⚖️ CFTC подала иски против трех DeFi-компаний — Opyn, ZeroEx и Deridex — за незаконную торговлю деривативами и работу без лицензии. Их также обвиняют в незаконном предложении розничных товарных сделок и маржинальных операций с привлечением заемных средств в цифровых активах.

Opyn, ZeroEx и Deridex выплатят штрафы в размере $250 000, $200 000 и $100 000 соответственно. Компании согласились на эти условия для урегулирования претензий.

https://forklog.com/?p=215389

#CFTC #DeFi

⚖️ CFTC подала в суд на соучредителя Voyager Стивена Эрлиха, обвинив его в мошенничестве, отсутствии лицензии и скрытии информации о финансовом положении криптокредитора.

https://forklog.com/?p=217822

#CFTC #Voyager

👀 В 2023 году CFTC выплатила информаторам $16 млн за предоставление данных в 1530 расследованиях. 

Большинство наводок касались крипторынка, а $15 млн от общей суммы получили два информатора «за существенный вклад».

https://forklog.com/?p=219181

#CFTC

📈 Цифровые активы были задействованы почти в половине всех обвинений, предъявленных CFTC США в этом году.

Речь идет о 47 правоприменениях из общих 96. Для сравнения, в 2022 году их было 18. Наиболее громкие дела были связаны с FTX, Binance и Celsius.

#CFTC

💵 Штраф для Binance в размере $1,35 млрд из общих $4,3 млрд был увеличен в результате игнорирования платформой нарушений, заявила представительница CFTC Кристин Джонсон.

По ее словам, биржа могла бы заплатить меньший штраф, если бы отреагировала на публичные предупреждения регулятора.

#Binance #CFTC

⚖️ Суд США одобрил соглашение между Binance и CFTC.

Регулятор наложил штраф на Чанпэна Чжао в размере $150 млн, а Binance совокупно выплатит CFTC $2,7 млрд — штраф в $1,35 млрд и еще $1,35 млрд, полученных от торговых комиссий.

Соглашение предполагает, что Binance отключит все субсчета, которые не соответствуют KYC-требованиям, а также гарантирует, что компания внедрит структуру корпоративного управления.

https://forklog.com/?p=222429

#CFTC #Binance

💸 Комиссия по срочной биржевой торговле США подала иск в окружной суд Аризоны против платформы цифровых активов Debiex из-за мошенничества на сумму $2,3 млн.

Согласно обвинению, с марта 2022 года представители Debiex создавали дружеские или романтические отношения с потенциальными жертвами и входили к ним в доверие, после этого предлагая пополнить счет на платформе.

https://forklog.com/?p=224312

#CFTC #мошенничество

👀 СМИ: маркетмейкер Jump Crypto стал объектом расследования CFTC по части торговой и инвестиционной деятельности.

https://forklog.com/?p=235306

#JumpCrypto #CFTC

Апдейт: глава маркетмейкера Jump Crypto Канав Кария покидает компанию после начатого расследования со стороны CFTC в США.

#JumpCrypto #CFTC

👀 CFTC вынесла предупреждение Uniswap Labs, касающееся незаконной торговли криптодеривативами.

Компания должна выплатить штраф в размере $175 000 и воздержаться от нарушения Закона о товарных биржах.

https://forklog.com/?p=240438

#CFTC #Uniswap

👀 Председатель CFTC Ростин Бехнам заявил, что регулятор «присматривается» к Polymarket и другим платформам для ставок в преддверии выборов в США.

Речь идет об офшорных компаниях, которые обслуживают американских клиентов без регистрации производных контрактов.

#CFTC #Polymarket

👀 По данным FOX Business, новая администрация президента США Дональда Трампа расширит полномочия Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) по регулированию криптоиндустрии и сократит возможности Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

https://forklog.com/?p=246143

#США #CFTC #SEC

💸 Сумма штрафов и возмещений инвесторам, наложенных Комиссией по срочной биржевой торговле США (CFTC), достигла рекордных $17,1 млрд в 2024 году.

Большую часть этой суммы обеспечили меры, принятые агентством в отношении закрытой криптовалютной биржи FTX и хедж-фонда Alameda Research — $8,7 млрд возмещения и $4 млрд изъятия незаконно полученных средств. Binance и ее основатель Чанпэн Чжао также выплатили штраф в размере $2,85 млрд за урегулирование разбирательства.

Согласно FOX Business, новым председателем CFTC при Трампе может стать Кэролайн Фам, заявившая, что при новой администрации рассматривается возможность приостановки мер принудительного характера, принятых при Байдене.

https://forklog.com/?p=246890

#CFTC #США

🌚 CFTC подала жалобу на пастора испанской церкви в штате Вашингтон за продвижение мошеннической криптовалютной схемы Понци среди прихожан.

Франсье Обандо Пинильо называл себя директором компаний Solanofi, Solano Partners Ltd. и Solano Capital Investments, призывая инвестировать в заработок на криптовалютах. Он обещал клиентам ежемесячную прибыль до 35%, а также вознаграждение в размере 15% за рефералов.

Пинильо удалось привлечь почти $6 млн от 1515 человек. В реальности торговля не велась, все деньги пастор присваивал себе.

https://forklog.com/?p=247401

#CFTC #мошенничество

🤝 Директор по политике в a16z Crypto Брайан Квинтенц стал основным претендентом на должность председателя Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC), согласно Bloomberg.

Квинтенц присоединился к криптовалютному подразделению Andreessen Horowitz (a16z) в 2021 году в качестве старшего советника. До этого с августа 2017 года он работал комиссаром CFTC и отметился дружественной к цифровым активам политикой.

https://forklog.com/?p=247549

#CFTC #a16z