❗️ Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) выпустила доработанное руководство по криптовалютам. В нем, среди прочего указаны стандарты по работе с DeFi и NFT.

▫️Глобально NFT не попадают под понятие виртуальные активы (ВА), однако обязаны регулироваться согласно нормам FATF, как и ВА, в случае использования в платежных или инвестиционных целях.

▫️FATF не классифицировала dapps как поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), поскольку нормы не могут применяться к ПО. Регулятор дал странам широкие полномочия по надзору за децентрализованными протоколами, оставив право самостоятельно идентифицировать руководство (при его наличии), а затем применять к ним разработанные для VASP нормы.

https://forklog.com/?p=154256

#FATF

✍🏻 В конце октября Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) доработала и опубликовала руководящие положения для криптовалютной индустрии, которые, среди прочего, регулируют сегменты DeFi и NFT.

ForkLog узнал мнение экспертов о новой инициативе.

https://forklog.com/?p=154983

#FATF #мнение

👀 Группа компаний из США представила платформу для соблюдения требований FATF. Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) позволит поставщикам услуг виртуальных активов (VASP) предоставлять друг другу по каналам сквозного шифрования следующие данные:

▫️имя отправителя и данные о его цифровом кошельке;
▫️имя получателя и данные о его цифровом кошельке;
▫️физический адрес отправителя, его паспортные данные или пользовательский идентификатор, которые привязывает его к компании, дате или месту рождения.

Учредителями консорциума с равными долями участия выступили Anchorage, Avanti, Bitgo, bitFlyer, Bittrex, BlockFi, Circle, Coinbase, Fidelity Digital Assets, Gemini, Kraken, Paxos, Robinhood, Standard Custody & Trust, Symbridge, Tradestation, Zero Hash и Zodia Custody.

https://forklog.com/?p=165439

#FATF #регулирование

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) осудила войну России против Украины и выразила соболезнования в связи с гибелью людей.

https://forklog.com/?p=167004

#FATF #кризис2022

⛔️ 24 февраля FATF временно исключила РФ из списка стран-членов организации.

В частности, РФ больше не может выполнять какие-либо руководящие или консультативные функции, участвовать в принятии решений по установлению стандартов, в процессах экспертной оценки, вопросам управления и членства. Также она не сможет предоставлять оценщиков, рецензентов или других экспертов для FATF.

https://forklog.com/?p=199005

#РФ #регулирование #FATF #санкции

🧐 ЦБ Катара должен улучшить «понимание более сложных форм» финансовых преступлений и усилить соблюдение зарегистрированными VASP установленных правил. Такие рекомендации представила FATF.

Специалисты рекомендовали ЦБ наращивать возможности для эффективной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, включая введение санкций в отношении VASP.

https://forklog.com/?p=208329

#FATF #Катар #регулирование

🇹🇷 Турция разработает связанные с цифровыми активами нормативные акты, чтобы FATF исключила страну из «серого списка», сообщают СМИ.

Организация включает в «серый список» государства, которые предприняли недостаточные действия для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Турция в нем присутствует с октября 2021 года, однако теперь соответствует почти всем требованиям, кроме связанных с криптоактивами.

https://forklog.com/?p=219165

#Турция #регулирование #FATF

📉 FATF может понизить рейтинг РФ по выполнению своих рекомендаций в части регулирования криптовалют. Из-за отсутствия профильных законов для биткоин-рынка юрисдикция считается рискованной.

https://forklog.com/?p=222014

#РФ #FATF

🔍 Binance присоединилась к Альянсу Global Travel Rule для соответствия рекомендациям FATF.

Правила обязывают передавать информацию о клиентах при обработке криптотранзакций, включая имя и адрес отправителя и получателя, а также сведения об учетной записи.

Порог — $1000/€1000.

https://forklog.com/?p=229298

#Binance #FATF

FATF представила скорректированную Методологию для следующего раунда взаимных оценок.

ForkLog в формате News+ изучил положения, касающиеся поставщиков криптовалютных услуг: https://forklog.com/?p=229622

#FATF