Суд в США вынес решения в отношении двух представителей мошеннического проекта Bitconnect по иску SEC. Обвиняемые выплатят более $3,7 млн и 190 BTC в виде возмещения ущерба и штрафа. С учетом текущего курса криптовалюты общая сумма составляет около $13 млн.

https://forklog.com/?p=146387

#Bitconnect #SEC #суд

⚖️ Бывший директор и промоутер BitConnect Гленн Аркаро признал себя виновным в участии в мошеннической схеме, которая выманила у инвесторов в криптовалюты более $2 млрд.

Суд обязал Аркаро выплатить инвесторам $24 млн, которые он заработал на мошенничестве. Параллельно SEC подала гражданский иск против основателей BitConnect.

https://forklog.com/?p=147906

#BitConnect

💵 Суд в США удовлетворил запрос Министерства юстиции о ликвидации конфискованных активов и дальнейшей выплате жертвам пирамиды BitConnect $56 млн.

Пострадавшие пользователи уже могут оставлять заявки на сайте ведомства.

https://forklog.com/?p=156141

#BitConnect

💵 Федеральное большое жюри Сан-Диего предъявило обвинения основателю проекта BitConnect Сатишу Кумбхани в мошенничестве на сумму $2,4 млрд с помощью схемы Понци.

https://forklog.com/?p=166446

#BitConnect

💵 Суд в США постановил распределить $17 млн среди ~800 пострадавших от схемы Понци BitConnect на $2,4 млрд.

https://forklog.com/?p=195357

#BitConnect

🚔 Правоохранительные органы Индии арестовали мужчину, подозреваемого в похищении двух сотрудников рухнувшей финансовой пирамиды BitConnect и вымогательстве $125 млн в криптовалютах.

Ахмадабада Шайлеш Бабулал Бхатт стал жертвой мошеннической схемы, купив нативную монету проекта BitConnect Coin. В попытке «вернуть инвестиции» он вместе с сообщниками похитил двух сотрудников скам-проекта и вымогал у них 2091 BTC, 11 000 LTC и около $1,7 млн в обмен на освобождение.

Криптовалютная финансовая пирамида BitConnect действовала с 2016 по 2018 год. В результате ее краха 4000 человек из 95 стран потеряли около $2,4 млрд.

https://forklog.com/?p=239186

#Индия #BitConnect #преступления