🔥 Исследователи в лице разных СМИ проанализировали около 300 зарегистрированных в Эстонии и Литве криптокомпаний и обнаружила десятки случаев мошенничества, отмывания денег, уклонения от санкций и незаконного финансирования преступных организаций.

Во многих случаях компании возглавляли люди без соответствующих компетенций и опыта, например, таксист с большими долгами, сварщик с запретом заниматься предпринимательством, человек с социальным жильем и безработный сантехник.

В совокупности эта четверка занимала должности вроде директора или специалиста по борьбе с отмыванием денег в 60 структурах, а один из них — бывший глава 24 международных криптовалютных компаний.

Подробнее в формате News+: https://forklog.com/?p=217291

#мошенничество #Эстония #Литва

🇱🇹 Власти Литвы намерены значительно сократить число работающих в стране криптовалютных компаний путем внедрения обязательных лицензий.

Сейчас в юрисдикции зарегистрировано около 580 профильных фирм, многие из которых созданы гражданами других стран ЕС. ЦБ начнет процедуру предварительной оценки для получения лицензии с июля. Полное регулирование планируют ввести к июню 2025 года.

https://forklog.com/?p=229913

#Литва #регулирование

⚖️ Служба расследования финансовых преступлений Литвы оштрафовала криптопроцессинг Payeer на рекордные €8,23 млн за несоблюдение международных санкций.

Компания позволяла клиентам, в основном из РФ, осуществлять транзакции с подсанкционными банками и предлагала услуги по управлению криптокошельками и хранению активов.

Дополнительно Payeer заплатит €1,06 млн за нарушение Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма.

https://forklog.com/?p=236673

#Литва #Payeer