ЦБ РФ отозвал лицензию у КИВИ Банка за систематическое нарушение антиотмывочного законодательства и проведение высокорисковых операций.

По данным регулятора, банк обеспечивал расчеты между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптовалютных обменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор, а также искал новые способы обхода вводимых ЦБ ограничений.

Кроме того, платежную систему обвиняют в открытии кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома.

Подробнее в формате News+: https://forklog.com/?p=226503

#РФ #КИВИ