодня, 6 декабря, депутаты Верховной Рады Украины приняли во втором чтении законопроект о внедрении норм FATF.

Теперь документ содержит положение о виртуальных активах, которые рассматриваются в качестве имущества и могут быть использованы для платежных и инвестиционных целей.

https://forklog.com/?p=86637

#Украина #FATF #криптовалюты

🔍 Украина легализовала криптовалюту: рассказываем, как обменять биткоин на фиат и не стать нелегалом

В конце прошлой недели депутаты Верховной Рады Украины приняли закон о внедрении норм FATF, содержащий положение о виртуальных активах. Что то ждет украинцев, желающих обменять биткоин на фиат или использующих криптовалюты для трансграничных платежей разбирался ForkLog.

https://forklog.com/?p=86944

Время чтения ~ 11 минут.

#Украина #FATF #криптовалюты

💬 Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) заявила, что США не идеально соблюдают разработанные организацией нормы.

В частности, зарегистрированные на территории компании, которые оказывают финансовые услуги, превышают пороговый предел транзакций в $1000. Кроме того, США конкретно не определяют поставщиков услуг виртуальных активов (VASP).

https://forklog.com/?p=94663

#FATF #США

👁 Американские криптовалютные биржи запустят решение по обмену пользовательскими данными для соблюдения «дорожного правила» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Инициатором выступила криптовалютная биржа Coinbase. В рабочую группу войдут крупнейшие регулируемые площадки США, а также Gemini, Kraken и Bittrex.

https://forklog.com/?p=104897

#FATF #регулирование #Coinbase

👁 Большинство стран, находящихся под надзором Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), не внедрили требования для криптовалютных компаний, говорится в уведомлении организации.

В настоящее время стандарты FATF поддерживают 58 из 128 юрисдикций. Поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) регулируют 52 страны, запрещают их работу — шесть.

https://forklog.com/?p=140543

#FATF #регулирование