August 8, 2019
💬 В интервью изданию CoinDesk CEO ShapeShift Эрик Ворхес признался, что внедрение процедуры KYC на платформе моментального обмена криптовалют привело к сокращению числа пользователей на более чем 95%.
#ShapeShift #KYC
#ShapeShift #KYC
February 18, 2020
56% криптовалютных бирж не соблюдают нормы KYC и AML, говорится в исследовании аналитической компании CipherTrace. При этом наибольшее количество таких площадок работает в Европе.
https://forklog.com/?p=111976
#KYC #AML #CypherTrace
https://forklog.com/?p=111976
#KYC #AML #CypherTrace
October 2, 2020
📉 В интервью CoinDesk топ-менеджеры по соблюдению нормативных требований Binance Тигран Гамбарян и Мэтью Прайс сообщили, что после введения обязательной KYC-верификации пользователей в 2021 году биржа потеряла 90% клиентов и миллиарды потенциальной прибыли.
В ноябре 2021 года Чанпэн Чжао заявлял, что данный показатель составляет 3%.
https://forklog.news/?p=180497
#Binance #KYC
В ноябре 2021 года Чанпэн Чжао заявлял, что данный показатель составляет 3%.
https://forklog.news/?p=180497
#Binance #KYC
August 1, 2022
👤 В рамках расширения KYC-политики, с 15 декабря биржа Bybit ограничит некоторые операции для неверифицированных пользователей. Это коснется P2P-платформы, сервисов Earn и Launchpad, а также депозитов/выводов/торговли NFT.
https://forklog.com/?p=192918
#Bybit #KYC
https://forklog.com/?p=192918
#Bybit #KYC
December 9, 2022
В начале ноября в рамках Finopolis 2023 состоялась презентация нового решения для анализа криптовалютных транзакций «Инчейн» от Холдинга Т1.
Создатели позиционируют его как инструмент для подразделений, которые осуществляют мониторинг фиатных операций, связанных с оборотом активов в банковском секторе. По своей специфике «Инчейн» схож с «Прозрачным блокчейном», разработку которого с 2021 года ведут Росфинмониторинг и банк ВТБ. До весны 2022 года ВТБ входил в число акционеров Холдинга Т1.
Вместе с экспертами ForkLog выяснил, зачем РФ очередной инструмент анализа транзакций, а также насколько эффективным он может быть.
https://forklog.com/?p=221054
#Инчейн #AML #KYC #РФ
Создатели позиционируют его как инструмент для подразделений, которые осуществляют мониторинг фиатных операций, связанных с оборотом активов в банковском секторе. По своей специфике «Инчейн» схож с «Прозрачным блокчейном», разработку которого с 2021 года ведут Росфинмониторинг и банк ВТБ. До весны 2022 года ВТБ входил в число акционеров Холдинга Т1.
Вместе с экспертами ForkLog выяснил, зачем РФ очередной инструмент анализа транзакций, а также насколько эффективным он может быть.
https://forklog.com/?p=221054
#Инчейн #AML #KYC #РФ
November 28, 2023
В 404 Media рассказали о сервисе OnlyFake, предлагающем клиентам купить за $15 сгенерированные AI-алгоритмами документы для KYC-верификации.
Сервис генерирует поддельные водительские права и паспорта из 26 стран, включая США, Канаду, Великобританию, Австралию и нескольких стран Европейского Союза. За свои услуги OnlyFake принимает криптовалюты, но утверждает, что не нарушает закон, а делает реквизит для шоу и фильмов.
С помощью поддельных документов 404 Media удалось верифицироваться на OKX, а узнавшие о нем пользователи смогли обойти KYC на Binance, Kraken, Bybit, HTX, Coinbase, Bitget, Revolut и PayPal.
https://forklog.com/?p=225461
#OnlyFake #KYC
Сервис генерирует поддельные водительские права и паспорта из 26 стран, включая США, Канаду, Великобританию, Австралию и нескольких стран Европейского Союза. За свои услуги OnlyFake принимает криптовалюты, но утверждает, что не нарушает закон, а делает реквизит для шоу и фильмов.
С помощью поддельных документов 404 Media удалось верифицироваться на OKX, а узнавшие о нем пользователи смогли обойти KYC на Binance, Kraken, Bybit, HTX, Coinbase, Bitget, Revolut и PayPal.
https://forklog.com/?p=225461
#OnlyFake #KYC
February 6, 2024
🔍 ЦБ РФ, Росфинмониторинг и пять крупных банков приступили к реализации пилотного проекта «Знай своего криптоклиента» по отслеживанию криптовалютных операций пользователей.
Тестирование продолжится до конца мая, но может быть продлено на неопределенный срок в зависимости от результатов.
https://forklog.com/?p=231452
#РФ #KYC
Тестирование продолжится до конца мая, но может быть продлено на неопределенный срок в зависимости от результатов.
https://forklog.com/?p=231452
#РФ #KYC
April 25, 2024
Злоумышленники используют искусственный интеллект для обхода строгих мер KYC на криптовалютных биржах, отметили в отчете эксперты по безопасности Cato Networks.
Инструмент под названием ProKYC демонстрирует «новый уровень изощренности» в криптомошенничестве. Он позволяет создавать новые документы и генерировать видеоролики для прохождения верификации.
Подробнее: https://forklog.com/?p=243028
#ИИ #KYC
Инструмент под названием ProKYC демонстрирует «новый уровень изощренности» в криптомошенничестве. Он позволяет создавать новые документы и генерировать видеоролики для прохождения верификации.
Подробнее: https://forklog.com/?p=243028
#ИИ #KYC
October 11, 2024