✍🏻 Следственный комитет РФ разработал законопроект, определяющий порядок наложения ареста, изъятия и конфискации цифровых валют.

Документ предполагает внесение поправок в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство. Для этих целей криптовалюты признаются имуществом, поэтому могут изыматься в рамках уголовных дел в качестве вещдока, с целью возмещения ущерба или для конфискации.

https://forklog.com/?p=247124

#РФ #регулирование

🤡 Сальвадор внесет изменения в национальную биткоин-политику, чтобы получить кредит в размере более $3 млрд от международных финансовых регуляторов, сообщили в Financial Times.

Правительство планирует смягчить политику, требующую от предприятий принимать биткоин в качестве законного платежного средства, в рамках соглашения с МВФ, от которого привлечет $1,3 млрд.

Изменения также откроют путь для получения кредитов на сумму $2 млрд от Всемирного банка и Межамериканского банка развития.

#Сальвадор #регулирование

🔍 Крупнейшие банки Украины (Приватбанк, Mono, Ощадбанк, ОТП, Правэкс, ПУМБ, Райффайзен, Таскомбанк, Универсал и две банковские ассоциации) договорились ввести дополнительные ограничения на исходные переводы при отсутствии документального подтверждения источника доходов:

◽️для клиентов с «высоким» уровнем риска лимит составит 50 000 гривен в месяц;
◽️для «среднего» и «низкого» уровней риска с 1 февраля 2025 года — 150 000 гривен в месяц, а с 1 июня — 100 000 гривен.

Ограничения затронут все переводы, в том числе по реквизитам IBAN.

Лимиты не касаются клиентов с подтвержденными источниками доходов, в том числе зарплатных клиентов, а также волонтеров. Также предусмотрены проверки деятельности новосозданных ФОПов (до 6 месяцев).

https://forklog.com/?p=247332

#Украина #регулирование

✍🏻 Обновленный законопроект о регулировании и налогообложении виртуальных активов в Украине будет готов к рассмотрению в первом квартале 2025 года, заявил глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев.

От возможности льготного налогообложения криптовалютных операций законодатели отказались. Вывод активов в фиат предлагают облагать налогом прибыль по аналогии с ценными бумагами.

https://forklog.com/?p=247537

#Украина #регулирование

👀 Конгрессмен из Техаса Джованни Каприльоне предложил местной администрации создать стратегический биткоин-резерв для штата. Активы в нем будут храниться не менее пяти лет без продажи. Фонд также позволит гражданам Техаса делать пожертвования в него самостоятельно.

Собрали все подобные инициативы на уровне штатов в формате News+: https://forklog.com/?p=247623

#США #регулирование

💪🏻 Прокриптовалютный конгресммен США Френч Хилл займет должность главы Комитета по финансовым услугам Палаты представителей США.

Он пообещал расследовать факты превышения полномочий при безосновательном «дебанкинге» криптовалютных компаний.

https://forklog.com/?p=247668

#США #регулирование

⚖️ В США вынесли первый приговор об уклонении от уплаты налогов от криптовалют

Жителя Техаса Фрэнка Альгрена III приговорили к двум годам тюремного заключения за подачу ложных налоговых деклараций в период с 2017 по 2019 год на сумму $3,7 млн.

Альгрен был одним из ранних биткоин-инвесторов, купившим монеты в 2011 году. В 2015 он дополнительно купил 1366 BTC на бирже Coinbase, из которых продал 640 BTC в 2017 году, а вырученные средства направил на покупку дома в штате Юта.

Он солгал своему бухгалтеру, предоставив ложные сводки о покупке биткоинов по более высокой цене. В налоговых декларациях следующих лет он скрыл дополнительную прибыль, обменяв монеты на наличные, предварительно использовав миксеры для новых кошельков.

https://forklog.com/?p=247655

#США #регулирование

Апдейт: еще 25 финучреждений поддержали P2P-ограничения в Украине. Среди них — платежные системы NovaPay и RozetkaPay, а также 23 банка. Полный список опубликовали на сайте.

https://forklog.com/?p=248171

#Украина #регулирование #P2P

🇺🇦 В Украине может смениться регулятор крипторынка

МВФ перенес срок разработки обновленного законодательства о регулировании криптовалют в Украине с конца декабря 2024 на февраль 2025 года. Документ остается в разработке НБУ и НКЦБФР.

Новый закон будет опираться на международную практику, учитывая экономические цели и минимизируя риски для финансовой стабильности. Однако, в январе 2025 года возможно изменение регулятора крипторынка. Ожидается подготовка Меморандума о взаимопонимании, который определит механизмы координации и обмена информацией между НБУ и НКЦБФР.

По мнению нардепа Ярослава Железняка, учитывая текущие проблемы с НКЦПФР, НБУ имеет большие шансы стать основным регулятором криптовалютного рынка.

https://forklog.com/?p=248375

#регулирование #Украина #МВФ

◽️Дональд Трамп назначил бывшего футболиста Бо Хайнса исполнительным директором Консультативного совета по цифровым активам. Он будет работать вместе с «криптоцарем» Дэвидом Саксом.

◽️на должность главы ИИ-направления Трамп назначил генерального партнера a16z Шрирама Кришнана.

https://forklog.com/?p=248425

#ДональдТрамп #США #регулирование

Основатель MicroStrategy Майкл Сэйлор предложил властям США политику регулирования цифровых активов, описывающую принципы интеграции новых технологий в стране и долгосрочные возможности.

Среди прочего, план предполагает создание биткоин-резерва, который по оценкам Сэйлора, может принести казне страны до $81 трлн и значительно снизить госдолг. Предприниматель считает, что тесная работа с токенизацией способны вывести США в мировые лидеры цифровой экономики XXI века, укрепить доллар и сделать американских инвесторов, как главных бенефициаров, еще богаче.

https://forklog.com/?p=248420

#MicroStrategy #США #регулирование

🔍 ЦБ РФ совместно с Росфинмониторингом разрабатывает платформу для контроля за подозрительными операциями физлиц и обмена этой информацией между кредитными организациями.

Инициатива направлена на борьбу с дропами, предоставляющими свои карты для теневых расчетов.

https://forklog.com/?p=248577

#РФ #регулирование

💰 По мере развития криптоиндустрии правительства столкнулись с необходимостью разработать специфическое налоговое законодательство.

В формате News+ разбираемся, как обстоят дела в крупнейших юрисдикциях на текущий момент: https://forklog.com/?p=248571

#налоги #регулирование

👤 С 25 февраля 2025 года жителей Турции обяжут предоставлять идентификационные данные поставщикам криптоуслуг, если они совершат транзакции с цифровыми активами на сумму свыше 15 000 TRY (~$425).

https://forklog.com/?p=248609

#Турция #регулирование