💵 Согласно OFAC, американская криптобиржа Kraken согласилась выплатить $362 000 в рамках урегулирования спора о нарушении санкций против Ирана.

Компания также выделит $100 000 на контроль за соблюдением санкций в будущем.

https://forklog.com/?p=192000

#Kraken #Иран #санкции

⛔️ 24 февраля FATF временно исключила РФ из списка стран-членов организации.

В частности, РФ больше не может выполнять какие-либо руководящие или консультативные функции, участвовать в принятии решений по установлению стандартов, в процессах экспертной оценки, вопросам управления и членства. Также она не сможет предоставлять оценщиков, рецензентов или других экспертов для FATF.

https://forklog.com/?p=199005

#РФ #регулирование #FATF #санкции

🚫 Граждане РФ продолжают пользоваться услугами Binance посредством юрисдикций, не присоединившихся к санкциям. Разбираем, чем это может грозить бирже.

https://forklog.com/?p=208759

#Binance #санкции

❄️ Эмитент USDT — Tether — объявил о новой политике заморозки кошельков под санкциями OFAC.

Согласно пресс-релизу, «добровольная» инициатива направлена на защиту криптовалютной экосистемы и создание безопасной и надежной пользовательской среды по всему миру.

https://forklog.com/?p=221785

#USDT #Tether #санкции

В криптосообществе обеспокоились возросшим риском цензурирования биткоина — некоторые пулы отказываются обрабатывать транзакции, связанные с подсанкционными адресами OFAC.

Эксперты не исключили, что в будущем биткоин-майнеры могут столкнуться с еще большим давлением со стороны властей.

Подробнее в формате News+: https://forklog.com/?p=222996

#OFAC #санкции

👀 Сенаторы США обеспокоились использованием USDT для обхода санкций.

28 апреля законодатели Элизабет Уоррен и Роджер Маршалл направили письмо Минфину, Минобороны и Белому дому, в котором выразили обеспокоенность использованием РФ, Ираном и Северной Кореей цифровых активов для уклонения от санкций.

https://forklog.com/?p=231739

#США #санкции

⛔️ В рамках 14 пакета санкций против РФ Евросоюз запретил транзакции с банками и криптовалютными сервисами из третьих стран, которые содействуют сделкам с российским оборонно-промышленным комплексом.

https://forklog.com/?p=235481

#ЕС #РФ #санкции

💵 12 июня Московская биржа и Национальный клиринговый центр попали в санкционный список OFAC. На следующий день площадка остановила торги долларом и евро.

ForkLog разобрался, как санкции отразились на криптовалютном P2P-рынке в РФ и почему цифровые активы стали более привлекательными для местных инвесторов.

https://forklog.com/?p=236633

#P2P #санкции

Chainalysis: с 2019 года на биржи отправлено почти $100 млрд «грязной криптовалюты». Из них почти 30% оказались на санкционированных сервисах, таких как российская биржа Garantex. Пик пришелся на 2022 год — свыше $30 млрд.

https://forklog.com/?p=236858

#Chainalysis #санкции

👀 Bloomberg: российские компании все чаще сталкиваются с трудностями в международных расчетах из-за угрозы вторичных санкций для их контрагентов.

На этом фоне криптовалюты и платежи через посредников набирают все большую популярность.

Подробнее: https://forklog.com/?p=237769

#РФ #санкции

🐋 WSJ выпустил материал про Tether, в котором назвал стейблкоин «теневым долларом, который подпитывает финансовый преступный мир» и подрывает борьбу США с торговцами оружием, подсанкционными странами и мошенниками.

Оборот USDT за прошлый год превысил показатели Visa, а прибыль оказалась выше, чем у BlackRock ($6,2 млрд против $5,5 млрд при 100 и 20 000 сотрудниках соответственно).

#Tether #санкции

💵 Большинство иранских централизованных криптобирж связаны с правительством и участвуют в обходе страной санкций, выяснила OSINT-исследовательница Мария Нур.

Согласно исследованию, в Иране работает 90 криптоторговых платформ. Из них более 10 функционируют как централизованные биржи с веб-сайтами и приложениями. Сегмент насчитывает примерно 15-19 млн активных пользователей.

Крупнейшей CEX в стране является основанная в 2017 году Nobitex. Заявленная площадкой клиентская база составляет около 5,7 млн аккаунтов, число сделок за год — 68 млн.

Подробнее в формате News+: https://forklog.com/?p=243686

#Иран #санкции