💸 Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США оштрафовала криптовалютный процессинговый сервис BitPay на $500 000 за сделки резидентов Крыма, Кубы, КНДР, Судана, Ирана и Сирии с гражданами США.

https://forklog.com/?p=125312

#санкции #США #OFAC

Некоторые MEV-Boost-ретрансляторы, включая популярные Flashbots и BloXroute, подвергают цензуре Ethereum-транзакции в соответствии с требованиями OFAC. Например, связанные с популярным миксером Tornado Cash.

Сегодня доля удовлетворяющих требованиям регуляторов блоков превысила 50%.

#OFAC #санкции #MEV

💵 Принадлежащая Джастину Сану криптобиржа Poloniex  договорилась с OFAC о выплате в $7,6 млн за нарушение санкционного режима.

По данным регулятора, в период с 2014 по 2019 год платформа провела свыше 66 000 транзакций на сумму более $15,3 млн в «запрещенных юрисдикциях» — Крыму, Кубе, Иране, Судане и Сирии.

https://forklog.com/?p=205839

#Poliniex #OFAC

⛔️ Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против ряда криптокошельков, которые якобы связаны с правительством Северной Кореи. Речь идет об аккаунтах на бирже Binance, контролирующих активы на сумму более $2 млн.

#Binance #OFAC

🔍 Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) санкционировало кошелек в сети Ethereum, связанный с мексиканским картелем Синалоа.

В начале года идентифицированный адрес одного из участников картеля получил почти $740 000, используя Coinbase и Binance, следует из данных сервиса Arkham.

https://forklog.com/?p=216650

#OFAC #Binance

Апдейт: Tether отчиталась о блокировке 161 адресов, санкционированных США.

Среди них 150 были пустыми. Лишь один хранил 3,5 млн USDT — аналитик ZachXBT связал его со взломом платформы Stake. Другой, с балансом в 16 центов, вывел $400 000 за день до блокировки. Еще несколько хранили от $20 000 до $60 000.

https://forklog.com/?p=221834

#Tether #OFAC

💵 Платформа CoinList заплатила $1,2 млн для урегулирования обвинений со стороны Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) за нарушение санкций.

Платформа обработала 989 транзакций для 89 пользователей, которые указали в поле «адрес» РФ, фактически проживая в Крыму, говорится в уведомлении.

https://forklog.com/?p=222155

#OFAC #CoinList

В криптосообществе обеспокоились возросшим риском цензурирования биткоина — некоторые пулы отказываются обрабатывать транзакции, связанные с подсанкционными адресами OFAC.

Эксперты не исключили, что в будущем биткоин-майнеры могут столкнуться с еще большим давлением со стороны властей.

Подробнее в формате News+: https://forklog.com/?p=222996

#OFAC #санкции