🔍 Tether заключила партнерство с Chainalysis. Стороны сосредоточатся на усилении контроля над транзакциями с использованием USDT на вторичном рынке.

https://forklog.com/?p=232079

#Tether #Chainalysis

🚔 Министерство юстиции США арестовало 35-летнего гражданина Китая Юньхэ Вана за организацию ботнета 911 S5 из более чем 19 млн частных IP-адресов и их перепродажу преступникам.

Схема функционировала с 2014 по 2022 год, ее жертвами стали жители более чем 200 стран. По данным Chainalysis, на кошельках Вана хранились цифровые активы на сумму более $130 млн.

https://forklog.com/?p=233843

#преступления #Chainalysis

Chainalysis: с 2019 года на биржи отправлено почти $100 млрд «грязной криптовалюты». Из них почти 30% оказались на санкционированных сервисах, таких как российская биржа Garantex. Пик пришелся на 2022 год — свыше $30 млрд.

https://forklog.com/?p=236858

#Chainalysis #санкции

🚔 Криптовалютные преступники сместили фокус со сложных схем Понци на более целенаправленные виды мошенничества, такие как «разделка свиней». Об этом говорится в отчете Chainalysis.

Аналитики отметили расположенный в Мьянме KK Park, который стал «печально известным хабом интернет-мошенничества и торговли людьми». С ним же связали один из крупнейших криптокошельков, ассоциированных с «разделкой свиней».

https://forklog.com/?p=240155

#Chainalysis

🔍 В Chainalysis заявили, что РФ развивает экспериментальную инфраструктуру с использованием криптовалют, направленную ​​на обход санкций и международную торговлю.

Согласно экспертам, Центральный банк России возглавляет эти усилия, а пилотные платежи должны начаться в сентябре этого года. В компании не исключают, что для упрощения операций может использоваться инфраструктура местных криптобирж, таких как Tetchange, 100btc, Bitzlato, Suex, Exved и Garantex. Последнюю эксперты назвали «центральным игроком», несмотря на санкции со стороны OFAC.

В то же время запрет на использование криптовалют для внутренних платежей в России остается в силе. Несмотря на это, страна неизменно входит в число стран-лидеров в ежегодном Глобальном индексе принятия криптовалют от Chainalysis.

https://forklog.com/?p=240601

#Chainalysis #РФ

🔍 Новое — это хорошо забытое старое

Сообщество напугало всплывшее в сети обучающее видео аналитической компании Chainalysis, на котором показан процесс отслеживания транзакций Monero (XMR). Автор указывает, что благодаря множеству запущенных в сети нод фирма может связать отдельные транзакции с географическими точками и потенциально определить IP-адреса.

Еще в 2020 году Налоговая служба США (IRS) выбрала Chainalysis и Integra FEC для разработки подобного решения. Для этого даже проводили конкурс, в котором приняли участие 22 компании.

https://forklog.com/?p=240739

#Monero #Chainalysis

📊 Украина и Россия оказались на шестом и седьмом месте в глобальном индексе принятия криптовалют за 2024 год от аналитической компании Chainalysis.

Первые пять строк заняли Индия, Нигерия, Индонезия, США и Вьетнам. В топ-10 также вошли Филиппины, Пакистан и Бразилия.

Аналитики отметили существенный рост объемов криптовалютных операций в период с четвертого квартала 2023 по первый квартал 2024 года. Этот показатель превысил данные за «бычий» 2021 год. Запуск биткоин-ETF в США и активное использование стейблкоинов в юрисдикциях с низким и средним уровнем доходов стали основополагающими факторами.

https://forklog.com/?p=240916

#Chainalysis #Украина #РФ

📦 Соучредитель и генеральный директор аналитической компании Chainalysis Майкл Гронагер покинул руководящий пост после десяти лет работы из-за «личных проблем».

Временно исполнять его обязанности будет COO Сари Гранат, которая пришла в команду в апреле 2022 года.

Подробнее: https://forklog.com/?p=242484

#Chainalysis

Стейблкоины превзошли все другие виды активов на крипторынке по уровню принятия.

Более половины (и до 75%) всего объема транзакций в блокчейнах за последние месяцы приходится на «стабильные» монеты, заявили в Chainalysis.

#стейблкоины #Chainalysis