🚔 Полиция Южной Кореи арестовала 40-летнего организатора неназванной мошеннической схемы, который 10 месяцев находился в розыске и сменил внешность с помощью пластической операции.

Ущерб от мошеннической схемы составил $12 млн. От нее пострадало 158 инвесторов в период с ноября 2021 года по июнь 2022 года. Известно, что инвесторам предлагали 18% ежемесячного дохода от майнинговой деятельности.

На пластику мошенник потратил около $16 000.

https://forklog.com/?p=240003

#Корея #мошенничество

В конце августа компания «Яндекс» запретила рекламу практически всех криптоуслуг на платформе, что привело к активизации различных мошенников, обратили внимание эксперты AML-сервиса BitOK.

Теперь на любой запрос со словом «криптовалюта» поисковик отображает большое количество скам-курсов и рекламу сигналов. Исчезновение российских криптобирж из выдачи привело к тому, что их место заняли фишинговые сайты, нацеленные на кражу цифровых активов.

CEO Indefibank Сергей Менделеев считает, что именно «Яндекс» как рекламный оператор ответственен за неоднозначную трактовку положений нормативно-правового акта.

https://forklog.com/?p=240817

#Яндекс #мошенничество

Мошенники с помощью технологии дипфейк подменяли лица на привлекательных женщин во время видеозвонков и обманывали влюбленных мужчин, призывая «инвестировать» в криптовалюты.

Группа разрабатывала фальшивые торговые платформы, которые использовались для заманивания жертв вкладывать средства в цифровые активы. Их искали с помощью социальных и компьютерных сетей.

Подробнее: https://forklog.com/?p=243281

#дипфейк #мошенничество

🚔 Ведущего промоутера криптопирамиды Forcount Хуана Такури приговорили к 20 годам тюремного заключения, говорится в заявлении прокуратуры США. Он также обязан вернуть более $3 млн и права на дом во Флориде.

Forcount утверждала, что является фирмой по майнингу и торговле криптовалютами. Такури лгал жертвам, обещая удвоение инвестиций за полгода. В реальности фирма не торговала и не добывала криптовалюту, а средства вкладчиков использовались для выплат других участников схемы.

https://forklog.com/?p=243414

#мошенничество #пирамиды

🚔 В США к 60-месячному тюремному сроку приговорили 31-летнего гражданина Индии Чирага Томара. Вместе с сообщниками он сделал несколько копий сайта криптовалютной биржи Coinbase Pro и таким образом украл $20 млн.

Заработанные средства Томара направил на покупку Audemars Piguet и других дорогих часов, премиум-автомобилей Lamborghini и Porsche, а также поездок в Дубай, Таиланд и другие страны.

https://forklog.com/?p=243488

#США #мошенничество #Coinbase

⚖️ В прокуратуру РФ для утверждения обвинения передано уголовное дело Валерии Федякиной, известной под псевдонимом Bitmama.

Первоначально вменявшаяся сумма хищений уменьшилась втрое. По версии следствия, в 2023 году подозреваемая похитила у клиентов 2,2 млрд рублей. Первоначально только в одном эпизоде упоминалась сумма 6,7 млрд рублей. 

Bitmama вину не признала. Ее адвокаты утверждают, что подзащитная сама стала жертвой мошенников в лице истцов, которые задолжали ей $40 млн.

https://forklog.com/?p=243539

#мошенничество #РФ

👀 Бывшему CEO австралийской криптовалютной биржи Mine Digital Гранту Колтапу предъявлено обвинение в краже $1,47 млн у клиента, который пытался обменять эти средства на биткоины.

Согласно заявлению местной SEC, биржа не зачислила эти средства клиенту, вместо этого направив их либо на погашение обязательств, либо для покупки криптовалют для других лиц (транзакция произошла за два месяца до банкротства биржи в сентябре 2022 года).

Максимальное наказание по предъявленному обвинению в мошенничестве предусматривает тюремное заключение сроком на 20 лет.

https://forklog.com/?p=243644

#мошенничество #MineDigital

👀 По оценкам исследователя ZachXBT, за последний год мошенники, выдающие себя за сотрудников поддержки Coinbase, украли у клиентов биржи от $100 млн до $150 млн. И это лишь данные жертв, которые обратились к нему за помощью, так что итоговая сумма еще выше.

https://forklog.com/?p=243793

#Coinbase #мошенничество